ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі 21.February.2024, 11:43

Одним из легких способов получения финансирования для преступников являются ломбарды, куда они могут сбыть или оставить в залоге без дальнейшего выкупа краденое имущество. Эти средства могут быть использованы также в дальнейшем для целей финансирования терроризма. Поэтому ломбардам следует особое внимание обращать на те или иные аспекты подозрительного поведения своих клиентов и их операций. Агентство по финансовому мониторингу в целях предотвращения оборота незаконно добытых денежных средств напоминает об обязанности ломбардов сообщать информацию по пороговым и подозрительным операциям своих клиентов.