ҚАЗ РУС ENG
Кіру немесе тіркелу
меню
Элиманов Ж. Қ.

ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы

Кулыбеков Талгат
  • Элиманов Ж.Қ.
  • 06.12.2021
  • · Өтініш қабылданды·
  • · Шағын және орта кәсіпкерлік ·
  • 119
  • № 717457/5

Генеральному Прокурору Республики Казахстан Г. Нурдаулетову Министру внутренних дел Республики Казахстан Е. Тургумбаеву Председателю Агентства финансового мониторинга Министерства финансов Республики Казахстан Ж. Элиманову Председателю Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции М. Ахметжанов ЗАЯВЛЕНИЕ о проведении проверки и возбуждение уголовного дела в порядке ч. 1, ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса РК (Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества…) с учетом пп. 3, п. 3ст. 190 УК РК «Мошенничество» в отношении ТОО «МТС Компани ЛТД», ТОО «Alpha Management Services» и ТОО «Alpha Management Company по месту оказания услуг- г. Алматы, ул. Северное кольцо. Насколько Вам известно, 15.06.2021 года жители ЖК «Северное кольцо» были вынуждены перекрыть улицу Северное кольцо в виду того, что ТОО «Alpha Management Company» произвело отключение горячего водоснабжения из-за якобы имеющейся задолженности перед Поставщиками газа для производства горячего водоснабжения посредством автономной котельной, также согласно письма ТОО «АлматыЭнергосбыт» от 16.09.2021 г. № 04.2.0-41/1069 по договору электроснабжения № 10721 только по 191 лицевому счету (в МЖД «Северное кольцо» 797 собственников квартир) по состоянию на 15.09.2021 года текущая задолженность за электроэнергию ТОО «Alpha Management Company» составляет 1 863 913,97 тенге. Однако как я полагаю, указанные задолженности фактически не имеют место быть, созданы искусственно, что подтверждается нижеследующим: Из полученных, на основании Адвокатского запроса, списков на списание задолженностей по форме № 33 со знаком «МИНУС», получен ответ от ТОО «ИВЦ», по которым ТОО «МТС Компани ЛТД», ТОО «Alpha Management Services» и ТОО «Alpha Management Company» в период 2019-2021 годах производили списание задолженностей с лицевых счетов аффиллированных лиц (родственников, друзей и т.д.), которые оказывают им доверие и поддержку на оказание незаконных услуг, т.е. являются соучастниками присвоения денежных средств. По представленным формам было списано по неполным данным за услуги горячего водоснабжения - 5 376 554,63 тенге, электроснабжения - 3 792 195,08 тенге, отопления - 71 225,55 тенге, расходы на содержание жилья – 532 371,00 тенге, содержание лифта 2435,00 тенге, вывоз ТБО – 4520,00 тенге, услуги домофона – 2450 тенге. Так, например, с лицевого счета №3204333 (А. Ералева – дом 86\8 кв. 3) в ноябре 2019 года за электроэнергию ТОО «МТС Компани ЛТД» списало 1 422 790,07 тенге, с л/с № 3204414 (Г. Насакова – дом 86\8 кв. 49) 177173,88 тг., с л/с № 3204341 (Г. Каргаполова – дом 86\8 кв. 13) -146700,97 тг., с л/с № 3204368 (А. Ералева – дом 86\8 кв. 29) -161607,94 тг., с л/с № 3203035 (Т. Рахимова – дом 86\7 кв. 15) -87696,44 тг. и тд. ТОО «Alpha Management Company» с л/с №3209963 (А. Шахатова- дом 86\15 кв. 13) в декабре 2020 года за ГВС (горячее водоснабжение) списало 54945,00 тг., с л/с № 3210228 (Р. Рыспаева, дом 86\15 кв. 39) – 267621,00 тг., с л/с № 3210406 (Л. Абжанова, дом 86\15 кв. 57) – 36828,00 тг., с л/с № 3210449 (А. Утегулова дом 86\15 кв. 61)-40095,00 тг., с л/с № 3210694 (С. Койшибеков, дом 86\15 кв. 86)-46332,00 тг., с л/с № 3210716 (К. Сатаева- дом 86\15 кв. 88)-33264,00 тг. с л/с № 3210228 (Р. Рыспаева-дом 86\15 кв. 39) 265669,9 тг.; в декабре 2020 года за РСЖ (расходы на содержание жилья) с л/с № 3206719 (М. Кожабекова, дом 86\11, кв. 39) -42900,00 тг., с л/с № 3205704 (Р. Жапаров, дом 86\9 кв. 42)-35310,00 тг., с л/с № 3205551 (Г. Жанузакова, дом 86\9 кв. 27)-52440,00 тг., с л/с №3204228 (Ж. Нурахов, дом 86\7 кв. 134) -45600,00 тг и т.