Өзекті өтініштер

Элиманов Ж.Қ.

ҚР ҚМ қаржы мониторингі комитетінің төрағасы

Категориялар

Кезең

Жауап берілген

Мерзімі өткен

АРСТАНОВ ОЛЖАС СКЕНДИРОВИЧ

Ә.С.Жұмаділдаев
01.10.2018
· Өтініш қабылданды·
· Мемлекеттік органдардың жұмысы туралы(мемлекеттік қызмет көрсету) ·
806
№ 517257

Здравствуйте я Арстанов О.С. нотариус Алматинской области при осуществлении мониторинга сталкиваюсь с проблемами все время в частности 30.09.2018г я хотел сделать мониторинг договора дарения при подписании мониторинга мне стало выдавать ошибку в течении 3 дней я пытался дозвонитс ...

Толығырақ

Жауаптар

Уважаемый Олжас Скендирович! Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет), рассмотрев Ваше обращение в блог председателя от 1 октября 2018 года за № 517257, сообщает следующее. Проблема технического характера, указанная в Вашем письме возникла из-за автоматического обновления браузера Mozilla Firefox, в новой версии которой не поддерживается Java аплет (Firefox 52). В этой связи такие глобальные компании как Google, Mozilla и т.д. перестали поддерживать плагин установленного плагина NPAPI, по этой причине в обновленных версиях популярных браузеров перестала работать функция электронной цифровой подписи. Для решения данной проблемы Вам необходимо пользоваться браузером Mozilla Firefox между 42 и 50 версиями и отключить функцию автоматического обновления. Стоит отметить, что вышеуказанная рекомендация размещена в «бегущей строке» официального интернет-ресурса Комитета www.kfm.gov.kz. Вместе с тем, сообщаем, что Форма ФМ-1 № 20 от 28.09.2018 года поступила в Единую информационную аналитическую систему Комитета, и Извещение о принятии было направлено Вам 01.10.2018 года в 12-05 час. В целях оказания помощи субъектам финансового мониторинга на сайте www.kfm.gov.kz размещены номера горячей линии по оказании помощи субъектам финансового мониторинга по вопросам корректного заполнения формы ФМ-1 в соответствии с Правилами, связанными с изменениями дополнениями в Правила, и техническим ошибкам: 74-97-49, 74-92-26, 74-97-48. Стоит отметить, что данные номера активны ежедневно с 09-00 до 18-30 часов, с перерывом на обед с 13-00 до 14-30 часов (кроме субботы и воскресенья). Также, при возникновении вопросов по законодательству о ПОД/ФТ и техническим вопросам Вы можете обратиться письменным обращением в Комитет, либо на электронный адрес info@kfm.gov.kz, указанный в разделе «Контакты» официального сайта Комитета.

Ә.С.Жұмаділдаев 03.10.2018, 06:27

Аманбаев Нуртас

Ә.С.Жұмаділдаев
17.12.2017
· Өтініш қабылданды·
· Мемлекеттік органдардың жұмысы туралы(мемлекеттік қызмет көрсету) ·
1096
№ 479943

Председателю Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК госп. Джумадильдаеву А.С. От: Каримбаева Данияра Айдаровича ИИН 891221301978 прож.: РК, Кызылординская область, Аральский район, ст. Саксаульская, ул. Актан-батыра д. 21 моб.тел: 8-776-780-44-77 ЗАЯВЛЕНИЕ М ...

