Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚҚОА түлектері қаржылық мониторинг органдары қызметкерлерінің қатарын толықтырды
- 20.06.2024
- 182
Бас прокуратура жанындағы Құқық қорғау органдары академиясында алғашқы кәсіби даярлық тыңдаушыларының 6-шы түлектер легіне арналған салтанатты іс-шара өтті. Академия қаржылық мониторинг органдарында қызмет етуге арналған 40 маман дайындады. Салтанатты рәсімге Қаржылық мониторинг ...
Толығырақ
Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚМА жалған шетел валютасын өткізу фактілерінің жиілеп кеткені туралы хабарлайды
- 18.06.2024
- 168
Демалыс маусымы қарсаңында азаматтар валюта айырбастау кезінде, әсіресе шетелге шыққанда, қырағылық танытуы керек. Жалған ақша жасаушылардың құрбаны болмас үшін және қылмыстық қудалау орбитасына ілінбеу мақсатында, жақсы бағам бойынша айырбастауды ұсынса да бейтаныс адамдарға ақш ...
Толығырақ
Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚ. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінің профессор-оқытушылар құрамының Қаржылық мониторинг агенттігіне сапары өтті.
- 17.06.2024
- 168
Кездесу барысында тараптар одан әрі ынтымақтастық пен өзара іс-қимыл перспективаларын талқылады. Агенттік қызметкерлері цифрлық активтер саласындағы аналитикалық жұмыс тәжірибесімен бөлісті. Сондай-ақ, делегация қатысушылары криминалистикалық басқарманың қызметімен танысып, студе ...
Толығырақ
Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
- 14.06.2024
- 201
Қаржылық мониторинг агенттігі аса ірі мөлшерде есірткі құралдарының контрабандасын анықтау және жолын кесу, азық-түлік және бірінші кезекте қажет тауарлар бағасының негізсіз өсуі, бюджет қаражатын ұрлау және заңдастыру жөніндегі белсенді жұмысты жалғастыруда. Сонымен қатар, Агент ...
Толығырақ
Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыЕлордада «АФМ online» конференциясы өтті
- 05.06.2024
- 204
Ауқымды іс-шара қаржы пирамидаларын қалай тану, дроптарға қарсы тұру, халықтың қаржылық сауаттылығын арттыру және басқа да өзекті мәселелерге арналды. Мақсат: жастардың қаржылық сауаттылығын арттыру және блогосферада дұрыс Құқықтық ақпараттық цифрлық мәдениетті қалыптастыру. Онла ...
Толығырақ
