Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыЦифрлық кеңістіктегі «Заң мен тәртіп»: ҚМА жастарға арналған киберқауіпсіздік форумын өткізді
- 13.10.2026
- 28
13 қазанда Астанада «Заң мен тәртіп» қағидатын іске асыру аясында Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі ұйымдастырған «ҚМА-дан цифрлық қауіпсіздік сабақтары» атты форум өтті. Іс-шараны ұйымдастыруға Zakon.kz жаңалықтар порталы, CitizenSec, Астана қаласының әкі ...
Толығырақ
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
- 09.10.2026
- 32
ҚМА дропперлерді іздеумен және олардың банктік шоттарын ақша қаражатын аудару және қолма-қол ақшаға айналдыру, алтынды заңсыз өндіру, заңсыз ойын бизнесін ұйымдастыру және т. б. үшін пайдаланумен айналысатын адамдар тобының құқыққа қарсы қызметін анықтау және жолын кесу бойынша б ...
Толығырақ
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
- 02.10.2026
- 32
ҚМА астықтың сұр импортының схемасын анықтау және жолын кесу, кейіннен Қазақстандық өнім түріндегі орталық және Оңтүстік Азия елдеріне экспорттау, мал шаруашылығы саласындағы инвестициялық жобаны іске асыруға бөлінген ақша қаражатын ұрлау, марганец кенін заңсыз өндіру және т. б. ...
Толығырақ
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
- 25.09.2026
- 35
ҚМА көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізуге бөлінген кредиттік қаражатты, лицензиясыз заңсыз микроқаржы қызметін және қылмыстық кірістерді заңдастыруды, заңсыз кәсіпкерлікті және Қылмыстық жолмен алынған ақшалай қаражатты заңдастыруды анықтау және жолын кесу бойынша бе ...
Толығырақ
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
- 18.09.2026
- 98
ҚМА мемлекеттік субсидияларды, қаржы пирамидасын және т. б. ұрлауды анықтау және жолын кесу бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда. ...
Толығырақ