Толығырақ

Жауаптар

Гр-ну Аманбаеву Нуртасу Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее - Комитет), рассмотрев Ваше обращение № 479943 от 17 декабря 2017г., касательно включения Вас в Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма (далее – Перечень) и исключения Вас из него, сообщает следующее. Касательно Перечня: В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон) Комитет составляет Перечень, который размещается на официальном интернет-ресурсе Комитета, и направляет его соответствующим государственным органам в электронном виде. Касательно включения в Перечень: В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Закона основаниями для включения организации или физического лица в Перечень, являются: 1) вступившее в законную силу решение суда Республики Казахстан о ликвидации организации в связи с осуществлением ею террористической деятельности и (или) экстремизма; 2) вступившее в законную силу решение суда Республики Казахстан о признании организации, осуществляющей террористическую деятельность или экстремизм на территории Республики Казахстан и (или) другого государства, террористической или экстремистской, в том числе об установлении изменения ею своего наименования; 3) вступивший в законную силу приговор суда Республики Казахстан о признании физического лица виновным в совершении экстремистского и (или) террористического преступлений; 4) признаваемые в Республике Казахстан в соответствии с международными договорами Республики Казахстан и законами Республики Казахстан приговоры (решения) судов и решения иных компетентных органов иностранных государств в отношении организаций или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность; 5) нахождение организации или физического лица в перечне организаций и лиц, связанных с террористическими организациями или террористами, составляемом международными организациями, осуществляющими противодействие терроризму, или уполномоченными ими органами в соответствии с международными договорами Республики Казахстан; 6) составляемые Генеральной прокуратурой Республики Казахстан списки организаций и физических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности, на основании данных правоохранительных и специальных государственных органов Республики Казахстан; 7) применение к организации или физическому лицу санкций в соответствии с резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, относящимися к предупреждению и предотвращению терроризма и финансирования терроризма, либо включение организации или физического лица в санкционные перечни, составляемые комитетами Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, созданными на основании резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, относящихся к предупреждению и предотвращению терроризма и финансирования терроризма. В соответствии с п. 1-1) статьи 13 Закона субъекты финансового мониторинга не позднее одного рабочего дня со дня размещения на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа информации о включении организации или физического лица в Перечень, обязаны незамедлительно, за исключением случаев, установленных пунктом 8 статьи 12 Закона, принять следующие меры по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом: приостановить расходные операции по банковским счетам такой организации или физического лица, а также по банковским счетам клиента, бенефициарным собственником которого является такое физическое лицо; приостанавливать исполнение указаний по платежу или переводу денег без использования банковского счета такого физического лица, а также указаний клиента, бенефициарным собственником которого является такое физическое лицо; блокировать ценные бумаги в системе реестров держателей ценных бумаг и системе учета номинального держания на лицевых счетах такой организации или физического лица, а также на лицевых счетах клиента, бенефициарным собственником которого является такое физическое лицо; отказывать в проведении иных операций с деньгами и (или) иным имуществом, совершаемых такой организацией или физическим лицом, либо в их пользу, а равно клиентом, бенефициарным собственником которого является такое физическое лицо, либо в его пользу, за исключением зачисления денег такому лицу на банковский счет. Таким образом, все деньги и (или) иное имущество, включая ценные бумаги, лица, включенного в Перечень, должны быть заморожены и (или) заблокированы. Каримбаев Данияр Айдарович (ИИН 891221301978) был включен в Перечень письмом Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан № 2-20041-17-07204 от 06/10/2017 года. Касательно исключения из Перечня: В соответствии с пунктом 5 статьи 12 Закона основаниями для исключения организации и физического лица из Перечня, являются: 1) отмена решения суда Республики Казахстан о ликвидации организации в связи с осуществлением ею террористической деятельности и (или) экстремизма в случае незавершения по ней ликвидационного производства, а также о признании организации, осуществляющей террористическую деятельность или экстремизм на территории Республики Казахстан и (или) другого государства, террористической или экстремистской; 2) отмена приговора суда Республики Казахстан о признании физического лица виновным в совершении экстремистского и (или) террористического преступлений; 3) отмена признанных в Республике Казахстан в соответствии с международными договорами Республики Казахстан и законами Республики Казахстан приговоров (решений) судов и решений иных компетентных органов иностранных государств в отношении организаций или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность; 4) наличие документально подтвержденных данных о смерти физического лица, включенного в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма; 5) наличие документально подтвержденных данных о погашении или снятии судимости с физического лица, осужденного за совершение экстремистского и (или) террористического преступления; 6) исключение организации или физического лица из перечня организаций и лиц, связанных с террористическими организациями или террористами, составляемого международными организациями, осуществляющими противодействие терроризму, или уполномоченными ими органами в соответствии с международными договорами Республики Казахстан; 7) отмена санкций, примененных к организации или физическому лицу в соответствии с резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, относящимися к предупреждению и предотвращению терроризма и финансирования терроризма, либо исключение организации или физического лица из санкционных перечней, составляемых комитетами Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, созданными на основании резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, относящихся к предупреждению и предотвращению терроризма и финансирования терроризма; 8) прекращение действия обстоятельств, послуживших основаниями для их включения в списки организаций и лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности, составляемые Генеральной прокуратурой Республики Казахстан, на основании данных правоохранительных и специальных государственных органов Республики Казахстан. До настоящего времени информация о погашении или снятии судимости в отношении Каримбаева Данияра Айдаровича в Комитет не поступала. Так же отмечаем, что согласно пункта 8 статьи 12 Закона исключение организации и физического лица из Перечня, является основанием для отмены применения мер по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом, принадлежащими организациям и физическим лицам, включенным в Перечень. Касательно выплаты: В соответствии с пунктом 8 статьи 12 Закона физическое лицо, включенное в Перечень, по основаниям, предусмотренным подпунктами 3), 4), 5) и 6) пункта 4 указанной статьи, в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, вправе обратиться к субъекту финансового мониторинга для осуществления следующих операций с деньгами или иным имуществом: 1) полученных в виде заработной платы в размере, не превышающем прожиточного минимума, установленного на соответствующий финансовый год законом Республики Казахстан о республиканском бюджете, в течение календарного месяца из расчета на каждого члена семьи; 2) полученных в виде пенсии, стипендии, пособия, иной социальной выплаты в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также производить уплату налогов, других обязательных платежей в бюджет, пеней и штрафов. Правила выплаты средств физическому лицу, включенному в Перечень, для обеспечения своей жизнедеятельности, утверждены Приказом Министра финансов Республики Казахстан № 613 от 4 декабря 2015 года «Об утверждении Правил выплаты средств физическому лицу, включенному в Перечень, для обеспечения своей жизнедеятельности». Отмечаем, что Перечень находится в открытом доступе на официальном интернет – ресурсе Комитета (http://kfm.gov.kz). Вместе с этим сообщаем, что в соответствии с пунктом 39)статьи 3 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (далее – УК РК), деяние, предусмотренной статьей 174 УК РК, входит в категорию экстремистских преступлений. Председатель Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан А. Джумадильдаев

