Өтініштер

Элиманов Ж.Қ.

ҚР ҚМ қаржы мониторингі комитетінің төрағасы

Категориялар

Кезең

Жауап берілген

Мерзімі өткен

КУДАЙБЕРГЕНОВ АСЫЛБЕК

Элиманов Ж.Қ.
02.02.2021
· Өтініш қабылданды·
· Шағын және орта кәсіпкерлік ·
258
№ 665268/2

Уважаемый Господин Министр Финансов Республики Казахстан, Ерулан Кенжебекович! Выражаю признательность за ваши труды и вклады в финансовое благосостояние страны! 10 декабря 2020 года наша компания ТОО «ТАМСАНУ» (100140000599), расположенная в г. Алматы заключила договор с ТОО «Ma ...

Толығырақ

Жауаптар

Для рассмотрения и принятия решения в порядке статей 186, 187 УПК РК Ваше обращение по факту мошенничества со стороны ТОО «MafEngineering» (КУИ № 210000120000066 от 02 февраля 2021 года), поступившее на блог Председателя Комитета по финансовому мониторингу МФ РК (№ 665268/2), направлено в Министерство внутренних дел РК. Согласно статьей 187 части 4-1 УПК РК по делам об уголовных правонарушениях, предусмотренных статьей 190 (мошенничество) УК РК, предварительное расследование, где не нарушены интересы государства, осуществляется органами внутренних дел. В Комитет государственных доходов МФ РК направлено в соответствии с пунктом 6 статьи 7 Закона Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических лиц и юридических лиц» для рассмотрения в пределах компетенции. О результатах рассмотрения и принятых мерах Вам будет сообщено в установленный законодательством срок. В случае несогласия с ответом, в соответствии со статьей 12 Закона Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц», статьей 17 Закона Республики Казахстан «Об административных процедурах» решение, принятое по обращению, может быть обжаловано заявителем в вышестоящий государственный орган (вышестоящему должностному лицу) или в суд.

Элиманов Ж.Қ. 04.02.2021, 10:45

КУДАЙБЕРГЕНОВ АСЫЛБЕК

Элиманов Ж.Қ.
02.02.2021
· Өтініш қабылданды·
· Шағын және орта кәсіпкерлік ·
227
№ 665268/1

Толығырақ

Жауаптар

Элиманов Ж.Қ. 04.02.2021, 10:44

Куатбеков Талгат

Элиманов Ж.Қ.
01.02.2021
· Өтініш қабылданды·
· Өңірлері ·
259
№ 665389

Председателю Агентства финансового мониторинга РК Элиманову Ж.К. от гр-на РК Куатбекова Талгата Куатбековича 1967 г.р.проживающего по адресу: Жамбылская область, Жуалынский район,село Б.Момышулы, ул.Иманбекова № 13, сот.т.87754863467 ИИН 670715301589 Уважаемый Жанат Калдыбекович ...

Толығырақ

Жауаптар

Комитет по финансовому мониторингу (далее - КФМ) рассмотрев Ваше обращение, поступившие на блог Председателя (№ 665389), сообщает следующее. Обращение, по факту хищения бюджетных средств ИП «Нуризат» при осуществлении среднего ремонта улицы имени Б.Копбаева села Амансай, зафиксировано в КУИ КФМ (№ 210000120000071 от 05 февраля 2021 года) и по территориальности направлено в Департамент экономических расследований по Жамбылской области (далее - ДЭР), о чем Вы уведомлены. Согласно пункта 1 части 1 статьи 179 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (далее – УПК), не подлежат регистрации в Едином реестре досудебных расследований (далее – ЕРДР) заявления и сообщения, в которых отсутствуют сведения о нарушениях действующего законодательства, об ущербе, существенном вреде либо незаконном доходе, подтвержденные актами проверок, ревизий, аудита, когда их наличие является обязательным признаком уголовного правонарушения. В этой связи, ДЭР материалы КУИ в порядке части 5 статьи 181 УПК направлены в Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области (далее – ДВГА) для рассмотрения и установления ущерба, о чем Вы уведомлены. О результатах проверки Вам будет сообщено ДВГА. В случае несогласия с ответом, в соответствии со статьей 12 Закона Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц», статьей 17 Закона Республики Казахстан «Об административных процедурах» решение, принятое по обращению, может быть обжаловано в вышестоящий государственный орган (вышестоящему должностному лицу) или в суд.

