Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігі Қазақстан аумағында онлайн казино қызметін жүзеге асыратын ұйымдардың тізімін жариялады
- 22.11.2023
- 192
Аталған тізім Мемлекет басшысының заңсыз құмар ойындарды өткізуді шектеу туралы тапсырмасын орындау аясында Туризм және спорт министрлігімен бірлесіп құрылды. Тізім қаржылық мониторинг субъектілерінің заңсыз ойын бизнесіне қарсы іс-қимыл шеңберінде және өз қызметінде пайдалануы ү ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыАгенттік қызметкерлері «С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті» КеАҚ 4 курс студенттерімен кездесу өткізді.
- 17.11.2023
- 200
Кадрмен жұмыс департаментінің басшысы Нұрлан Адалиев студенттерге Агенттік қызметінің ерекшелігі мен Мемлекет Басшысы қойған басым міндеттері туралы айтты. Сонымен қатар, түлектерге мемлекеттік және құқық қорғау қызметінің артықшылықтары жайлы, жұмысқа орналасу тәртібі мен шартта ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚМА Telegram мессенджерінде «АФМ Іnsider» ресми ботын іске қосады
- 08.11.2023
- 199
Бұл құрал арқылы қазақстандықтар экономикалық құқық бұзушылықтар туралы бір батырманы басу арқылы хабарлай алады. Хабарламаның қысқа мерзімде қаралады. Анонимділікке кепілдік беріледі. * Жолданған хабарлама тек ақпарат сипатына ие және қылмыстық немесе әкімшілік құқық бұзушылық т ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыАктивтерді қайтару тәжірибесін кеңейту қылмыстың алдын алу және оның салдарын азайту стратегиясының негізгі элементі ретінде қарастырылады
- 07.11.2023
- 200
Мұндай ұсыныс Парижде өткен FATF жаһандық желісінің пленарлық апталығында айтылды. Кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы әлемдік стандарттарды әзірлеу жөніндегі үкіметаралық ұйымның мүшелері Интерполмен әріптестікте активтерді қайтару п ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
- 03.11.2023
- 204
Қаржылық мониторинг агенттігі ақша қаражатын ұрлауды, жалған вексельдерді, есірткі құралдарыны, көлеңкелі экономиканы, қаржы пирамидаларын, жалған шот-фактураларды, лудомания бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда. Сонымен қатар, Агенттік еліміздің өз өңірлерінде жастар арасында қ ...
Толығырақ
