Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы
Андреев Владимир
- Элиманов Ж.Қ.
- 29.12.2021
- · Өтініш қабылданды·
- · Ерікті тақырыбы ·
- 135
- № 721034
Благодарственное письмо от ветеранов Агентства по финансовому мониторингу Председателю Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Элиманову Ж. К. Уважаемый Жанат Калдыбекович! 14 декабря 2021 года Вами проведена встреча с поздравлением ветеранов Агентства в честь Дня Независимости Республики Казахстан. Отмечен их большой вклад в становление системы правоохранительных органов и экономики государства, а также необходимость создания системы преемственности поколений офицеров, стоящих на страже интересов человека и государства. Хочется отметить высокий уровень организации, профессиональный подход к делу и Ваше искреннее отношение и переживание за каждого ветерана. Каждый участник встречи уходил в приподнятом настроении, понимая, что их не забыли, их помнят! Ветераны получили огромное моральное удовлетворение и массу позитивных эмоций от организованного мероприятия. Такие встречи являются свидетельством сохранения и продвижения высоких человеческих ценностей и принципов в возглавляемом Вами Агентстве. И в 30-летний юбилей Независимости Казахстана хочется сказать «Нет земли лучше Родины своей, лучше, чем на Родине нет людей». Желаю Вам и Вашему коллективу крепкого здоровья, благополучия, стабильности и успехов в профессиональной деятельности! С уважением, В.Андреев, ветеран Общественного объединения «Организация ветеранов Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу» ...
ТолығырақСлямов Нурлан
- Элиманов Ж.Қ.
- 26.12.2021
- · Өтініш қабылданды·
- · Денсаулық сақтау ·
- 99
- № 720560
Жалоба на руководство ЕСМП г. Алматы ...
ТолығырақДайнеко Светлана
- Элиманов Ж.Қ.
- 23.12.2021
- · Өтініш қабылданды·
- · Қаржы ·
- 177
- № 720272
Здравствуйте! Моя фамилия Дайнеко Светлана Андреевна, сот номер: +7 777 370 21 55. Я являюсь клиентом Евразийского банка в г. Алматы. 20.12.2021г. в 17.22, в отношении меня были совершены мошеннические действия с моей банковской карты (ФРОД операции), были украдены деньги (якобы произведены покупки) на иностранном сайте, всего было 12 транзакций за 5 минут (прикрепляю скрин). СМС Оповещение (услуга за которую я оплачиваю Банку) о списании от Банка поступило мне на телефон только на следующий день, т.е. через 15 часов после совершения операций в 09:20, 21.12.2021г. (прикрепляю скрин), т.е. Банк не уведомлял меня, что с моей карты осуществляется 12 списаний и у Банка не сработали триггеры о подозрительной операции, согласно которым Банк должен был прекратить осуществление операций до выяснения и проверки списания денежных средств с моей карты, тем самым Банк абсолютно не предпринял никаких действий по предотвращению списания денежных средств с моего счета. Согласно полученных СМС, на следующий день, якобы денежные средства были списаны на оплату товаров и услуг с официального сайта компании APPLE.COM/BILL (офиц.сайт), только нюанс в том, что у меня телефон Самсунг и система на нем установлена Андроид, я просто технически никак не могу воспользоваться услугами сайта APPLE.COM/BILL. Также хочу отметить, что данная карта не прикреплена к магазину Apple (APPLE.COM/BILL),что свидетельствует переписка с тех.поддержкой с официального сайта APPLE.COM/BILL,таким образом не могли быть осуществлены покупки. После получения смс о списании, я сразу связалась с Банком и заблокировала карту. Сотрудник колл центра мне ничего внятного объяснить не смог, как такое произошло. В связи с чем 21.12.2021г. мной было написано заявление в Банк на имя Председателя АО «Евразийский Банк» Морозову В.