Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚазақстан ақшаны жылыстатуға қарсы тәуелсіз рейтингте позициясын едәуір жақсартып, 100-ден астам елді артта қалдырды
- 29.12.2023
- 160
2023 жылдың 13 қарашасында Базель менеджмент институты ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес саласындағы ең беделді дереккөз болып табылатын жыл сайынғы «Basel AML Index» рейтингін жариялады. Бұл рейтингте Қазақстан 100-ден астам елді артқа тастап, 4,71 ұ ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі ТМД – ға қатысушы мемлекеттердің Салықтық (қаржылық) тергеу органдары басшыларының үйлестіру кеңесінің (бұдан әрі - СТОБК) жұмыс тобының онлайн отырысын ұйымдастырды.
- 22.12.2023
- 131
Жиналысқа Әзірбайжан, Беларусь Республикасы, Қазақстан, Қырғыз Республикасы, Ресей, Тәжікстан экономикалық қылмысқа қарсы күрес бөлімшелерінің, сондай-ақ ТМД Атқарушы комитетінің өкілдері қатысты. Қатысушылар 2023 жылғы іс-шараларды қорытындылады, сондай-ақ алдағы жоспарларды тал ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыБАӘ-нің Кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес жөніндегі атқарушы кеңсесінің делегациясы елордаға арнайы сапармен келді.
- 15.12.2023
- 165
Сапар барысында БАӘ Атқарушы кеңсесі мен Қаржылық мониторинг агенттігі қаржылық қылмыстармен күресте ынтымақтастықты нығайтуға бағытталған өзара түсіністік туралы Меморандумға қол қойды. Құжат негізгі төрт бағыт бойынша ынтымақтастықты көздейді: тараптар виртуалды активтер саласы ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚазақстан делегациясы Қытайдағы (Санья) ЕАТ 39-шы Пленарлық апталығы аясында өткен қаржылық технологиялар және виртуалды активтердің айналымы бойынша семинарға қатысты.
- 07.12.2023
- 128
Қатысушы елдер қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландыру саласындағы жаңа қауіптерге барабар әрекет ету үшін жоғары технологияларды, оның ішінде жасанды интеллектті пайдалану тәжірибесімен бөлісті. Виртуалды активтердің айтарлықтай санының пайда ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыСанья қаласында (ҚХР) өтіп жатқан ЕАТ 39-пленарлық отырысы аясында «AML Academy» Қаржы мониторингі академиясының басшылығы мен Қырғызстан Қаржы министрлігі жанындағы Мемлекеттік қаржылық барлау қызметінің Оқу орталығы арасындағы екіжақты кездесу өтті
- 05.12.2023
- 108
Тараптар ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды, оның негізгі мақсаты білім беру мекемелері арасындағы өзара іс-қимылды нығайту және серіктестік орнату. Екі елдің өкілдері алдағы кезеңге бірлескен білім беру іс-шараларын және ғылыми зерттеулерді, тағылымдамадан өтуді, оның і ...
Толығырақ
