Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚМА қызметкері Қуат Рахимбаев 2023 жылғы Сочи қаласында өткен қаржылық қауіпсіздік бойынша халықаралық олимпиадаға қатысу тәжірибесі жайында.
- 10.05.2024
- 277
Еске салайық, ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі, ҚР Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау органдары академиясы, Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті, «Тұран» университеті, «AML ACADEMY» Қаржылық мониторинг академиясы 2024 жылғы Қаржы қауіпсіздігі бойынша халықаралық ...
Толығырақ
Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыTuran-Astana University алаңында Қаржылық мониторингі агенттігі өкілдерінің еліміздің барлық өңірінен елордаға келген Республикалық пәндік олимпиадаға қатысушылардың ғылыми жетекшілерімен кездесуі өтті.
- 10.05.2024
- 281
Шара барысында ҚМА ресми өкілі Әлібек Әбділов Агенттіктің ағымдағы қызметі, экономикалық және қаржылық қылмыстардың алдын алу мен оған қарсы күрес саласындағы аналитикалық құралдарының мүмкіндіктері туралы айтты. Сонымен қатар, қатысушылар қаржы пирамидаларымен, құмар ойындарға т ...
Толығырақ
Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚМА-да қаржы волонтері, "Stop piramida" жобасының авторы, Мәжілістің экс-депутаты Юрий Лимен кездесу өтті.
- 06.05.2024
- 281
Шара барысында қаржы пирамидалары мен заңсыз ойын бизнесіне қарсы іс-қимыл мәселелері, сондай-ақ осындай құқық бұзушылықтардың алдын алу бойынша бірлескен "стартаптар" талқыланды. Оның ішінде, азаматтар үшін интернет желісінде жұмыс істейтін қаржы пирамидаларының схемаларын "жікт ...
Толығырақ
Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚМА кинологтары нақты оқиғаларға негізделген жаңа көркем фильмнің премьерасында мастер-класс көрсетті.
- 04.05.2024
- 312
Киноны "Қазақфильм" студиясы түсірген. "Набат операциясы" деп аталатын толықметражды көркем фильм 1992 жылы Оңтүстік Қазақстанда болған оқиғалар туралы баяндайды, онда қашып кеткен тұтқындар жолаушылары бар рейстік автобусты кепілге алды. Құқық қорғау органдарының арнайы бөлімшел ...
Толығырақ
Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігі мен ҚМ Мемлекеттік кірістер комитеті ағымдағы жылға мұнай өнімдерін әкетуге және акцизделетін өнімнің заңсыз айналымына жол бермеу жөніндегі Жол картасына қол қойды.
- 04.05.2024
- 305
Құжат ведомстволар арасындағы одан әрі тиімді өзара іс-қимылға, заңсыз мұнай кәсіпорындарының тізбесін айқындау жөнінде бірлескен шаралар қабылдауға, мемлекеттік органдармен және квазимемлекеттік сектормен өзара іс-қимылға, акцизделетін тауарлар үшін тәуекелдерді басқару жүйесі ү ...
Толығырақ
