Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
- 14.11.2025
- 20
ҚМА көлік құралдарын тіркеу есебіне заңсыз қою, қаржы пирамидаларын құру және басқару. жұмысты жалғастыруда. ...
Толығырақ
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
- 07.11.2025
- 26
ҚМА бюджет қаражатын ұрлау, қаржы пирамидасы, заңсыз төлемдер мен ақша аударымдарын жүзеге асыру мақсатында банктік шотты басқаруға қол жетімділікті заңсыз сатып алу, онлайн-құмар ойындарды заңсыз ұйымдастыру жұмысты жалғастыруда. ...
Толығырақ
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
- 31.10.2025
- 56
ҚМА заңсыз ойын бизнесі, қаржы пирамидалары, бюджет қаражатын ұрлау жұмысты жалғастыруда. ...
Толығырақ
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыПариж қаласында Ақшаны жылыстатуға қарсы іс-қимыл жөніндегі қаржылық шараларды әзірлеу тобының (FATF) кезекті Пленарлық апталығы өтті. Іс-шараға Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігінің делегациясы қатысты
- 24.10.2025
- 45
Пленарлық апта аясында қазіргі заманғы қауіп-қатерлер мен сын қатерлердің кең ауқымы талқыланды, соның ішінде: әлеуметтік желілер мен мессенджерлер арқылы терроризмді қаржыландыру тәуекелдері; жасанды интеллект пен дипфейк технологияларын қылмыстық мақсатта пайдалану; онлайн-кази ...
Толығырақ
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚазақстан мен Швейцария қылмыстық кірістерді заңдастыруға қарсы іс-қимыл және экономикалық қылмыстармен күрес саласындағы ынтымақтастықты кеңейтуде
- 17.10.2025
- 41
Берн қаласында Қаржылық мониторинг агенттігі делегациясы Швейцарияның негізгі құқық қорғау және уәкілетті органдары - Федералдық прокуратурамен, полиция және Ақшаны жылыстатуға қарсы есептілік басқармасымен (MROS) бірқатар жұмыс кездесулерін өткізді. Швейцария прокуратурасымен өт ...
Толығырақ
