Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы
Қазақстан делегациясы Қытайдағы (Санья) ЕАТ 39-шы Пленарлық апталығы аясында өткен қаржылық технологиялар және виртуалды активтердің айналымы бойынша семинарға қатысты.
  • 07.12.2023
  • 64

Қатысушы елдер қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландыру саласындағы жаңа қауіптерге барабар әрекет ету үшін жоғары технологияларды, оның ішінде жасанды интеллектті пайдалану тәжірибесімен бөлісті. Виртуалды активтердің айтарлықтай санының пайда ...

Толығырақ

Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы
Санья қаласында (ҚХР) өтіп жатқан ЕАТ 39-пленарлық отырысы аясында «AML Academy» Қаржы мониторингі академиясының басшылығы мен Қырғызстан Қаржы министрлігі жанындағы Мемлекеттік қаржылық барлау қызметінің Оқу орталығы арасындағы екіжақты кездесу өтті
  • 05.12.2023
  • 72

Тараптар ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды, оның негізгі мақсаты білім беру мекемелері арасындағы өзара іс-қимылды нығайту және серіктестік орнату. Екі елдің өкілдері алдағы кезеңге бірлескен білім беру іс-шараларын және ғылыми зерттеулерді, тағылымдамадан өтуді, оның і ...

Толығырақ

Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы
5 желтоқсан "Халықаралық" волонтер күні
  • 05.12.2023
  • 75

Осы күнді енгізу арқылы БҰҰ бүкіл әлемге еріктілердің өмірдің барлық салаларына қосқан қомақты үлесі туралы білуі керек екенін еске салды. Қаржылық мониторинг агенттігі "ЖасҰлан", "EkoAlem", "Alayaq" сияқты қоғамдық ұйымдармен белсенді ынтымақтасуда. Сонымен қатар, Түркістан облы ...

Толығырақ

Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы
Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
  • 01.12.2023
  • 110

Қаржылық мониторинг агенттігі ақша қаражатын ұрлауды, жалған вексельдерді, есірткі құралдарыны, көлеңкелі экономиканы, қаржы пирамидаларын, жалған шот-фактураларды, лудомания бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда. Сонымен қатар, Агенттік еліміздің өз өңірлерінде жастар арасында қ ...

Толығырақ

Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы
ҚМА төрағасының орынбасары Дмитрий Малахов "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ өкілдерімен жұмыс кездесуі барысында мұнай-газ, энергетика, тау-кен өндіру, өнеркәсіп, көлік және телекоммуникация салаларында экономикалық және қаржылық құқық бұзушылықтарға жол бермеу жөніндегі ынтымақтастық мәселелерін талқылады
  • 23.11.2023
  • 92

Тараптар экономикалық және қаржылық құқық бұзушылық жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою, сондай-ақ Қор компаниялары тобында экономикалық және қаржылық құқық бұзушылықтардың алдын алу жүйесін жетілдіру жөніндегі іс-шараларына белсенді өзара қатысудың маңыздылығын ата ...

Толығырақ