- Блогтар
- Элиманов Ж. Қ.
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы
Красноярскіде қаржылық қауіпсіздік бойынша V Халықаралық олимпиаданың финалы басталды.
Жарысқа әлемнің 40 елінен 600 студент пен оқушы қатысады. Қазақстаннан келген команданы 10 дарынды және өршіл студент ұсынады. 5 күн ішінде қатысушыларды 100-ден астам түрлі іс-шаралар күтеді: олимпиадалық міндеттерді шешу, КЖ/ТҚҚ саласындағы түрлі тақырыптар бойынша шеберлік сын ...
- 01.10.2025
- 24
Қаржылық мониторинг агенттігі қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға, соның ішінде цифрлық валютаны пайдалану арқылы жүзеге асырылатын әрекеттерге қарсы жүйелі жұмыс жүргізуде
Блокчейн арқылы криптотранзакцияларды бақылау барысында интернет-алаяқтық пен есірткі саудасынан түскен кірістерді жылыстатуға кәсіби қызмет көрсеткен криптоайырбастау сервисі анықталды. Аталған сервис қылмыстық ортада жоғары беделге ие болған және 5 млн астам қолданушысы бар 20 ...
- 29.09.2025
- 26
Қаржылық мониторинг агенттігі мен "Астана" халықаралық қаржы орталығының қаржы қызметтерін реттеу комитетімен бірлесіп, ұлттық қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатуға қарсы жүйені нығайту мәселелеріне арналған Комплаенс кеңесінің кезекті отырысын өткізді
Кеңесте АХҚО инфрақұрылымын қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстату мақсатында пайдалану тәуекелдері, сондай-ақ осындай қауіптердің алдын алуға бағытталған шаралар негізгі талқылау нысаны болды. Сонымен қатар, ФАТФ-тың 15-ұсынымы бойынша рейтингті арттыруға бағытталған басы ...
- 26.09.2025
- 33
Астанада кірістерді жылыстатуға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша оқыту семинары өтті
Астанада Қаржылық мониторинг агенттігі мен Еуразиялық топтың (ЕАТ) қылмыстық кірістерді жылыстату мен терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Хатшылығы сарапшыларымен бірлесіп ұйымдастырған кірістерді жылыстату істерін тергеу, саралау және сотта қарау мәселелері бойын ...
- 23.09.2025
- 37
Қаржылық мониторинг агенттігі Беларусь Республикасының қаржылық барлау делегациясымен кездесу өткізді
Беларусь Республикасының қаржылық барлау делегациясы Мемлекеттік бақылау комитетінің Қаржылық мониторинг департаментінің директоры Дмитрий Захаровтың жетекшілігімен Қаржылық мониторинг агенттігіне ресми сапармен келді. Кездесу барысында тараптар криптовалюталық операцияларға мони ...
- 19.09.2025
- 41