Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыСанья қаласында (ҚХР) өтіп жатқан ЕАТ 39-пленарлық отырысы аясында «AML Academy» Қаржы мониторингі академиясының басшылығы мен Қырғызстан Қаржы министрлігі жанындағы Мемлекеттік қаржылық барлау қызметінің Оқу орталығы арасындағы екіжақты кездесу өтті
- 05.12.2023
- 381
Тараптар ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды, оның негізгі мақсаты білім беру мекемелері арасындағы өзара іс-қимылды нығайту және серіктестік орнату. Екі елдің өкілдері алдағы кезеңге бірлескен білім беру іс-шараларын және ғылыми зерттеулерді, тағылымдамадан өтуді, оның і ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы5 желтоқсан "Халықаралық" волонтер күні
- 05.12.2023
- 340
Осы күнді енгізу арқылы БҰҰ бүкіл әлемге еріктілердің өмірдің барлық салаларына қосқан қомақты үлесі туралы білуі керек екенін еске салды. Қаржылық мониторинг агенттігі "ЖасҰлан", "EkoAlem", "Alayaq" сияқты қоғамдық ұйымдармен белсенді ынтымақтасуда. Сонымен қатар, Түркістан облы ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
- 01.12.2023
- 359
Қаржылық мониторинг агенттігі ақша қаражатын ұрлауды, жалған вексельдерді, есірткі құралдарыны, көлеңкелі экономиканы, қаржы пирамидаларын, жалған шот-фактураларды, лудомания бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда. Сонымен қатар, Агенттік еліміздің өз өңірлерінде жастар арасында қ ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚМА төрағасының орынбасары Дмитрий Малахов "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ өкілдерімен жұмыс кездесуі барысында мұнай-газ, энергетика, тау-кен өндіру, өнеркәсіп, көлік және телекоммуникация салаларында экономикалық және қаржылық құқық бұзушылықтарға жол бермеу жөніндегі ынтымақтастық мәселелерін талқылады
- 23.11.2023
- 331
Тараптар экономикалық және қаржылық құқық бұзушылық жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды жою, сондай-ақ Қор компаниялары тобында экономикалық және қаржылық құқық бұзушылықтардың алдын алу жүйесін жетілдіру жөніндегі іс-шараларына белсенді өзара қатысудың маңыздылығын ата ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігі Қазақстан аумағында онлайн казино қызметін жүзеге асыратын ұйымдардың тізімін жариялады
- 22.11.2023
- 304
Аталған тізім Мемлекет басшысының заңсыз құмар ойындарды өткізуді шектеу туралы тапсырмасын орындау аясында Туризм және спорт министрлігімен бірлесіп құрылды. Тізім қаржылық мониторинг субъектілерінің заңсыз ойын бизнесіне қарсы іс-қимыл шеңберінде және өз қызметінде пайдалануы ү ...
Толығырақ