д. ТОО «Alpha Management Services» с л/с № 3205712 (Р. Льянова, дом 86\9 кв. 43) в июле 2021 года за РСЖ списало 44000,00 тг., за отопление -21348,00 тг., за лифт -2435,00 тг., за домофон – 1400,00 тг., за вывоз ТБО -3000,00 тг и т. Д. ТОО «Alpha Management Company» с л/с № 3207634 (Б. Амандосов, дом 86\11, кв. 131) в апреле 2021 года за РСЖ списало 78534,00 тг., с л/с №3204635 (Р. Тоолжанова, дом 86\8 кв. 12) в марте 2021 года за ГВС списало 101845,87 тг., с л/с № 3207634 Б. Амандосов, дом 86\11, кв. 131) в январе 2021 года за электроэнергию списало 22083,84 тг., с л/с № 3206964 (А. Оразалин, дом 86\11 кв. 64) в феврале 2021 года также за электроэнергию списало 92782,80, с л\с 3204791 (У. Сембаева, дом 86\8 кв. 32) 14 458, 00 тг., с л\с 3209181 (И. Мыханов, дом 86\14 кв. 39) 20744,99 тенге и т.д. Все эти списания, на наш взгляд, являются ни чем иным как искусственным завышением сумм задолженностей для указания в последующем убыточности услуг с целью ввести в заблуждение налоговые органы и «Департамент комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК» по городу Алматы для увеличения тарифов на отопление, горячее водоснабжение, энергоснабжение, и по существу являются фактом хищения, так как данные суммы в последующем ложатся на оплату услуг остальными добросовестными собственниками жилья МЖД «Северное кольцо». Поэтому перекрытие улицы Северное кольцо явилось следствием искусственно созданных ТОО «Alpha Management Company» задолженностей по электроэнергии, по газу. В настоящее время аналогичная работа по искусственному созданию задолженности имеет место быть и выражена в постоянных приписках показаний индивидуальных счетчиков электроэнергии (дом 86\9 кв. 2 за август 2021 года 6000 кВт, на сумму 115 000 тенге, корректировка до сих пор не произведена), показаний счетчиков горячего водоснабжения (практически всем жильцам ЖК «Северное кольцо» приписаны в среднем по 10 куб. метров потребления). Также я полагаю имеет место быть факт присвоения денежных средств, выраженные тем, что возможно потребители имеющие задолженности расчитывались наличными в указанные выше компании, являющиеся балансодержателями и позиционирующие себя Поставщиками услуг, то есть указанные компании видимо присваивали денежные средства, не производя фактиескую оплату, просто подавали заявление формы 33 со знаком «минус» в ТОО «ИВЦ» для списания задолженности. Таким образом, как я считаю имеются признаки преступления, предусмотренные ч. 1, ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса РК (Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества…) с учетом пп. 3, п. 3ст. 190 УК РК «Мошенничество», совершенные ТОО «МТС Компани ЛТД», ТОО «Alpha Management Services» и ТОО «Alpha Management Company» С уважением, Представитель ОСИ «Северное кольцо- 7,8,9,11,13,14,15» Т. Кулыбеков ИИН 730803301739 Северное кольцо 86\9 кв. 18 77074343438,77773480150 ...

Толығырақ
Кулыбеков Талгат
  • Элиманов Ж.Қ.
