Өтініштер

Элиманов Ж.Қ.

ҚР ҚМ қаржы мониторингі комитетінің төрағасы

Категориялар

Кезең

Жауап берілген

Мерзімі өткен

Жолшиев Мурат

Элиманов Ж.Қ.
28.01.2021
· Өтініш қабылданды·
· Құқық қорғау органдары ·
82
№ 664543

ҚАЙТАЛАУ АРЫЗ ...

Толығырақ

Жолшиев Мурат

Элиманов Ж.Қ.
28.01.2021
· Өтініш қабылданды·
· Құқық қорғау органдары ·
141
№ 664532

ӨТІНІШ ХАТ №1/21 ...

Толығырақ

Жолшиев Мурат

Элиманов Ж.Қ.
28.01.2021
· Өтініш қабылданды·
· Құқық қорғау органдары ·
91
№ 664527

АДВОКАТТЫҚ СҰРАНЫМ №11 ...

Толығырақ

Сериков Данияр

Элиманов Ж.Қ.
27.01.2021
· Өтініш қабылданды·
· Қаржы ·
119
№ 664363

Добрый день, согласно данным СМИ, осужденный на пять лет бывший руководитель управления культуры Нур-Султана Нурлан Сыдыков, получивший взятку на сумму 10 млн тенге, хранил их на депозитном счете в банке Жусан. Как известно, зарплаты госслужащих в акимате Нур-Султана достаточно в ...

Толығырақ

Жауаптар

Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан, рассмотрев Ваше обращение б/н от 29 января 2021 года касательно сотрудничества по обмену информацией с банками второго уровня (далее – БВУ), сообщает следующее. В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон о ПОД/ФТ), подозрительные операции подлежат финансовому мониторингу независимо от формы их осуществления и суммы, на которую они совершены либо могут или могли быть совершены. Операции признаются подозрительными в соответствии с программами реализации правил внутреннего контроля субъектов финансового мониторинга (далее – СФМ) или в результате изучения операций по основаниям, указанным в Законе о ПОД/ФТ, а также, если у СФМ имеются основания полагать, что операции клиента связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и (или) финансированием терроризма. В свою очередь, согласно пункту 3-2 статьи 11 Закон о ПОД/ФТ Требования к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для банков второго уровня устанавливаются уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций. Вместе с тем, согласно положению Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – АРРФР) утвержденному Указом Президента Республики Казахстан от 11 ноября 2019 года № 203 АРРФР осуществляет контроль за соблюдением БВУ требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и предоставления информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, надлежащей проверки клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников, приостановления и отказа от проведения операций, подлежащих финансовому мониторингу, защиты документов, полученных в процессе своей деятельности, а также за организацией и реализацией внутреннего контроля в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В этой связи, для полного разъяснения и разрешения вопросов, указанных в обращении, рекомендуем обратиться в АРРФР.

Элиманов Ж.Қ. 01.02.2021, 08:47

Канахин Николай

Элиманов Ж.Қ.
24.01.2021
· Өтініш қабылданды·
· Мемлекеттік органдардың жұмысы туралы(мемлекеттік қызмет көрсету) ·
73
№ 663581

Наша власть уничтожили 2 моих бизнеса и лишили меня дохода ,также моего ребенка лишили развития .11 месяцев наша власть издевается над моей семьей .Долг с власти 500 000 000 долларов . Хочу обратить ваше внимание на беспредел и происходящие бесправие в отношения местных жителей К ...

Толығырақ

Жауаптар

Агентство по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан, рассмотрено Ваше обращение № 663581 от 24 января 2021 года, поступившее на блог Председателя Агентства. Агентство является ведомством Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в сфере предупреждения, выявления, пересечения, раскрытия и расследования уголовных и административных правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа и иные функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В этой связи, рассмотрение и содействие в решении Вашего вопроса не представляется возможным, так как данный вопрос не относится к компетенции Комитета. Вместе с тем, по вопросам дохода Вам необходимо обратиться в Комитет государственных доходов Министерства финансов РК, по вопросам эпидемиологической ситуации и мер при условиях карантина в Министерство здравоохранения РК.

Элиманов Ж.Қ. 03.02.2021, 12:40

Жұмабаева Жанар

Элиманов Ж.Қ.
18.01.2021
· Өтініш қабылданды·
· Ипотека ·
215
№ 662564

Қайырлы күн құрметті Комитет төрағасы, Мен, Жұмабаева Жанар Әдідханқызы Ақтөбе қаласының тұрғыны боламын. "Нұрлы жер" мемлекеттік тұрғны үй бағдарламасы бойынша "Отбасы банкі" арқылы ипотекаға үй алып, бүгінгі таңда құжаттарын рәсімдеу үстіндеміз. Бірақ, "Отбасы банкі" үйдің толы ...

