Ташкентов Бердібек

Құрметті төраға Аманат драйв кооперативі Қазақстан азаматтарынан ақша жинап жүр, аталған ұйым финансывый пирамида болып табылама? көлік алу үшін 8 ай қаржы жинау керек екен. аталған мекеме қаншалықты заңды жұмыс жасауда? жауабығызға раөмет мпекеменің сайты жарнамасы жер жарады https://amanatdrive.kz ...

Толығырақ
ШАЯХМЕТОВ ГАЛИ
  • Элиманов Ж.Қ.
  • 04.05.2022
  • · Өтініш қабылданды·
  • · Құқық қорғау органдары ·
  • 4
  • № 738173

30 марта 2022 года через портал е-Отиниш было написано обращение в РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАССЛЕДОВАНИЙ ПО ГОРОДУ НУР-СУЛТАН АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ, зарегистрированного под №ЗТ-2022-01486636. Госорган куда был направлен запрос предоставил ответ что 5 апреля 2022 года данное обращение было перенаправлено К. Баглановичу в Следственный департамент Агентства РК по финансовому мониторингу (Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агентігінің Тергеу Департаменті басшысының орынбасары К.Бағбанұлына). Прошу посодействовать в получение ответа. Обращение в е-Отиниш: «21» августа 2020 года следователь СОГ – следователь по ОВД 1-го СУ ДЭР по городу Нур-Султан Телекеев Д. Д. по поручению руководителя следственно-оперативной группы Айтбаева К. С. по уголовному делу №200000121000030 производился осмотр офисного помещения ТОО «Diagnostic Group» по адресу г. Нур-Султан, пр. Сарыарка, д. 17 офис 17 бизнес центра «Бурлин» кабинета №17, руководствуясь ст. ст.60, 197, 199, 219, 220, 224 УПК РК, с участием члена СОГ – старшего оперуполномоченного ОД КФМ МФ РК Шаханова Н.Т., руководителя ТОО «Diagnostic Group» Нурумбетовой Виктории Анатольевны. Входе осмотра был изъят Моноблок Apple, корпус белого цвета принадлежащей и находящийся на балансе компании ТОО «Diagnostic Group». Прошу вернуть данный моноблок.0 ...

Толығырақ
Талипова Алия
  • Элиманов Ж.Қ.
  • 29.04.2022
  • · Өтініш қабылданды·
  • · Құқық қорғау органдары ·
  • 20
  • № 737776

Президенту Республики Казахстан Токаеву Касым-Жомарту Кемелевичу Лидеру партии «Аманат» Кошанову Е.Ж. Председателю Верховного Суда Республики Казахстан Асанову Ж.К. Генеральному Прокурору Республики Казахстан Асылову Б.Н. Председателю Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Элиманову Ж.К. Уполномоченному по правам человека Республики Казахстан Азимовой Э.А. от Талиповой Алии Серековны ИИН 860705450698 150000 СКО, г. Петропавловск ул. Гастелло 52-67 87022953958 от Палагиной М.Г. ИИН 651224450246 150000 СКО, г. Петропавловск ул. Болатбаева 30-257 87053213002 от Дыбец Нины Михайловны ИИН 850827450312 150000 ул. Хименко 6-75 87474918939 от Ивановой Юлии Николаевны ИИН 830823451107 150000 СКО, г. Петропавловск ул. Шухова 2Б-32 87054477757 От Коваленко Натальи Сергеевны ИИН 880808450146 150000 СКО, г. Петропавловск ул. Болатбаева 30-257 87057614902 Мы, родственники подсудимых Иванова М., Талипова А., Коваленко Д., Дыбец Н., обращаемся к Вам за помощью в связи со следующей сложившейся ситуацией. По уголовному делу №215900121000001 Иванов М. предан суду в т.ч. за совершение преступлений, предусмотренных ст.264 ч.1 УК РК, т.е. создание транснациональной организованной группы, а равно руководство ею, а Дыбец Н., Коваленко Д, Талипов А. соответственно по ст.264ч.2 УК РК - участие в транснациональной организованной группе»( далее –ТОГ); также они оба преданы суду по ст. 234 ч.3 п.2 УК РК, за совершение экономической контрабанды, т.е. перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров, запрещенных к перемещению через таможенную границу, сопряженное с заведомо недостоверным декларированием, в особо крупном размере, преступной группой. В настоящее время дело находится в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Северо-Казахстанской области. На протяжении 14 месяцев мы не можем восстановить справедливость и достучаться до правоохранительных органов, в том числе до Прокуратуры Северо-Казахстанской области. На сегодняшний день изучено практически 92 тома, а всего их в уголовном деле 121. Ни одним свидетельским показанием, ни одним документов не подтверждается вина наших близких в совершении экономической контрабанды, а также участии в транснациональном преступлении. Более того, агрегаты, запчасти, или как их называют в обиходе конструктора, приобретались на территории Российской Федерации. Растамаживались товары соответственно до покупки, и как следствие были уплачены на территории Российской Федерации, предусмотренные законом той страны таможенные пошлины и сборы, а также производилось их декларирование. Наши близкие не имеют никакого отношения к перемещению товаров через границу Евразийского экономического союза. Подтверждением этого являются ответы на запросы уполномоченных органов России данные в рамках международного следственного поручения, в которых отсутствуют какие-либо сведения об участии наших близких, никаких сделок с физическими и юридическими лицами на территории России они не заключали. Вменяя нашим близким участие в ТОГ, орган уголовного преследования ссылается на то, что в состав ТОГ входит Родин и другие неустановленные лица так как определение ТОГ предусматривает совершение уголовного правонарушения в том числе при участии граждан другого государства, соответственно является одним из обязательных условий для наличия состава уголовного правонарушения по ст. 264 УК РК. Вместе с тем, возбужденное уголовное дело в отношении Родина, по которому прерваны сроки, не является доказательством того, что он является участником ТОГ. Правоохранительными органами России Родин был дважды допрошен, все проверочные и следственные мероприятия в отношении него проведены, в его действиях отсутствуют составы уголовного наказуемых деяний и все прекрасно это понимают, в противном случае ДЭР по СКО были бы предприняты более активные действия, чем прерывание сроков уголовного дела по тому основанию, что Родин находится в России. Более того, Родин был допрошен в качестве свидетеля в судебном заседании, до настоящего времени к нему не применены никакие меры воздействия, не вручена даже повестка, в том числе и органами прокуратуры Северо-Казахстанской области. Кроме того, Родиным были даны пояснения о том, что полностью проверена его деятельность органами таможенной службы Российской Федерации. Никаких нарушений не установлено. (Копия судебного акта прилагается). Вместе с тем, Прокуратура Северо-Казахстанской области до настоящего времени поддерживает обвинение. Где и у кого искать правду? Если правоохранительные органы, в лице Прокуратуры, не понимают законы или не хотят их понимать. Среди ответов на запросы данных в рамках МСП также имеются сведения Дальневосточного таможенного управления Федеральной таможенной службы России и приложения к нему, в которых предоставлены контракты, инвойсы, судовые коносаменты, отражающие, что на территорию Таможенного союза, в данном случае в Россию завозились именно автозапчасти, а не автомобили в сборе. Данный ответ уполномоченного органа не содержит сведений о допущенных нарушениях норм таможенного или иного законодательства России лицами, ввозившими эти товары. Кроме того, названный ответ не содержит сведений о предполагаемых или планируемых налоговых, таможенных или иных проверках, которые будут инициированы в отношении указанных лиц, или уже проведенных и по которым установлены какие-либо нарушения. Кроме того, за исх.№ КГД-13-4-8/ЖТ-Г-718 от 11.04.2022 года Комитетом государственных доходов Республики Казахстан было направлено письмо, в котором конкретно отражено, что соответствующими государственными органами не вводились ограничения или запреты на импорт на территорию Республики Казахстан легковых автомобилей с правосторонним рулевым управлением, а также запасных частей(ответ прилагается). Запрета на данную категорию товара не было и нет. Какую норму закона, пытаются найти органы прокуратуры нам до сегодняшнего дня не понятно. Кроме того, в ходе уголовного дела были размещены на штрафстоянку изъятые конструктора и автомобили, которые частично пострадали от пожара. Мало того, что их незаконно изъяли, так еще не могут обеспечить их сохранность. Мы боимся несправедливости. И что в том числе и это обстоятельство повлияет на разрешение дела в суде. В очередной раз, просим откликнуться на нашу беду, и оказать содействие в восстановлении справедливости. ...

