Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігі Джанпиеро Антоназцо, Файзиев Т., Закиров Н. және Саудабаева Ж. Дүниежүзілік Банктің (Вашингтон қ., АҚШ) Сыбайлас жемқорлыққа және алаяқтыққа қарсы күрес басқармасының басшылығымен және тергеушілерімен жұмыс кездесуін өткізді.
- 11.05.2023
- 201
Кездесу барысында халықаралық тәжірибені қолдана отырып, өзара іс-қимыл және Ұлттық жуу жүйесін одан әрі дамыту перспективалары талқыланды. Тараптар сондай-ақ қарым-қатынастарды нығайтуға және ынтымақтастықты арттыруға, оның ішінде Қазақстанда іске асырылып жатқан Дүниежүзілік Ба ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыАғымдағы жылдың 3 мен 4 мамыр аралығында "Эгмонт" Комитетінің отырысы Манама қаласында (Бахрейн Корольдігі) өтті.
- 10.05.2023
- 213
Отырыс барысында қаржылық барлау бөлімшелері басшыларының (ҚББ) отырысына қарсы "Эгмонт" тобының IT-жүйесін жаңарту және жаңа қорғалған Эгмонт желісін іске қосу жөніндегі құжаттар топтамасы бекітілді. Комитет мүшелері 2023 жылғы шілде айындағы Эгмонт тобының 29-шы Пленарлық отыры ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
- 05.05.2023
- 211
Қаржылық мониторинг агенттігі ірі мөлшерде есірткі контрабандасы, жалған вексельдерді, қаржы пирамидаларын, контрафактілік алкоголь мен темекі өнімдерін, жалған шот-фактураларды анықтау және жолын кесу, тергеу бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда. Сонымен қатар, агенттік елімізд ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚМА Төрағасының орынбасары Жеңіс Елемесов бастаған Қаржылық мониторинг агенттігінің делегациясы Грузия Қаржы министрлігінің тергеу қызметіне іссапармен барды.
- 02.05.2023
- 182
Тбилисиде өткен кездесу барысында Агенттік өкілдері Тергеу қызметімен, қазіргі проблемалармен, өткен жылы қол жеткізілген ынтымақтастық нәтижелермен танысты. Тергеу қызметінің басшысы Сосо Рамишвили және басқа ведомстволардың басшылары Агенттіктен келген әріптестерін тергеу қызме ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыАкадемияға жұмыс сапарымен Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элиманов келді.
- 28.04.2023
- 173
Ол жүргізіліп жатқан ғылыми зерттеулермен, білім беру бағдарламаларымен, кадрларды даярлау үдерісімен және оқу орнының инфрақұрылымымен танысты. Бұл сапар Академия мен Экономикалық тергеу қызметі арасындағы қалыптасқан қатынастарды одан әрі дамытуға бағытталған маңызды қадам болд ...
Толығырақ
