Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы
ИСРАИЛОВ ШАМИЛЬ
- Элиманов Ж.Қ.
- 19.01.2022
- · Өтініш қабылданды·
- · Шағын және орта кәсіпкерлік ·
- 88
- № 722790
ТОО «FRAGMENTUM KZ» (БИН 180240025285) (далее – ТОО) для информации, сообщает следующее. Юридический адрес ТОО находится в г.Алматы, ул.Бейсебаева д.151, фактический адрес Алматинская область, Илийский район, Энергетический сельский округ, ул.З.Батталханов, уч.62. ТОО занимается сбором и реализацией ломов и отходов черных и цветных металлов. Принятые от населения металлы поставляются на заводы с которыми заключены договора находящиеся в г. Алматы и области транспортными средствами самих же поставщиков. Поставщиками ТОО являются физические лица. С 2018 года ТОО «FRAGMENTUM KZ» сотрудничает по договору с ТОО "Aluminium of Kazakhstan". ТОО "Aluminium of Kazakhstan" это завод с торговой маркой "hoffmann аluminium" которое производит алюминиевые профили в Республике Казахстан, и который находится по адресу Алматинская область, Илийский район, с.М.Туймебаев, уч.177. Поставщики поставляют металл прямо на завод и согласно акту закупа/приемки по тоннажу завод принимает и выдает накладные с печатью "hoffmann аluminium". По этим накладным ТОО производит расчет поставщикам наличными средствами. 24.09.2021 года ТОО открыл счет в филиале АО ForteBank и по сегодняшний день сотрудничали с филиалом АО ForteBank. 15 января 2022 года филиал АО ForteBank включили нас в список недоброжелательных юридических лиц и прекратили все банковские операций без уведомления. Просим Вас разобраться в данной ситуации. ...
ТолығырақФилатов Вячеслав
- Элиманов Ж.Қ.
- 18.01.2022
- · Өтініш қабылданды·
- · Құқық қорғау органдары ·
- 88
- № 722689
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу В интересах: ТОО «Икссталь К», РНН 182700258111, БИН 151140001497, Адрес: г. Алматы, пр. Абая 76 Директор: Измайлов Г.Г. адвокат ВКО коллегии адвокатов Филатов Вячеслав Николаевич (лицензия №0001787 от 11.02.2008г.) ЖАЛОБА (на незаконные действия сотрудников ДЭР по ВКО) Мною осуществляется защита руководителя ТОО «Икссталь К» (г.Семей, ВКО) Измайлова Г.Г. (свидетель с правом на защиту), в отношении которого Департаментом экономических расследований по Восточно-Казахстанской области проводится досудебное расследование № 21630012100044 по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РК. ТОО «Икссталь К» является контрагентом групп компаний предположительно подконтрольных Тахирову, которого ДЭР привлекает за выписку бестоварных счетов-фактур в составе ОПГ. ТОО «Икссталь К» приобретало магистральные трубы стальные, трубы изолированные, фитинги и др., которые в 2018-2019 г.г. реализованы в г.Семей и г.Петропавловск. В рамках дела проведена налоговая проверка № 395 от 25.11.2021 года по результатам которой доначислено КПН - 242 914 460 тенге и НДС – 112 360 615 тенге, всего 355 275 075 тенге. (Обратите внимание на явное противоречие квалификации по ст.216 УК и одновременно доначисления налогов в нарушение требований Нормативного постановления). Защита полагает как доначисление, так и уголовное преследование не основанным на нормах действующего законодательства. К примеру, из заключения № 56 от 24.12.2021 г., по судебно-экономическому исследованию: -Сумма подлежащая доначислению ТОО «ИКССТАЛЬ К» без учета финансово-хозяйственных операций по совершенным сделкам (без фактической отгрузки товаров, получения работ либо оказания услуг) с ТОО «TASH-GROUP» (БИН170240030190), ТОО «Pharm Glass» (БИН040640000986), ТОО «ЭлМонService» (БИН180840010289), ТОО «Miko Group» (БИН190740000775) по КПН может составить 223 554 275 тенге, НДС 101 734 664 тенге; - при