Толығырақ
Дыбец Нина
  • Элиманов Ж.Қ.
  • 29.04.2022
  • · Өтініш қабылданды·
  • · Құқық қорғау органдары ·
  • 23
  • № 737773

Президенту Республики Казахстан Токаеву Касым-Жомарту Кемелевичу Лидеру партии «Аманат» Кошанову Е.Ж. Председателю Верховного Суда Республики Казахстан Асанову Ж.К. Генеральному Прокурору Республики Казахстан Асылову Б.Н. Председателю Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Элиманову Ж.К. Уполномоченному по правам человека Республики Казахстан Азимовой Э.А. от Талиповой Алии Серековны ИИН 860705450698 150000 СКО, г. Петропавловск ул. Гастелло 52-67 87022953958 от Палагиной М.Г. ИИН 651224450246 150000 СКО, г. Петропавловск ул. Болатбаева 30-257 87053213002 от Дыбец Нины Михайловны ИИН 850827450312 150000 ул. Хименко 6-75 87474918939 от Ивановой Юлии Николаевны ИИН 830823451107 150000 СКО, г. Петропавловск ул. Шухова 2Б-32 87054477757 От Коваленко Натальи Сергеевны ИИН 880808450146 150000 СКО, г. Петропавловск ул. Болатбаева 30-257 87057614902 Мы, родственники подсудимых Иванова М., Талипова А., Коваленко Д., Дыбец Н., обращаемся к Вам за помощью в связи со следующей сложившейся ситуацией. По уголовному делу №215900121000001 Иванов М. предан суду в т.ч. за совершение преступлений, предусмотренных ст.264 ч.1 УК РК, т.е. создание транснациональной организованной группы, а равно руководство ею, а Дыбец Н., Коваленко Д, Талипов А. соответственно по ст.264ч.2 УК РК - участие в транснациональной организованной группе»( далее –ТОГ); также они оба преданы суду по ст. 234 ч.3 п.2 УК РК, за совершение экономической контрабанды, т.е. перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров, запрещенных к перемещению через таможенную границу, сопряженное с заведомо недостоверным декларированием, в особо крупном размере, преступной группой. В настоящее время дело находится в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Северо-Казахстанской области. На протяжении 14 месяцев мы не можем восстановить справедливость и достучаться до правоохранительных органов, в том числе до Прокуратуры Северо-Казахстанской области. На сегодняшний день изучено практически 92 тома, а всего их в уголовном деле 121. Ни одним свидетельским показанием, ни одним документов не подтверждается вина наших близких в совершении экономической контрабанды, а также участии в транснациональном преступлении. Более того, агрегаты, запчасти, или как их называют в обиходе конструктора, приобретались на территории Российской Федерации. Растамаживались товары соответственно до покупки, и как следствие были уплачены на территории Российской Федерации, предусмотренные законом той страны таможенные пошлины и сборы, а также производилось их декларирование. Наши близкие не имеют никакого отношения к перемещению товаров через границу Евразийского экономического союза. Подтверждением этого являются ответы на запросы уполномоченных органов России данные в рамках международного следственного поручения, в которых отсутствуют какие-либо сведения об участии наших близких, никаких сделок с физическими и юридическими лицами на территории России они не заключали. Вменяя нашим близким участие в ТОГ, орган уголовного преследования ссылается на то, что в состав ТОГ входит Родин и другие неустановленные лица так как определение ТОГ предусматривает совершение уголовного правонарушения в том числе при участии граждан другого государства, соответственно является одним из обязательных условий для наличия состава уголовного правонарушения по ст. 264 УК РК. Вместе с тем, возбужденное уголовное дело в отношении Родина, по которому прерваны сроки, не является доказательством того, что он является участником ТОГ. Правоохранительными органами России Родин был дважды допрошен, все проверочные и следственные мероприятия в отношении него проведены, в его действиях отсутствуют составы уголовного наказуемых деяний и все прекрасно это понимают, в противном случае ДЭР по СКО были бы предприняты более активные действия, чем прерывание сроков уголовного дела по тому основанию, что Родин находится в России. Более того, Родин был допрошен в качестве свидетеля в судебном заседании, до настоящего времени к нему не применены никакие меры воздействия, не вручена даже повестка, в том числе и органами прокуратуры Северо-Казахстанской области. Кроме того, Родиным были даны пояснения о том, что полностью проверена его деятельность органами таможенной службы Российской Федерации. Никаких нарушений не установлено. (Копия судебного акта прилагается). Вместе с тем, Прокуратура Северо-Казахстанской области до настоящего времени поддерживает обвинение. Где и у кого искать правду? Если правоохранительные органы, в лице Прокуратуры, не понимают законы или не хотят их понимать. Среди ответов на запросы данных в рамках МСП также имеются сведения Дальневосточного таможенного управления Федеральной таможенной службы России и приложения к нему, в которых предоставлены контракты, инвойсы, судовые коносаменты, отражающие, что на территорию Таможенного союза, в данном случае в Россию завозились именно автозапчасти, а не автомобили в сборе. Данный ответ уполномоченного органа не содержит сведений о допущенных нарушениях норм таможенного или иного законодательства России лицами, ввозившими эти товары. Кроме того, названный ответ не содержит сведений о предполагаемых или планируемых налоговых, таможенных или иных проверках, которые будут инициированы в отношении указанных лиц, или уже проведенных и по которым установлены какие-либо нарушения. Кроме того, за исх.№ КГД-13-4-8/ЖТ-Г-718 от 11.04.2022 года Комитетом государственных доходов Республики Казахстан было направлено письмо, в котором конкретно отражено, что соответствующими государственными органами не вводились ограничения или запреты на импорт на территорию Республики Казахстан легковых автомобилей с правосторонним рулевым управлением, а также запасных частей(ответ прилагается). Запрета на данную категорию товара не было и нет. Какую норму закона, пытаются найти органы прокуратуры нам до сегодняшнего дня не понятно. Кроме того, в ходе уголовного дела были размещены на штрафстоянку изъятые конструктора и автомобили, которые частично пострадали от пожара. Мало того, что их незаконно изъяли, так еще не могут обеспечить их сохранность. Мы боимся несправедливости. И что в том числе и это обстоятельство повлияет на разрешение дела в суде. В очередной раз, просим откликнуться на нашу беду, и оказать содействие в восстановлении справедливости. ...

Толығырақ
АБИЛОВА НАЗКЕШ
  • Элиманов Ж.Қ.
  • 28.04.2022
  • · Өтініш қабылданды·
  • · Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар ·
  • 11
  • № 737586

Уважаемый Элиманов Жанат Калдыбекович! ТОО "Ломбард Аванс Plus" в лице директора Абиловой Назкеш Абдукаримовны, БИН 190340031710, сообщает о том, что 11.01.2021 года при регистрации на вашем сайте WEBСФМ пришло уведомление о положительном рассмотрении запроса на регистрацию, но через некоторое время пришло извещение об отрицательном результате регистрации по причине "указанный БИН или РНН уже существуют в реестре СФМ". С тех пор и по сегодняшний день ваше ведомство не может зарегистрировать наше ТОО и из-за этого нет возможности отправить сообщения о подозрительных операциях согласно Закону ПОДиФТ. Уже 15 раз повторно отправляли запрос на регистрацию, отправляли сообщение в АФМ 01.04.2022 г. за №8561, но ответа не получили, связывались с вашим сотрудником Махметовым Муратбек Калихановичем о проблеме регистрации, он в свою очередь связывался со специалистами об устранении технической ошибки но безрезультатно. В связи с этим, Просим Вашего содействия и указания специалистам, исправить данную ошибку на сайте WEBСФМ и зарегистрировать наше ТОО положительно. С Уважением! Абилова Назкеш Абдукаримовна 87016000660 ...

