- Блогтар
- Элиманов Ж. Қ.
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы
Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
ҚМА астықтың сұр импортының схемасын анықтау және жолын кесу, кейіннен Қазақстандық өнім түріндегі орталық және Оңтүстік Азия елдеріне экспорттау, мал шаруашылығы саласындағы инвестициялық жобаны іске асыруға бөлінген ақша қаражатын ұрлау, марганец кенін заңсыз өндіру және т. б. ...
- 02.10.2026
- 22
Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
ҚМА көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізуге бөлінген кредиттік қаражатты, лицензиясыз заңсыз микроқаржы қызметін және қылмыстық кірістерді заңдастыруды, заңсыз кәсіпкерлікті және Қылмыстық жолмен алынған ақшалай қаражатты заңдастыруды анықтау және жолын кесу бойынша бе ...
- 25.09.2026
- 27
Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
ҚМА мемлекеттік субсидияларды, қаржы пирамидасын және т. б. ұрлауды анықтау және жолын кесу бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда. ...
- 18.09.2026
- 93
Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
ҚМА азаматтарға криптовалютада микроқарыздар беру, ақша қаражатын ұрлау түріндегі алаяқтықты анықтау және жолын кесу бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда. ...
- 11.09.2026
- 32
Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
ҚМА қаржы пирамидасын анықтау және жолын кесу, бюджет қаражатын ұрлау және т. б. бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда. ...
- 04.09.2026
- 106


