«Мобильді аударымды фискализациялау, мобильді төлемдер»

«Мобильді аударымдар, мобильді төлемдер» ұғымдарын енгізу

  • Сұрақтар: 1
  • Жауаптар: 1
  • 17.05.2022, 09:00
  • 17.05.2022, 15:00

Сериков Данияр 17.05.2022, 13:22, Сұрақ нөмірі: 11092

  • 0

Добрый день, ранее сообщалось, что передача данных начнется в 2023 году и только в отношении госслужащих и их супругов, работников квазигосударственных организаций. Эти данные будут передавать в случае получения 100 и более переводов в месяц от разных отправителей в течение 3 месяцев подряд. С 2024 года – добавятся ИП и руководители компании - https://kapital.kz/finance/104768/s-2023-goda-proveryat-mobil-nyye-perevody-budut-tol-ko-u-chinovnikov.html - хотелось бы понять, это будет в банках автоматизированно отслеживаться или же в ручном режиме, насколько я помню, у налоговиков автоматический обмен с банками был еще с 2015 года? Какие-то минимальные суммы будут установлены для переводов, которые будут учитываться - может 10 тыс. или больше, может историческая база какая-то будет учитываться также?

ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитеті 17.May.2022, 16:03

Здравствуйте! Министерством финансов Республики Казахстан утвержден Приказ (далее- Приказ), Министра финансов Республики Казахстан от 29 марта 2022 года № 323 «Об утверждении критериев отнесения операций, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности. К критерям отнесения операций имеющих признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности отнесятся критерия по получению 1 (одним) физическим лицом в течении каждого из 3 последовательных календарных месяцев от 100 (ста) и более разных лиц денежных средств на банковский счет, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности. По данным критериям на стороне Банков будет развернута система управления рисками (далее - СУР) которая будет запускаться один раз в год после направления КГД МФ РК списка налогоплательщиков в БВУ. По результатам анализа СУР, информация будет передаваться обратно в КГД. Согласно вышеуказанного Приказа в случае, если на счет физического лица поступают переводы со счетов других физических лиц и данные переводы подпадают под критерии определенные вышестоящим приказом, органы государственных доходов усматривают риски сокрытия предпринимательской деятельности. При этом отмечаем, на текущий момент в критериях минимальная сумма перевода не определена. До того, как система управления рисками будет распространена на все категории физических лиц, правильность и полнота критериев будет апробирована на первом этапе на государственных служащих и их супругах, а также лицах, приравнённых к ним. В дальнейшем с учетом полученных статистических данных в рамках отработки уведомлений камерального контроля будет произведена доработка критериев.