Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚазақстан соңғы екі жыл бойы өткен заңсыз қаржылық операцияларға қарсы іс-қимыл бойынша өзара бағалау рәсімін сәтті аяқтады.
- 09.06.2023
- 222
Бұл туралы кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Еуразиялық Топтың (ЕАТ) 38-ші пленарлық отырысында белгілі болды. Бағалау нәтижелері инвестициялық ахуалға және экономикалық дамуға, сондай-ақ Қазақстанның халықаралық рейтингтердегі (БҰҰ, ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыПрезидент Алматыда өтіп жатқан кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Еуразиялық Топтың (ЕАТ) 38-ші Пленарлық отырысы қатысушыларына құттықтау сөзін жолдады
- 08.06.2023
- 259
Қасым-Жомарт Тоқаевтың үндеуін ҚР Президент Әкімшілігінің басшысы Олжас Бектенов оқыды. "Соңғы жылдары қабылданған бірқатар шешімдер Қазақстанның FATF стандарттарына адалдығының растайды. Қаржылық барлау бөлімшесі Мемлекет басшысына тікелей есеп беретін орталық орган мәртебесін а ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
- 02.06.2023
- 240
Қаржылық мониторинг агенттігі көлеңкелі экономиканы, қаржы пирамидаларын, жалған шот-фактураларды анықтау және жолын кесу, тергеу, лудомания бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда. Сонымен қатар, агенттік еліміздің өз өңірлерінде жастар арасында қаржылық сауаттылық пен қауіпсіздік ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚР Президентінің Жарлығымен бекітілген Қаржылық мониторингті дамытудың 2022-2026 жылдарға арналған тұжырымдамасын іске асыру шеңберінде Қаржылық мониторинг агенттігі жанындағы «AML ACADEMY «Қаржылық мониторинг академиясы» АҚ-ның Директорлар кеңесінің бірінші отырысы өткізілді
- 25.05.2023
- 232
Академияның қызметі келесі бағыттарды қамтиды: - «жылыстатуға қарсы» жүйенің барлық қатысушылары үшін оқу-әдістемелік іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу; - зерттеу жұмыстарын және түрлі халықаралық оқу іс-шараларын жүргізу; - қаржы мониторингі бойынша мамандарды сертификаттау; ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
- 19.05.2023
- 226
Қаржылық мониторинг агенттігі көлеңкелі экономиканы, қаржы пирамидаларын, жалған шот-фактураларды анықтау және жолын кесу, тергеу бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда. Сонымен қатар, агенттік еліміздің өз өңірлерінде жастар арасында қаржылық сауаттылық пен қауіпсіздікті арттыру ...
Толығырақ
