Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы3-4 сәуір аралығында Астана қаласында қаржы мониторингі жөніндегі РФ Федералды қаржылық бақылау қызметінің басшысы Юрий Чиханчин бастаған делегация сапары өтті
- 04.04.2023
- 345
Сапар барысында ҚМА аналитикалық бөлімшелерінің басшылығымен, сондай-ақ АХҚО өкілдерімен кездесулер өткізілді. АЖ/ТҚҚ саласындағы трансұлттық тәуекелдерді анықтау бойынша екіжақты және көпжақты ынтымақтастықтың өзекті мәселелері талқыланды. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заң ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыБрифинг
- 30.03.2023
- 355
Қаржылық мониторинг агенттігі қаржылық қауіпсіздік тақырыбында сабақты дайындау және өткізу бойынша әдістемелік ұсынымдар және тиісті презентациялық материалдар әзірледі. «Оқу жылының басынан Агенттік пен аумақтық бөлімшелердің қызметкерлері республиканың білім беру мекемелері ар ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
- 24.03.2023
- 317
Қаржылық мониторинг агенттігі жалған вексельдерді, қаржы пирамидаларын, контрафактілік алкоголь мен темекі өнімдерін, жалған шот-фактураларды анықтау және жолын кесу, тергеу бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда. Сонымен қатар, агенттік еліміздің өз өңірлерінде жастар арасында қа ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
- 17.03.2023
- 319
Қаржылық мониторинг агенттігі әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасын тұрақтандыру, қаржы пирамидаларының таралуына қарсы іс-қимыл бойынша алдын алу жұмыстарын жалғастыруда. ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы"Заңды тұлғалардың бенефициарлық меншігі"
- 10.03.2023
- 327
Агенттік Еуропа кеңесінің өкілдерімен бірлесіп 6-10 наурыз аралығында Астана қаласында Орталық Азиядағы құқық үстемдігі бағдарламасы шеңберінде мемлекеттік реттеуші органдардың, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жіәне терроризмді қаржыландыруға қарсы ...
Толығырақ
