Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚР Конституциясы күні қарсаңында Қаржылық мониторинг органдарының жас қызметкерлері салтанатты түрде ант қабылдады
- 27.08.2022
- 316
ҚР Бас прокуратурасы жанындағы Құқық қорғау органдары академиясын бітірген лейтенанттар Отанға адал болуға және оның экономикалық мүдделерін қорғауға ант берді. Жас офицерлерді жеке құттықтап, оларға қызметте табыс тіледім. Сондай-ақ, мерекеге орай бірқатар қызметкерлер мемлекетт ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
- 19.08.2022
- 245
Қаржы мониторингі агенттігі бюджет қаражатын ұрлауды анықтау және жолын кесу, Қылмыстық жолмен алынған ақшаны заңдастыру, пайдалы қазбаларды өндіру саласындағы заңсыз кәсіпкерлік қызмет, жалған есепке алу-бақылау таңбаларын пайдалана отырып, алкоголь өнімін өндіру жөніндегі жасыр ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚМА төрағасының бірінші орынбасары Ғ.Садырбековтың төрағалығымен Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) және терроризмді қаржыландырудың алдын алу мәселелері жөніндегі ведомствоаралық кеңестің кезекті отырысы өтті.А төрағасының бірінші орынбасары Ғ.Садырбековтың төрағалығымен Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) және терроризмді қаржыландырудың алдын алу мәселелері жөніндегі ведомствоаралық кеңестің кезекті отырысы өтті.
- 12.08.2022
- 307
ВАК мүшелері мен шақырылған өзге мемлекеттік органдардаң өкілдері КЖ/ТҚҚ саласындағы мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін арттыруға байланысты бірқатар маңызды мәселелерді талқылады. Атап айтқанда, ВАК отырысында терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін талдау бойынша бірлеск ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚМА төрағасының бірінші орынбасары Ғ.Садырбековтың төрағалығымен Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) және терроризмді қаржыландырудың алдын алу мәселелері жөніндегі ведомствоаралық кеңестің кезекті отырысы өтті.А төрағасының бірінші орынбасары Ғ.Садырбековтың төрағалығымен Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) және терроризмді қаржыландырудың алдын алу мәселелері жөніндегі ведомствоаралық кеңестің кезекті отырысы өтті.
- 12.08.2022
- 229
Кеңес мүшелері мен шақырылғандар КЖ/ТҚҚ саласындағы мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін арттыруға байланысты бірқатар маңызды мәселелерді талқылады. Атап айтқанда, отырыста терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін талдау бойынша бірлескен жұмыс нәтижелері, сондай-ақ цифрлық ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
- 05.08.2022
- 249
Қаржылық мониторинг агенттігі жалған шот-фактураларды, мұнай өнімдерін шетелге шығарудың көлеңкелі схемаларын, заңсыз ойын мекемелерін, қаржы пирамидаларын анықтау және жолын кесу бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда. ...
Толығырақ
