Барлық өтініштер

Категориялар

Кезең

Жауап берілген

Мерзімі өткен

Жұмабаева Жанар

Элиманов Ж.Қ.
18.01.2021
· Өтініш қабылданды·
· Ипотека ·
0
№ 662564

Қайырлы күн құрметті Комитет төрағасы, Мен, Жұмабаева Жанар Әдідханқызы Ақтөбе қаласының тұрғыны боламын. "Нұрлы жер" мемлекеттік тұрғны үй бағдарламасы бойынша "Отбасы банкі" арқылы ипотекаға үй алып, бүгінгі таңда құжаттарын рәсімдеу үстіндеміз. Бірақ, "Отбасы банкі" үйдің толы ...

Толығырақ

Жауаптар

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті (бұдан әрі - Комитет) Сіздің 2021 жылғы 18 қаңтардағы № 662564 өтінішіңізді қарап, келесіні хабарлайды. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 10 қазандағы № 430 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитеті туралы ережеге сәйкес Комитет қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен осы органның жүргізуіне жататын қылмыстық және әкімшілік құқық бұзушылықтардың алдын алу, анықтау, жолын кесу, ашу және тергеу және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де функцияларды орындау саласында басшылықты жүзеге асырады. Осыған орай, сіздің өтінішіңізде баяндалған мәселелерді қарау Комитеттің құзыретіне кірмейтіндігін хабарлаймыз. Өтінішіңіз Ақтөбе облысы әкімдігіне қайта жолданды.

Элиманов Ж.Қ. 19.01.2021, 11:40

Абдурахманова Гулджемал

Элиманов Ж.Қ.
17.01.2021
· Өтініш қабылданды·
· Өңірлері ·
5
№ 662354

Я,АБДУРАХМАНОВА ГУЛДЖЕМАЛ АДИЛХАНОВНА,ПРОШУ ПРИВЛЕЧЬ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТ. СТ. 361,362 УК РК:1.НАЧАЛЬНИКА ДУИС МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛКОВНИКА ПОЛИЦИИ БАСАРОВА Ж.2.НАЧАЛЬНИКА УТО ДУИС ПОДПОЛКОВНИКА ЮСТИЦИИ ДЖУМАБЕКОВУ О.С 3.СОТРУДНИКА СЛ ...

Толығырақ

Куатбеков Талгат

Элиманов Ж.Қ.
15.01.2021
· Өтініш қабылданды·
· Қаржы ·
2
№ 662175

Председателю Комитета финансового мониторинга МФ РК Элиманову Ж.К. от гр-на РК Куатбекова Талгата Куатбековича 1967 г.р.проживающего по адресу: Жамбылская область, Жуалынский район,село Б.Момышулы, ул.Иманбекова № 13, сот.т.87754863467 ИИН 670715301589 Уважаемый Жанат Калдыбекови ...

Толығырақ

Жауаптар

Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан рассмотрено Ваше обращение о хищении бюджетных средств при реконструкции улиц села Б. Момышулы Жуалынского района Жамбылской области. Обращение зарегистрировано в Книге учета информации Комитета (КУИ №210000120000002 от 5 января 2021 года) и для рассмотрения направлено в Департамент экономических расследований по Жамбылской области (далее – ДЭР). В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 179 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (далее – УПК), не подлежат регистрации в Единый реестр досудебных расследований (далее – ЕРДР) заявления об уголовном правонарушении в которых отсутствуют сведения о нарушениях действующего законодательства, об ущербе, о существенном вреде либо незаконном доходе, подтвержденные актами проверок, когда их наличие является обязательным признаком уголовного правонарушения. Как следствие, согласно части 5 статьи 181 УПК РК, заявления и сообщения, требующие проведение ревизий и проверок уполномоченных органов для установления признаков уголовного правонарушения, без регистрации в Едином реестре досудебных расследований, направляются для рассмотрения уполномоченным государственным органом. В этой связи, доводы обращения в части хищения бюджетных средств, а также проверки законности заключения договоров о государственных закупках подлежат направлению и проверке уполномоченным органом (Департамент внутреннего государственного аудита). В этой связи, материал КУИ ДЭР направлен в Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области. Согласна информации ДВГА, ранее по Вашей жалобе в ГУ «Аппарат Акима села Б. Момышулы Жуалынского района Жамбылской области» проведено аудиторское мероприятие на предмет соблюдения требований законодательства Республики Казахстан при использовании бюджетных средств, выделенных на ремонт дорог улиц в указанном селе, по результатам которого установлены нарушения на сумму 49876,4 тыс.тенге. Далее, материал аудита направлен в Департамент Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Жамбылской области для рассмотрения и принятия решения. В случае несогласия с ответом, в соответствии со статьей 12 Закона Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» от 12 января 2007 года, статьей 17 Закона Республики Казахстан «Об административных процедурах» от 27 ноября 2000 года решение, принятое по обращению, может быть обжаловано заявителем в вышестоящий государственный орган (вышестоящему должностному лицу) или в суд.