Толығырақ
Досмагамбетов Малик

Добрый день, хотел бы уведомить о возможной финансовой пирамиде находящейся по адресу, город Костанай, улица Шаяхметова дом 110, были попытки приглашение на вступление в данную организацию, нужно было купить, так называемую путевку стоимость которой превышала 800 000 тг, после чего за каждого приглашенного человека должен был получать по 200 долларов внутренней валюты и так далее. Надеюсь на проверку данной финансовой организации. ...

Толығырақ
Коваленко Наталья
  • Элиманов Ж.Қ.
  • 27.04.2022
  • · Өтініш қабылданды·
  • · Құқық қорғау органдары ·
  • 22
  • № 737440

Президенту Республики Казахстан Токаеву Касым-Жомарту Кемелевичу Лидеру партии «Аманат» Кошанову Е.Ж. Председателю Верховного Суда Республики Казахстан Асанову Ж.К. Генеральному Прокурору Республики Казахстан Асылову Б.Н. Председателю Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Элиманову Ж.К. Уполномоченному по правам человека Республики Казахстан Азимовой Э.А. от Талиповой Алии Серековны ИИН 860705450698 150000 СКО, г. Петропавловск ул. Гастелло 52-67 87022953958 от Палагиной М.Г. ИИН 651224450246 150000 СКО, г. Петропавловск ул. Болатбаева 30-257 87053213002 от Дыбец Нины Михайловны ИИН 850827450312 150000 ул. Хименко 6-75 87474918939 от Ивановой Юлии Николаевны ИИН 830823451107 150000 СКО, г. Петропавловск ул. Шухова 2Б-32 87054477757 От Коваленко Натальи Сергеевны ИИН 880808450146 150000 СКО, г. Петропавловск ул. Болатбаева 30-257 87057614902 Мы, родственники подсудимых Иванова М., Талипова А., Коваленко Д., Дыбец Н., обращаемся к Вам за помощью в связи со следующей сложившейся ситуацией. По уголовному делу №215900121000001 Иванов М. предан суду в т.ч. за совершение преступлений, предусмотренных ст.264 ч.1 УК РК, т.е. создание транснациональной организованной группы, а равно руководство ею, а Дыбец Н., Коваленко Д, Талипов А. соответственно по ст.264ч.2 УК РК - участие в транснациональной организованной группе»( далее –ТОГ); также они оба преданы суду по ст. 234 ч.3 п.2 УК РК, за совершение экономической контрабанды, т.е. перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров, запрещенных к перемещению через таможенную границу, сопряженное с заведомо недостоверным декларированием, в особо крупном размере, преступной группой. В настоящее время дело находится в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Северо-Казахстанской области. На протяжении 14 месяцев мы не можем восстановить справедливость и достучаться до правоохранительных органов, в том числе до Прокуратуры Северо-Казахстанской области. На сегодняшний день изучено практически 92 тома, а всего их в уголовном деле 121. Ни одним свидетельским показанием, ни одним документов не подтверждается вина наших близких в совершении экономической контрабанды, а также участии в транснациональном преступлении. Более того, агрегаты, запчасти, или как их называют в обиходе конструктора, приобретались на территории Российской Федерации. Растамаживались товары соответственно до покупки, и как следствие были уплачены на территории Российской Федерации, предусмотренные законом той страны таможенные пошлины и сборы, а также производилось их декларирование. Наши близкие не имеют никакого отношения к перемещению товаров через границу Евразийского экономического союза. Подтверждением этого являются ответы на запросы уполномоченных органов России данные в рамках международного следственного поручения, в которых отсутствуют какие-либо сведения об участии наших близких, никаких сделок с физическими и юридическими лицами на территории России они не заключали. Вменяя нашим близким участие в ТОГ, орган уголовного преследования ссылается на то, что в состав ТОГ входит Родин и другие неустановленные лица так как определение ТОГ предусматривает совершение уголовного правонарушения в том числе при участии граждан другого государства, соответственно является одним из обязательных условий для наличия состава уголовного правонарушения по ст. 264 УК РК. Вместе с тем, возбужденное уголовное дело в отношении Родина, по которому прерваны сроки, не является доказательством того, что он является участником ТОГ. Правоохранительными органами России Родин был дважды допрошен, все проверочные и следственные мероприятия в отношении него проведены, в его действиях отсутствуют составы уголовного наказуемых деяний и все прекрасно это понимают, в противном случае ДЭР по СКО были бы предприняты более активные действия, чем прерывание сроков уголовного дела по тому основанию, что Родин находится в России. Более того, Родин был допрошен в качестве свидетеля в судебном заседании, до настоящего времени к нему не применены никакие меры воздействия, не вручена даже повестка, в том числе и органами прокуратуры Северо-Казахстанской области. Кроме того, Родиным были даны пояснения о том, что полностью проверена его деятельность органами таможенной службы Российской Федерации. Никаких нарушений не установлено. (Копия судебного акта прилагается). Вместе с тем, Прокуратура Северо-Казахстанской области до настоящего времени поддерживает обвинение. Где и у кого искать правду? Если правоохранительные органы, в лице Прокуратуры, не понимают законы или не хотят их понимать. Среди ответов на запросы данных в рамках МСП также имеются сведения Дальневосточного таможенного управления Федеральной таможенной службы России и приложения к нему, в которых предоставлены контракты, инвойсы, судовые коносаменты, отражающие, что на территорию Таможенного союза, в данном случае в Россию завозились именно автозапчасти, а не автомобили в сборе. Данный ответ уполномоченного органа не содержит сведений о допущенных нарушениях норм таможенного или иного законодательства России лицами, ввозившими эти товары. Кроме того, названный ответ не содержит сведений о предполагаемых или планируемых налоговых, таможенных или иных проверках, которые будут инициированы в отношении указанных лиц, или уже проведенных и по которым установлены какие-либо нарушения. Кроме того, за исх.№ КГД-13-4-8/ЖТ-Г-718 от 11.04.2022 года Комитетом государственных доходов Республики Казахстан было направлено письмо, в котором конкретно отражено, что соответствующими государственными органами не вводились ограничения или запреты на импорт на территорию Республики Казахстан легковых автомобилей с правосторонним рулевым управлением, а также запасных частей(ответ прилагается). Запрета на данную категорию товара не было и нет. Какую норму закона, пытаются найти органы прокуратуры нам до сегодняшнего дня не понятно. Кроме того, в ходе уголовного дела были размещены на штрафстоянку изъятые конструктора и автомобили, которые частично пострадали от пожара. Мало того, что их незаконно изъяли, так еще не могут обеспечить их сохранность. Мы боимся несправедливости. И что в том числе и это обстоятельство повлияет на разрешение дела в суде. В очередной раз, просим откликнуться на нашу беду, и оказать содействие в восстановлении справедливости. ...

