Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
- 13.09.2024
- 57
Қаржылық мониторинг агенттігі аса ірі мөлшерде бюджет қаражатын ұрлауды, майнингті анықтау және жолын кесу бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда. Сонымен қатар, Премьер-Министр құқық бұзушылықтардың алдын алу жөніндегі ведомствоаралық комиссияның отырысын өткізді, онда интернет- ...
Толығырақ
Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚМА «Жайлы мектеп» ұлттық жобасын іске асыру барысына мониторинг жүргізуде.
- 03.09.2024
- 49
«Жайлы мектеп» ұлттық жобасын іске асыруға бөлінген бюджет қаражатының орынды жұмсалуын қамтамасыз ету мақсатында Қаржылық мониторинг агенттігі «Samruk-Kazyna Construction» АҚ-мен кездесу өткізді. ҚМА Төрағасы Дмитрий Малахов Президенттің Қазақстан халқына Жолдауында орта білім б ...
Толығырақ
Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚМА заңсыз онлайн құмар ойындар мен лудоманияға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша ведомствоаралық кездесу өткізді
- 29.08.2024
- 80
Мемлекет басшысының заңсыз құмар ойындармен байланысты қауып қатерлерді бейтараптандыру туралы тапсырмасын орындау мақсатында ҚМА-ның бастамасымен ведомствоаралық кездесу өткізіліп, заңсыз онлайн құмар ойындарға және лудоманияға қарсы күрес мәселелері талқыланды. Кездесуге Қаржы ...
Толығырақ
Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚМА бастамасымен қаржы құралдарының заңсыз есірткі айналымына тартылу тәуекелдерін азайту шараларын әзірлеу мақсатында қаржы реттеушілері, қаржы нарығы субъектілері және құқық қорғау органдарының қатысуымен кезекті комплаенс кеңесінің отырысы ұйымдастырылды.
- 28.08.2024
- 50
Шара барысында ҚМА төрағасы Дмитрий Малахов есірткі таралуы ұлттық қауіпсіздікке төнетін негізгі қауіптердің бірі екенін атап өтті. «Есірткі қылмыскерлері сауда әдістерін үнемі жетілдіріп, байланыссыз есеп айырысу тәсілдерін жиі қолдануда. Миллиардтаған қаражат заңсыз әрекеттің б ...
Толығырақ
Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚМА еліміздің азаматтарының денсаулығына зиян келтіретін акцизделетін өнімдердің заңсыз айналымына қарсы жүйелі жұмыстарды жалғастыруда.
- 27.08.2024
- 69
Вейптердің таралуына қарсы күрес аясында қылмыстық істерді тергеу барысында тәркіленген шамамен 400 мың бірлік электронды құрылғылар жойылған. 2024 жылдың 20 маусымында вейптарды сатуға, әкелуге және өндіруге тыйым салатын заңнамалық түзетулер күшіне енгеннен бері ҚМА вейптардың, ...
Толығырақ
