Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚМА және ІІМ қылмыстық есірткі табыстарын заңдастыруға қарсы іс-қимыл бойынша бірлескен жұмысты жалғастыруда.
- 26.08.2024
- 75
Мемлекет басшысының есірткі қылмыстарына қарсы іс-қимыл жөніндегі тапсырмасын орындау мақсатында ҚМА мен ІІМ тұрақты негізде өзара іс-қимыл жасап келеді. Жұмыс топтары құрылып, орталық және өңірлік деңгейде апта сайынғы кездесулер өткізу арқылы ынтымақтастық орнатылды. ҚМА бастам ...
Толығырақ
Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыАлдағы жылыту маусымы қарсаңында Қаржылық мониторинг агенттігінің алаңында ведомствоаралық кеңес өтті. Кеңесті Агенттік төрағасы Дмитрий Малахов жүргізді, оған Қаржы министрі Мәди Такиев пен Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің төрағасы Марат Омаров қатысты.
- 21.08.2024
- 70
Кеңес барысында халыққа отынның маусымдық қымбаттауы мен тапшылығына жол бермеу үшін өзара іс-қимыл мәселелері талқыланды. ҚМА ішкі нарыққа отын жеткізетін үш ірі көмір өндіруші кәсіпорынға талдау жүргізіп, жеке тұлғалар үшін көмірдің бағасын негізсіз қымбаттату және өнімсіз делд ...
Толығырақ
Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыМемлекет басшысының есірткі және психотроптық заттар айналымына қарсы іс-қимыл жөніндегі тапсырмасын орындау мақсатында Қаржылық мониторинг агенттігі құқық қорғау органдарымен бірлесіп есірткі арналарының жолын кесу бойынша жүйелі жұмысты жалғастыруда.
- 20.08.2024
- 91
50 мыңнан астам адамды тарта отырып, есірткі сату жөніндегі 55 telegram-арнаның заңсыз қызметін тоқтатты. Олардың жалпы айналымы 48 млрд теңгені құрады. Жыл басынан бері ҚМА материалдары бойынша елдің құқық қорғау органдарымен (ЭТТҚ, ҰҚК, БП, ІІМ) есірткінің заңсыз айналымына бай ...
Толығырақ
Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
- 15.08.2024
- 114
Қаржылық мониторинг агенттігі аса ірі мөлшерде есірткі құралдарының контрабандасын анықтау және жолын кесу, азық-түлік және бірінші кезекте қажет тауарлар бағасының негізсіз өсуі, бюджет қаражатын ұрлау және заңдастыру жөніндегі белсенді жұмысты жалғастыруда. Сонымен қатар, Агент ...
Толығырақ
Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
- 15.08.2024
- 117
Қаржылық мониторинг агенттігі аса ірі мөлшерде есірткі құралдарының контрабандасын анықтау және жолын кесу, азық-түлік және бірінші кезекте қажет тауарлар бағасының негізсіз өсуі, бюджет қаражатын ұрлау және заңдастыру жөніндегі белсенді жұмысты жалғастыруда. Сонымен қатар, Агент ...
Толығырақ