В.. После написания заявления, на следующий день 22.12.2021г. со стороны Банка не было предпринято ничего, никто со мной не связался, я пыталась связаться с Банком весь день, но только к вечеру мне удалось дозвониться до колл центра и получить стандартную фразу, что моё заявление в работе и ждите ответ. Банк смог предоставить ответ, после моих многочисленных звонков в колл центр, лишь 23.12.2021г., в ответе Банка было абсолютное игнорирование моего заявление, в котором я объяснила, что это мошенники, что необходимо отозвать платежи, что я не могу использовать приложение APPLE.COM, т.к. у меня просто технической возможности нет, а также о том, что тех. поддержка самого APPLE.COM подтверждает, что не было покупок с их сайта и нет привязки никакой карты к их сервису и это мошенники списали деньги. Во время первого телефонного звонка 23.12.2021 , от представителя Евразийского банка начальника отделения № 623 филиала №6 Яковлева К.К., он предложил мне самой поискать украденные деньги. Банк халатно и формально подошел к решению моей проблемы, ни один специалист по ФРОД операциям со мной не связался, ни один сотрудник Департамента безопасности и защиты информации от лица Банка, также со мной не связался. Банк со своей стороны абсолютно не предпринял никакие меры по предотвращению подозрительной операции, такая быстрая частота снятия, а также тот факт, что транзакции с данной карты очень редки и не вызвали у Банка никаких подозрении, ведь до сих пор мы не знаем куда ушли мои деньги, никто не отменял алгоритм действий банковских сотрудников при совершении подозрительных операций согласно закону «О Банках и Банковской деятельности», когда речь идет о подозрительных операциях. Банк упустил то драгоценное время,когда можно было отозвать все платежи и вернуть денежные средства обратно на мою карту. На сегодняшний день я прошу Вас разобраться в сложившейся ситуации, т.к. Банк абсолютно халатно подошел к рассмотрению моего заявления. Банк не стал выяснять, что на самом деле произошло, что ФРОД случился по вине Банка. Также прошу Банк вернуть мне все списание обманным путем денежные средства, т.к. Банк не предпринял никаких действий для предотвращения списания обманным путем средств с моей платежной карточки, открытой в АО «Евразийский Банк» ...
ТолығырақМәденұлы Бейсен
- Элиманов Ж.Қ.
- 22.12.2021
- · Өтініш қабылданды·
- · Қаржы ·
- 224
- № 720167
Өтініш көмектесізші өтініш көмегіңізге катты муқтажбын ауылда турам казыр семиямда акша жок 2 балам айелім жакында 3 балам босанат уйде балларга тамака балага памперес алуга акша жок акша барын ал мен бар акшам жане карыз алып алган акшам бермей отыр алла ризалыгы ушын көмектесінізшы МЕН МӘДЕНҰЛЫ БЕЙСЕН телепон 87768379093 АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ ТУМАСЫ,КАЗІРГІ УАҚЫТТА ДАРА КӘСІПКЕРМІН ,ЯҒНИ ДК «БЕКА» АҒЫМДАҒЫ ЖЫЛДЫҢ 12,11,2021 КҮНІ ТӨМЕНДЕІ АТАЛҒАН ҰЙЫМҒА ӨНІМ БЕРУШІ ЗАҢДЫЛЫҒЫМЕН 1 789 648,88 «БІР МИЛЛИОН ЖЕТІ ЖҮЗ СЕКСЕН ТОҒЫЗ МЫҢ АЛТЫ ЖҮЗ ҚЫРЫҚ СЕГІЗ ТЕНГЕ СЕКСЕН СЕГІЗ ТИЫН» СОМАДАҒЫ ТАУАРДЫ УАҚЫТЫЛЫ ТАПСЫРДЫМ БІРАҚ ТЕХНИКАЛЫҚ АХАУЛАР БОЙЫНША МЕН ЭЛЕКТРОНДЫҚ АКТІНІ ЖАСАЙ АЛМАЙ ОТЫРМЫН,ТАПСЫРЫС БЕРУШІ ЖАЛҒАН УАДЕЛЕР БЕРІП ОРЫНДАМАЙ ОТЫР ЖЕТКІЗІЛГЕН ТАУАРДЫҢ АКШАСЫН ТӨЛЕУІН ТАЛАП ЕТЕМІН. cіздерден көмек сураймын ...мына мекеме акшам бермей отыр комектесіп алып беріңіздерші Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитеті "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Алматы филиалы Алматинская область БСН 110841011369 БСК HSBKKZKX ЖСК KZ376010311000252926 "Қазақстан Халық Банкі" АҚ Тел.: 8-7282-30-92-79 Басшысы Кудайбергенов Саят Усенович ...