Элиманов Ж.Қ. 09.02.2021, 09:23

Платонов Василий

Элиманов Ж.Қ.
31.01.2021
· Өтініш қабылданды·
· Өңірлері ·
231
№ 665168

Многоуважаемый Жанат Калдыбекович! Прошу Вас прекратить проверку по моим заявлениям в отношении сотрудников ДУИС Мангистауской области: 1.начальника ДУИС Мангистауской области полковника юстиции Басарова Ж.Е 2.начальника УТО ДУИС Мангистауской области подполковника юстиции Джумаб ...

Толығырақ

Куатбеков Талгат

Элиманов Ж.Қ.
30.01.2021
· Өтініш қабылданды·
· Мемлекеттік органдардың жұмысы туралы(мемлекеттік қызмет көрсету) ·
225
№ 665037

Толығырақ

Жауаптар

Комитет по финансовому мониторингу (далее - КФМ) рассмотрев Ваше обращение, поступившие на блог Председателя, сообщает следующее. Ранее, Ваши обращения по факту хищения бюджетных средств при реконструкции улиц села Б.Момышулы, Жуалинского района, Жамбылской области зафиксированы в КУИ КФМ (№№ 210000120000002, 210000120000028 от 05 и 18 января 2021 года) и по территориальности направлены в Департамент экономических расследований по Жамбылской области (далее - ДЭР), о чем Вы уведомлены. Согласно пункта 1 части 1 статьи 179 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (далее – УПК), не подлежат регистрации в Едином реестре досудебных расследований (далее – ЕРДР) заявления и сообщения, в которых отсутствуют сведения о нарушениях действующего законодательства, об ущербе, существенном вреде либо незаконном доходе, подтвержденные актами проверок, ревизий, аудита, когда их наличие является обязательным признаком уголовного правонарушения. В этой связи, материалы КУИ в порядке части 5 статьи 181 УПК направлены в Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области (далее – ДВГА) для рассмотрения и установления ущерба, о чем Вы уведомлены. По сведениям ДВГА, по данному факту на основании письма Комитета внутреннего государственного аудита и материалов КУИ Департамента агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (антикоррупционной службы) по Жамбылской области (далее - ДПК) в 2020 году проводилась аудиторская проверка. По результатам аудита установлены нарушения при использовании бюджетных средств выделенных на работы по среднему ремонту дорог улиц в селе Бауыржан Момышулы, Жуалынского района, Жамбылской области, в КГУ «Аппарат акима села Бауыржан Момышулы Жуалынского района Жамбылской области», на общую сумму 49876,4тыс.тенге. На основании полученного акта аудита ДПК зарегистрировано досудебное производство (ЕРДР №203100131000181 от 26.11.2020 года по статье 189 часть 4 пункт 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан). В этой связи, ДЭР в порядке статей 186, 187 УПК полученный ответ ДВГА направлен в ДПК для приобщения к ЕРДР (исх.№ ДЭР-08-03/205 от 02.02.2021г.). В случае несогласия с ответом, в соответствии со статьей 12 Закона Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц», статьей 17 Закона Республики Казахстан «Об административных процедурах» решение, принятое по обращению, может быть обжаловано в вышестоящий государственный орган (вышестоящему должностному лицу) или в суд.

Элиманов Ж.Қ. 08.02.2021, 10:08

МИНИНИ АЛЬБЕРТО

Элиманов Ж.Қ.
29.01.2021
· Өтініш қабылданды·
· Жер мәселелері ·
269
№ 664939

Мошенничество ...