Толығырақ
Палагина Марина
  • Элиманов Ж.Қ.
  • 27.04.2022
  • · Өтініш қабылданды·
  • · Құқық қорғау органдары ·
  • 23
  • № 737435

Президенту Республики Казахстан Токаеву Касым-Жомарту Кемелевичу Лидеру партии «Аманат» Токаеву Касым-Жомарту Кемелевичу Председателю Верховного Суда Республики Казахстан Асанову Ж.К. Генеральному Прокурору Республики Казахстан Асылову Б.Н. Председателю Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Элиманову Ж.К. Уполномоченному по правам человека Республики Казахстан Азимовой Э.А. от Талиповой Алии Серековны ИИН 860705450698 150000 СКО, г. Петропавловск ул. Гастелло 52-67 87022953958 от Палагиной М.Г. ИИН 651224450246 150000 СКО, г. Петропавловск ул. Болатбаева 30-257 87053213002 от Дыбец Нины Михайловны ИИН 850827450312 150000 ул. Хименко 6-75 87474918939 от Ивановой Юлии Николаевны ИИН 830823451107 150000 СКО, г. Петропавловск ул. Шухова 2Б-32 87054477757 От Коваленко Натальи Сергеевны ИИН 880808450146 150000 СКО, г. Петропавловск ул. Болатбаева 30-257 87057614902 Мы, родственники подсудимых Иванова М., Талипова А., Коваленко Д., Дыбец Н., обращаемся к Вам за помощью в связи со следующей сложившейся ситуацией. По уголовному делу №215900121000001 Иванов М. предан суду в т.ч. за совершение преступлений, предусмотренных ст.264 ч.1 УК РК, т.е. создание транснациональной организованной группы, а равно руководство ею, а Дыбец Н., Коваленко Д, Талипов А. соответственно по ст.264ч.2 УК РК - участие в транснациональной организованной группе»( далее –ТОГ); также они оба преданы суду по ст. 234 ч.3 п.2 УК РК, за совершение экономической контрабанды, т.е. перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров, запрещенных к перемещению через таможенную границу, сопряженное с заведомо недостоверным декларированием, в особо крупном размере, преступной группой. В настоящее время дело находится в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Северо-Казахстанской области. На протяжении 14 месяцев мы не можем восстановить справедливость и достучаться до правоохранительных органов, в том числе до Прокуратуры Северо-Казахстанской области. На сегодняшний день изучено практически 92 тома, а всего их в уголовном деле 121. Ни одним свидетельским показанием, ни одним документов не подтверждается вина наших близких в совершении экономической контрабанды, а также участии в транснациональном преступлении. Более того, агрегаты, запчасти, или как их называют в обиходе конструктора, приобретались на территории Российской Федерации. Растамаживались товары соответственно до покупки, и как следствие были уплачены на территории Российской Федерации, предусмотренные законом той страны таможенные пошлины и сборы, а также производилось их декларирование. Наши близкие не имеют никакого отношения к перемещению товаров через границу Евразийского экономического союза. Подтверждением этого являются ответы на запросы уполномоченных органов России данные в рамках международного следственного поручения, в которых отсутствуют какие-либо сведения об участии наших близких, никаких сделок с физическими и юридическими лицами на территории России они не заключали. Вменяя нашим близким участие в ТОГ, орган уголовного преследования ссылается на то, что в состав ТОГ входит Родин и другие неустановленные лица так как определение ТОГ предусматривает совершение уголовного правонарушения в том числе при участии граждан другого государства, соответственно является одним из обязательных условий для наличия состава уголовного правонарушения по ст. 264 УК РК. Вместе с тем, возбужденное уголовное дело в отношении Родина, по которому прерваны сроки, не является доказательством того, что он является участником ТОГ. Правоохранительными органами России Родин был дважды допрошен, все проверочные и следственные мероприятия в отношении него проведены, в его действиях отсутствуют составы уголовного наказуемых деяний и все прекрасно это понимают, в противном случае ДЭР по СКО были бы предприняты более активные действия, чем прерывание сроков уголовного дела по тому основанию, что Родин находится в России. Более того, Родин был допрошен в качестве свидетеля в судебном заседании, до настоящего времени к нему не применены никакие меры воздействия, не вручена даже повестка, в том числе и органами прокуратуры Северо-Казахстанской области. Кроме того, Родиным были даны пояснения о том, что полностью проверена его деятельность органами таможенной службы Российской Федерации. Никаких нарушений не установлено. (Копия судебного акта прилагается). Вместе с тем, Прокуратура Северо-Казахстанской области до настоящего времени поддерживает обвинение. Где и у кого искать правду? Если правоохранительные органы, в лице Прокуратуры, не понимают законы или не хотят их понимать. Среди ответов на запросы данных в рамках МСП также имеются сведения Дальневосточного таможенного управления Федеральной таможенной службы России и приложения к нему, в которых предоставлены контракты, инвойсы, судовые коносаменты, отражающие, что на территорию Таможенного союза, в данном случае в Россию завозились именно автозапчасти, а не автомобили в сборе. Данный ответ уполномоченного органа не содержит сведений о допущенных нарушениях норм таможенного или иного законодательства России лицами, ввозившими эти товары. Кроме того, названный ответ не содержит сведений о предполагаемых или планируемых налоговых, таможенных или иных проверках, которые будут инициированы в отношении указанных лиц, или уже проведенных и по которым установлены какие-либо нарушения. Кроме того, за исх.№ КГД-13-4-8/ЖТ-Г-718 от 11.04.2022 года Комитетом государственных доходов Республики Казахстан было направлено письмо, в котором конкретно отражено, что соответствующими государственными органами не вводились ограничения или запреты на импорт на территорию Республики Казахстан легковых автомобилей с правосторонним рулевым управлением, а также запасных частей(ответ прилагается). Запрета на данную категорию товара не было и нет. Какую норму закона, пытаются найти органы прокуратуры нам до сегодняшнего дня не понятно. Кроме того, в ходе уголовного дела были размещены на штрафстоянку изъятые конструктора и автомобили, которые частично пострадали от пожара. Мало того, что их незаконно изъяли, так еще не могут обеспечить их сохранность. Мы боимся несправедливости. И что в том числе и это обстоятельство повлияет на разрешение дела в суде. В очередной раз, просим откликнуться на нашу беду, и оказать содействие в восстановлении справедливости. ...

Толығырақ
Досанова Мира
  • Элиманов Ж.Қ.
  • 25.04.2022
  • · Өтініш қабылданды·
  • · Құқық қорғау органдары ·
  • 19
  • № 736963

Жалоба на незаконные действия сотрудников ДЭР города Алматы ...

Толығырақ
Ауелбеков Калдарбек
  • Элиманов Ж.Қ.
  • 24.04.2022
  • · Өтініш қабылданды·
  • · Құқық қорғау органдары ·
  • 17
  • № 736831

