Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
- 16.03.2025
- 173
ҚМА тиісті рұқсат құжаттарынсыз, қаржы пирамидаларын ұйымдастырусыз цифрлық активтердің заңсыз айналымын анықтау және жолын кесу бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда. ...
Толығырақ
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыБеларусь Республикасының Тергеу комитеті делегациясының ҚМА-ң өкілдерімен өткен жұмыс кездесуінде қылмыстық жолмен алынған табыстарды заңсыз айналымнан шығару мәселелері талқыланды.
- 04.03.2025
- 233
Агенттік осы бағыттағы нәтижелерін, алдыңғы қатарлы тәсілдер мен сәтті тәжірибелерін көрсетті. 2022 жылдан бастап криптовалюталардың заңсыз айналымымен күресу мақсатында әлемдік жетекші биржалармен меморандумдар жасалды, оның ішінде Binance бар, бұл қылмыстық активтерді анықтау м ...
Толығырақ
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
- 28.02.2025
- 185
ҚМА заңсыз ойын бизнесін анықтау және жолын кесу, қаржы пирамидаларын ұйымдастыру бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда. ...
Толығырақ
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыХалықаралық ана тілі күні!
- 21.02.2025
- 200
Халықаралық ана тілі күні 1999 жылдың 17 қарашасында ЮНЕСКО тарапынан бекітіліп, алғаш рет 2000 жылдың 21 ақпанында атап өтілді. ҚМА қызметкерлері өз ана тілдерінде өлең оқып, челлендж бастады! Тіл – бұл тек қарым-қатынас құралы ғана емес, сонымен қатар мәдениетіміз бен тарихымыз ...
Толығырақ
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыАстанада Әзірбайжан Республикасы Қаржы мониторингі қызметі делегациясының басшысы Заур Фатизаденің жетекшілігімен сапар өтті
- 13.02.2025
- 224
Сапардың мақсаты — қылмыстық табыстарды заңдастыруға қарсы іс-қимыл және ұлттық «жылыстату» жүйелерінің тиімді жұмысын қамтамасыз ету саласында тәжірибе алмасу. Сондай-ақ, кездесулер барысында Агенттік виртуалды активтердің қылмыстық қызметте қолданылуына қарсы күресте жинақтаған ...
Толығырақ
