Элиманов Ж.Қ.
ҚР ҚМ қаржы мониторингі комитетінің төрағасы
Уважаемый Жанат Калдыбекович! я неоднократно обращалась к Вам по факту укрытия уголовного правонарушения сотрудниками ДЭР г.Нұр-Сұлтан в отношении учредителей юридических лиц (контрагентов, зарегистрированных на территории г.Нұр-Сұлтан), которые с целью извлечения выгоды, выписывали счета-фактуры для ТОО «Монолит-1» без фактического выполнения работ и оказания услуг. Согласно сведениям прокуратуры Акмолинской области, 10.09.2020 г. по расследуемому делу Антикоррупционной службой факт выписки фиктивных счет-фактур руководителями предприятий (ТОО «Атилла Астана», ТОО «Бахыт123», ТОО «General Kaz Construction», ТОО «Формат Строй Стандарт» и ТОО «Power 14») выделен и материалы направлены в ДЭР по г.Нұр-Сұлтан за исх.№3-03-10/5615 (№201100130001239 от 10.09.2020 г.). По сведениям базы ЕСЭДО указанный материал 16.09.2020 г. поступил в ДЭР по г.Нұр-Сұлтан (исполнение поручено следователю Муратову М.Ж.). Таким образом, я до сих пор не могу добиться регистрации указанного материала в ЕРДР и начала досудебного расследования. В связи с указанным, прошу Вас оказать содействие в принятии законного процессуального решения.
- Абдуллаева Зарина
- Құқық қорғау органдары
- 10.01.2021
- 44
- Өтініш нөмірі 661075
Элиманов Ж.Қ. 18.01.2021, 04:51
Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет), рассмотрев Ваше обращение о необходимости регистрации материала по факту выписки фиктивных счет-фактур в Едином реестре досудебных расследований (далее – ЕРДР), выделенного из уголовного дела Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции, сообщает следующее. Данный материал 16 сентября 2020 поступил по подследственности в Департамент экономических расследований по городу Нур-Султан (далее – Департамент). Согласно пункта 1) части 1 статьи 179 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (далее – УПК РК), не подлежат регистрации в Единый реестр досудебного расследования заявления и сообщения, в которых отсутствуют сведения о нарушениях действующего законодательства, об ущербе, о существенном вреде либо незаконном доходе, подтвержденные актами проверок, ревизий, аудита и другими, когда их наличие является обязательным признаком уголовного правонарушения. На основании части 5 статьи 181 УПК РК, заявления и сообщения, требующие проведение ревизий и проверок уполномоченных органов для установления признаков уголовного правонарушения, без регистрации в Едином реестре досудебных расследований, направляются для рассмотрения уполномоченным государственным органом. Отмечаем, что по делам в экономической сфере наличие материального ущерба, причиненного государству, является обязательным признаком уголовного правонарушения. В этой связи, 22 сентября 2020 года материал КУИ Департаментом направлен в Департамент государственных доходов по городу Нур-Султан для проведения проверки (исх.№ДЭР-02-06-11/5886). До настоящего времени в Департамент информация о результатах проверки из уполномоченного органа не поступала. Таким образом, в настоящее время оснований для регистрации досудебного производства по факту выписки счет-фактур без фактического выполнения работы и оказания услуги в ЕРДР не имеется. При несогласии с ответом, на основании статьи 12 Закона Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» и статьи 17 Закона Республики Казахстан «Об административных процедурах», принятое по обращению решение, может быть Вами обжаловано в вышестоящий государственный орган (должностному лицу) или в суд.