Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігінің қызметкерлері Astana IT University студенттерімен кездесу өткізді.
- 26.06.2024
- 158
Шара барысында қаржы пирамидаларына қарсы іс-қимылдың, лудоманияның, қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатудың, терроризм мен экстремизмді қаржыландырудың өзекті мәселелері көтерілді. Агенттік өкілдері қаржылық барлау бөлімшелерінің мақсаттары, міндеттері және негізгі қызм ...
Толығырақ
Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚҚОА түлектері қаржылық мониторинг органдары қызметкерлерінің қатарын толықтырды
- 20.06.2024
- 197
Бас прокуратура жанындағы Құқық қорғау органдары академиясында алғашқы кәсіби даярлық тыңдаушыларының 6-шы түлектер легіне арналған салтанатты іс-шара өтті. Академия қаржылық мониторинг органдарында қызмет етуге арналған 40 маман дайындады. Салтанатты рәсімге Қаржылық мониторинг ...
Толығырақ
Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚМА жалған шетел валютасын өткізу фактілерінің жиілеп кеткені туралы хабарлайды
- 18.06.2024
- 182
Демалыс маусымы қарсаңында азаматтар валюта айырбастау кезінде, әсіресе шетелге шыққанда, қырағылық танытуы керек. Жалған ақша жасаушылардың құрбаны болмас үшін және қылмыстық қудалау орбитасына ілінбеу мақсатында, жақсы бағам бойынша айырбастауды ұсынса да бейтаныс адамдарға ақш ...
Толығырақ
Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚ. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінің профессор-оқытушылар құрамының Қаржылық мониторинг агенттігіне сапары өтті.
- 17.06.2024
- 182
Кездесу барысында тараптар одан әрі ынтымақтастық пен өзара іс-қимыл перспективаларын талқылады. Агенттік қызметкерлері цифрлық активтер саласындағы аналитикалық жұмыс тәжірибесімен бөлісті. Сондай-ақ, делегация қатысушылары криминалистикалық басқарманың қызметімен танысып, студе ...
Толығырақ
Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
- 14.06.2024
- 218
Қаржылық мониторинг агенттігі аса ірі мөлшерде есірткі құралдарының контрабандасын анықтау және жолын кесу, азық-түлік және бірінші кезекте қажет тауарлар бағасының негізсіз өсуі, бюджет қаражатын ұрлау және заңдастыру жөніндегі белсенді жұмысты жалғастыруда. Сонымен қатар, Агент ...
Толығырақ