ТолығырақМәденұлы Бейсен
- Элиманов Ж.Қ.
- 18.12.2021
- · Өтініш қабылданды·
- · Қаржы ·
- 116
- № 719577
МЕН МӘДЕНҰЛЫ БЕЙСЕН АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ ТУМАСЫ,КАЗІРГІ УАҚЫТТА ДАРА КӘСІПКЕРМІН ,ЯҒНИ ДК «БЕКА» АҒЫМДАҒЫ ЖЫЛДЫҢ 12,11,2021 КҮНІ ТӨМЕНДЕІ АТАЛҒАН ҰЙЫМҒА ӨНІМ БЕРУШІ ЗАҢДЫЛЫҒЫМЕН 1 789 648,88 «БІР МИЛЛИОН ЖЕТІ ЖҮЗ СЕКСЕН ТОҒЫЗ МЫҢ АЛТЫ ЖҮЗ ҚЫРЫҚ СЕГІЗ ТЕНГЕ СЕКСЕН СЕГІЗ ТИЫН» СОМАДАҒЫ ТАУАРДЫ УАҚЫТЫЛЫ ТАПСЫРДЫМ БІРАҚ ТЕХНИКАЛЫҚ АХАУЛАР БОЙЫНША МЕН ЭЛЕКТРОНДЫҚ АКТІНІ ЖАСАЙ АЛМАЙ ОТЫРМЫН,ТАПСЫРЫС БЕРУШІ ЖАЛҒАН УАДЕЛЕР БЕРІП ОРЫНДАМАЙ ОТЫР ЖЕТКІЗІЛГЕН ТАУАРДЫҢ АКШАСЫН ТӨЛЕУІН ТАЛАП ЕТЕМІН. cіздерден көмек сураймын ...
ТолығырақКарамышева Венера
- Элиманов Ж.Қ.
- 17.12.2021
- · Өтініш қабылданды·
- · Әлеуметтік қамсыздандыру ·
- 180
- № 719551
от Асанькина Алексея Викторовича ИИН 761203399012 Прож по адресу: г.Караганда.ул Гоголя46/2-39 Контакт.тел:+7 776 696 02 78Карамышева Венера Хамзяевна-на основании доверенности 2172543 от 10.03.2021г Заявление Прошу Вас провести проверку неправомочной деятельности опекуна Зверева Ю.И Мустафина 1/2-60. +77003810753 и органов опеки и попечительства в отношении недееспособного инвалида Асанькина В.В 22.08.1972г.о прож. ул Алиханова 37/3-2.на основании след. фактов: 1) 09.11.2020г. Опекун без предварительного уведомления отключил стац.телефон,т.е. во время карантина-имея доход с инвалида 160.000тг в месяц: 54.500+80.000тг сдавал квартиру. по адресу Гоголя46/2–39,за что и был осуждён по ч1 Ст 493КоАп РК(незаконное предпринимательство)-принадлежащую мне и АсанькинуВ.В+ с 09.10.18г стал снимать с депозита в ЦентрКредитБанке, с разрешения органов опеки по 28.000тг, итого:54500+80000+28000=162.500тг- оставил инвалида вообще без связи, на заседании от 21.12.2020 Зверева Ю. И обязали восстановить стац.телефон-прошу органы опеки предоставить аудио,видео запись заседания! Однако в последствии специалист органов опеки,стал заявлять,что опекун обеспечил Асанькина В.В моб.телефоном для поддержания связи. Но телефон был предоставлен подопечному только 20.12.2020,перед заседанием в орг.опеки-т.е в период с 09.11 по 20.12.2020г инвалид оставался без связи. Так же Зверев Ю.И ссылается на то, что раз я и моя семья проживали с инвалидом, то и обеспечивать мы инвалида обязаны. Спору нет-обязаны и обеспечивали. В таком случае куда на чьё обеспечение Зверев Ю.И имел с инвалида совокупный доход в 162.500 тг ежемесячно, если ограничивал инвалида в элементарных удобствах? 2) Мои неоднократные заявления о предоставлении данных о льготах и выплатах Асанькину В.В предоставленных в период карантина 2020г, органами опеки игнорируются. 3) Касательно средств на депозитном счёте недееспособного Асанькина В.В снятых незаконно Зверевым Ю.И, в какой период времени Зверев Ю.И собирается возвращать их 4) Обязать органы опеки и попечительства предоставить отчёты о расходовании средств недееспособного Асанькина В.В Зверевым Ю.И в период с 01.2015г по 12.2020г. 5) Обязать органы опеки и попечительства ответить на вопрос: Осуждённый за незаконное предпринимательство с имуществом подопечного имеет право оставаться опекуном Так же у меня вопрос к сотрудникам ЦОНа как мог опекун Зверев Ю.И недееспособного Асанькина В.В прописывать в квартире по адресу г. Караганда ул Гоголя 46/2-39, принадлежащей в долях мне Асанькину А.В и моему брату Асанькину В.В - прописывать квартирантов без моего участия и согласия как совладельца ? И в какой период времени там прописывались посторонние люди? ...