условии реальности сделок по приобретению и реализации ТМЦ в период с 01.01.2018 года по 31.12.2019 года по данным, отраженным в представленных на исследование документах ТОО «ИКССТАЛЬ К», доначисление может составить 0 тенге. Никакой ясности, как видно, заключение судебного эксперта не дало. В проведении комиссионной экспертизы нам отказано, сама экспертиза проведена в частной организации, с оплатой из бюджета, при наличии ИСЭ. Вместе с тем, заключением специалиста №1 от 14.01.2022 г., по строительно-экономическому и товароведческому исследованию определено, что нормативная стоимости (сметные цены) материалов, реализованных ТОО «Икссталь К» в адрес покупателей (трубы стальные, трубы изолированные, фитинги й др.) на период 2019 года могла составлять 4 272 718 483 тенге. То есть затраты все-таки были. По логике действующего законодательства затраты на приобретение указанных ТМЦ безусловно влияют на суммы доначисленных КПН и НДС, естественно в сторону уменьшения. Более того, согласно ответу следователя от 22.12.2021 г., на одно из ходатайств указано, что «ТМЦ в виде труб у конечных покупателей ТОО «Икссталь К», а именно ТОО «Титан-Север, ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой» подтверждается показаниями работниками указанных предприятии и материалами встречных проверок». Следствие с учетом фактических затрат, должно, как я искренне полагал, на основании ч.5 ст.24 УПК, исключить суммы КПН с учетом фактических затрат и вывести ТОО «Икссталь К» из орбиты уголовного процесса. Однако, вместо этого, с ноября 2020 года предприятие под прессингом ДЭР по ВКО. Единственным логическим объяснением происходящего, это провальная операция оперативников по установке прослушки в служебном кабинете директора, которая была обнаружена уборщицей, и та по незнанию попросту выбросила спецустройство. Полагаю Вам эти обстоятельства известны из прежних жалоб моих коллег. При таких обстоятельствах это уже не досудебное расследование, а реализация личной неприязни, путем демонстрации силы. В свете поручений Президента Республики Казахстан К.-Ж.К. Токаева данных им на расширенном заседании Мажлиса 11.01.2022 года, прошу Вас: 1. Взять данное расследование на личный контроль; 2. Поручить следственному департаменту Агентства проверить доводы защиты (готов прибыть в Агентство, либо провести ВКС); 3. Исключить незаконное преследование бизнеса и вовлечение в орбиту уголовного процесса путем принятия единственно законного процессуального решения о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления. Надеемся на полное разрешения вопроса на уровне Агентства. Хочу еще раз отметить, что жалобы адвоката в защитительной миссии не его привилегии, а лишь реализация прав моего клиента и его бизнеса по реализации конституционных прав на защиту. Адвокат ВКО КА защитник Филатов В.Н. ...
ТолығырақЖолшиев Мурат
- Элиманов Ж.Қ.
- 18.01.2022
- · Өтініш қабылданды·
- · Мемлекеттік органдардың жұмысы туралы(мемлекеттік қызмет көрсету) ·
- 73
- № 722543
Түркістан облысы бойынша экономикалық тергеу департаментінің аға тергеушісі А.Тойшыбековтің № 215100131000014 санды қылмыстық ісі бойынша іс әрекетіне(әрекетсіздігіне). Қылмыстық іс мерзімінің негізсіз 9-шы айға созылуға мерзімінен соң өтінішхат берілуіне. (ҚР ҚПК-нің 105-ші бабы талабымен. ...
ТолығырақЖолшиев Мурат
- Элиманов Ж.Қ.
- 17.01.2022
- · Өтініш қабылданды·
- · Мемлекеттік органдардың жұмысы туралы(мемлекеттік қызмет көрсету) ·
- 72
- № 722499
Қ А Й Т А Л А У Ө ТІ Н І Ш Х А Т № 19 № 215100131000014 санды қылмыстық ісінің қозғалысы туралы барлық қаулыларды беру жайлы. ҚР ҚПК-нің 99-шы бабы талабымен. 11 қараша 2021-ші жылы қайталау хатқа қосымга. ...