Қазақстан Республикасы Бас прокуроры Б.Асыловқа ҚР қаржылық мониторинг Агенттігінің төрағасы Ж.К.Элимановқа Шымкент қаласының прокуроры Ғ.Мұқановқа ҚР қаржылық мониторинг Агенттігінің Шымкент қаласы бойынша ЭТТД-нің басшысы Д.Е.Ақылбековке күдікті Р.М.Себепованың мүддесін қорғаушы адвокаттар - Ауелбеков Калдарбек Шаримовичтен тел.: 8-702-111-40-49 ЖСН-640102303696 эл.адрес: kaldarbek.64@mail.ru - Касымбеков Сакен Торебаевичтен Шымкент қаласы, Байтұрсынов, 86/10 Ө Т І Н І Ш Х А Т ҚПК-нің 70, 99-баптарының талаптарына сәйкес, №197900121000051 санды қылмыстық іс бойынша тергеу әрекеттерін жүргізу және прокуратура, тергеу органдарының қызметтік әрекетсіздіктері туралы Бүгінгі уақытта, Шымкент қаласы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментінде № 197900121000051 санды ҚР ҚК-нің 189-бабының 3-бөлігі 1, 2)) тармақтарымен күдік келтірген Р.М.Себепова және У.Туткышбаевтарға қатысты қосымша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүзеге асырылуда. Айта кететін жайт, тергеу, прокуратура органдары КПК-нің талапртарын өрескел бұза отырып, күдікті Р.М.Себепова мен У.Туткышбаевтарды «күзетпен қамауда» 9 айдан астам уақыт ұстап, соңында қамаудан босатқан. Бұл мән-жайлар прокурордың назарынан тыс қалуда. Аталған қылмыстық іс, Шымкент қалалық сотының апелляциялық сот алқасы, Абай ауданы сотының қаулыларымен, яғни сот органдарымен бірнеше рет ҚПК-нің 323-бабының талаптарына сай, прокурорға қайта тергеуге қайтарылса да, тергеу, прокуратура органдары қызметтік әрекетсіздік танытып, сот қаулыларында, жеке қаулыларында көзделген олқылықтарды жоймай, кемшіліктерді толықтырмай, сотқа дейінгі тергеп-текеруді ақтаусыз созбалаңға салып, күдікті Р.М.Себеповаға қатысты заңды процестік шешімдерді қабылдамастан қылмыстық істі қала прокуратурасы арқылы айыптау актісімен негізінен қарау үшін Абай ауданы сотына бірнеше рет жолдаған. Атап айтқанда; Бірінші рет, 04.02.2021 жылы апелляциялық сот алқасы Шымкент қаласы, Абай аудандық сотының 15.10.2020 жылғы № 5210-20-00-1/480 іс үкімінің күшін жойып, прокуратура, тергеу органдарына қатысты тергеу әрекеттерін жүргізу туралы жеке қаулы шығарып, қылмыстық істі ҚР ҚПК-нің 323-бабына сәйкес прокурорға жіберген болатын. Прокуратура, тергеу органдары апелляциялық соттың жеке қаулысында көрсетілген тергеу әрекеттерін жүргізбеген соң, қорғау тарап апелляциялық сотқа жеке қаулының орындалуы жөнінде түсіндірме беру туралы хат жолдаған, хатқа төмендегіше жауап келген: Адвокат С.Касымбековке Шымкент қаласы, Кремль көшесі, 6 үй Сіздің Шымкент қалалық сотының қылмыстық істер жөніндегі сот алқасының 04.02.2021 жылғы Р.Себепова мен У.Туткышбаевқа қатысты қылмыстық іс бойынша жекеше қаулыға түсіндірме беру туралы өтінішхатыңызға төмендегіні хабарлаймын. Жоғарғы Соттың «Соттардың қылмыстық істер бойынша жеке қаулылар шығару тәжірибесі туралы» 19.12.2003 жылғы № 11 нормативтік қаулысының 7 бөлігіне сай ҚПК-нің 405-бабы 6-бөлігіне сәйкес жеке қаулы құқықтық нәтиже жүктейтін міндеттеуші құжат болып табылады. Қылмыстық іс бойынша орын алған заң бұзушылықтар бойынша тергеушілер Ж.Мамутова мен С.Тастайбеков жөнінде негізді жекеше қаулы шығарылған. Шымкент қалалық сотының қылмыстық істер жөніндегі сот алқасының 23.02.2022 жылғы қаулысымен Р.Себепова мен У.Туткышбаевқа қатысты қылмыстық іс прокурорға жолданған. Қылмыстық қудалау органдары қылмыстық іс бойынша Р.Себепова мен У.Туткышбаевтың сыбайластарына заңды процессуальдық шешім қабылдамай жатса, ҚПК-нің 105 және 106-баптары тәртібімен шағым келтіруге құқықтарыңыз барын түсіндіремін. Алқа төрағасының м/а Б.Дүйсебеков Екінші рет, 15.09.2021 жылы аталған қылмыстық іс Абай ауданы сотымен қайта тергеуге қайтарылып, істі ҚР ҚПК-нің 323-бабына сәйкес прокурорға жіберген болатын. 27.10.2021 жылы апеляциялық сотта бірінші сатылы соттың қаулысы күшінде қалдырылды. Үшінші рет, 23.02.2022 жылы Шымкент қаласы апелляциялық сот алқасы Шымкент қаласы, Абай аудандық сотының 28.12.2021 қаулысының күшін жойып, істі ҚР ҚПК-нің 323-бабына сәйкес прокурорға жіберген болатын. Алайда, осы күнге дейін қылмыстық іс бойынша заңды шешім қабылданбай, созбалаңдыққа салынуда. Айыптау актісінде Р.М.Себепова мемлекеттік функцияларды орындауға теңестіріліп, уәкілеттілік берілген лауазымды және материалды жауапты тұлға бола тұра, адамдар тобы болып, өзіне бағынышты У.Туткышбаевпен сөз байласып, өзінің қызметтік міндеттеріне қайшы, қызмет бабын пайдалана отырып, сеніп тапсырылған мүлікті бірнеше рет, аса ірі мөлшерде иемденіп, мемлекет бюджетіне 34 610 861 теңге көлемінде материалдық залал келтіріп, ҚР ҚК-нің 189-бабы 3-бөлігі 1,2) тармақтарында көрсетілген қылмысты жасаған деп көрсетілген. Қазіргі кезде, тергеу, прокуратура органдарымен аталған қылмыстық іс бойынша қорғау тараппен берілген өтініш хаттар қанағаттандырудан негізсіз бас тартылып, алдын ала тергеп тексеру іс-әрекеттері жан-жақты объективті түрде жүргізілмей біржақтама айыптау бағытта жүргізіліп, созбалаңдыққа салынуда. Аталған қылмыстық іс келесі себептерге сәйкес сотқа дейінгі тергеу кезінде жүргізілген барлық процестік әрекеттер мен процестік шешімдер, дәлелдемелер қатарынан алып тастауға және сотқа дейінгі тергеп-тексеру өндірістен тоқтатылуға (қысқартылуға) жатады : Қылмыстық іске (1-бума,1-бет) 19.04.2019 жылғы Шымкент қаласы бойынша Экономикалық тергеу департаментінің Салық және кеден салаларындағы құқықбұзушылықтарды тергеу басқармасы басшысының орынбасары Қ.Тасовтың «қылмыстық істі өндірісіне қабылдау туралы» қаулысы тіркелген, онда Түркістан облысының «Әдістемелік орталығы» МҚКМ-мен 2017-2018 жылдары оқу-жаттығу жиындарына бөлінген қаржыларды, іс жүзінде орын алмаған деректерге құжаттар рәсімдеу арқылы бас пайдаларына асырғаны, осы дерек 19.04.2019 жылы Шымкент қаласы бойынша Экономикалық тергеу департаментінің АЕК және СДТТБТ-не ҚР ҚК-нің 189-бабы 4-бөлігі 2) тармағымен № 197900121000051 қылмыстық істің тіркелгені және осы істі өзінің өндірісіне қабылдағаны көрсетілген. Сол сияқты, қылмыстық іске (54-бума,1-бет) 30.10.2019 жылғы Шымкент қаласы бойынша Экономикалық тергеу департаментінің 2-ші тергеу басқармасының басшысы С.Х.