- Блогтар
- Малахов Д.М.
Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы
Қаржылық мониторинг агенттігінде Төрағаның орынбасары Қайрат Бижанов пен ҚР Парламент Мәжілісінің депутаты Дәулет Мұқаевтың кездесуі өтті.
Отырыс барысында заманауи IT-құралдарын пайдалана отырып, қаржы пирамидаларына қарсы тұру, құмар ойынға тәуелділікпен күресу бойынша қабылданып жатқан шаралар талқыланды. Алаяқтық жобалар мен заңсыз ойын бизнесі туралы белсенді ақпарат алмасуда тиімді ынтымақтастық атап өтілді. Б ...
- 24.04.2024
- 18
ҚР ҚМА Қоғамдық кеңесінің жаңартылған құрамының алғашқы отырысы елордада өтті.
Отырыс барысында Қоғамдық кеңестің төрағасы сайланды. Ол Нұрлан Бекназаров болды. Еске сала кетейік, ағымдағы жылдың 18 сәуірінде ҚМА Төрағасы Дмитрий Малаховтың бұйрығымен Қоғамдық кеңестің құрамы бекітілді, оған парламентшілер, заңгерлер мен экономистер, қоғам қайраткерлері мен ...
- 23.04.2024
- 43
ҚМА қызметкерлері Л.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің студенттерімен кездесу өткізді.
Агенттік Төрағасының орынбасары Қайрат Бижанов Агенттіктің қызметі мен міндеттері туралы дәріс оқып, қаржылық пирамидаларға қарсы тұру туралы айтып, құмар ойынға тәуелділік, ақшаны жылыстату және терроризмді қаржыландыру, криптовалютаны заңсыз айырбастау мәселелеріне назар аудард ...
- 19.04.2024
- 111
«AML ACADEMY» Қаржылық мониторинг академиясы қызметінің негізгі бағыттарын ҚМА Төрағасы Дмитрий Малаховтың басшылығымен өткен кеңесте талқыланды.
Кеңес барысында Академия құрылған сәттен бергі қызметінің қорытындылары таныстырылды, сондай-ақ Академияны әрі қарай дамыту бойынша нақты ұсыныстар қаралды. Д.Малахов Академияға ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы инновациялық тәсілдермен ...
- 16.04.2024
- 106
ҚМА қызметкерлері Астанада С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университетінің Экономика факультетінің студенттерімен кездесу өткізді.
Кадр жұмысы департаментінің басшысы Арман Жүнісов Агенттіктің қызметі мен міндеттері туралы баяндама жасады. Кездесу барысында ол қаржы пирамидалары мен лудоманияға қарсы іс-қимыл, кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландыру, заңсыз майнинг пен криптовалюта айырбастау жөні ...
- 11.04.2024
- 126