Элиманов Ж.Қ. 20.01.2021, 11:09

БАЙМУХАМЕДОВ АРБЕК

Элиманов Ж.Қ.
14.01.2021
· Өтініш қабылданды·
· Шағын және орта кәсіпкерлік ·
4
№ 661947

Председателю Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан Элиманову Жанату Калдыбековичу От: Директора ТОО «ZALIA TRANS» Баймухамедова А.Е. К Вам обращается компания Товарищество с ограниченной ответственностью «ZALIA TRANS», в лице Директора Бай ...

Толығырақ

Жауаптар

Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее - Комитет), рассмотрено Ваше обращение № 661947 от 14 января 2021 года, поступившее на блог Председателя Комитета. В соответствии с Положением о Комитете, утвержденным приказом Министра финансов Республики Казахстан от 10 октября 2014 года № 430, Комитет является ведомством Министерства финансов Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в сфере предупреждения, выявления, пересечения, раскрытия и расследования уголовных и административных правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа и иные функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В этой связи, рассмотрение и содействие в решении Вашего вопроса не представляется возможным, так как данный вопрос не относится к компетенции Комитета. Вместе с тем, ваше обращение перенаправлено в Комитет государственных доходов Министерства финансов РК.

Элиманов Ж.Қ. 15.01.2021, 11:52

Абдрахманова Балжан

Элиманов Ж.Қ.
14.01.2021
· Өтініш қабылданды·
· Мемлекеттік органдардың жұмысы туралы(мемлекеттік қызмет көрсету) ·
11
№ 661866

Обращение Обращаюсь к Вам, как специальному государственному органу непосредственно подчинённый народу Казахстана в лице его избранных представителей. Я, являюсь репатрианткой, возвращённой со спецоперации «Жусан-2» и осужденной по статье 257 ч.2 с ограничением свободы сроком на ...

Толығырақ

Сұлтанғали Сәбит

Элиманов Ж.Қ.
14.01.2021
· Өтініш қабылданды·
· Қаржы ·
13
№ 661366/1

Против меня сфабриковали три уголовных дела которые я полностью разбил на судебных заседаниях. Все факты лжесвидетельств и фабрикации "экспертиз" зафиксированы. Поводом моего незаконного осуждения явилась борьба с миллиардной коррупцией. Все мои ходатайства и жалобы были незаконн ...

Толығырақ

Сұлтанғали Сәбит

Элиманов Ж.Қ.
12.01.2021
· Өтініш қабылданды·
· Қаржы ·
14
№ 661450

Толығырақ

Есжанов Ержан

Элиманов Ж.Қ.
12.01.2021
· Өтініш қабылданды·
· Қаржы ·
14
№ 661395

Мен Есжан Ержан Түркістан облысы Созақ ауданы шолаққорған ауылының тұрғынымын. Менің өтініш беру себебім 2019 жылдың сәуір айында отбасыық жағдайға байланысты БанкХоумкредиттен 430000мың теңге ай сайын 25000нан 2022 жылдың сәуір айына дейін несие рәсімдеп берген еді, мен 2020 ы ж ...

Толығырақ

Жауаптар

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті (бұдан әрі - Комитет) Сіздің 2021 жылғы 12 қаңтардағы № 661395 өтінішіңізді қарап, келесіні хабарлайды. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 10 қазандағы № 430 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитеті туралы ережеге сәйкес Комитет қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен осы органның жүргізуіне жататын қылмыстық және әкімшілік құқық бұзушылықтардың алдын алу, анықтау, жолын кесу, ашу және тергеу және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де функцияларды орындау саласында басшылықты жүзеге асырады. Осыған орай, сіздің өтінішіңізде баяндалған мәселелерді қарау Комитеттің құзыретіне кірмейтіндігін хабарлаймыз. Өтінішіңіз бойынша Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігіне жүгінген жөн.

Элиманов Ж.Қ. 12.01.2021, 04:54

Вафин Ринат

Элиманов Ж.Қ.
10.01.2021
· Өтініш қабылданды·
· Өңірлері ·
27
№ 661121

Я,ВАФИН РИНАТ ИЛЬДУСОВИЧ,СОТРУДНИК ОТО УЧРЕЖДЕНИЯ ГМ 172/6 ДУИС МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШУ ПРИВЛЕЧЬ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТ. СТ. 361,362 УК РК:1.НАЧАЛЬНИКА ДУИС МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛКОВНИКА ПОЛИЦИИ БАСАРОВА Ж.2.НАЧАЛЬНИКА УТО ДУИС ПОДПО ...

