- Блогтар
- Элиманов Ж.Қ.
Элиманов Ж.Қ.
ҚР ҚМ қаржы мониторингі комитетінің төрағасы
БАЙМУХАМЕДОВ АРБЕК
- Элиманов Ж.Қ.
- 14.01.2021
- · Өтініш қабылданды·
- · Шағын және орта кәсіпкерлік ·
- 2
- № 661947
Председателю Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан Элиманову Жанату Калдыбековичу От: Директора ТОО «ZALIA TRANS» Баймухамедова А.Е. К Вам обращается компания Товарищество с ограниченной ответственностью «ZALIA TRANS», в лице Директора Бай ...
ТолығырақЖауаптар
Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее - Комитет), рассмотрено Ваше обращение № 661947 от 14 января 2021 года, поступившее на блог Председателя Комитета. В соответствии с Положением о Комитете, утвержденным приказом Министра финансов Республики Казахстан от 10 октября 2014 года № 430, Комитет является ведомством Министерства финансов Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в сфере предупреждения, выявления, пересечения, раскрытия и расследования уголовных и административных правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа и иные функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В этой связи, рассмотрение и содействие в решении Вашего вопроса не представляется возможным, так как данный вопрос не относится к компетенции Комитета. Вместе с тем, ваше обращение перенаправлено в Комитет государственных доходов Министерства финансов РК.
Элиманов Ж.Қ. 15.01.2021, 11:52Абдрахманова Балжан
- Элиманов Ж.Қ.
- 14.01.2021
- · Өтініш қабылданды·
- · Мемлекеттік органдардың жұмысы туралы(мемлекеттік қызмет көрсету) ·
- 10
- № 661866
Обращение Обращаюсь к Вам, как специальному государственному органу непосредственно подчинённый народу Казахстана в лице его избранных представителей. Я, являюсь репатрианткой, возвращённой со спецоперации «Жусан-2» и осужденной по статье 257 ч.2 с ограничением свободы сроком на ...
ТолығырақСұлтанғали Сәбит
- Элиманов Ж.Қ.
- 14.01.2021
- · Өтініш қабылданды·
- · Қаржы ·
- 9
- № 661366/1
Против меня сфабриковали три уголовных дела которые я полностью разбил на судебных заседаниях. Все факты лжесвидетельств и фабрикации "экспертиз" зафиксированы. Поводом моего незаконного осуждения явилась борьба с миллиардной коррупцией. Все мои ходатайства и жалобы были незаконн ...
ТолығырақСұлтанғали Сәбит
- Элиманов Ж.Қ.
- 12.01.2021
- · Өтініш қабылданды·
- · Қаржы ·
- 13
- № 661450
Против меня сфабриковали три уголовных дела которые я полностью разбил на судебных заседаниях. Все факты лжесвидетельств и фабрикации "экспертиз" зафиксированы. Поводом моего незаконного осуждения явилась борьба с миллиардной коррупцией. Все мои ходатайства и жалобы были незаконн ...
ТолығырақЕсжанов Ержан
- Элиманов Ж.Қ.
- 12.01.2021
- · Өтініш қабылданды·
- · Қаржы ·
- 6
- № 661395
Мен Есжан Ержан Түркістан облысы Созақ ауданы шолаққорған ауылының тұрғынымын. Менің өтініш беру себебім 2019 жылдың сәуір айында отбасыық жағдайға байланысты БанкХоумкредиттен 430000мың теңге ай сайын 25000нан 2022 жылдың сәуір айына дейін несие рәсімдеп берген еді, мен 2020 ы ж ...
ТолығырақЖауаптар
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті (бұдан әрі - Комитет) Сіздің 2021 жылғы 12 қаңтардағы № 661395 өтінішіңізді қарап, келесіні хабарлайды. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 10 қазандағы № 430 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитеті туралы ережеге сәйкес Комитет қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен осы органның жүргізуіне жататын қылмыстық және әкімшілік құқық бұзушылықтардың алдын алу, анықтау, жолын кесу, ашу және тергеу және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де функцияларды орындау саласында басшылықты жүзеге асырады. Осыған орай, сіздің өтінішіңізде баяндалған мәселелерді қарау Комитеттің құзыретіне кірмейтіндігін хабарлаймыз. Өтінішіңіз бойынша Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігіне жүгінген жөн.
Элиманов Ж.Қ. 12.01.2021, 04:54Вафин Ринат
- Элиманов Ж.Қ.
- 10.01.2021
- · Өтініш қабылданды·
- · Өңірлері ·
- 24
- № 661121
Я,ВАФИН РИНАТ ИЛЬДУСОВИЧ,СОТРУДНИК ОТО УЧРЕЖДЕНИЯ ГМ 172/6 ДУИС МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШУ ПРИВЛЕЧЬ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТ. СТ. 361,362 УК РК:1.НАЧАЛЬНИКА ДУИС МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛКОВНИКА ПОЛИЦИИ БАСАРОВА Ж.2.НАЧАЛЬНИКА УТО ДУИС ПОДПО ...
ТолығырақАбдуллаева Зарина
- Элиманов Ж.Қ.
- 10.01.2021
- · Өтініш қабылданды·
- · Құқық қорғау органдары ·
- 11
- № 661075
Уважаемый Жанат Калдыбекович! я неоднократно обращалась к Вам по факту укрытия уголовного правонарушения сотрудниками ДЭР г.Нұр-Сұлтан в отношении учредителей юридических лиц (контрагентов, зарегистрированных на территории г.Нұр-Сұлтан), которые с целью извлечения выгоды, выписыв ...
ТолығырақИсаханова Макпал
- Элиманов Ж.Қ.
- 09.01.2021
- · Өтініш қабылданды·
- · Ерікті тақырыбы ·
- 8
- № 661058
Исаханаова Мақпал Рамазановна ИНН 860912401695, сот номерім 87472448158 ...
ТолығырақЖауаптар
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті (бұдан әрі - Комитет) Сіздің 2021 жылғы 9 қаңтардағы № 661058 өтінішіңізді қарап, келесіні хабарлайды. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 10 қазандағы № 430 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитеті туралы ережеге сәйкес Комитет қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен осы органның жүргізуіне жататын қылмыстық және әкімшілік құқық бұзушылықтардың алдын алу, анықтау, жолын кесу, ашу және тергеу және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де функцияларды орындау саласында басшылықты жүзеге асырады. Осыған орай, сіздің өтінішіңізде баяндалған мәселелерді қарау Комитеттің құзыретіне кірмейтіндігін хабарлаймыз. Өтінішіңіз Алматы облысы әкімдігіне қайта жолданды.
Элиманов Ж.Қ. 11.01.2021, 11:08Вафин Ринат
- Элиманов Ж.Қ.
- 07.01.2021
- · Өтініш қабылданды·
- · Өңірлері ·
- 11
- № 660779
Я,Вафин Ринат Ильдусович,являющийся сотрудником Отдела тылового обеспечения учреждения ГМ 172/6 ДУИС Мангистауской области настоятельно прошу Вас пресечь преступную деятельность ряда сотрудников ДУИС Мангистауской области. По своему заявлению хочу пояснить следующее: учреждение Г ...
ТолығырақКУЛАТАЕВА АЙГЕРИМ
- Элиманов Ж.Қ.
- 06.01.2021
- · Өтініш қабылданды·
- · Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар ·
- 9
- № 660594
Добрый день! Обращение во вложении ...
Толығырақ