Толығырақ

Жауаптар

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті (бұдан әрі - Комитет) Сіздің 2021 жылғы 18 қаңтардағы № 662564 өтінішіңізді қарап, келесіні хабарлайды. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 10 қазандағы № 430 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитеті туралы ережеге сәйкес Комитет қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен осы органның жүргізуіне жататын қылмыстық және әкімшілік құқық бұзушылықтардың алдын алу, анықтау, жолын кесу, ашу және тергеу және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де функцияларды орындау саласында басшылықты жүзеге асырады. Осыған орай, сіздің өтінішіңізде баяндалған мәселелерді қарау Комитеттің құзыретіне кірмейтіндігін хабарлаймыз. Өтінішіңіз Ақтөбе облысы әкімдігіне қайта жолданды.

Элиманов Ж.Қ. 19.01.2021, 11:40

Абдурахманова Гулджемал

Элиманов Ж.Қ.
17.01.2021
· Өтініш қабылданды·
· Өңірлері ·
111
№ 662354

Я,АБДУРАХМАНОВА ГУЛДЖЕМАЛ АДИЛХАНОВНА,ПРОШУ ПРИВЛЕЧЬ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТ. СТ. 361,362 УК РК:1.НАЧАЛЬНИКА ДУИС МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛКОВНИКА ПОЛИЦИИ БАСАРОВА Ж.2.НАЧАЛЬНИКА УТО ДУИС ПОДПОЛКОВНИКА ЮСТИЦИИ ДЖУМАБЕКОВУ О.С 3.СОТРУДНИКА СЛ ...

Толығырақ

Жауаптар

Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан рассмотрены Ваши обращения о незаконных действиях должностных лиц Департамента уголовно-исполнительной системы по Мангистауской области (далее – ДУИС). Обращения на основании пункта 5 Правил приема и регистрации заявления, сообщения или рапорта об уголовных правонарушениях, а также ведения Единого реестра досудебных расследований (далее – ЕРДР) (утверждены приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 19 сентября 2014 года № 89) зарегистрированы в Книге учета информации (далее – КУИ) Комитета (КУИ №№ 200000120001041 и 21000012000030 от 29 декабря 2020 года и 19 января 2021 года, соответственно) и для рассмотрения направлены в Департамент экономических расследований по Мангистауской области (далее – ДЭР). В ходе изучения доводов, указанных в обращениях, установлено наличие в деяниях должностных лиц ДУИС признаков уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 361 Уголовного кодекса Республики Казахстан (далее – УК РК). Согласно части 3 статьи 187 Уголовного-процессуального кодекса Республики Казахстан (далее – УПК РК) по делам об уголовных правонарушениях, предусмотренных статьей 361 УК РК, предварительное следствие производится следователями антикоррупционной службы. В соответствии с подпунктом 2) части 1 статьи 186 УПК РК передаче по подследственности подлежат зарегистрированные заявления или сообщения об уголовном правонарушении, когда производство расследования по уголовному делу относится к исключительной подследственности другого органа уголовного преследования. В этой связи, ДЭР материалы КУИ по подследственности направлены в Департамент Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Мангистауской области (антикоррупционная служба). О принято процессуальном решении Вам будет сообщено антикоррупционной службой. В случае несогласия с ответом, в соответствии со статьей 12 Закона Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» от 12 января 2007 года, статьей 17 Закона Республики Казахстан «Об административных процедурах» от 27 ноября 2000 года решение, принятое по обращению, может быть обжаловано заявителем в вышестоящий государственный орган (вышестоящему должностному лицу) или в суд.

Элиманов Ж.Қ. 27.01.2021, 04:08

Куатбеков Талгат

Элиманов Ж.Қ.
15.01.2021
· Өтініш қабылданды·
· Қаржы ·
91
№ 662175

Председателю Комитета финансового мониторинга МФ РК Элиманову Ж.К. от гр-на РК Куатбекова Талгата Куатбековича 1967 г.р.проживающего по адресу: Жамбылская область, Жуалынский район,село Б.Момышулы, ул.Иманбекова № 13, сот.т.87754863467 ИИН 670715301589 Уважаемый Жанат Калдыбекови ...

