Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
- 15.08.2024
- 161
Қаржылық мониторинг агенттігі аса ірі мөлшерде есірткі құралдарының контрабандасын анықтау және жолын кесу, азық-түлік және бірінші кезекте қажет тауарлар бағасының негізсіз өсуі, бюджет қаражатын ұрлау және заңдастыру жөніндегі белсенді жұмысты жалғастыруда. Сонымен қатар, Агент ...
Толығырақ
Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
- 15.08.2024
- 163
Қаржылық мониторинг агенттігі аса ірі мөлшерде есірткі құралдарының контрабандасын анықтау және жолын кесу, азық-түлік және бірінші кезекте қажет тауарлар бағасының негізсіз өсуі, бюджет қаражатын ұрлау және заңдастыру жөніндегі белсенді жұмысты жалғастыруда. Сонымен қатар, Агент ...
Толығырақ
Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
- 02.08.2024
- 151
Қаржылық мониторинг агенттігі аса ірі мөлшерде есірткі құралдарының контрабандасын анықтау және жолын кесу, азық-түлік және бірінші кезекте қажет тауарлар бағасының негізсіз өсуі, бюджет қаражатын ұрлау және заңдастыру жөніндегі белсенді жұмысты жалғастыруда. Сонымен қатар, Агент ...
Толығырақ
Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігі телефон арқылы жасалған алаяқтық фактілері туралы хабарлайды.
- 26.07.2024
- 170
Алаяқтар телефон қоңыраулары немесе хабарлама жіберу арқылы өздерін ҚМА қызметкерлері ретінде таныстыруы мүмкін. Сұхбат барысында Қазақстан резиденттерінің қаражатын банктік шоттардан қылмыстық жолмен алудың әртүрлі схемаларын сылтау етіп, алаяқтықтың ықтимал белгілеріне және ҚМА ...
Толығырақ
Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚР Бас прокуратурасы жанындағы Құқық қорғау органдары Академиясы қатарына 40 жаңа тыңдаушы қосылды.
- 24.07.2024
- 166
Олардың барлығы Қаржылық мониторинг агенттігінің Экономикалық тергеп-тексеру қызметінің қызметкерлері болады. Тыңдаушылармен өткен алғашқы кездесу барысында ҚМА офицерлері өздерінің жұмыс тәжірибесімен бөлісіп, қызметкердің қандай жеке және кәсіби қасиеттерге ие болуы керектігі ж ...
Толығырақ
