Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚР ҚМА Қоғамдық кеңесінің жаңартылған құрамының алғашқы отырысы елордада өтті.
- 23.04.2024
- 22
Отырыс барысында Қоғамдық кеңестің төрағасы сайланды. Ол Нұрлан Бекназаров болды. Еске сала кетейік, ағымдағы жылдың 18 сәуірінде ҚМА Төрағасы Дмитрий Малаховтың бұйрығымен Қоғамдық кеңестің құрамы бекітілді, оған парламентшілер, заңгерлер мен экономистер, қоғам қайраткерлері мен ...
Толығырақ
Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚМА қызметкерлері Л.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің студенттерімен кездесу өткізді.
- 19.04.2024
- 97
Агенттік Төрағасының орынбасары Қайрат Бижанов Агенттіктің қызметі мен міндеттері туралы дәріс оқып, қаржылық пирамидаларға қарсы тұру туралы айтып, құмар ойынға тәуелділік, ақшаны жылыстату және терроризмді қаржыландыру, криптовалютаны заңсыз айырбастау мәселелеріне назар аудард ...
Толығырақ
Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы«AML ACADEMY» Қаржылық мониторинг академиясы қызметінің негізгі бағыттарын ҚМА Төрағасы Дмитрий Малаховтың басшылығымен өткен кеңесте талқыланды.
- 16.04.2024
- 106
Кеңес барысында Академия құрылған сәттен бергі қызметінің қорытындылары таныстырылды, сондай-ақ Академияны әрі қарай дамыту бойынша нақты ұсыныстар қаралды. Д.Малахов Академияға ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы инновациялық тәсілдермен ...
Толығырақ
Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚМА қызметкерлері Астанада С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университетінің Экономика факультетінің студенттерімен кездесу өткізді.
- 11.04.2024
- 126
Кадр жұмысы департаментінің басшысы Арман Жүнісов Агенттіктің қызметі мен міндеттері туралы баяндама жасады. Кездесу барысында ол қаржы пирамидалары мен лудоманияға қарсы іс-қимыл, кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландыру, заңсыз майнинг пен криптовалюта айырбастау жөні ...
Толығырақ
Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыЕлордада ҚМА өкілдерінің М.Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті филиалының студенттерімен кездесуі өтті
- 03.04.2024
- 125
Агенттік төрағасының орынбасары Қайрат Бижанов студенттерге Экономикалық тергеу және қаржылық барлау қызметінің мақсаты мен міндеттері туралы айтып берді. ҚМА – өзінің арсеналында көптеген ақпараттық-талдамалық мүмкіндіктерге ие прогрессивті, кәсіби, интеллектуалды қызмет, - деді ...
Толығырақ