Ә.С.Жұмаділдаев 22.12.2017, 05:41

Элиманов Ж.Қ.

ҚР ҚМ қаржы мониторингі комитетінің төрағасы

Элиманов Ж.Қ.

(Мұрағат)

Элиманов Ж.Қ.

ҚР ҚМ қаржы мониторингі комитетінің төрағасы

АРСТАНОВ ОЛЖАС СКЕНДИРОВИЧ

Жауаптар

Аманбаев Нуртас

Жауаптар

Элиманов Ж.Қ.

ҚР ҚМ қаржы мониторингі комитетінің төрағасы

Элиманов Ж.Қ.

ҚР ҚМ қаржы мониторингі комитетінің төрағасы

Біз туралы

Ашық диалог

Байланыстар

Элиманов Ж.Қ.

ҚР ҚМ қаржы мониторингі комитетінің төрағасы

АРСТАНОВ ОЛЖАС СКЕНДИРОВИЧ

Жауаптар

Аманбаев Нуртас

Жауаптар

Элиманов Ж.Қ.

ҚР ҚМ қаржы мониторингі комитетінің төрағасы

Элиманов Ж.Қ.

ҚР ҚМ қаржы мониторингі комитетінің төрағасы

IT-компаниялардың қабылдауға жазылуы

Назарыңызға

Біз туралы

Ашық диалог

Байланыстар