Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚМА Төрағасы Жанат Элиманов бастаған қазақстандық делегация қаржылық барлау бөлімшелері басшылары кеңесінің (ҚБББК) 28-ші отырысына қатысты.
- 01.10.2024
- 65
Іс-шара Сочидегі (РФ) Қаржылық қауіпсіздік бойынша халықаралық Олимпиада алаңында өтті, онда қатысушылар ТМД елдерінің қаржылық барлау бөлімшелері арасындағы өзара іс-қимылдың бірқатар өзекті мәселелерін талқылады. Қылмыстық кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландырудағы ...
Толығырақ
Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚазақстан СТОБҮК ұйымына төрағалық етеді
- 27.09.2024
- 47
Алматы қаласында ТМД елдерінің Салықтық (қаржылық) тергеу органдары басшыларының үйлестіру кеңесінің (СТОБҮК) 23-отырысы өтті. Отырысқа Әзірбайжан, Армения, Беларусь, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан мен Өзбекстанның салықтық (қаржылық) тергеу органдарының басшылары қатысты. Сонымен ...
Толығырақ
Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚасым-Жомарт Тоқаев Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады
- 24.09.2024
- 45
Жанат Элиманов: ➤ Көлеңкелі экономикаға қарсы іс-қимыл жөніндегі кешенді жоспардың жүзеге асырылу барысын баяндады; ➤ Заңсыз кірістерді жылыстатуға қарсы іс-қимыл жөніндегі ұлттық жүйенің FATF ұсынымдарына сәйкестендірілгенін айтты. Президент Агенттіктің жаңадан тағайындалған төр ...
Толығырақ
Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚМА Тергеу департаментінің басшысы Саят Саукомбеков ҚР БП жанындағы Құқық қорғау органдары академиясының тыңдаушыларымен кездесті.
- 23.09.2024
- 50
Кездесу барысында генерал-майор тергеу жүргізудің практикалық тәжірибесімен бөлісіп, тергеу әрекеттерінің ерекшеліктері мен оларды жүргізу тактикасы туралы айтты. Ол сондай-ақ «Follow the money» немесе «Ақша ізін қуу» қағидаты бойынша терең талдау жүргізуді көздейтін параллельді ...
Толығырақ
Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚМА қызметкерлері Париждегі Паралимпиада-2024 ойындарының жүлдегерлерінің құрметіне бұқаралық спорт іс-шарасын ұйымдастырды.
- 16.09.2024
- 56
«ҚМА бұқаралық спорт үшін» ұранымен ауқымды спорттық іс-шараға қатысу үшін елорданың орталық саябағында 200-ден астам қатысушы жиналды. Шараға атақты Паралимпиадашылармен бірге Агенттіктің басшылығы мен қызметкерлері қатысты. «Біз қазақстандықтардың Олимпиада және Паралимпиада ой ...
Толығырақ