ТолығырақВишнякова Веолета
- Элиманов Ж.Қ.
- 14.12.2021
- · Өтініш қабылданды·
- · Мемлекеттік органдардың жұмысы туралы(мемлекеттік қызмет көрсету) ·
- 156
- № 719183
Здравствуйте, я ВИШНЯКОВА ВЕОЛЕТА РУСЛАНОВНА ИИН 000704000048 Адрес проживания: г Нур-султан, ул. Акмечеть 17, квартира 901 Прошу Вас ответить как Департаментом внутреннего государственного аудита по Жамбылской области проводится ФЛК по Жамбылской области открытых конкурсов, мной при просмотре открытых конкурсов Государственного учреждения БИН 391140000014 Коммунальное государственное учреждение "Управление образования акимата Жамбылской области" юр. адрес 311010000, 080000, Казахстан, г. Тараз, ул. ПРОСПЕКТ ТОЛЕ БИ, д. 35, оф. Так в открытых конкурсах №6137125-1, № 6137105-1, № 6137060-1 в Уведомлениях об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля № 311010000-4-6/7-148755, № 311010000-4-5/6/7-148756, № 311010000-4-5/6/7-148757 в которых указано о несоответсвии потенциальных поставщиков. Однако конкурсной комисией а именно ӨТЕМБАЕВ НҰРСҰЛТАН МҰРАТБЕКҰЛЫ, Член комиссии и ШАКИРАЛИЕВ БЕКНУР МЕЙРАМБЕКУЛЫ, Член комиссии проголосовали и дали допуск поставщикам у которых документы как указано в уведомлениях не соответствуют конкурсной и квалификационным требованиям, получается что работники управления образования не надлежащим образом исполнили уведомление, прошу принять меры, я обратилась с данным обращением к Министру финансов номер обращения 710578/1, при этом я не прошу пересмотреть протокол итогов либо сам конкурс я сообщаю о факте что управлением образования уведомления исполнены не полностью, но ответ меня поверг в шок: Добрый день! В соответствии с пунктом 1 статьи 47 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», потенциальный поставщик вправе обжаловать действия (бездействие), решения заказчика, организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок, комиссий, эксперта, единого оператора в сфере государственных закупок, если их действия (бездействие), решения нарушают права и законные интересы потенциального поставщика. Согласно подпункту 2) статьи 2 Закона, потенциальный поставщик – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующие на заключение договора о государственных закупках. Согласно протоколов вскрытия вышеуказанных конкурсов, установлено, что заявка на участие в конкурсах Вами не подавалась, соответственно решения организатора государственных закупок не нарушают Ваши права и законные интересы. В этой связи Ваше обращение оставлено без рассмотрения. В соответствии с п.6 ст.100 «Административного процедурно-процессуального Кодекса Республики Казахстан» от 29 июня 2020 года № 350-VI, в случае несогласия с решением органа, рассматривающего жалобу, участник административной процедуры вправе обжаловать административный акт, административное действие (бездействие) в другой орган, рассматривающий жалобу или в суд. Законно ли не принимать меры когда сообщается факт о не должном исполнении