- Блогтар
- Элиманов Ж. Қ.
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы
Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
ҚМА есірткі сату, заңсыз крипто алмастырушы және қылмыстық кірістерді заңдастыру және т. б. бойынша интернет-дүкеннің мүддесі үшін төлемдер мен ақша аударымдарын қабылдауды қамтамасыз еткен қылмыстық топты анықтау және жолын кесу бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда. ...
- 06.11.2026
- 4
Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
ҚМА ломбардтар желісінің заңсыз қызметін, МҚҰ-ға микрокредиттер беру кезінде азаматтарды жаппай алдаудың алаяқтық схемаларын, құрамында алтын бар кенді заңсыз әкетуді, қаржы пирамидасын, заңсыз интернет-казиноларды және т. б. құру мен басшылықты анықтау және жолын кесу бойынша бе ...
- 30.10.2026
- 25
Цифрлық кеңістіктегі «Заң мен тәртіп»: ҚМА жастарға арналған киберқауіпсіздік форумын өткізді
13 қазанда Астанада «Заң мен тәртіп» қағидатын іске асыру аясында Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі ұйымдастырған «ҚМА-дан цифрлық қауіпсіздік сабақтары» атты форум өтті. Іс-шараны ұйымдастыруға Zakon.kz жаңалықтар порталы, CitizenSec, Астана қаласының әкі ...
- 13.10.2026
- 30
Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
ҚМА дропперлерді іздеумен және олардың банктік шоттарын ақша қаражатын аудару және қолма-қол ақшаға айналдыру, алтынды заңсыз өндіру, заңсыз ойын бизнесін ұйымдастыру және т. б. үшін пайдаланумен айналысатын адамдар тобының құқыққа қарсы қызметін анықтау және жолын кесу бойынша б ...
- 09.10.2026
- 35
Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
ҚМА астықтың сұр импортының схемасын анықтау және жолын кесу, кейіннен Қазақстандық өнім түріндегі орталық және Оңтүстік Азия елдеріне экспорттау, мал шаруашылығы саласындағы инвестициялық жобаны іске асыруға бөлінген ақша қаражатын ұрлау, марганец кенін заңсыз өндіру және т. б. ...
- 02.10.2026
- 34


