Ткач Константин
  • Элиманов Ж.Қ.
  • 28.09.2022
  • · Өтініш қабылданды·
  • · Құрылыс, үлескерлер, тұрғын үй мәселелері ·
  • 2
  • № 755312/1

ЗАЯВЛЕНИЕ Просим разобраться и принять срочные меры по завершению строительства 1 Блока ЖК «Арыстан». Строительство проблемного объекта 1 Блока ЖК «Арыстан» в самый разгар строительного сезона остановлено! Начиная с весны строительные работы не велись. Почему? По каким причинам? ТОО Казтелематика выиграл тендер на строительство 3 очереди, в том числе нашего 1 Блока, заключил Договор с ЕКК, получил огромную сумму на строительство примерно 3,2 млрд. тенге. Но не завершили строительство даже одного 1 Блока 3 очереди! 7 июля 2022 года ТОО Казтелематика отказался от завершении строительства 1 и 4 блоков и заключили с TOO «Integra Construction KZ» (далее Интегра) Договор на передачу. 21 июля 2022 года была первая планерка с TOO «Inteqra Construction KZ»,где поднимались вопросы по завершению строительства 1 Блока. Интегра обещал 1 Блок завершить за 1,5 месяца! Объект передали, Интегра поставил свою охрану и ВСЕ. Уже конец сентября 2022 года, а стройка на 1Блоке стоит! Для чего ЕКК поменял ТОО Казтелематика на неизвестного дольщикам инвестора TOO «Inteqra Constructiob KZ» директором которой является Шамиев К.И. На Общем собрании ЖСК представители ЕКК очень настойчиво рекомендовали TOO «Integra Constructiob KZ» компанию, как «финансово обеспеченную...»? Чьи интересы они лоббируют? Но судя по тому, что за 3 месяца пребывания Интегра на нашем объекте никаких строительных работ не произведено, у дольщиков возникли сомнения в их финансовой состоятельности. При встрече с представителями Интегра они постоянно говорят что 1 блок достоят за 1,5 месяца. Надоели пустые обещания финансово несостоятельного Интегра. Все лето объект простоял по вине ЕКК, ТОО Казтелематика, а теперь стоит по вине TOO «ntegra Constructiob KZ»! Как может строить компания Интегра, если до сих пор не открыл Скроу-счет? Дольщики проблемного объекта 1 Блока ЖК «Арыстан» (бывший блок Г) с 2015 года ждут свои квартиры, для завершения строительства таких объектов как ЖК «Арыстан» 1 Блок выделены деньги из Республиканского бюджета 38,5 млрд. тенге по программе «Нурлы Жер» На строительство 3 очереди, в том числе нашего 1 Блока, ЕКК передал ТОО примерно 3,2 млрд. тенге. Возникает Законный вопрос, почему не достроили хотя бы 1 Блок ЖК «Арыстан», где находятся дольщики? Снять полностью проблему и снять напряжение среди дольщиков ЖК «Арыстан». Надоели постоянные отодвигания сроков завершения строительства и ввода в эксплуатацию 1 Блока. Для завершения 1 Блока нужно подключить воду, дать электроэнергию, установить витражи, подключить теплосети и тд. Просим вынести вопрос по завершению строительства 1 Блок ЖК «Арыстан» в самое ближайшее время на МВК. Еще раз просим Вас, разобраться и принять срочные меры по завершению строительства и вводу в эксплуатацию 1 Блока ЖК «Арыстан». 24.09.2022г ...

Толығырақ
Жаров Батыржан

Уважаемый Жанат Калдыбекович !ПрошуВАС проверить ипринять меры втворимых беспределах поторговле землеи сельхозназначения вокруг столицы Касымбековым Алтынбеком Лахайбековичем ИИН 650321300565,который захватив АО "Маман-специалист" и перерегестрировав втоо "Astana Green Resourcec" выведяизАО земли перепровдав сам себе через аффилированные фирмы путем коррупции занимается махинациями .Такимобразом наноситьущерб столице т.к всезастройщики встороне аэропорта вынуждены обращатся к Касымбекову. Прошудетально разобратся а это неуплата налогов, обагщение и вывод капитала зарубеж .Батыржан Жаров 87077534246 ...

