Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыАқшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы күресте (АЖ/ТҚҚ) белгіленген қаржылық емес кәсіпорындар мен кәсіптерді тәуекелге бағдарланған қадағалауды күшейту
- 29.03.2024
- 310
А. ж. 26-29 наурыз аралығында Орталық Азиядағы құқық үстемдігі бағдарламасы шеңберінде Еуропа Кеңесінің қолдауымен Қаржылық мониторинг агенттігінде «Ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы күресте (АЖ/ТҚҚ) белгіленген қаржылық емес кәсіпорындар мен кәсіптерді тәу ...
Толығырақ
Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚМА Төрағасы Дмитрий Малаховтың тапсырмасы бойынша «Қаржы пирамидаларына қарсы іс-қимыл» арнайы жобасы іске қосылды
- 20.03.2024
- 384
Басты мақсат-алаяқтық жобалардың өмірлік циклын және оларға тартылған салымшылар санын қысқарту. IT құралдарын пайдалана отырып, қаржы пирамидаларының құрылған сәтінен бастап, ерте анықтау үшін әлеуметтік желілерге талдау жүргізілуде. Ағымдағы жылы бұғаттауға 600 мың адам аудитор ...
Толығырақ
Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторингі агенттігінің Төрағасы Дмитрий Малаховпен алғашқы кәсіби даярлық тыңдаушыларының кездесуі өтті
- 19.03.2024
- 343
Кездесу барысында Агенттік басшысы қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы, сондай-ақ экономикалық және қаржылық құқық бұзушылықтарды ашу мен тергеудің жолын кесу, алдын алу, анықтау және т.б. салас ...
Толығырақ
Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыТүрлі күмәнді мақсаттарға ақша жинауға 138 банктік карта (краудфандингке) тартылған
- 18.03.2024
- 365
Жалған көмек сұраушыларға 660 мыңнан астам қазақстандық өз ақшаларын жолдаған. Бұл туралы ҚМА алаңында Дмитрий Малаховтың төрағалығымен өткен Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) алдын алу және терроризмді қаржыландыру мен жаппай қырып-жою қаруын тарат ...
Толығырақ
Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыАгенттік Төрағасы Дмитрий Малаховтың тапсырмасы бойынша еліміздің барлық мамандандырылған ХҚКО-ларында төлемдердің дұрыс жүргізілгенін тексеру мақсатында жүк көліктерін, автобустарды және басқа да көліктерді есепке қоюдың заңдылығын тексеру жүргізілуде
- 14.03.2024
- 333
ҚМА бастамасымен алдын алу жұмыстары аясында Агенттік, Цифрлық даму министрлігі және «Азаматтарға арналған үкімет» КЕАҚ өкілдерінің жұмыс кездесуі өтті. Тараптар жүк көліктері мен автобустарды есепке заңсыз қою жағдайларының жиілеп кету фактілерінің алдын алу шараларын талқылады. ...
Толығырақ
