Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
- 04.04.2025
- 23
ҚМА қаржы пирамидаларын, азаматтарға кредит берудің заңсыз схемаларын, темекі шекпейтін темекі бұйымдарын заңсыз дайындауды, өткізуді және айналымын, аса ірі мөлшердегі алаяқтықты, Қылмыстық жолмен алынған ақшаны заңдастыруды анықтау және жолын кесу бойынша белсенді жұмысты жалға ...
Толығырақ
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
- 28.03.2025
- 31
ҚМА тиісті рұқсат құжаттарынсыз, қаржы пирамидаларын ұйымдастырусыз, азаматтарға кредит берудің заңсыз схемаларынсыз цифрлық активтердің заңсыз айналымын анықтау және жолын кесу бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда. ...
Толығырақ
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыАстанада Қаржылық мониторинг агенттігі мен "AMANAT" партиясы арасында ынтымақтастық туралы Меморандумға қол қойылды
- 20.03.2025
- 39
Құжатқа ҚМА төрағасының орынбасары Қайрат Бижанов пен "AMANAT" партиясының атқарушы хатшысы Дәулет Кәрібек қол қойды. Тараптар бірлесіп оқу материалдарын әзірлеуді, қоғамды алаяқтық схемалар туралы ақпараттандыруды және зардап шеккен азаматтарды қолдауды көздейді. ҚМА төрағасының ...
Толығырақ
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
- 16.03.2025
- 35
ҚМА тиісті рұқсат құжаттарынсыз, қаржы пирамидаларын ұйымдастырусыз цифрлық активтердің заңсыз айналымын анықтау және жолын кесу бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда. ...
Толығырақ
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыБеларусь Республикасының Тергеу комитеті делегациясының ҚМА-ң өкілдерімен өткен жұмыс кездесуінде қылмыстық жолмен алынған табыстарды заңсыз айналымнан шығару мәселелері талқыланды.
- 04.03.2025
- 42
Агенттік осы бағыттағы нәтижелерін, алдыңғы қатарлы тәсілдер мен сәтті тәжірибелерін көрсетті. 2022 жылдан бастап криптовалюталардың заңсыз айналымымен күресу мақсатында әлемдік жетекші биржалармен меморандумдар жасалды, оның ішінде Binance бар, бұл қылмыстық активтерді анықтау м ...
Толығырақ
