Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҰлттық" ақшаны жылыстатуға қарсы " жүйенің ФАТФ ұсынымдарына сәйкестігін бағалау бойынша ЕАТ бағалаушылары жұмысының бірінші аптасы аяқталды
- 23.09.2022
- 272
Сарапшылар мемлекеттік органдар өкілдерімен және ҚР Қаржы мониторингі субъектілерімен кездесті. Олардың қатарында ҚМА, ІІМ, ӘМ, ҚМ, МСМ, ЦДИАӨМ, Жоғарғы Сот, Ұлттық Банк, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс – қимыл агенттігі, Бәсекелестікті қорғау және дамыту жөніндегі агенттік, "Астан ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыЕАТ өзара бағалау қарсаңында ВАЖТ отырысы туралы
- 13.09.2022
- 285
2022 жылғы 13 қыркүйекте Қазақстан Республикасын Қылмыстық кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл бойынша Еуразиялық топтың ұлттық қылмыстық кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы (КЖ/ТҚҚ) жүйесінің ФАТФ ұсынымдарына сәйкестіг ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
- 09.09.2022
- 319
Қаржы мониторингі агенттігі астыртын казиноны, ойын бизнесін заңсыз ұйымдастыру, бірқатар компанияларды рейдерлік басып алуды, бюджет қаражатын ұрлауды, Қылмыстық жолмен алынған ақшаны заңдастыруды, пайдалы қазбаларды өндіру саласындағы заңсыз кәсіпкерлік қызметті, жалған есепке ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
- 02.09.2022
- 267
Қаржы мониторингі агенттігі бірқатар компанияларды рейдерлік басып алуды, бюджет қаражатын ұрлауды, Қылмыстық жолмен алынған ақшаны заңдастыруды, пайдалы қазбаларды өндіру саласындағы заңсыз кәсіпкерлік қызметті, жалған есепке алу-бақылау маркаларын пайдалана отырып, алкоголь өні ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚР Конституциясы күні қарсаңында Қаржылық мониторинг органдарының жас қызметкерлері салтанатты түрде ант қабылдады
- 27.08.2022
- 347
ҚР Бас прокуратурасы жанындағы Құқық қорғау органдары академиясын бітірген лейтенанттар Отанға адал болуға және оның экономикалық мүдделерін қорғауға ант берді. Жас офицерлерді жеке құттықтап, оларға қызметте табыс тіледім. Сондай-ақ, мерекеге орай бірқатар қызметкерлер мемлекетт ...
Толығырақ