ТолығырақҚабыл Қуатбек
- Элиманов Ж.Қ.
- 14.01.2022
- · Өтініш қабылданды·
- · Қаржы ·
- 89
- № 722160
Добрый день! Прошу оказатьсодействие по восстановлению пароля, связи с утерей пароля. Мои данные:частный нотариус Қабыл Қуатбек Нұртайұлы, ИИН 580508301485 Электронная почта Kabil.Kuatbek@mail.ru ...
ТолығырақАдисбекова Гульмира
- Элиманов Ж.Қ.
- 11.01.2022
- · Өтініш қабылданды·
- · Қаржы ·
- 78
- № 721728
Форте банктің заңсыз алымына қатысты ...
ТолығырақКуатбеков Талгат
- Элиманов Ж.Қ.
- 11.01.2022
- · Өтініш қабылданды·
- · Қаржы ·
- 71
- № 721696
Председателю Комитета финансового мониторинга МФ РК Элиманову Ж.К. от гр-на РК Куатбекова Талгата Куатбековича 1967 г.р.проживающего по адресу: Жамбылская область, Жуалынский район,село Б.Момышулы, ул.Иманбекова № 13, сот.т.87754863467 ИИН 670715301589 Уважаемый Жанат Калдыбекович ! Прошу Вас поручить проверку законности использования бюджетных средств подрядчиком при выполнении работ по ремонту объекта "Дома культуры "Достык" села Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области" . По сведениям акимата Жуалынского района Жамбылской области на ремонт объекта "Дома культуры "Достык" села Б.Момышулы Жуалынского района Жамбылской области" из бюджета потрачено более 116 миллионов тенге. На самом дело это не соответствует действительности, подрядчик поменял крышу, окна и двери, провел косметический ремонт стен и все. Ремонт проводился некачественно, сразу же с крыши потекла вода и.т.д. Объект сдали в ноябре-декабре 2021 года. В связи с чем прошу Вас поручить соответствующим органам провести проверку по моему обращению. Координатор ДПК "Акжол" по Жуалынскому району Жамбылской области _____________________Т.Куатбеков 11.01.2022 года ...
ТолығырақУртембаев Булат
- Элиманов Ж.Қ.
- 11.01.2022
- · Өтініш қабылданды·
- · Мемлекеттік органдардың жұмысы туралы(мемлекеттік қызмет көрсету) ·
- 102
- № 721688
Согласно Закону Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета, аудиторские организации отнесены к субъектам финансового мониторинга. Одним из требований к субъекту финансового мониторинга является подготовка и обучение в сфере ПОД/ФТ. Так, в целях подтверждения изучения субъектами материала, изученного в процессе обучения ответственные работники проходят тестирование с периодичностью не реже 1 (одного) раза в 3 (три) года с даты прохождения тестирования на базе Центра тестирования и его территориальных подразделений. При этом руководитель субъекта утверждает перечень ответственных лиц, которые проходят обучение в области ПОД/ФТ с последующим тестированием. На основании вышеизложенного, просим разъяснить обязательно ли прохождение тестирования иными сотрудниками (работниками) субъекта, которые не включены в перечень ответственных лиц по обучению в целях ПОД/ФТ, утвержденный руководителем субъекта финансового мониторинга. Достаточно ли для бухгалтерской организации и/или для аудиторской организации наличие в штате одного или двух ответственных работников, которые проходят обучение в области ПОД/ФТ с последующим тестированием. ...
ТолығырақВишнякова Веолета
- Элиманов Ж.Қ.
