Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы"Заңды тұлғалардың бенефициарлық меншігі"
- 10.03.2023
- 220
Агенттік Еуропа кеңесінің өкілдерімен бірлесіп 6-10 наурыз аралығында Астана қаласында Орталық Азиядағы құқық үстемдігі бағдарламасы шеңберінде мемлекеттік реттеуші органдардың, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жіәне терроризмді қаржыландыруға қарсы ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыБастапқы кәсіптік даярлыққа іріктеу 2023 жылғы 10 наурызға дейін ұзартылды
- 02.03.2023
- 253
Қазіргі уақытта экономикалық тергеу қызметінің болашақ қызметкерлері болғысы келетін кандидаттардан 150-ден астам өтінім берілді. Бірақ, егер Республикалық маңызы бар қалаларда дәстүрлі түрде кандидаттардан көптеген өтінімдер болса, онда елдің кейбір аймақтарынан салыстырмалы түр ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыХалықаралық әйелдер күні қарсаңында ҚМА ұжымы Олимпиада чемпионы Ольга Рыпаковамен кездесті
- 28.02.2023
- 235
Атақты спортшы жеңіл атлетикадағы алғашқы қадамдар мен спорттық мінезді дамыту, мақсатқа жету үшін тәртіп пен ерік-жігердің орасан зор әсері туралы айтып, өз жоспарларымен бөлісті. Сонымен қатар, О. Рыпакова Агенттік қызметкерлерінің үлкен спорт пен отбасылық өмірді, балаларды тә ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
- 24.02.2023
- 239
Қаржылық мониторинг агенттігі жалған вексельдерді, қаржы пирамидаларын, контрафактілік алкоголь мен темекі өнімдерін, жалған шот-фактураларды анықтау және жолын кесу, тергеу бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда. Сонымен қатар, агенттік еліміздің өз өңірлерінде жастар арасында қа ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыЕАТ өзара бағалаудың екінші кезеңі - "бетпе-бет"кездесу
- 17.02.2023
- 221
Ағымдағы жылдың 13-15 ақпан аралығында Алматы қаласында ЕАТ өзара бағалаудың екінші кезеңі өткізілді – қаржы мониторингі жүйесіне қатысушылардың ФАТФ халықаралық ұсынымдарына сәйкестігін бағалауды көздейтін сарапшы-бағалаушылармен "бетпе-бет" кездесуі. Осы кездесулер шеңберінде Ж ...
Толығырақ
