Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы25-29 қыркүйек аралығында ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі ЕАТ Хатшылығымен бірлесіп ЕАТ-қа мүше мемлекеттер үшін Астана қаласында ФАТФ стандарттары бойынша оқыту семинарын өткізді
- 29.09.2023
- 209
Оқыту семинарына ЕАТ-қа мүше жеті мемлекеттің құзыретті органдарының өкілдері қатысты. Оқу барысында практикалық сабақтар мен іскерлік командалық ойындар өткізілді. Оқудың соңғы күнінде активтерді қайтару мәселелері бойынша дөңгелек үстел ұйымдастырылды, онда қатысушылар өздеріні ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
- 21.09.2023
- 237
Қаржылық мониторинг агенттігі ақша қаражатын ұрлауды, жалған вексельдерді, есірткі құралдарыны, көлеңкелі экономиканы, қаржы пирамидаларын, жалған шот-фактураларды, лудомания бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда. Сонымен қатар, Агенттік еліміздің өз өңірлерінде жастар арасында қ ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
- 15.09.2023
- 263
Қаржылық мониторинг агенттігі ақша қаражатын ұрлауды, жалған вексельдерді, есірткі құралдарыны, көлеңкелі экономиканы, қаржы пирамидаларын, жалған шот-фактураларды, лудомания бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда. Сонымен қатар, Агенттік еліміздің өз өңірлерінде жастар арасында қ ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы2023 жылғы 4-6 қыркүйек аралығында Қырғыз Республикасында қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Еуразиялық Топтың (ЕАТ) III Форумы өтуде.
- 06.09.2023
- 226
Халықаралық және өңірлік ұйымдардың өкілдерін қоса алғанда, Форумға КЖ/ТҚҚ саласындағы жетекші сарапшылары қатысты. Форум қатысушылары сыбайлас жемқорлық қылмыстарынан және мемлекеттік қызмет мүдделеріне қарсы қылмыстардан алынған қылмыстық кірістерді жылыстату саласындағы қылмыс ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігі заңсыз ойын бизнесіне қарсы іс-қимыл бойынша кешенді жұмыс жүргізуде
- 31.08.2023
- 223
2019 жылдан бастап заңсыз ойын бизнесін ұйымдастыру фактілері бойынша өндірісте 1 148 іс болды, оның ішінде 849 адамға қатысты 940 іс аяқталды. Қабылданған алдын алу шараларының нәтижесінде соңғы 5 жылда тіркелген істер санының 5,5 есеге төмендеуі байқалады. Жыл сайын анықталатын ...
Толығырақ