Тастайбековтың «қылмыстық істі өндірісіне қабылдау туралы» қаулысы тіркелген, онда прокурормен қосымша тергеуге қайтырылған ҚР ҚК-нің 189-бабы 4-бөлігі 2) тармағымен күдіктелген Р.М.Себепова мен У.Туткышбаевқа қатысты № 197900121000051 қылмыстық істі өзінің өндірісіне қабылдағаны және тергеуге кіріскені көрсетілген. ҚР ҚПК-нің 187-бабы 3-бөлігіне сәйкес, ҚР ҚК-нің 189-бабының 3-бөлігі 2) тармағында көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша алдын-ала тергеуді сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет тергеушілері жүргізеді. ҚР ҚПК-нің 186-бабы 1-бөлігі 2) тармағына сәкес, қылмыстық құқық бұзушылық туралы тіркелген арыздар мен хабарлар, қылмыстық іс бойынша тергеп-тексеру жүргізу басқа қылмыстық қудалау органының айрықша тергеулігіне жататын болғанда, тергеулігі бойынша берілуге жатады. Сол сияқты, ҚР ҚПК-нің 193-бабы 1-бөлігі 12) тармағында, «Прокурор сотқа дейінгі тергеп-тексерудің заңдылығын қадағалауды, сондай-ақ қылмыстық қудалауды жүзеге асыра отырып, сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын органнан істі алып қояды және осы Кодексте белгіленген тергеулігіне сәйкес оны басқа сотқа дейінгі тергеп-тексеру органына береді, тергеп-тексерудің объективті және жеткілікті болуын қамтамасыз ету қажеттілігіне байланысты ерекше жағдайларда, қылмыстық қудалау органының не қылмыстық процеске қатысушының жазбаша өтінішхаты бойынша істі бір органнан екінші органға береді не өзінің іс жүргізуіне қабылдайды және оларды осы Кодексте белгіленген тергеулігіне қарамастан тергеп-тексереді» - деп көрсетілген. Бұл талаптарға қарамастан және қылмыстық істің тергеу реттілігі қадағалаушы прокурормен айқындалмаса да, Шымкент қаласы бойынша экономикалық тергеу департаментінің 2-ші тергеу басқармасының басшысы С.Х.Тастайбековпен, осы департаменттің Салық және кеден салаларындағы құқық бұзушылықтарды тергеу басқармасы басшысының орынбасары Қ.Тасовпен және тергеушілерімен қылмыстық құқық бұзушылыққа күдік келтірген Р.М.Себепова мен У.Тұтқышбаевқа қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіліп, «күдікті деп тану», «іс-әрекеттерін саралау», «бұлтартпау шарасын қолдану», «сотқа беру» сияқты заңсыз процестік әрекеттер мен процестік шешімдер қабылданған. ҚР ҚПК-нің 112-бабы 1-бөлігі 3) тармағына сәйкес, нақты деректер, оның ішінде осы қылмыстық іс бойынша іс жүргізуді жүзеге асыруға құқығы жоқ адамның процестік әрекетті жүргізуіне байланысты болса, дәлелдемелер ретінде пайдалануға жол берілмейді деп танылуға тиіс». Мұндай жағдайда, «№ 197900121000051 қылмыстық іс бойынша іс жүргізуді жүзеге асыруға құқығы жоқ Шымкент қаласы бойынша экономикалық тергеу департаментінің 2-ші тергеу басқармасының басшысы С.Х.Тастайбековпен, осы департаменттің Салық және кеден салаларындағы құқық бұзушылықтарды тергеу басқармасы басшысының орынбасары Қ.Тасовпен және тергеушісі Ж.Мамутовамен жүргізілген барлық процестік әрекеттер мен процестік шешімдер, дәлелдемелер қатарынан алып тастауға жатады». Бұдан бөлек, келесі себептерге сәйкес жәбірленушінің және азаматтық талапкердің өкілі А.Сапарбеков іс бойынша іс жүргізуге қатыса алмайды : Біріншіден, осы қылмыстық іс бөлініп шыққан негізгі № 1851400121000250 қылмыстық істі Шымкент қаласының Абай аудандық сотында негізінен қарау барысында, жәбірленушінің және азаматтық талапкердің өкілі А.Сапарбековтың «сотталушылар Р.М.Себепова мен А.Джанпаизов сеніп тапсырылған бөтен мүлікті талан-таражға салды» - деген айыпқа тікелей қатысты болғаны, яғни белгісіз себептермен келісім-шарт талаптарына сәйкес мердігер А.Джанпаизовпен жеткізілген құны 22 000 теңге болатын қол сөмкелердің біріне ие болғаны анықталды. Екіншіден, басты сот талқылауында сұралған жәбірленушінің және азаматтық талапкердің өкілі А.Сапарбеков, аталған деректі теріске шығарған жоқ, керісінше мердігер А.Джанпаизовпен жеткізілген құны 22 000 теңге болатын қол сөмкені алып, пайдаланғанын мәлімдеді. ҚР ҚПК-нің 94-бабы 1-бөлігі 4) тармағында, «Жәбірленушінің өкілі және азаматтық талапкердің өкілі, егер ол заңның немесе сот шешімінің күшіне орай өкіл болуға құқылы болмаса, қылмыстық іс бойынша іс жүргізуіге қатыса алмайды» - деп көрсетілген. Мұндай жағдайда, жәбірленушінің және азаматтық талапкердің өкілі болып танылған А.Сапарбеков қылмыстық іс бойынша іс жүргізуге қатыса алмайды, сондықтан ол іске қатысудан шеттетілуге жатады. Жоғарыда жазылған мән-жайларды ескеріп, ҚР ҚПК-нің 70,112, 186,187,193 баптарының талаптарын басшылыққа ала отырып, нақты деректер, оның ішінде осы қылмыстық іс бойынша іс жүргізуді жүзеге асыруға құқығы жоқ адамның процестік әрекеттерді жүргізуіне байланысты, ҚР ҚК-нің 189-бабы 3-бөлігі 1,2) тармақтарымен айыпталған сотталушылар Р.М.Себепова мен У.Туткышбаевқа қатысты № 197900121000051 қылмыстық іс бойынша жүргізілген барлық процестік әрекеттер мен процестік шешімдерді, дәлелдемелер қатарынан алып тастауға және осы қылмыстық істі өндірістен тоқтатуға жатады. Бұдан бөлек, қылмыстық іс бойынша Р.М.Себепованың және У.Туткышбаевтың іс әрекеттері ҚК-нің 189-бабының 3-бөлігі 1,2) тармақтарымен сараланған, яғни олар Түркістан облысының білім басқармасының «Әдістемелік орталығы» МҚКК-нің мемлекеттік функцияларды орындауға теңестірген тұлғалары бола тұра, 2017-2018 жылдары адамдар тобының алдын ала сөз байласуымен, өздерінің қызмет бабын пайдалана отырып, сеніп тапсырылған бөтен мүлікті бірнеше рет иемденіп алып, мемлекетке жалпы 53 822 000 теңге материалдық залал келтірді» - деген тұжырымдар жасаған. Бірақ, аталған сомманың, яғни мемлекетке жалпы 53 822 000 теңге материалдық залал келтірілгенін қалай анықталғаны біз үшін белгісіз және үлкен құпия болып отыр. Өйткені, аудитор М.Мырзабековтың 28.03.2019 жылғы маман қорытындысы мен тергеушінің айыптау актісінің өзінде, мемлекетке келтірілген залал мөлшері ретінде әртүрлі соммалар көрсетілген. Басты сот талқылауы барысында, маман ретінде сұралған Түркістан облысы бойынша ішкі аудит департаментінің бас маман-мемлекеттік аудиторы М.Мырзабеков, осы іс бойынша 28.03.2019 жылы қорытынды жазғанын айта келе, мемлекетке жалпы 57 079 200 теңгеге материалдық залал келтірілгенін, оның ішінде «Алхабеков М» ЖК-гі бойынша 560 000 теңге, «Ханшайым» ЖК-гі бойынша 4 180 000 теңге, «Оңтүстік Жақұт» ЖШС-гі бойынша 16 728 800 теңге және сотталған У.