Толығырақ
Тынысбаев Төлеген
  • Элиманов Ж.Қ.
  • 23.09.2022
  • · Өтініш қабылданды·
  • · Құқық қорғау органдары ·
  • 3
  • № 755296

Құрметті Жанат Қалдыбекұлы! Сіздің назарыңызға ұсынамын. Қазагро несие жемқорлардың механизмің толық мәліметті. Түркестан облысы және Шымкент қаласы Казагро финанстағы кәсіпкерлерді қалай алдап қарызға кіргізу жөніңде мәлімет. Түркестан облысы және Шымкент қаласының басшысы болған Сайдижаббаров Файзулла Абдуллаулы Казагро финанс және ЖШС “PROTAR” мекемесінің директоры Алабажак Жиханмен сыбайластықпен несие алдырып кәсіпкерлерге жылы жайдың құрылысын салдыру үшін. Сонымен қатар Сайдижаббаров Файзулла Абдуллаулы несие алушыларға осы ЖШС PROTAR мекеме жақсы соғады деп ұсынады және үш жақты келісім шарт жасайды Қазагро финанс, ЖШС “PROTAR” ,ЖШС Бақыт-Ислам. (ЖШС PROTAR директоры турцияның азаматы түрік) Қазагро финанс ақшаны кәсіпкерге аударады. Кәсіпкерге тез арада ЖШС PROTAR мекемесіне аудар деп талап етіп қыспаққа алады Қазагро басшысы Сайдижаббаров Файзулла Абдуллаулы . Кәсіпкер ЖШС PROTAR ға толық сумманы аударып, аударылған түбіртекті Казагро несиеге апарып береді. ЖШС PROTAR қаражатты алғансон созып жүреді. Бүгінгі күні осындай 5 кәсіпкерді алдап қаражаттарын аударып алған. Жылы жайды ( теплица ) ны соқпайды ақшаны алып бөлісіп алады. Қазіргі уақытта Қазагро басшы жұмыстан шығып кеткен. Түрік қазақстаннан кетіп қалған. Бес миллиард теңгеден асады жалпы суммасы. ЖШС PROTAR мекемесінің директоры жоқ. Несие алғандар жылы жайы соғылмаған . Толық ақпаратты Астанадағы орталық Казагро несиіге хабар бергенбіз. Бүгінгі уақытта жауабы жоқ. Субсидиеге құжаттарды тапсырып алуғада мүмкіндік жоқ. Счет-фактураныда бермей қашып жүр 679 000 000 мың теңгенің ЖШС “PROTAR” мекемесінің директоры. Осындай жемқорларды құрықтайтын мекеме барма Қазақстан Республикасында? Сайдижаббаров Файзулла Абдуллаулы казагро несиден жұмыстан шығып кетті кәсіпкерлерді қарызға кіргізіп. ЖШС Бақыт-Ислам мекемесінің директорына 150 000 000 мың теңгеден аса шығын келтіріліп. Түркестан обылысы мамандандырылған соттың шешімеде бар. Қазіргі таңда ЖШС “PROTAR” мекемесінің директоры Алабажак Жихан жоқ. Қазақстан Республикасында қалай ауыл шаруашылық дамиды осы жайдан киін. Мемлекет қаржыландырып отыр ауыл шаруашылығын. Ортадағы несиені берушілер қаражатты талан таражға салып жеп отыр. Жоғарғыда жазылған мәліметке қарап өз бақылауыңызға алуды сұраймын. Құрметпен Тынысбаев Төлеген Базарбайұлы Шымкент қаласы, Самал 2 мөлтек ауданы Алтынбесік көшесі 311 телефон 87027791010 ...

Толығырақ
Калошина Екатерина
  • Элиманов Ж.Қ.
  • 21.09.2022
  • · Өтініш қабылданды·
  • · Ерікті тақырыбы ·
  • 11
  • № 754893

Здравствуйте. Настоящим Запросом прошу предоставить официальную информацию о внесении в Перечень государств (территорий), которые не выполняют и (или) недостаточно выполняют рекомендации ФАТФ (далее – Перечень) Российской Федерации, а так же разъяснить вопрос о правомерности применения Акционерным обществом «Банк Центр Кредит» (далее – Банк), а так же Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка п. 17 Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и Национального оператора почты (далее – Требования). С 25 июля 2022 года я, представляя интересы третьих лиц, не могу получить денежные средства в Банке. Денежные средства – наследство гражданина Республики Казахстан, наследники – Граждане Российской Федерации. Одним из оснований отказа в выдаче денежных средств является отсылка Банка к п. 17 Требований и Закону Республики Казахстан «О противодействии отмыванию денег, полученных преступным путем и финансированию терроризма» (далее – Закон). Мною также ранее направлялись заявления для разъяснения ситуации в Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка: поступил ответ, был обжалован. И в ответах так же применяется ссылка на п. 17 Требований и отсылка к Закону. Сама ситуация сейчас рассматривается в суде города Усть-Каменогорска. В судебном заседании Банк ссылается на то, что Российская Федерация включена в Перечень. На официальном ресурсе Российской Федерации в Перечне нет. Так же Банк утверждает, что уведомления Вашему Агентству Банк направлять в данной ситуации не должен и не направлял. Поскольку именно Ваше Агентство, согласно п.п. 11 п. 16 Положения об Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу осуществляет в соответствии с Законом государственный контроль за соблюдением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в порядке, определенном Предпринимательским кодексом Республики Казахстан, то настоящим Запросом ПРОШУ: 1. Предоставить официальную информацию о том, включена ли Российская Федерация в Перечень государств (территорий), которые не выполняют и (или) недостаточно выполняют рекомендации ФАТФ. Если да, то с какого времени и на основании какого документа. 2. Разъяснить правомерно ли применение Закона Республики Казахстан «О противодействии отмыванию денег, полученных преступным путем и финансированию терроризма» в случае получения гражданами Российской Федерации наследства после гражданина Республики Казахстан, если сумма вкладов не превышает семи миллионов тенге. 3. Разъяснить имеет ли право субъект мониторинга не уведомлять уполномоченный орган в соответствии Правилами представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу. ...

