- Блогтар
- Элиманов Ж. Қ.
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы
Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігіне «Эгмонт» тобының Атқарушы хатшысы Жером Бомон жұмыс сапарымен келді
«Эгмонт» тобы — бұл ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес жүргізетін 182 елдің қаржылық барлау бөлімшелерінің халықаралық бірлестігі. 1995 жылы құрылған бұл ұйым қауіпсіз ақпарат алмасуды қамтамасыз етіп, бірлескен тергеулер жүргізуге және қаржылық қылмыс ...
- 04.09.2025
- 18
Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының орынбасары Қайрат Бижанов пен Astana IT University басқарма төрағасы – ректоры Асқар Хикметовтың кездесуі өтті.
2022 жылдан бері Агенттік пен университет арасындағы ынтымақтастық аясында цифрлық технологиялар саласындағы мамандарды даярлауға бағытталған дуалды білім беру жобасы жүзеге асырылып келеді. Осы уақыт ішінде AITU түлектері жоғары білім деңгейін көрсетіп, оны тәжірибеде сәтті қолд ...
- 02.09.2025
- 18
Қаржылық мониторинг агенттігі заңсыз ойын бизнесін тоқтату бойынша белсенді жұмысын жалғастыруда
Соңғы екі жарым жылда 205 жасырын казино жабылып, олардың жұмысына қатысы бар 224 адам қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Ел ішінде заңсыз гемблинг фактілері толық дерлік жойылды. Алайда қазіргі таңда негізгі қауіп шетелде тіркелген онлайн-казинолардан туындап отыр. Олар елімізд ...
- 28.08.2025
- 30
Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
ҚМА бағалы металдарды заңсыз өндіруді, субсидияларды, қаржы пирамидаларын ұрлауды анықтау және жолын кесу бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда. ...
- 22.08.2025
- 45
аржылық мониторинг агенттігінде ТМД-ға мүше мемлекеттердің салықтық (қаржылық) тергеп-тексеру органдары басшылары мен сарапшыларының Үйлестіру кеңесінің жұмыс кездесуі өтті. Биыл Қазақстан Республикасы Кеңеске және оның сарапшылар жұмыс тобына төрағалық етуде
Отырыста ТМД Бас хатшысының орынбасары Нұрлан Сейтімов, сондай-ақ Өзбекстан, Тәжікстан, Армения және Беларусь елдерінің салықтық (қаржылық) тергеп-тексеру органдарының басшылары қатысты. Кездесу барысында экономикалық құқықбұзушылықтармен күрес саласында ведомствоаралық өзара іс- ...
- 14.08.2025
- 44