Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыАқшаларды жылыстатуға қарсы күрес жөніндегі Азия-Тынық мұхиты тобының (АТМ) жыл сайынғы отырысы ағымдағы жылдың 9-14 шілдесі аралығында Ванкувер қаласында (Канада) өтеді.
- 14.07.2023
- 177
Ауқымды іс-шараға Агенттік Төрағасының Бірінші орынбасары Ғабит Садырбеков бастаған ҚР ҚМ делегациясы қатысады. Ағымдағы жылдың 11 шілдесінде жалпы отырыс шешімінің қорытындысы бойынша Қазақстан осы ұйымда байқаушы мәртебесіне ие болды. Бүгінгі таңда Қазақстан қылмыстық кірістерд ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыЭгмонт тобының (ЭТ) 29-шы пленарлық отырысы 3-7 шілде аралығында Абу-Даби қаласында өтті
- 13.07.2023
- 181
Пленарлық отырыстың тақырыптық талқылауы құпиялылықты арттыратын технологияларды пайдалану, жасанды интеллектті қолдану және қаржылық барлаудың тиімдірек өзара әрекеттесуі үшін блокчейн технологиясын пайдалану сияқты көптеген мәселелерге арналған. Делегация басшылары ЭТ-ның 4 жаң ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
- 05.07.2023
- 282
Қаржылық мониторинг агенттігі ақша қаражатын ұрлауды, жалған вексельдерді, көлеңкелі экономиканы, қаржы пирамидаларын, жалған шот-фактураларды, лудомания бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда. Сонымен қатар, агенттік еліміздің өз өңірлерінде жастар арасында қаржылық сауаттылық пе ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінде мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қатысуымен КЖ/ТҚҚ ведомствоаралық кеңесінің кезекті отырысы өткізілді, онда КЖ/ТҚҚ бойынша Еуразиялық топтың өзара бағалауын Қазақстан Республикасының өтуі бойынша екі жылдық жұмыстың қорытындылары шығарылды.
- 23.06.2023
- 241
Жылыстатуға қарсы жүйенің барлық қатысушыларының осы жұмысқа тиімді өзара іс-қимылының арқасында Қазақстан елі Алматы қаласында 4-9 маусым аралығында өткен ЕАТ-тың 38-ші пленарлық отырысында өзара бағалау туралы есепті (бұдан әрі - Есеп) сәтті қорғады. Бағалау қорытындысы бойынша ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚМА Қоғамдық кеңесінің отырысы өтті
- 16.06.2023
- 202
Отырыс барысында, әсіресе жергілікті жердегі жұмыста «Халық үніне құлақ асатын Мемлекет» қағидатын басшылыққа алу қажеттігін тағы да тілге тиек етті. Жиын барысында заңсыз ойын бизнесіне қарсы профилактикалық және атқарылған жұмыстар мәселесі талқыланды. Тыңдау қорытындысы бойы ...
Толығырақ