уведомления ДВГА по Жамбылской области не участником открытого конкурса, хотя повторяюсь сам конкурс я не просила пересмотреть либо проверить, а являюсь гражданином Республики Казахстан имеющим гражданскую позицию по борьбе с коррупцией, кроме того 19 ноября мне на почту поступил ответ (письмо прилагается) в котором работники ДВГА по Жамбылской области предоставляют ложную информацию, протокола итогов в которых подтверждается факт не исполнения должным образом уведомлений я прикладываю к обращению, прошу принять меры в отношении работников ДВГА по Жабылской области за предоставление недостоверной информации и работников управления образования. Прошу изучить протокола с веб портала по указанным конкурсам и принять меры, так как министерство финансов предоставили ответ не проверив протокола итогов на веб портале ...
ТолығырақЖумабаева Айгерим
- Элиманов Ж.Қ.
- 13.12.2021
- · Өтініш қабылданды·
- · Қаржы ·
- 125
- № 719081
Здравствуйте! Стала жертвой мошенничества, прошу помощи, если данный вопрос не в Вашей компетенции прошу направить его в соответствующий гос орган. Дело в том, что познакомилась с человеком, который якобы утверждал, что он является иностранцем, работает по контракту в Омане, хирургом и контракт у него заканчивается 30 декабря текущего года, после он сразу приедет в Казахстан Пообщавшись 2 месяца, он сказал, что ему нужно отправить багаж с Омана, так как он когда будет ехать в Казахстан, у него будет перевес, поэтому один багаж он отправит заранее на мой домашний адрес, я без всякого написала адрес Он отправил транзитом через Турцию-Азербайджан-Россию Поступив груз в Россию, мне пришло уведомление на Ватс-ап номер. Они сказали, что мне необходимо оплатить налог на груз в размере 500 долларов, я его оплатила путем перевода на карту. После обнаружилось, что груз содержит денежные средства и золото, данная компания сказала, если не хотите чтобы груз конфисковали оплатите 2100 долларов также путем перевода на карту, я еле нашла такие деньги, отправила После выяснилось, что из-за задержки посадки груза на самолет до Нур-Султана с России, нужно оплатить 5200 долларов, иначе товар конфискуют и сказали делать это срочно, иначе сумма может вырасти, мама из-за этого оформила кредит Когда думали уже все закончилось, данная компания начала требовать деньги за ценность товара (якобы страховка агента) 11.200 долларов и якобы эту сумму они вернут мне после доставки товара Мне пришлось и на папу оформить кредит, и на сестренку, так как мне с моей зарплатой кредит уже был запрещен Вообщем, это компания просто сделала меня банкротом шантажируя грузом который я даже не видела После они снова сказали, что нужно оплатить 2100 долларов за якобы просрочку в днях предоставления, но у меня уже нету денег, я им сказала, они все равно требуют деньги, хотя товар я даже в глаза не видела Компания называется Empire Logistic, их головной офис якобы находится в США Прошу Вас, помочь в нахождении данной компании и подсказать, существует ли вообще такая компания доставки Возможно они вообще находятся в Казахстане и выпытывают так деньги от людей Прикладываю файлы (чеки оплаты, их уведомления о том сколько они просят денежных средств, вся переписка сохранена в телефоне) ...
