Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыКорпоративтік қауіпсіздік жөніндегі үйлестіру кеңесінің отырысы барысында ҚМА өкілдері «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ қауіпсіздік бөлімшелері мен комплаенс-қызметтерінің басшыларымен Қордың еншілес ұйымдарында экономикалық және қаржылық құқық бұзушылықтарға жол бермеу жөніндегі ынтымақтастық мәселелерін талқылады.
- 25.04.2024
- 207
Тараптар экономикалық және қаржылық құқық бұзушылықтарға әкеліп соғатын себептер мен жағдайларды жою жөніндегі іс-шараларға белсенді ат салысуын атап өтті. Жиналыс барысында арнайы құрылған бірлескен жұмыс тобы шеңберінде іске асырылатын Қор құрылымдарындағы экономикалық және қар ...
Толығырақ
Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігінде Төрағаның орынбасары Қайрат Бижанов пен ҚР Парламент Мәжілісінің депутаты Дәулет Мұқаевтың кездесуі өтті.
- 24.04.2024
- 158
Отырыс барысында заманауи IT-құралдарын пайдалана отырып, қаржы пирамидаларына қарсы тұру, құмар ойынға тәуелділікпен күресу бойынша қабылданып жатқан шаралар талқыланды. Алаяқтық жобалар мен заңсыз ойын бизнесі туралы белсенді ақпарат алмасуда тиімді ынтымақтастық атап өтілді. Б ...
Толығырақ
Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚР ҚМА Қоғамдық кеңесінің жаңартылған құрамының алғашқы отырысы елордада өтті.
- 23.04.2024
- 180
Отырыс барысында Қоғамдық кеңестің төрағасы сайланды. Ол Нұрлан Бекназаров болды. Еске сала кетейік, ағымдағы жылдың 18 сәуірінде ҚМА Төрағасы Дмитрий Малаховтың бұйрығымен Қоғамдық кеңестің құрамы бекітілді, оған парламентшілер, заңгерлер мен экономистер, қоғам қайраткерлері мен ...
Толығырақ
Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚМА қызметкерлері Л.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің студенттерімен кездесу өткізді.
- 19.04.2024
- 261
Агенттік Төрағасының орынбасары Қайрат Бижанов Агенттіктің қызметі мен міндеттері туралы дәріс оқып, қаржылық пирамидаларға қарсы тұру туралы айтып, құмар ойынға тәуелділік, ақшаны жылыстату және терроризмді қаржыландыру, криптовалютаны заңсыз айырбастау мәселелеріне назар аудард ...
Толығырақ
Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы«AML ACADEMY» Қаржылық мониторинг академиясы қызметінің негізгі бағыттарын ҚМА Төрағасы Дмитрий Малаховтың басшылығымен өткен кеңесте талқыланды.
- 16.04.2024
- 229
Кеңес барысында Академия құрылған сәттен бергі қызметінің қорытындылары таныстырылды, сондай-ақ Академияны әрі қарай дамыту бойынша нақты ұсыныстар қаралды. Д.Малахов Академияға ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы инновациялық тәсілдермен ...
Толығырақ