Туткышбаевтың корпоративтік карточкасы бойынша 35 610 400 теңге залал келтірілгенін мәлімдеді. Аудитор М.Мырзабековтың 28.03.2019 жылғы қорытындысында, «Алхабеков М» ЖК-гі бойынша 560 000 теңге, «Ханшайым» ЖК-гі бойынша 4 180 000 теңге, «Оңтүстік Жақұт» ЖШС-гі бойынша 13 472 200 теңге және сотталған У.Туткышбаевтың корпоративтік карточкасы бойынша 35 610 400 теңге залал келтірілгені анықталған болатын. Бірақ, қосымша куә ретінде сұралған тергеуші Қ.Тасов, не себепті аталған аудит қорытындысы мен айыптау актісінде әртүрлі залал мөлшері көрсетілгенін және оның қайсысы дұрыс екенін негіздеп айтып бере алмады және залал мөлшерін анықтау туралы іске тіркелген уәжсіз қаулыға сілтеме жасаумен ғана шектелді, ал айыптау актісі бойынша мемлекетке «Ханшайым» ЖК-гі бойынша 4 180 000 теңгенің, «Алхабеков М» ЖК-гі бойынша 510 500 теңгенің, «Оңтүстік Жақұт» ЖШС-гі бойынша 13 472 200 теңгенің, ал сотталған У.Туткышбаевтың корпоративтік карточкасы бойынша 35 659 900 теңгенің жымқырылғаны көрсетілген. Қылмыстық істің 54-бумасы 20-бетіне тіркелген Шымкент қаласы бойынша Сот сараптамалары институтының директоры Д.Рабилов, өзінің 08.11.2019 жылғы № 20-10/28-16-5302 санды шығыспен жолдаған хатында, қылмыстық іс бойынша сот-экономикалық сараптамасын жүргізу мүмкін емес екенін, өйткені аталған аудиторлық қорытынды қандай да бір бухгалтерлік құжаттарға сүйенбей жазылғанын, олар тек «Әдістемелік орталығы» МҚКК-ның қызметкерлерінің жауаптарына сүйене отырып, жалған мәліметтердің негізінде анықталғанын көрсетті. Яғни, сот отырысында зерттелген аудитор М.Мырзабековтың қорытындысы, директор Д.Рабиловтың хатын және тергеушінің күдіктілерге қатысты іс-әрекетін саралау туралы қаулылыарының араларында қарама қайшылықтар бар мемлекетке келтірілген залал мөлшері нақтылап анықталмаған. Осыған байланысты, қорғаушы тарап, сотқа мемлекетке келтірілген залалдың нақты мөлшерін анықтау мақсатында сот-экономикалық сараптамасын тағайындау туралы өтінішхат мәлімдеген болатын. Бірақ, алдын ала тергеп тексеру барысында, сот тергеуі барысында, аталған өтінішхаттар қанағаттандырудан негізсіз бас тарту арқылы ҚР ҚПК-нің 271,433,434 баптарында көзделген талаптарды өрескел бұзды, яғни істің басқа дәлелдемелерімен анық белгіленбейтін өзге мән-жайларды анықтау қажет болса да, заң бойынша жүргізілуі міндетті болып табылатын сот-экономикалық сараптамасын жүргізбей, сот тергеуінің біржақтылығы мен толық еместігіне жол берілуде. Қылмыстық іс құжаттарында 16.12.2018 жылғы № 155/8 санды маман қорытындысы бойынша, жазылған мәлімдемелердегі, ақпарат тізімдердегі, ведомостардағы және т.с.с. құжаттардағы қолтаңбаларды жаттықтырушылар Е.Жуманазаров, Б.Колупаев, О.Курасов, Е.Журабаев, М.Зәрнаби, О.Сыздыков, Ж.Оразгелді, Т.Тлеукабылов, Ғ.Лесбек, А.Патиев, Ж.Ауесхан, Н.Демеуов, Қ.Ходжиев, Д.Раушан, А.Тулепбергенов, Б.Бейсеев, Н.Жеткерген, Д.Ризаев, Е.Аймурзаев, М.Суиндиков, К.Қазбеков, Е.Сатымбеков, О.Беляева, К.Тен, А.Новицкий, У.Белова, В.Билалов, Ш.Нарботаев, К.Касимбеков, С.Нышанова, Д.Мамыров, Н.Сарбасов, М.Мирабдуллаев, Т.Абдунасыров, Н.Меренкова, Г.Назарова, Қ.Эгембердиев, Е.Лесбаевтардың атынан бірнеше рет орындаған басқа тұлғалар екені, М.Божбанбаевтың атынан кімнің орындағаны белгісіз екені және жаттықтырушылар Г.Романюк пен Г.Шпаковтың аттарынан қолтаңбаларды бірнеше рет Әдістемелік орталықтың әдіскері Д.Кутеев орындап, бірнеше рет ресми құжаттарды қолдаған жасағаны анықталды. Сонымен бірге, іс материалдарын зерттеу барысында, тергеушінің қаулысы бойынша ресми құжаттарды қолдан жасау арқылы мемлекеттің мүлкін сотталған У.Туткышбаевпен бірге адамдар тобы болып алдын ала сөз байласу арқылы иемденген «Әдістемелік орталық» МҚКК-нің әдіскері Д.Кутеевке қатысты бөлігінде қылмыстық істің ҚР ҚК-нің 68-бабы 1-бөлігі негізінде ішінара заңсыз қысқартылып, ол қылмыстық жауаптылықтан негізсіз босатылғаны анықталды (і.б.54-б,57-б). Жоғарыда көрсетілген жаттықтырушылардың орнына қолтаңбаларды қойған және ресми құжаттарды қолдан жасау арқылы мемлекеттің мүлкін заңсыз иемденген адамдар анықталмаса да, оларға қатысты материалдар бөлектенсе де, солармен жымқырылған ақша қаражаттар бойынша Р.М.Себепованы дәлелсіз және негізсіз айыптап отыр. Куә ретінде жауап берген Д.Кутеевтың айғақтарына, яғни оның сотқа дейінгі тергеу кезінде берген айғақтарына, яғни қылмысты бастығы У.Туткышбаевтың тапсырмасы бойынша жасағаны және оған директор Р.М.Себепованың қатысы жоқ екені туралы берген айғақтарына тиісті баға берілмей отыр. Іс материалдарын зерттеу барысында, тергеушімен келесі заңсыз процестік шешімдердің қабылдағаны анықталды : -мемлекеттің мүлкін ірі мөлшерде иемденгендері толық дәлелденсе де, Н.Керимбаев, Д.Кутеев, О.Ли, Б.Даулетов, М.Божбанбаев, О.Айдарханұлы, Е.Агайдаров, М.Абдрахманов, Н.Омаров, Ж.Рахманбердиев, Н.Сапаров, Н.Танкеев, М.Турдалиев, Ж.Усенов, Б.Утебаев, Б.Утембаев, Б.Шадиев және З.Юнусовтерге қатысты қылмыстық істер ҚР ҚК-нің 68-бабы 1-бөлігі негізінде ішінара қысқартылып, олардың барлығы қылмыстық жауапталықтан заңсыз бостылғаны анықталды (і.б.54-б,55-113 б.б). -мемлекеттің мүлкін ірі мөлшерде бірнеше рет иемденгені толық дәлелденсе де, Әдістемелік орталықтың есепшісі А.Н.Кущенкоға қатысты қылмыстық іс ақтау негізінде заңсыз қысқартылып, оның қылмыстың жауаптылықтан негізсіз босатылғаны анықталды (і.б.54-б,125-б). -мемлекеттің мүлкін аса ірі мөлшерде иемденгендері анықталса да, «Ханшайым» ЖК-нің өкілі А.Е.Булегенов, «Алхабеков М» ЖК-нің өкілі Р.Рыспаев және «Оңтүстік Жақұт» ЖШС-нің өкілі Т.Тулаевтарға қатысты қылмыстық істер прокурордың келісімі бойынша ҚК-нің 68-бабы 1-бөлігі негізінде заңсыз қысқартылып, барлығы қылмыстық жауаптылықтан негізсіз босатылғаны анықталды (і.б.54-бума,123,126,128 беттер). -мемлекеттің мүлкін аса ірі мөлшерде иемденгендері анықталса да, «Ханшайым» жеке кәсіпкерінің басшысы М.Мынбаев, «Алхабеков М» ЖК-нің басшысы М.Алхабекова және «Оңтүстік Жақұт» ЖШС-нің директоры Ж.Тулаеваларға қатысты құжаттардың заңсыз бөлек өндіріске бөлектетілгені анықталды (і.б.54-бума,92,113,115 беттер). - «Әдістемелік орталық» МҚКК-нің есепшісі А.