  • 06.12.2021
  • · Өтініш қабылданды·
  • · Шағын және орта кәсіпкерлік ·
  • 124
  • № 717470/2

Генеральному Прокурору Республики Казахстан Г. Нурдаулетову Министру Национальной экономики Республики Казахстан А. Иргалиеву Председателю Агентства финансового мониторинга Министерства финансов Республики Казахстан Ж. Элиманову Председателю Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции М. Ахметжанов ЗАЯВЛЕНИЕ о проведении проверки и возбуждение уголовного дела в порядке пп. 3 п. 2 ст. 214 УК РК «незаконное предпринимательство» с учетом пп. 3, п. 3ст. 190 УК РК «Мошенничество» в отношении ТОО «Alpha Management Company», БИН 190940008381 по месту оказания услуг- г. Алматы, ул. Северное кольцо. Настоящим в порядке ст. 8 Закона Республики Казахстан « О прокуратуре» в части осуществления анализа состояния законности и в порядке п. 2 ст. 4 «выявление и устранение нарушений законности, причин и условий, им способствующих» просим Вас оказать содействие в нижеследующем: Действия субъекта естественных монополий по предоставлению регулируемых услуг ТОО «Alpha Management Company» по факту перепродажи электроэнергии. На наличие признаков уголовно наказуемого деяния, предусматривающего ответственность в порядке пп. 3 п. 2 ст. 214 УК РК «незаконное предпринимательство», как я полагаю указывает нижеследующее: ТОО «Alpha Management Company» как оказалось, так как предусмотренных Законом «публичных слушаний» Департаментом по регулированию естественных монополий по городу Алматы не проводилось, является субъектом естественных монополий по статье «передача электрической энергии» с утвержденным тарифом в 2,01 тенге (приказ № 49-ОД от 22 июня 2021 года), но при этом как уже неоднократно указывалось НЕЗАКОННО ЗАВЛАДЕВ ОБЩЕДОМОВЫМ ИМУЩЕСТВОМ -силовые кабели от 0,4 кВт (договор купли продажи имущества от 17.02.2021 года), тогда как Законом Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года за № 284- VI ЗРК четко определен перечень общедомового имущества- общедомовых инженерных систем, в который входят силовые кабеля 0,4 кВТ, системы холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, дымоудаления, пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, грузовых и пассажирских лифтов, мусоро удаления, кондиционирования, вентиляции, терморегуляции и вакуумирования, находящиеся в многоквартирном жилом доме, за пределами или внутри квартиры, нежилого помещения и обслуживающие две (два) и более квартиры, нежилых помещения. В настоящее время субъект естественных монополий самовольно установил конечный тариф, взимаемый с потребителей за электроэнергию 21,13 тенге за 1 кВт, тогда как тариф первого уровня по городу Алматы 15,65 тенге за 1 кВт без НДС (17,53 тенге за 1 кВт с НДС) утвержденный Уполномоченным Государственным Органом Поставщику электроэнергии- ТОО «АлматыЭнергоСбыт». ТОО «Alpha Management Company» с 01 ноября 2021 года печатает в счета- извещениях ТОО «ИВЦ» статью «электроэнергия», но при этом данной компании, как указывалось выше, утвержден тариф именно на «передачу электроэнергии», а не на поставку электроэнергии, более того как я полагаю тариф в 21,13 тенге, выставляемый как конечный тариф, подлежащий к уплате потребителями не утвержден Уполномоченным Государственным органом в соответствие с требованиями действующего законодательства. В данном конкретном случае ТОО «Alpha Management Company» выступает именно Поставщиком электроэнергии, но не как Передающая электроэнергию компания, то есть налицо факт перепродажи электроэнергии, что указано письмом № 34-6063 от 12.10.2021 года АО «Алатау Жарык Компаниясы», где отражено наличие заключенного договора № 10721 от 01.04.2021 года между энергоснабжающей организацией ТОО «АлматыЭнергоСбыт» и