ТолығырақКАЛАШЕВ МАХСУТ
- Элиманов Ж.Қ.
- 09.12.2021
- · Өтініш қабылданды·
- · Қаржы ·
- 113
- № 718524
Здравствуйте! Мы являемся кредиторами ТОО «Производственная компания «Вулкан-С», данное товарищество по решению СМЭС г.Алматы имеет перед нами задолженность в размере 2 610 000 а также сумму государственной пошлины в размере 78 300 тенге. В сентябре текущего года в отношении ТОО «Производственная компания «Вулкан-С» нотариусом города Алматы Елеуовой А.У. выписаны 11 исполнительных листов о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы на общую сумму более 102 000 000 тенге. Исходя из суммы становится явным, что компанией фиктивно начислена заработная плата, а именно заработная плата одному работнику за период 2019-2020гг. начислена в размере 9600000 тенге. Частным судебным исполнителем г.Алматы Бейсембай Б.Н. возбуждены и исполнены исполнительные производства путем передачи техники которая находится в розыске на сумму более 102 000 000 тенге, так как заработная плата является первоочередной. Однако это является фиктивным начислением и отмыванием денег, таким образом, так, как компания очень давно не осуществляет свою деятельность, также у нее имеются задолженности в доход государства и перед другими кредиторами. На основании изложенного с целью защиты своих законных прав просим Вас проверить компанию на отмывание доходов путем начисления фиктивной заработной платы, также проверить законность начисления вышеуказанной заработной платы, также проверить наличие оплаты налогов с начисленной заработной платы. ...
ТолығырақОйшиев Эльнар
- Элиманов Ж.Қ.
- 07.12.2021
- · Өтініш қабылданды·
- · Ерікті тақырыбы ·
- 91
- № 718165
Заявление Здравствуйте, уважаемый Жанат Калдыбекович, я обращаюсь к Вам с заявлением в отношении букмекерских контор в результате их преступных действий государству причиняется огромный ущерб. В связи с этим, прошу Вас привлечь к ответственности организаторов и лиц имеющих отношение к букмекерской конторе parimatch.kz - ТОО “Букмекерская контора “РМ Бет” и букмекерской конторе 1хbet.kz - ТОО "Букмекерская компания "1xBet.kz". Также, прошу Вас инициировать досудебное расследование в части: - уклонения от уплаты налогов; - организации незаконных онлайн игр с других ip-адресов и доменов; - легализации денежных средств добытых преступным путём; - контрабанда (вывоз) денежных средств в виде валюты за пределы РК: Мне известны много случаев когда в отношении этих вышеуказанных контор возбуждали уголовные дела в нашей стране и других государствах. Имеются и в настоящее время уголовные дела по некоторым регионам РК. Также имеются приговора по городу Алматы на Генерального директора Париматч.кз в 2020 году и сотрудников этой же конторы в северном Казахстане в 2017 году. Букмекерская контора 1хbet вовсе запрещена в России и многих странах. Излагая все это я считаю все не беспочвенно. Подводя итог своего заявления прошу Вас не оставить без внимания моё заявление и не соединять с похожими уголовными делами мое заявление. Поскольку я хочу чтобы мое заявление расследовалось в отдельном порядке и производстве без соединения. Прошу Вас приостановить деятельности вышеуказанных контор которые осуществляются путём интернет приложения на время расследования если это не противоречит закону и правам, и в случая подтверждения вышеуказанных фактов инициировать письмо в уполномоченные органы для лишения этих контор лицензии. Ссылаясь на статью 185 УПК РК прошу Вас дать указание зарегистрировать мое заявление в ЕРДР. - ...
Толығырақ