- 10.01.2022
- · Өтініш қабылданды·
- · Тұрғындарды жұмыспен қамту ·
- 74
- № 721597
ВИШНЯКОВА ВЕОЛЕТА РУСЛАНОВНА ИИН 000704000048 Адрес проживания: г Нур-султан, ул. Акмечеть 17, квартира 901 Из ответа предоставленного РГУ «Департаментом внутреннего государственного аудита по Жамбылской области комитета внутреннего государственного аудита министерства финансов Республики Казахстан» стало понятно что №КВГА-02-КВ/ЖТ-В-1064 от 29.11.2021 года (вх.№ФЛ-В-566/3 от 30.11.2021 года) по вопросу законности заключение дополнительного соглашения к договору о государственных закупках (№110940000807/210435/01) между КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз» и ТОО «Ай-Дин Тараз құрылыс» стало понятно, что дополнительное соглашение заключено согласно пп.7) п.2 ст.45 Закона «О государственных закупках», внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках допускается, в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках работ или государственных закупках услуг в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета при условии неизменности суммы заключенного договора о государственных закупках или уменьшения сметной стоимости выполнения работ или оказания услуг и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую экспертизу в соответствии с законодательством Республики Казахстан. При этом, изучением установлено, что дополнительным соглашением №435/1 от 19.11.2021 года внесено изменение только в части финансирования по годам, при этом нет ответа о принятых мерах, получается поставщик получит финансирование без фактически выполнения работы? Ранее мной направлялся вопрос касательно: Законны ли действия Заказчика по направлению дополнительного соглашения, так как данный договор был заключен на основании открытого конкурса и какие причины повлияли на изменения так как конец года и в смете указаны другие расчеты, вносились ли изменения в смету? Кроме того внесенное поставщиком обеспечение договора не является предусмотренным самим договором. Прошу провести проверку по поставкам товаров данного поставщика по договорам и дополнительным соглашениям № 110940000807/210330/00, 990740001572/210702/00, 990740001572/210703/00, а так же по выписанным документам согласно прикрепленного документа ...
ТолығырақБактыярова Карлыгаш
- Элиманов Ж.Қ.
- 29.12.2021
- · Өтініш қабылданды·
- · Қаржы ·
- 128
- № 721080
19.11.2021 г. между Акционерным обществом "Предприятие тепловодоснабжения", в лице Директора Мырзалиев Ахметулла Жанахметович, с одной стороны, именуемое в дальнейшем Покупатель, и Индивидуальным предпринимателем БАКТЫЯРОВА КАРЛЫГАШ ЖАНАБЕРГЕНОВНА, именуемым в дальнейшем Поставщик, заключен Договор о государственных закупках товаров №338-юрот от 19.11.2021 г. Предметом которого, согласно Договора явилось поставка товара, указанных в Приложении №1 (Жидкое стекло ГОСТ 13078-81) и оплата стоимости поставленного товара Покупателем. Поставщиком товары по Договору поставлены в полном объеме в указанные сроки, и Заказчиком товары приняты (утверждены ЭЦП) электронный Акт приема-передачи товара № 210266/00/2от 03.12.2021г. Согласно п.п. 2.3 Оплата за поставленный Товар производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Товара. Оплата в данное время не произведена, обращался неоднократно к Покупателю с просьбой оплатить товар, однако задолженность осталось непогашенной. При обращений в бухгалтерию сотрудники указанного отдела, при разговоре ведут себя грубо и некорректно. Объясняя не выполнение обязательств по Договору, тем что они оплачивают суммы по договорам избирательно, что именно нашей организаций никакой оплаты не будет, и можете жаловаться куда хотите, и у них свои правила и законы. Считаем, что нарушение сроков оплаты могут быть следствием нарушении в области финансово-бухгалтерской деятельности, трудовой дисциплины, освоении средств и могут нести нарушения коррупционного характера, так как оплата по договорам производиться избирательным методом, давая незаконное предпочтение тем или иным субъектам участвующим в государственных закупках РК. На оснований выше изложенного просим: Оказать административное содействие и произвести проверку финансово - хозяйственной деятельности указанного учреждения (БИН 991040002825). ИП БАКТЫЯРОВА КАРЛЫГАШ ЖАНАБЕРГЕНОВНА ИНН 591001402547. ...
Толығырақ
