Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы
Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
  • 24.05.2024
  • 96

Қаржылық мониторинг Агенттігі СТТ-ны жоғары бағамен сатып алу, жалған шот-фактураларды, майнингтік ферманы жазып беру фактісін анықтау және жолын кесу бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда. Сонымен қатар, Агенттік еліміздің барлық өңірлерінде жастар арасында қаржылық сауаттылық п ...

Толығырақ

Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы
ҚМА Төрағасының "Атамекен" ҰКП өкілдерімен және кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау жөніндегі уәкілмен кездесуі өтті, оның барысында 2024 жылға арналған өзара ынтымақтастық туралы үшжақты келісімге қол қойылды.
  • 16.05.2024
  • 139

Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Дмитрий Малахов Агенттік адал бизнесті қорғау бойынша жүйелі жұмыс жүргізіп жатқанын атап өтті. Бүгінгі таңда қылмыстық істерді жаппай тіркеу алынып тасталды, оның үлесі 40%-ға төмендеді. Істердің 80%-дан астамы электронды форматта тіркел ...

Толығырақ

Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы
ҚМА өз қатарына заманауи технологияларды жетік меңгерген түлектерді қабылдауға дайын.
  • 13.05.2024
  • 150

Бұл туралы ҚР ҚМА Төрағасының орынбасары Жеңіс Елемесов Алматының бірқатар университеттерінде студенттермен өткен кездесу барысында айтты. Ол Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Қ.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ және Д.А. Қонаев университетінің заң, техникалық және экономика факультеттерінің оқыту ...

Толығырақ

Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы
ҚМА қызметкері Қуат Рахимбаев 2023 жылғы Сочи қаласында өткен қаржылық қауіпсіздік бойынша халықаралық олимпиадаға қатысу тәжірибесі жайында.
  • 10.05.2024
  • 152

Еске салайық, ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі, ҚР Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау органдары академиясы, Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті, «Тұран» университеті, «AML ACADEMY» Қаржылық мониторинг академиясы 2024 жылғы Қаржы қауіпсіздігі бойынша халықаралық ...

Толығырақ

Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы
Turan-Astana University алаңында Қаржылық мониторингі агенттігі өкілдерінің еліміздің барлық өңірінен елордаға келген Республикалық пәндік олимпиадаға қатысушылардың ғылыми жетекшілерімен кездесуі өтті.
  • 10.05.2024
  • 146

Шара барысында ҚМА ресми өкілі Әлібек Әбділов Агенттіктің ағымдағы қызметі, экономикалық және қаржылық қылмыстардың алдын алу мен оған қарсы күрес саласындағы аналитикалық құралдарының мүмкіндіктері туралы айтты. Сонымен қатар, қатысушылар қаржы пирамидаларымен, құмар ойындарға т ...

Толығырақ