Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы«AML ACADEMY» Қаржылық мониторинг академиясы қызметінің негізгі бағыттарын ҚМА Төрағасы Дмитрий Малаховтың басшылығымен өткен кеңесте талқыланды.
- 16.04.2024
- 200
Кеңес барысында Академия құрылған сәттен бергі қызметінің қорытындылары таныстырылды, сондай-ақ Академияны әрі қарай дамыту бойынша нақты ұсыныстар қаралды. Д.Малахов Академияға ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы инновациялық тәсілдермен ...
Толығырақ
Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚМА қызметкерлері Астанада С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университетінің Экономика факультетінің студенттерімен кездесу өткізді.
- 11.04.2024
- 220
Кадр жұмысы департаментінің басшысы Арман Жүнісов Агенттіктің қызметі мен міндеттері туралы баяндама жасады. Кездесу барысында ол қаржы пирамидалары мен лудоманияға қарсы іс-қимыл, кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландыру, заңсыз майнинг пен криптовалюта айырбастау жөні ...
Толығырақ
Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыЕлордада ҚМА өкілдерінің М.Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті филиалының студенттерімен кездесуі өтті
- 03.04.2024
- 211
Агенттік төрағасының орынбасары Қайрат Бижанов студенттерге Экономикалық тергеу және қаржылық барлау қызметінің мақсаты мен міндеттері туралы айтып берді. ҚМА – өзінің арсеналында көптеген ақпараттық-талдамалық мүмкіндіктерге ие прогрессивті, кәсіби, интеллектуалды қызмет, - деді ...
Толығырақ
Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыАқшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы күресте (АЖ/ТҚҚ) белгіленген қаржылық емес кәсіпорындар мен кәсіптерді тәуекелге бағдарланған қадағалауды күшейту
- 29.03.2024
- 199
А. ж. 26-29 наурыз аралығында Орталық Азиядағы құқық үстемдігі бағдарламасы шеңберінде Еуропа Кеңесінің қолдауымен Қаржылық мониторинг агенттігінде «Ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы күресте (АЖ/ТҚҚ) белгіленген қаржылық емес кәсіпорындар мен кәсіптерді тәу ...
Толығырақ
Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚМА Төрағасы Дмитрий Малаховтың тапсырмасы бойынша «Қаржы пирамидаларына қарсы іс-қимыл» арнайы жобасы іске қосылды
- 20.03.2024
- 261
Басты мақсат-алаяқтық жобалардың өмірлік циклын және оларға тартылған салымшылар санын қысқарту. IT құралдарын пайдалана отырып, қаржы пирамидаларының құрылған сәтінен бастап, ерте анықтау үшін әлеуметтік желілерге талдау жүргізілуде. Ағымдағы жылы бұғаттауға 600 мың адам аудитор ...
Толығырақ
