Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
- 12.01.2024
- 239
Қаржылық мониторинг агенттігі ақша қаражатын жымқыру, жалған ақша жасау, есірткі құралдары, көлеңкелі экономика, қаржы пирамидалары, жалған шот-фактуралар, лудоманияға қарсы іс-қмилы бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда. Сонымен қатар, Агенттік еліміздің әр өңірлерінде жастар ар ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
- 05.01.2024
- 268
Қаржылық мониторинг агенттігі ақша қаражатын жымқыру, жалған ақша жасау, есірткі құралдары, көлеңкелі экономика, қаржы пирамидалары, жалған шот-фактуралар, лудоманияға қарсы іс-қмилы бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда. Сонымен қатар, Агенттік еліміздің әр өңірлерінде жастар ар ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚазақстан ақшаны жылыстатуға қарсы тәуелсіз рейтингте позициясын едәуір жақсартып, 100-ден астам елді артта қалдырды
- 29.12.2023
- 259
2023 жылдың 13 қарашасында Базель менеджмент институты ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес саласындағы ең беделді дереккөз болып табылатын жыл сайынғы «Basel AML Index» рейтингін жариялады. Бұл рейтингте Қазақстан 100-ден астам елді артқа тастап, 4,71 ұ ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі ТМД – ға қатысушы мемлекеттердің Салықтық (қаржылық) тергеу органдары басшыларының үйлестіру кеңесінің (бұдан әрі - СТОБК) жұмыс тобының онлайн отырысын ұйымдастырды.
- 22.12.2023
- 233
Жиналысқа Әзірбайжан, Беларусь Республикасы, Қазақстан, Қырғыз Республикасы, Ресей, Тәжікстан экономикалық қылмысқа қарсы күрес бөлімшелерінің, сондай-ақ ТМД Атқарушы комитетінің өкілдері қатысты. Қатысушылар 2023 жылғы іс-шараларды қорытындылады, сондай-ақ алдағы жоспарларды тал ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыБАӘ-нің Кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес жөніндегі атқарушы кеңсесінің делегациясы елордаға арнайы сапармен келді.
- 15.12.2023
- 275
Сапар барысында БАӘ Атқарушы кеңсесі мен Қаржылық мониторинг агенттігі қаржылық қылмыстармен күресте ынтымақтастықты нығайтуға бағытталған өзара түсіністік туралы Меморандумға қол қойды. Құжат негізгі төрт бағыт бойынша ынтымақтастықты көздейді: тараптар виртуалды активтер саласы ...
Толығырақ