Толығырақ

Жауаптар

Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан рассмотрено Ваше обращение о незаконных действиях должностных лиц Департамента уголовно-исполнительной системы по Мангистауской области. Обращение на основании пункта 5 Правил приема и регистрации заявления, сообщения или рапорта об уголовных правонарушениях, а также ведения Единого реестра досудебных расследований (далее – ЕРДР) (утверждены приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 19 сентября 2014 года № 89) зарегистрировано в Книге учета информации (далее – КУИ) Комитета (КУИ №210000120000015 от 11 января 2021 года) и для рассмотрения направлено в Департамент экономических расследований по Мангистауской области (далее – ДЭР), о чем Вы письменно уведомлены (№1-КФ/ЖТ-В-26 от 11 января 2021 года). В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 179 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (далее – УПК), не подлежат регистрации в Единый реестр досудебных расследований заявления об уголовном правонарушении в которых отсутствуют сведения о нарушениях действующего законодательства, об ущербе, о существенном вреде либо незаконном доходе, подтвержденные актами проверок, когда их наличие является обязательным признаком уголовного правонарушения. Как следствие, согласно части 5 статьи 181 УПК РК, заявления и сообщения, требующие проведение ревизий и проверок уполномоченных органов для установления признаков уголовного правонарушения, без регистрации в ЕРДР, направляются для рассмотрения уполномоченным государственным органом. В этой связи, для проведения проверки по факту хищения бюджетных средств, 11 января 2021 года материал КУИ ДЭР направлен в Департамент внутреннего государственного аудита по Мангистауской области. При выявлении уполномоченным органом (ДВГА) по результатам проверки правонарушений, подпадающих под признаки уголовно-наказуемого деяния, ДЭР будет принято соответствующее процессуальное решение. В случае несогласия с ответом, в соответствии со статьей 12 Закона Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» от 12 января 2007 года, статьей 17 Закона Республики Казахстан «Об административных процедурах» от 27 ноября 2000 года решение, принятое по обращению, может быть обжаловано заявителем в вышестоящий государственный орган (вышестоящему должностному лицу) или в суд.

Элиманов Ж.Қ. 22.01.2021, 12:30

Абдуллаева Зарина

Элиманов Ж.Қ.
10.01.2021
· Өтініш қабылданды·
· Құқық қорғау органдары ·
18
№ 661075

Уважаемый Жанат Калдыбекович! я неоднократно обращалась к Вам по факту укрытия уголовного правонарушения сотрудниками ДЭР г.Нұр-Сұлтан в отношении учредителей юридических лиц (контрагентов, зарегистрированных на территории г.Нұр-Сұлтан), которые с целью извлечения выгоды, выписыв ...

Толығырақ

Жауаптар

Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет), рассмотрев Ваше обращение о необходимости регистрации материала по факту выписки фиктивных счет-фактур в Едином реестре досудебных расследований (далее – ЕРДР), выделенного из уголовного дела Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции, сообщает следующее. Данный материал 16 сентября 2020 поступил по подследственности в Департамент экономических расследований по городу Нур-Султан (далее – Департамент). Согласно пункта 1) части 1 статьи 179 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (далее – УПК РК), не подлежат регистрации в Единый реестр досудебного расследования заявления и сообщения, в которых отсутствуют сведения о нарушениях действующего законодательства, об ущербе, о существенном вреде либо незаконном доходе, подтвержденные актами проверок, ревизий, аудита и другими, когда их наличие является обязательным признаком уголовного правонарушения. На основании части 5 статьи 181 УПК РК, заявления и сообщения, требующие проведение ревизий и проверок уполномоченных органов для установления признаков уголовного правонарушения, без регистрации в Едином реестре досудебных расследований, направляются для рассмотрения уполномоченным государственным органом. Отмечаем, что по делам в экономической сфере наличие материального ущерба, причиненного государству, является обязательным признаком уголовного правонарушения. В этой связи, 22 сентября 2020 года материал КУИ Департаментом направлен в Департамент государственных доходов по городу Нур-Султан для проведения проверки (исх.№ДЭР-02-06-11/5886). До настоящего времени в Департамент информация о результатах проверки из уполномоченного органа не поступала. Таким образом, в настоящее время оснований для регистрации досудебного производства по факту выписки счет-фактур без фактического выполнения работы и оказания услуги в ЕРДР не имеется. При несогласии с ответом, на основании статьи 12 Закона Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» и статьи 17 Закона Республики Казахстан «Об административных процедурах», принятое по обращению решение, может быть Вами обжаловано в вышестоящий государственный орган (должностному лицу) или в суд.

Элиманов Ж.Қ. 18.01.2021, 04:51

Жұмабаева Жанар

Жауаптар

Абдурахманова Гулджемал

Куатбеков Талгат

Жауаптар

БАЙМУХАМЕДОВ АРБЕК

Жауаптар

Абдрахманова Балжан

Жауаптар

Сұлтанғали Сәбит

Сұлтанғали Сәбит

Есжанов Ержан

Жауаптар

Вафин Ринат

Жауаптар

Абдуллаева Зарина

Жауаптар

Біз туралы

Ашық диалог

Байланыстар