Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігінде Ұлыбританияның елшісі Салли Аксуорси ханыммен кездесу өтті
- 09.10.2025
- 16
Келіссөздер барысында тараптар кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы алдағы ынтымақтастықты талқылады. Кездесу аясында Ұлыбританияның Ұлттық қылмыспен күрес агенттігімен және Қаржылық реттеу және қадағалау басқармасымен практикалық өзар ...
Толығырақ
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыКрасноярскіде қаржылық қауіпсіздік бойынша V Халықаралық олимпиаданың финалы басталды.
- 01.10.2025
- 28
Жарысқа әлемнің 40 елінен 600 студент пен оқушы қатысады. Қазақстаннан келген команданы 10 дарынды және өршіл студент ұсынады. 5 күн ішінде қатысушыларды 100-ден астам түрлі іс-шаралар күтеді: олимпиадалық міндеттерді шешу, КЖ/ТҚҚ саласындағы түрлі тақырыптар бойынша шеберлік сын ...
Толығырақ
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігі қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға, соның ішінде цифрлық валютаны пайдалану арқылы жүзеге асырылатын әрекеттерге қарсы жүйелі жұмыс жүргізуде
- 29.09.2025
- 29
Блокчейн арқылы криптотранзакцияларды бақылау барысында интернет-алаяқтық пен есірткі саудасынан түскен кірістерді жылыстатуға кәсіби қызмет көрсеткен криптоайырбастау сервисі анықталды. Аталған сервис қылмыстық ортада жоғары беделге ие болған және 5 млн астам қолданушысы бар 20 ...
Толығырақ
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігі мен "Астана" халықаралық қаржы орталығының қаржы қызметтерін реттеу комитетімен бірлесіп, ұлттық қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатуға қарсы жүйені нығайту мәселелеріне арналған Комплаенс кеңесінің кезекті отырысын өткізді
- 26.09.2025
- 36
Кеңесте АХҚО инфрақұрылымын қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстату мақсатында пайдалану тәуекелдері, сондай-ақ осындай қауіптердің алдын алуға бағытталған шаралар негізгі талқылау нысаны болды. Сонымен қатар, ФАТФ-тың 15-ұсынымы бойынша рейтингті арттыруға бағытталған басы ...
Толығырақ
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыАстанада кірістерді жылыстатуға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша оқыту семинары өтті
- 23.09.2025
- 40
Астанада Қаржылық мониторинг агенттігі мен Еуразиялық топтың (ЕАТ) қылмыстық кірістерді жылыстату мен терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Хатшылығы сарапшыларымен бірлесіп ұйымдастырған кірістерді жылыстату істерін тергеу, саралау және сотта қарау мәселелері бойын ...
Толығырақ