Толығырақ

Жауаптар

Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан рассмотрено Ваше обращение о хищении бюджетных средств при реконструкции улиц села Б. Момышулы Жуалынского района Жамбылской области. Обращение зарегистрировано в Книге учета информации Комитета (КУИ №210000120000002 от 5 января 2021 года) и для рассмотрения направлено в Департамент экономических расследований по Жамбылской области (далее – ДЭР). В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 179 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (далее – УПК), не подлежат регистрации в Единый реестр досудебных расследований (далее – ЕРДР) заявления об уголовном правонарушении в которых отсутствуют сведения о нарушениях действующего законодательства, об ущербе, о существенном вреде либо незаконном доходе, подтвержденные актами проверок, когда их наличие является обязательным признаком уголовного правонарушения. Как следствие, согласно части 5 статьи 181 УПК РК, заявления и сообщения, требующие проведение ревизий и проверок уполномоченных органов для установления признаков уголовного правонарушения, без регистрации в Едином реестре досудебных расследований, направляются для рассмотрения уполномоченным государственным органом. В этой связи, доводы обращения в части хищения бюджетных средств, а также проверки законности заключения договоров о государственных закупках подлежат направлению и проверке уполномоченным органом (Департамент внутреннего государственного аудита). В этой связи, материал КУИ ДЭР направлен в Департамент внутреннего государственного аудита по Жамбылской области. Согласна информации ДВГА, ранее по Вашей жалобе в ГУ «Аппарат Акима села Б. Момышулы Жуалынского района Жамбылской области» проведено аудиторское мероприятие на предмет соблюдения требований законодательства Республики Казахстан при использовании бюджетных средств, выделенных на ремонт дорог улиц в указанном селе, по результатам которого установлены нарушения на сумму 49876,4 тыс.тенге. Далее, материал аудита направлен в Департамент Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Жамбылской области для рассмотрения и принятия решения. В случае несогласия с ответом, в соответствии со статьей 12 Закона Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» от 12 января 2007 года, статьей 17 Закона Республики Казахстан «Об административных процедурах» от 27 ноября 2000 года решение, принятое по обращению, может быть обжаловано заявителем в вышестоящий государственный орган (вышестоящему должностному лицу) или в суд.

Элиманов Ж.Қ. 20.01.2021, 11:09

БАЙМУХАМЕДОВ АРБЕК

Элиманов Ж.Қ.
14.01.2021
· Өтініш қабылданды·
· Шағын және орта кәсіпкерлік ·
86
№ 661947

Председателю Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан Элиманову Жанату Калдыбековичу От: Директора ТОО «ZALIA TRANS» Баймухамедова А.Е. К Вам обращается компания Товарищество с ограниченной ответственностью «ZALIA TRANS», в лице Директора Бай ...

Толығырақ

Жауаптар

Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее - Комитет), рассмотрено Ваше обращение № 661947 от 14 января 2021 года, поступившее на блог Председателя Комитета. В соответствии с Положением о Комитете, утвержденным приказом Министра финансов Республики Казахстан от 10 октября 2014 года № 430, Комитет является ведомством Министерства финансов Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в сфере предупреждения, выявления, пересечения, раскрытия и расследования уголовных и административных правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа и иные функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В этой связи, рассмотрение и содействие в решении Вашего вопроса не представляется возможным, так как данный вопрос не относится к компетенции Комитета. Вместе с тем, ваше обращение перенаправлено в Комитет государственных доходов Министерства финансов РК.

Элиманов Ж.Қ. 15.01.2021, 11:52

Абдрахманова Балжан

Элиманов Ж.Қ.
14.01.2021
· Өтініш қабылданды·
· Мемлекеттік органдардың жұмысы туралы(мемлекеттік қызмет көрсету) ·
89
№ 661866

Обращение Обращаюсь к Вам, как специальному государственному органу непосредственно подчинённый народу Казахстана в лице его избранных представителей. Я, являюсь репатрианткой, возвращённой со спецоперации «Жусан-2» и осужденной по статье 257 ч.2 с ограничением свободы сроком на ...

Толығырақ

Элиманов Ж.Қ.

ҚР ҚМ қаржы мониторингі комитетінің төрағасы

Элиманов Ж.Қ.

(Мұрағат)

Элиманов Ж.Қ.

ҚР ҚМ қаржы мониторингі комитетінің төрағасы

Жолшиев Мурат

Жауаптар

Жолшиев Мурат

Жауаптар

Жолшиев Мурат

Жауаптар

Сериков Данияр

Жауаптар

Канахин Николай

Жауаптар

Жұмабаева Жанар

Жауаптар

Абдурахманова Гулджемал

Жауаптар

Куатбеков Талгат

Жауаптар

БАЙМУХАМЕДОВ АРБЕК

Жауаптар

Абдрахманова Балжан

Жауаптар

Элиманов Ж.Қ.

ҚР ҚМ қаржы мониторингі комитетінің төрағасы

Элиманов Ж.Қ.

ҚР ҚМ қаржы мониторингі комитетінің төрағасы

Біз туралы

Ашық диалог

Байланыстар

Элиманов Ж.Қ.

ҚР ҚМ қаржы мониторингі комитетінің төрағасы

Жолшиев Мурат

Жауаптар

Жолшиев Мурат

Жауаптар

Жолшиев Мурат

Жауаптар

Сериков Данияр

Жауаптар

Канахин Николай

Жауаптар

Жұмабаева Жанар

Жауаптар

Абдурахманова Гулджемал

Жауаптар

Куатбеков Талгат

Жауаптар

БАЙМУХАМЕДОВ АРБЕК

Жауаптар

Абдрахманова Балжан

Жауаптар

Элиманов Ж.Қ.

ҚР ҚМ қаржы мониторингі комитетінің төрағасы

Элиманов Ж.Қ.

ҚР ҚМ қаржы мониторингі комитетінің төрағасы

IT-компаниялардың қабылдауға жазылуы

Назарыңызға

Біз туралы

Ашық диалог

Байланыстар