Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
- 04.09.2026
- 58
ҚМА қаржы пирамидасын анықтау және жолын кесу, бюджет қаражатын ұрлау және т. б. бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда. ...
Толығырақ
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыАлматы қаласында қылмыстық кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Еуразиялық топтың «Болашақтың тәуекелдері мен қатерлері» тақырыбындағы форумы өтті
- 21.08.2026
- 35
Форумға 10 елдің қаржылық барлау қызметтерінің, құқық қорғау және уәкілетті органдарының өкілдері, сондай-ақ 7 халықаралық ұйым қатысты. Форумның негізгі тақырыптарының бірі – күдікті транзакцияларды анықтау, үлкен көлемдегі деректерді талдау және қаржылық мониторингтің тиімділіг ...
Толығырақ
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
- 14.08.2026
- 34
ҚМА вейптердің заңсыз айналымын, марганец кенін заңсыз өндіру және қайта өңдеуді және басқа да заңсыз әрекеттерді анықтау және жолын кесу бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда. ...
Толығырақ
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
- 07.08.2026
- 27
ҚМА ірі онлайн-казино қызметін, заңсыз жер қойнауын пайдалануды және пайдалы қазбаларды заңсыз өндіруді, сондай-ақ бюджет қаражатын жымқыру фактілерін анықтау және жолын кесу бойынша белсенді жұмысын жалғастыруда. ...
Толығырақ
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
- 24.07.2026
- 44
ҚМА ірі онлайн-казиноның заңсыз қызметін, заңсыз жер қойнауын пайдалануды және пайдалы қазбаларды өз бетінше өндіруді, сондай-ақ бюджет қаражатын жымқыру фактілерін анықтау және жолын кесу бойынша белсенді жұмысын жалғастыруда. ...
Толығырақ