ПОТРЕБИТЕЛЕМ- ТОО «Alpha Management Company», что в данном случае прямо доказывает факт перепродажи электроэнергии от одного Потребителя другим Субпотребителям- жителям ЖК «Северное кольцо». Кроме вышеуказанного отдельно хотелось бы обратить Ваше внимание на наличие признаков уголовно наказуемого деяния, предусматривающего ответственность в порядке п. 3 ст. 190 УК РК «Мошенничество», которые выражаются в намеренном введении в заблуждение потребителей ЖК «Северное кольцо» посредством представления Приказа № 49-ОД от 22 июня 2021 года об утверждении тарифа на «передачу электроэнергии». Более того указанные выше действия указывают как я полагаю на наличие СГОВОРА с Государственным Уполномоченным органом- Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы, утвердивших тариф без обязательного наличия и представления расчета потерь электроэнергии, в нарушение Правил формирования тарифов, утвержденных Приказом МНЭ РК от 19 ноября 2019 года № 90 при полном отсутствии законных оснований: 1. Отсутствие производственной базы; 2. Без технических условий на электроснабжение, отопление и горячее водоснабжение; 3. Без заключения субъектом договоров с потребителями на поставку и передачу электроэнергии, отопление и горячее водоснабжение; 4. Без проведения публичных слушаний и принятия собственниками квартир расчетов тарифа на электроснабжение, теплоснабжение, обоснований расчетов и сметы расходов, расчетов потребления в Ггкалл, без предоставления температурных графиков; 5. Без представления актов приема-передачи основных средств, инженерных коммуникаций; 6. Без согласования с собственниками квартир и установления границ эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности; 7. Без предоставления собственникам квартир законных, юридических оснований на владение, пользование общедомовым имуществом, а именно: а) Автономной котельной; б) Трансформаторной подстанции; в) Наружных и внутренних инженерных сетей; 8. При полном отсутствии соответствия квалификационным требованиям эксплуатации инженерных коммуникаций и работе с источниками повышенной опасности. а также в нарушение Закона Республики Казахстан «О жилищных отношениях» в части определения перечня общедомового имущества- общедомовых инженерных систем, в который входят силовые кабеля 0,4 Квт и автономная котельная, обслуживающие более 2 (двух) квартир. С уважением, Представитель ОСИ «Северное кольцо- 7,8,9,11,13,14,15» Т. Кулыбеков ИИН 730803301739 Северное кольцо 86\9 кв. 18 77074343438,77773480150 ...

Толығырақ
Кулыбеков Талгат
  • Элиманов Ж.Қ.
  • 06.12.2021
  • · Өтініш қабылданды·
  • · Шағын және орта кәсіпкерлік ·
  • 86
  • № 717457/3

Генеральному Прокурору Республики Казахстан Г. Нурдаулетову Министру внутренних дел Республики Казахстан Е. Тургумбаеву Председателю Агентства финансового мониторинга Министерства финансов Республики Казахстан Ж. Элиманову Председателю Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции М. Ахметжанов ЗАЯВЛЕНИЕ о проведении проверки и возбуждение уголовного дела в порядке ч. 1, ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса РК (Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества…) с учетом пп. 3, п. 3ст. 190 УК РК «Мошенничество» в отношении ТОО «МТС Компани ЛТД», ТОО «Alpha Management Services» и ТОО «Alpha Management Company по месту оказания услуг- г. Алматы, ул. Северное кольцо. Насколько Вам известно, 15.06.2021 года жители ЖК «Северное кольцо» были вынуждены перекрыть улицу Северное кольцо в виду того, что ТОО «Alpha Management Company» произвело отключение горячего водоснабжения из-за якобы имеющейся задолженности перед Поставщиками газа для производства горячего водоснабжения посредством автономной котельной, также согласно