Толығырақ
Слямов Нурлан
  • Элиманов Ж.Қ.
  • 17.09.2022
  • · Өтініш қабылданды·
  • · Шағын және орта кәсіпкерлік ·
  • 13
  • № 754506

Нарушение действующего законодательства РК ...

Толығырақ
Абдрахманова Балжан

Аббрахманова Балжан Амангельдиевна г.Атырау, ул. Кубаша Медеубаева 4 кв5 ИИН 931031400527 тел 87759273564 Обращаюсь к Вам, как специальному государственному органу непосредственно подчинённый народу Казахстана в лице его избранных представителей. Я, являюсь репатрианткой, возвращённой со спецоперации «Жусан-2» и осужденной по статье 257 ч.2 с ограничением свободы сроком на 6 лет. В отношении, меня были приняты исключительные обстоятельства, которые уменьшают степень общественной опасности деяния и была избрана более мягкая форма наказания, чем предусмотрено действующим законодательством. Смягчающими обстоятельствами, были: положительная характеристика следствия и наличие трёх малолетних детей (8 лет, 6 лет и 3 года), которых я воспитываю совсем одна. В ходе досудебного расследования и в судебном следствии не установлено имущества добытых преступным путём. Активно участвую в профилактических и контрпропагандистских акциях Управления по делам религий В январе 2021 года Комитетом Финансового Мониторинга были заблокированы все мои банковские счета, закрыт полный доступ ко всем моим наличным средствам, а также запрет на пользование любыми банковскими услугами онлайн. Данный вопрос носит усугубляющий характер, для моего финансового положения, причиняет препятствия для официального трудоустройства, в открытии своего дела, так же 18 субъектов государственного сектора отказывают мне в своих услугах т.е. проводить нотариальные, финансово-экономические сделки мне запрещены. Согласно Приказу, МФ РК от 4 декабря 2015 года № 613 о Правилах выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности (в т.ч членов семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода) лицо, включенное в Перечень вправе обратиться к СФМ (Банк второго уровня, АО «Казпочта») для осуществления следующих операций с деньгами: - получение денег в виде заработной платы в размере не превышающей минимального размера заработной платы (из расчета на каждого члена семьи), пенсии, стипендии, оплаты трудового отпуска, расходов на служебные командировки, пособий, а также иной социальной выплаты; - погашение кредитов, полученных до включения в Перечень, уплата налогов, оплата коммунальных, социальных и других обязательных платежей в бюджет, пеней и штрафов, страхование (медицинское, о несчастном случае, автотранспорта и туризма). С 1.08.2022 я заключила официальный договор подряда с ТОО «АНКОР Персонал Центральная Азия», где оказывала услуги по расширению партнёрской сети. Как добропорядочная гражданка Республики Казахстан, я заключала все свои договора на своё «криминальное имя» указав свой текущий счёт, который был открыт в АО «Казпочта». В сентябре текущего года получив Акт Выполненных Работ, я не получила оплату на свой честный труд. В бухгалтерии предприятия мне объяснили, что произошёл возврат средств, по непонятным причинам, где АО «Казпочта» отказывалась давать пояснения по данному вопросу. Посетив головной офис в г. Атырау, я открыла зарплатный счёт на своё имя. Повторно сдав свои документы, ожидая свою выплату. Представители ТОО «АНКОР Персонал Центральная Азия», удивили меня своим уведомлением о том, что Агентство по Финансовому Мониторингу оповестили их, что я являюсь «террористкой» и сотрудничество со мной, как специалиста стоит под большим вопросом. АО Казпочта не разобравшись в ситуации не осуществляет трансфер денег между мной и работодателем. -Исходя из вышеизложенного, прошу: -Взять данное обращение на контроль АФМ -Произвести полную и всестороннюю проверку законности действий АО Казпочта (отказ перевода денег) -Произвести проверку уполномоченных лиц АФМ, которые без моего согласия, разласили мои личные данные, которые имеют отношение к моему прошлому, но не имею отношения к моей данной работе -Разъяснить мне мои права и обязанности, -Информировать меня о принятом решении заказным письмом на указанную мною адрес ...