Толығырақ

Жауаптар

Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан, рассмотрев Ваше обращение касательно непредоставления Департаментом экономических расследований по Алматинской области (далее – ДЭР) ответа на заявление в отношении Максутова Е.Х. и Воцке Р.Э., причинивших ущерб путем мошенничества, сообщает следующее. 19 января 2021 года заявление о неправомерных действиях Максутова Е.Х. и Воцке Р.Э. зарегистрировано в Книге учета информации ДЭР за №211900120000048. В соответствии с частью 4-1 статьи 187 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (далее – УПК РК) по делам об уголовных правонарушениях, предусмотренных статьей 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Республики Казахстан, предварительное расследование, где не нарушены интересы государства, осуществляется органами внутренних дел. Согласно подпункту 2) части 1 статьи 186 УПК РК передаче по подследственности подлежат зарегистрированные заявления или сообщения об уголовном правонарушении, когда производство расследования по уголовному делу относится к исключительной подследственности другого органа уголовного преследования. В этой связи, ДЭР в порядке части 2 статьи 186 УПК РК материал КУИ направлен в прокуратуру Алматинской области для передачи в Департамент полиции Алматинской области (далее – ДП), о чем Вам письменно сообщено и ответ направлен через портал «Электронного правительства» (исх.№ ДЭР-03-05-12/264 от 19 января 2020 года). Для получения информации о результатах рассмотрения заявления, Вам необходимо обратиться в ДП, поскольку Комитет и ДЭР не наделены полномочиями по контролю за материалами КУИ, переданными в другие правоохранительные органы. В случае несогласия с ответом, в соответствии со статьей 12 Закона Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» от 12 января 2007 года, статьей 17 Закона Республики Казахстан «Об административных процедурах» от 27 ноября 2000 года решение, принятое по обращению, может быть обжаловано в вышестоящий государственный орган (вышестоящему должностному лицу) или в суд.

Элиманов Ж.Қ. 09.02.2021, 04:59

Жолшиев Мурат

Элиманов Ж.Қ.
28.01.2021
· Өтініш қабылданды·
· Құқық қорғау органдары ·
223
№ 664581

ӨТІНІШ ХАТ №4/21 ...

Толығырақ

Жолшиев Мурат

Элиманов Ж.Қ.
28.01.2021
· Өтініш қабылданды·
· Құқық қорғау органдары ·
303
№ 664566

ҚАЙТАЛАУ ТАЛАП ТІЛЕК №2/21 ...

Толығырақ

Жолшиев Мурат

Элиманов Ж.Қ.
28.01.2021
· Өтініш қабылданды·
· Құқық қорғау органдары ·
228
№ 664558

Талап тілек ...

Толығырақ

Жолшиев Мурат

Элиманов Ж.Қ.
28.01.2021
· Өтініш қабылданды·
· Құқық қорғау органдары ·
226
№ 664549

ҚАЙТАЛАУ АРЫЗЫ ...

Толығырақ

Элиманов Ж.Қ.

ҚР ҚМ қаржы мониторингі комитетінің төрағасы

Элиманов Ж.Қ.

(Мұрағат)

Элиманов Ж.Қ.

ҚР ҚМ қаржы мониторингі комитетінің төрағасы

КУДАЙБЕРГЕНОВ АСЫЛБЕК

Жауаптар

КУДАЙБЕРГЕНОВ АСЫЛБЕК

Жауаптар

Куатбеков Талгат

Жауаптар

Платонов Василий

Жауаптар

Куатбеков Талгат

Жауаптар

МИНИНИ АЛЬБЕРТО

Жауаптар

Жолшиев Мурат

Жауаптар

Жолшиев Мурат

Жауаптар

Жолшиев Мурат

Жауаптар

Жолшиев Мурат

Жауаптар

Элиманов Ж.Қ.

ҚР ҚМ қаржы мониторингі комитетінің төрағасы

Элиманов Ж.Қ.

ҚР ҚМ қаржы мониторингі комитетінің төрағасы

Біз туралы

Ашық диалог

Байланыстар

Элиманов Ж.Қ.

ҚР ҚМ қаржы мониторингі комитетінің төрағасы

КУДАЙБЕРГЕНОВ АСЫЛБЕК

Жауаптар

КУДАЙБЕРГЕНОВ АСЫЛБЕК

Жауаптар

Куатбеков Талгат

Жауаптар

Платонов Василий

Жауаптар

Куатбеков Талгат

Жауаптар

МИНИНИ АЛЬБЕРТО

Жауаптар

Жолшиев Мурат

Жауаптар

Жолшиев Мурат

Жауаптар

Жолшиев Мурат

Жауаптар

Жолшиев Мурат

Жауаптар

Элиманов Ж.Қ.

ҚР ҚМ қаржы мониторингі комитетінің төрағасы

Элиманов Ж.Қ.

ҚР ҚМ қаржы мониторингі комитетінің төрағасы

IT-компаниялардың қабылдауға жазылуы

Назарыңызға

Біз туралы

Ашық диалог

Байланыстар