Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыАФМ «Тәртіпті өзіңнен баста» эстафетасын бастады
- 06.12.2024
- 99
ҚМА Л.Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университетімен бірлесе отырып, «Тәртіпті өзіңнен баста!» атты эстафетасын бастады. Іс-шара барысында студенттермен қаржылық пирамидалар, дроп схемалары және лудомания сияқты өзекті мәселелер талқыланды. Бұл іс-шара қарызсыз қоғамды қалыпт ...
Толығырақ
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚМА превенция және аналитикалық даму департаментінің превенция басқармасының басшысы Андрей Давыдов қаржы пирамидасын қалай тануға және ақшасын қорғауға болатынын айтты
- 05.12.2024
- 117
"Интернет-алаяқтық: қарсы әрекет, алдын алу, коммуникация" конференциясында сөйлеген сөзінде Андрей Давыдов ҚМА интернет-кеңістікке мониторингті қалай жүргізетінін айтты. "Біздің құралдарымыз бар. Оларды қолдана отырып, біз пирамида белгілері бар сайттар мен шоттарға сілтемелер а ...
Толығырақ
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚазақстан делегациясы Үндістанда өтіп жатқан Еуразиялық топтың қылмыстық кірістерді заңдастыру және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес жөніндегі (ЕАТ) пленарлық апталығына қатысуда. Бұл шара ұйымның 20 жылдығына орайластырылған.
- 27.11.2024
- 98
Іс-шараға ЕАТ мүше-мемлекеттердің, бақылаушы мемлекеттер мен ұйымдардың, шақырылған мемлекеттер мен жеке сектордың делегаттары қатысуда. Сонымен қатар, қазақстандық делегация Қаржылық барлау бөлімшелері басшылары кеңесінің отырысына қатысты (ҚБББК). Айта кетейік, ҚБББК мүше елдер ...
Толығырақ
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыТүркістан облысы әкімдігінің қолдауымен Қаржылық мониторинг агенттігі «AML ACADEMY» академиясының ұйымдастыруымен Түркістан қаласында құқықтық және қаржылық сауаттылықты арттыру мақсатында ауқымды форум өтті.
- 21.11.2024
- 84
Шараға 500 мыңнан астам адам, оның ішінде мәдениет, спорт, ғылым, мемлекеттік қызметкерлер, дін қызметкерлері, бизнес, қоғамдық ұйымдар, мектеп оқушылары мен студенттер қатысты. Форум бағдарламасы бір уақытта 5 жерде өткізілді : қаланың әкімшілік-іскерлік орталығы, Жарылқапов аты ...
Толығырақ
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторингі агенттігі қаскүнемдер өздерін Агенттік қызметкерлері ретінде таныстырып, азаматтарға қоңырау шалу арқылы алаяқтық фактілерінің жиілеп кеткен жайлы хабарлайды.
- 20.11.2024
- 103
Алаяқтар телефон арқылы азаматардың ақшасын бөгде біреу ұрлауға тырысып жатқаны жайлы айтып, олардың шоттарындағы қаражатты сақтау үшін жалған қызметкерлердің нұсқауларын орындауды сұрайды. Өздерінің қызметкер екенін растау мақсатында, алаяқтар жалған куәліктер және ҚМА логотипте ...
Толығырақ