письма ТОО «АлматыЭнергосбыт» от 16.09.2021 г. № 04.2.0-41/1069 по договору электроснабжения № 10721 только по 191 лицевому счету (в МЖД «Северное кольцо» 797 собственников квартир) по состоянию на 15.09.2021 года текущая задолженность за электроэнергию ТОО «Alpha Management Company» составляет 1 863 913,97 тенге. Однако как я полагаю, указанные задолженности фактически не имеют место быть, созданы искусственно, что подтверждается нижеследующим: Из полученных, на основании Адвокатского запроса, списков на списание задолженностей по форме № 33 со знаком «МИНУС», получен ответ от ТОО «ИВЦ», по которым ТОО «МТС Компани ЛТД», ТОО «Alpha Management Services» и ТОО «Alpha Management Company» в период 2019-2021 годах производили списание задолженностей с лицевых счетов аффиллированных лиц (родственников, друзей и т.д.), которые оказывают им доверие и поддержку на оказание незаконных услуг, т.е. являются соучастниками присвоения денежных средств. По представленным формам было списано по неполным данным за услуги горячего водоснабжения - 5 376 554,63 тенге, электроснабжения - 3 792 195,08 тенге, отопления - 71 225,55 тенге, расходы на содержание жилья – 532 371,00 тенге, содержание лифта 2435,00 тенге, вывоз ТБО – 4520,00 тенге, услуги домофона – 2450 тенге. Так, например, с лицевого счета №3204333 (А. Ералева – дом 86\8 кв. 3) в ноябре 2019 года за электроэнергию ТОО «МТС Компани ЛТД» списало 1 422 790,07 тенге, с л/с № 3204414 (Г. Насакова – дом 86\8 кв. 49) 177173,88 тг., с л/с № 3204341 (Г. Каргаполова – дом 86\8 кв. 13) -146700,97 тг., с л/с № 3204368 (А. Ералева – дом 86\8 кв. 29) -161607,94 тг., с л/с № 3203035 (Т. Рахимова – дом 86\7 кв. 15) -87696,44 тг. и тд. ТОО «Alpha Management Company» с л/с №3209963 (А. Шахатова- дом 86\15 кв. 13) в декабре 2020 года за ГВС (горячее водоснабжение) списало 54945,00 тг., с л/с № 3210228 (Р. Рыспаева, дом 86\15 кв. 39) – 267621,00 тг., с л/с № 3210406 (Л. Абжанова, дом 86\15 кв. 57) – 36828,00 тг., с л/с № 3210449 (А. Утегулова дом 86\15 кв. 61)-40095,00 тг., с л/с № 3210694 (С. Койшибеков, дом 86\15 кв. 86)-46332,00 тг., с л/с № 3210716 (К. Сатаева- дом 86\15 кв. 88)-33264,00 тг. с л/с № 3210228 (Р. Рыспаева-дом 86\15 кв. 39) 265669,9 тг.; в декабре 2020 года за РСЖ (расходы на содержание жилья) с л/с № 3206719 (М. Кожабекова, дом 86\11, кв. 39) -42900,00 тг., с л/с № 3205704 (Р. Жапаров, дом 86\9 кв. 42)-35310,00 тг., с л/с № 3205551 (Г. Жанузакова, дом 86\9 кв. 27)-52440,00 тг., с л/с №3204228 (Ж. Нурахов, дом 86\7 кв. 134) -45600,00 тг и т.д. ТОО «Alpha Management Services» с л/с № 3205712 (Р. Льянова, дом 86\9 кв. 43) в июле 2021 года за РСЖ списало 44000,00 тг., за отопление -21348,00 тг., за лифт -2435,00 тг., за домофон – 1400,00 тг., за вывоз ТБО -3000,00 тг и т. Д. ТОО «Alpha Management Company» с л/с № 3207634 (Б. Амандосов, дом 86\11, кв. 131) в апреле 2021 года за РСЖ списало 78534,00 тг., с л/с №3204635 (Р. Тоолжанова, дом 86\8 кв. 12) в марте 2021 года за ГВС списало 101845,87 тг., с л/с № 3207634 Б. Амандосов, дом 86\11, кв. 131) в январе 2021 года за электроэнергию списало 22083,84 тг., с л/с № 3206964 (А. Оразалин, дом 86\11 кв. 64) в феврале 2021 года также за электроэнергию списало 92782,80, с л\с 3204791 (У. Сембаева, дом 86\8 кв. 32) 14 458, 00 тг., с л\с 3209181 (И. Мыханов, дом 86\14 кв. 39) 20744,99 тенге и т.