Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
- 05.07.2023
- 234
Қаржылық мониторинг агенттігі ақша қаражатын ұрлауды, жалған вексельдерді, көлеңкелі экономиканы, қаржы пирамидаларын, жалған шот-фактураларды, лудомания бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда. Сонымен қатар, агенттік еліміздің өз өңірлерінде жастар арасында қаржылық сауаттылық пе ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінде мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қатысуымен КЖ/ТҚҚ ведомствоаралық кеңесінің кезекті отырысы өткізілді, онда КЖ/ТҚҚ бойынша Еуразиялық топтың өзара бағалауын Қазақстан Республикасының өтуі бойынша екі жылдық жұмыстың қорытындылары шығарылды.
- 23.06.2023
- 200
Жылыстатуға қарсы жүйенің барлық қатысушыларының осы жұмысқа тиімді өзара іс-қимылының арқасында Қазақстан елі Алматы қаласында 4-9 маусым аралығында өткен ЕАТ-тың 38-ші пленарлық отырысында өзара бағалау туралы есепті (бұдан әрі - Есеп) сәтті қорғады. Бағалау қорытындысы бойынша ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚМА Қоғамдық кеңесінің отырысы өтті
- 16.06.2023
- 156
Отырыс барысында, әсіресе жергілікті жердегі жұмыста «Халық үніне құлақ асатын Мемлекет» қағидатын басшылыққа алу қажеттігін тағы да тілге тиек етті. Жиын барысында заңсыз ойын бизнесіне қарсы профилактикалық және атқарылған жұмыстар мәселесі талқыланды. Тыңдау қорытындысы бойы ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚазақстан соңғы екі жыл бойы өткен заңсыз қаржылық операцияларға қарсы іс-қимыл бойынша өзара бағалау рәсімін сәтті аяқтады.
- 09.06.2023
- 183
Бұл туралы кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Еуразиялық Топтың (ЕАТ) 38-ші пленарлық отырысында белгілі болды. Бағалау нәтижелері инвестициялық ахуалға және экономикалық дамуға, сондай-ақ Қазақстанның халықаралық рейтингтердегі (БҰҰ, ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыПрезидент Алматыда өтіп жатқан кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Еуразиялық Топтың (ЕАТ) 38-ші Пленарлық отырысы қатысушыларына құттықтау сөзін жолдады
- 08.06.2023
- 213
Қасым-Жомарт Тоқаевтың үндеуін ҚР Президент Әкімшілігінің басшысы Олжас Бектенов оқыды. "Соңғы жылдары қабылданған бірқатар шешімдер Қазақстанның FATF стандарттарына адалдығының растайды. Қаржылық барлау бөлімшесі Мемлекет басшысына тікелей есеп беретін орталық орган мәртебесін а ...
Толығырақ