Н.Кущенко, өзінің танысы Т.Тулеменовқа өтініш жасап, мемлекеттік сатып алу порталымен жұмыс істеу және мемлекеттің мүлкін аса ірі мөлшерде иемдену үшін жеке кәсіпкерлігі немесе жауапкершілігі шектеулі серіктестіктері бар таныстарын іздеп табуды тапсырған, соңғы өз кезегінде, өзінің таныстары «Ханшайым» ЖК-нің өкілі А.Е.Булегенов, «Алхабеков М» ЖК-нің өкілі Р.Рыспаев және «Оңтүстік Жақұт» ЖШС-нің өкілі Т.Тулаевтармен адамдар тобы болып алдын ала сөз байласып, тендерге аталған жеке кәсіпкерлер мен Серіктестікті қатыстырып, оларды жеңімпаз етіп, араларында келісім-шарттар түзіп, солардың есеп шоттарына түскен ақша қаражаттарды шешкізіп алып, оларға тиісті пайызын бөліп беріп, қалғанын есепші А.Н.Кущенкоға қолма-қол жеткізіп берген А.Тулеменовқа қатысты процестік шешімнің мүлдем қабылданбай қалғаны анықталды. Куә ретінде сұралған А.Тулеменов, аталған қылмыстық құқық бұзушылықтарға Әдістемелік орталықтың бас есепшісі А.Н.Кущенконың тікелей қатысты екенін және соңғымен мемлекеттің мүлкі заңсыз иемделгені мәлімдеген болатын, осыған байланысты апелляциялық сот, куә А.Н.Кущенконы және тағы басқаларды қылмыстық жауапкершілікке тарту туралы жекеше қаулы шығарған болатын, алайда соттың қаулысы осы күнге дейін орындалмай отыр. Куә ретінде сұралған куәлер А.Булегенов пен Н.Рыспаев, аталған қылмыстық құқық бұзушылықтарға А.Тулеменовтың тікелей қатысты екенін мәлімдеген болатын, осыған байланысты апелляциялық сот, куә А.Тулеменовқа қатысты жекеше қаулы шығарған болатын, алайда осы уақытқа дейін сот қаулысы орындалмай отыр. Куә ретінде сұралған Т.Тулаев, аталған қылмыстық құқық бұзушылықтарға А.Н.Кущенконың да қатысты екенін мәлімдеген болатын, бірақ бірінші сатылы сот, куә А.Н.Кущенкоға қатысты жекеше қаулы шығармады. Қорыта айтқанда, қазіргі таңда тергеуші Д.Мамитов ҚР ҚПК-нің 24-бабында көзделген талаптарды өрескел бұзып, істі дұрыс шешуге қажетті және жеткілікті мән-жайларды жан-жақты, толық және объективті зерттеу үшін заңда көзделген барлық шараларды қолданбай отыр. Жоғарыдағылардың негізінде және ҚР ҚПК-нің 70, 99-баптарының талаптарына сай, 1. Шымкент қалалық сотының қылмыстық істер жөніндегі сот алқасының 04.02.2021 жылғы Р.Себепова мен У.Туткышбаевқа қатысты қылмыстық іс бойынша жекеше қаулыда көрсетілген алдын ала тергеп тексеру іс-әрекеттері жүргізуді. 2. Мемлекетке келтірілген залалды нақтылап анықтау мақсатында сот бухгалтерлік экономикалық сараптамасын тағайындап жүргізуді. 3. Қылмыстық іс бойынша мемлекеттің мүлкін ірі мөлшерде бірнеше рет иемденгені толық дәлелденсе де, Әдістемелік орталықтың есепшісі А.Н.Кущенкоға қатысты қылмыстық іс ақтау негізінде заңсыз қысқартылып, ол қылмыстық жауаптылықтан негізсіз босатылғаны туралы қаулыны бұзып, оның іс- әрекетін ҚР ҚК-нің 189-бабының 4-бөлігі 2) тармағымен саралап, бас шарасын қамауға алуды. (і.б.54-б,125-б). 4. Мемлекеттің мүлкін ірі мөлшерде иемденгендері толық дәлелденсе де, Н.Керимбаев, Д.Кутеев, О.Ли, Б.Даулетов, М.Божбанбаев, О.Айдарханұлы, Е.Агайдаров, М.Абдрахманов, Н.Омаров, Ж.Рахманбердиев, Н.Сапаров, Н.Танкеев, М.Турдалиев, Ж.Усенов, Б.Утебаев, Б.Утембаев, Б.Шадиев және З.Юнусовтерге қатысты қылмыстық істер ҚР ҚК-нің 68-бабы 1-бөлігі негізінде ішінара қысқартылған, осы қаулыны бұзып, оларды қылмыстық жауапкершілікке тартуды. (і.б.54-б,55-113 б.б). 5.Мемлекеттің мүлкін аса ірі мөлшерде иемденгендері анықталса да, «Ханшайым» ЖК-нің өкілі А.Е.Булегенов, «Алхабеков М» ЖК-нің өкілі Р.Рыспаев және «Оңтүстік Жақұт» ЖШС-нің өкілі Т.Тулаевтарға қатысты қылмыстық істер прокурордың келісімі бойынша ҚК-нің 68-бабы 1-бөлігі негізінде заңсыз қысқартылған, осы қаулыларды бұзуып, оларды қылмыстық жауапкершілікке тартуды (і.б.54-бума,123,126,128 беттер). 6.Мемлекеттің мүлкін аса ірі мөлшерде иемденгендері анықталса да, «Ханшайым» жеке кәсіпкерінің басшысы М.Мынбаев, «Алхабеков М» ЖК-нің басшысы М.Алхабекова және «Оңтүстік Жақұт» ЖШС-нің директоры Ж.Тулаеваларға қатысты құжаттардың заңсыз бөлек өндіріске бөлектетілген, осы қаулыны бұзып, қылмыстық іске біріктіріп заңды шешім қабылдауды. (і.б.54-бума,92,113,115 беттер). 7. «Әдістемелік орталық» МҚКК-нің есепшісі А.Н.Кущенко, өзінің танысы Т.Тулеменовқа өтініш жасап, мемлекеттік сатып алу порталымен жұмыс істеу және мемлекеттің мүлкін аса ірі мөлшерде иемдену үшін жеке кәсіпкерлігі немесе жауапкершілігі шектеулі серіктестіктері бар таныстарын іздеп табуды тапсырған, соңғы өз кезегінде, өзінің таныстары «Ханшайым» ЖК-нің өкілі А.Е.Булегенов, «Алхабеков М» ЖК-нің өкілі Р.Рыспаев және «Оңтүстік Жақұт» ЖШС-нің өкілі Т.Тулаевтармен адамдар тобы болып алдын ала сөз байласып, тендерге аталған жеке кәсіпкерлер мен Серіктестікті қатыстырып, оларды жеңімпаз етіп, араларында келісім-шарттар түзіп, солардың есеп шоттарына түскен ақша қаражаттарды шешкізіп алып, оларға тиісті пайызын бөліп беріп, қалғанын есепші А.Н.Кущенкоға қолма-қол жеткізіп берген А.Тулеменовқа қатысты процестік шешім мүлдем қабылданбай қалған, сондықтан осы деректер бойынша заңды шешім қабылдауды. 8. 2019 жылдың 14 қарашасынан, осы күнге дейін, яғни екі жылдың көлемінде заңсыз күзетпен қамауда отырған күдікті Р.М.Себепованың бас шарасын өзгертіп қамаудан босатуды. 9. Қылмыстық істі әрі қарай Шымкент қаласы ЭТТД-нің жүргізуіне сенімсіздік білдіріп бас тартамыз, сондықтан қылмыстық істі басқа органға беруді сұраймыз. Өйткені Шымкент ЭТТД-нің лауазымды қызметкерлері соттың қаулысында көрсетілген олқылықтарды жоймай, жеке қызығушылық, мүдделілік танытуда. 10. Аталған қылмыстық іс 2018 жылдың тамыз айынан бастап, яғни 4 жылдың көлемінде созбалаңдыққа салынып, күдікті Р.М.Себепованың заңсыз, дәлелсіз ұзақ жылдар бойы бас шарасы қамауда отырғанына, қылмыстық істің осы уақытқа дейін созбалаңдыққа салынуына жол беріп отырған Шымкент қаласы экономикалық тергеу Департаментінің жауапты лауазымды қызметкерлеріне, тергеу басқармасы, бөлімінің басшыларына, тергеушілерге, қала прокуратурасының лауазымды қызметкерлеріне, яғни кінәлі лауазымды тұлғаларға қатысты тәртіптік іс қозғап, тәртіптік жауапкершіліке тартуды сұраймыз. Келісемін, күдікті Р.М.Себепова Адвокаттар: К.Ш.Ауелбеков С.Т.Касымбеков «24» сәуір 2022 жылы ...

Толығырақ