Толығырақ
КУНЖУМАНОВА ГУЛИМ
  • Элиманов Ж.Қ.
  • 15.09.2022
  • · Өтініш қабылданды·
  • · Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар ·
  • 15
  • № 754331

Уважаемый Жанат Калдыбекович! В настоящее время Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу с широким применением аналитических инструментов осуществлен переход к превентивному методу работы и качественно перестроена работа в отношении финансовых пирамид. Товариществом с ограниченной ответственностью «SPECTERROSS» в целях решения схожей задачи ведется разработка экспертной системы по определению риска банкротства юридического лица с уже имеющейся возможностью оценки его платежеспособности. Необходимо отметить, что модель прогнозирования банкротства, впервые была представлена экономистом Эдвардом Альтманом в далёком 1968 году. Наибольшую известность получила его пятифакторная модель. Ограниченность использования данных связано с низким уровнем вычислительных мощностей. Для сравнения разрабатываемая нами экспертная система при оценке истинной платёжеспособности контрагента задействует 28 типов данных, и это не считая их взаимосвязей, которые в свою очередь образуют новые данные. Всё это наша экспертная система анализирует в считанные минуты. Совместив базовые модели Альтмана с появившейся позже четырёхфакторной иркутской моделью и, главное, добавив ещё 10 типов данных, мы разработали базовое наполнение экспертной системы. Почему же мы уверены в её востребованности? Поясним. На рынке существуют компании, которые специализируются на определении рисков платежеспособности контрагента — это единственная, по сути, их функция. В то время, как наша экспертная система уже сейчас обладает куда более внушительными возможностями: • расчёт максимально допустимой суммы для заключения безопасной сделки с проверяемым контрагентом; • определение вероятности успешного взыскания задолженностей с юридических лиц; • определение вероятности выездных налоговых проверок в отношении проверяемого контрагента; • выявление признаков дробления бизнеса у проверяемого контрагента; • расчёт возможных штрафов и доначислений со стороны органов государственных доходов. Таким образом, указанная экспертная система рассматривается как возможный отраслевой стандарт в сфере скоринга/проверки контрагентов на предмет предупреждения от юридических и финансовых рисков! При этом рассматриваем возможность технической реализации в рамках экспертной системы аналитическую поддержку процессов по выявлению и предупреждению фактов деятельности финансовых пирамид на основе предоставляемой информации. Для определения условий дальнейшей коммерческой эксплуатации интеллектуальной системы прогнозирования банкротства юридических лиц просим Вас обозначить ориентировочное количество проверяемых юридических лиц и периодичность их проверки (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно). На основании этих данных мы подготовим для Вас персонализированное предложение, учитывающее значимость нашего с Вами сотрудничества. ...

Толығырақ
Молдагалиева Альбина

Здравствуйте! Помогите мне пожалуйста вывести мои деньги с мошеннической компании “World Business Consulting”, во главе Чупшевой Ольги Владимировны. ...

Толығырақ
Шепинова Ирина
  • Элиманов Ж.Қ.
  • 06.09.2022
  • · Өтініш қабылданды·
  • · Ерікті тақырыбы ·
  • 41
  • № 753274

Здравствуйте Уважаемый Господин Элиманов Ж.К. Меня зовут Ирина. У меня большая проблема, пожалуйста помогите мне её решить. У меня счета по МФО на аресте, хотя я погашала их частично, потом и вовсе перестала потому что мои деньги уходили как будто в ветер. Теперь я не могу устроиться официально т. к закрыли даже доступ на открытие заработной карты. Прошу Впс разрешить мне с пенсионного своего отчисления погасить этот долг, чтобы я могла спокойно везде устроиться. Погашаю я кредиты мамы, т.к в Павлодаре она зарабатывает 2500 в день и ни на что не хватает. Пожалуйста разрешите мне жить как все люди. Или предложите мне другой вариант чтобы перекрыть эти МФО. Общая сумма 940 тыс. Мой ИИН 850117499018. Спасибо Вам большое заранее. Я надеюсь на Вашу компетентность. ...

Толығырақ
Кадралиева Светлана
  • Элиманов Ж.Қ.
  • 06.09.2022
  • · Өтініш қабылданды·
  • · Ауыл шаруашылығы ·
  • 34
  • № 753163

письмо 2 ...

Толығырақ