Жауаптар

В связи с достигнутой устной договоренностью Ваше обращение остается без рассмотрения.

Жауаптар

Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее - Комитет), рассмотрено Ваше обращение № 603098/2 от 31 марта 2020 года, поступившее на блог Председателя Комитета. В соответствии с Положением о Комитете, утвержденным приказом Министра финансов Республики Казахстан от 10 октября 2014 года № 430, Комитет является ведомством Министерства финансов Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в сфере предупреждения, выявления, пересечения, раскрытия и расследования уголовных и административных правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа и иные функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В этой связи, рассмотрение и содействие в решении Вашего вопроса не представляется возможным, так как данный вопрос не относится к компетенции Комитета. Вместе с тем, Ваше обращение было перенаправлено в Комитет государственных доходов МФ РК. Иных обращений от Вас в адрес Комитета не поступало.

Жауаптар

Департаментом экономических расследований по ЗКО на Ваш иск (вх. №ФЛ-К-279 и от 20.12.2020 г.) о взыскании с ПКГ «R.O.I.», в лице Нуржанова А.О. пропорциональной доли 130.000.000 тенге и моральный вред в размере 100.000 тенге, а также приостановление деятельности потребительского кооператива, сообщаем, что он приобщен к материалам уголовного дела №202736031000102, зарегистрированного в отношении ПКГ «ROI» и ТОО «ROI CLUB» по ст.217 ч.3 п.2 УК РК, в рамках которого будет проведена проверка Вашего обращения. В случае несогласия с данным ответом, Вы вправе обжаловать его в вышестоящие или судебные органы Республики Казахстан, в порядке, предусмотренном ст.12 Закона Республики Казахстан от 12.01.2017г. «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» и главой 13 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Жауаптар

Для рассмотрения и принятия решения Ваше обращение по факту выписки счет-фактур без фактичексого выполнения работ и оказания услуг (КУИ №200000120001010 от 15 декабря 2020 года) было направлено в ДЭР по Акмолинской области. В случае несогласия с ответом, в соответствии со статьей 12 Закона Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц», статьей 17 Закона Республики Казахстан «Об административных процедурах» решение, принятое по обращению, может быть обжаловано в вышестоящий государственный орган (вышестоящему должностному лицу) или в суд.

Жауаптар

Сіздің өтінішіңіз қарастырылды және жауап қоса берілген.

Жауаптар

Сіздің өтінішіңіз қарастырылды және жауап қоса берілген.

Жауаптар

Сіздің өтінішіңіз қарастырылды және жауап қоса берілген.

Жауаптар

Сіздің өтінішіңіз қарастырылды, жауап қоса берілген.

Жауаптар

Сіздің өтінішіңіз қарастырылып, жауап қоса берілген.

Жауаптар

Қарау үшін Н.К. Унгарбековтің өтініші Батыс Қазақстан облысы бойынша Экономикалық тергеу департаментіне жолданды. Арызданушының дәлелдерін тексеріп, қарау нәтижелері туралы арызданушыға және Қаржы мониторингі комитетіне заңда белгіленген мерзімде хабарлауы қажет. Жауаппен келіспеген жағдайда, «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабына сай, «Әкімшілік рәсімдер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 17-бабына сай Сіз жоғары тұрған лауазымды тұлғаға немесе сотқа шағым жасауға құқығыңыз бар.

Департаментом экономических расследований по Западно-Казахстанской области (далее по тексту – ДЭР по ЗКО) Ваша жалоба от 11 декабря 2020 года по уголовному делу №202700121000014, рассмотрена. По результатам изучения жалобы и материалов уголовного дела установлено, что сведения, приведенные в жалобе, противоречат собранным по делу доказательствам. В связи с чем, органом уголовного преследования в целях обеспечения по делу полного, всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела и устранения противоречий, в порядке ч.3 ст.60 и ст.113 УПК РК проводятся все соответствующие следственные мероприятия, направленные на привлечение к ответственности всех причастных лиц, имеющих отношения к совершению уголовного правонарушения. В случае несогласия с данным ответом, согласно нормам ст.99 УПК РК, Вы вправе обжаловать его по общим правилам подачи и рассмотрения жалоб, установленным Уголовно-процессуальным Кодексом.