д. Все эти списания, на наш взгляд, являются ни чем иным как искусственным завышением сумм задолженностей для указания в последующем убыточности услуг с целью ввести в заблуждение налоговые органы и «Департамент комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК» по городу Алматы для увеличения тарифов на отопление, горячее водоснабжение, энергоснабжение, и по существу являются фактом хищения, так как данные суммы в последующем ложатся на оплату услуг остальными добросовестными собственниками жилья МЖД «Северное кольцо». Поэтому перекрытие улицы Северное кольцо явилось следствием искусственно созданных ТОО «Alpha Management Company» задолженностей по электроэнергии, по газу. В настоящее время аналогичная работа по искусственному созданию задолженности имеет место быть и выражена в постоянных приписках показаний индивидуальных счетчиков электроэнергии (дом 86\9 кв. 2 за август 2021 года 6000 кВт, на сумму 115 000 тенге, корректировка до сих пор не произведена), показаний счетчиков горячего водоснабжения (практически всем жильцам ЖК «Северное кольцо» приписаны в среднем по 10 куб. метров потребления). Также я полагаю имеет место быть факт присвоения денежных средств, выраженные тем, что возможно потребители имеющие задолженности расчитывались наличными в указанные выше компании, являющиеся балансодержателями и позиционирующие себя Поставщиками услуг, то есть указанные компании видимо присваивали денежные средства, не производя фактиескую оплату, просто подавали заявление формы 33 со знаком «минус» в ТОО «ИВЦ» для списания задолженности. Таким образом, как я считаю имеются признаки преступления, предусмотренные ч. 1, ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса РК (Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества…) с учетом пп. 3, п. 3ст. 190 УК РК «Мошенничество», совершенные ТОО «МТС Компани ЛТД», ТОО «Alpha Management Services» и ТОО «Alpha Management Company» С уважением, Представитель ОСИ «Северное кольцо- 7,8,9,11,13,14,15» Т. Кулыбеков ИИН 730803301739 Северное кольцо 86\9 кв. 18 77074343438,77773480150 ...

Толығырақ
Базарбаев Сагат

Добрый день 1 В связи с пережитыми трагическими, событиями в обществе, гибели троих детей и 2 матери (убийство 5-х человек я что он поступил правильно) (смерь 5-х 3 несовершеннолетних девочек родители которых вынуждены работать). обращаюсь к 4 Еслбасы (Нурсултан Абишевич Назарбаев) и Президент республики Казахстан Касым5 Жомарт Кемелевич Токаев. 6 Этим трагическим событиям нет оправдания для Вас как руководителей страны и 7 ваших подчиненных сотрудников. 8 Действительно я сам лично испытываю ужас неизбежности действия, 9 законодательных актов который написаны не в пользу, а в ущерб простому обществу, 10 нашей страны. 11 a. То есть это действие постановления, которые позволяют банкам второго 12 уровня, устанавливать годовую эффективную ставку до 56% годовых. 13 (на данный момент оно стало только немного дифференцированной и 14 все не более того только незначительный маневр) 15 b. Это Форма ежемесячного платежа, которая при осуществлении 16 ежемесячного платежа более 90% которого направляется, на погашение 17 вознаграждения, а менее 10% на погашение основного долга (во всех 18 продуктах БВУ) (к примеру сумма кредита 100 000тг, а ежемесячный 19 платеж 10 000тг, в том числе на погашение вознаграждения 9000 и на 20 погашения основного долга 1000тг). 21 i. Требования внести в изменения в законы “Совокупным 22 ежемесячным платежом, первоначальной степени более 90% 23 направлялась на погашение основного долга, а потом остатки 24 ежемесячного платежа направлялись на погашения 25 вознаграждения”. 26 ii. Понизить процентный ставки: 1 - по ипотечным кредитам до 2% 27 ГЭСВ (); 2 - по кредитам для Бизнеса до 5 % ГЭСВ; 3 - по авто 28 кредитованию до 5% ГЭСВ; 4 - по карточным и все 29 потребительским кредитам до 10% ГЭСВ 30 iii. Обязать в БВУ чтобы в их структуре портфеля БВУ наличие 31 кредитов не менее 15% кредитования ипотечных кредитов с 32 ГЭСВ не более 2 % 33 Комментарий : В рекламных роликах РБК (РФ) говориться и показывается так же 34 обсуждается что они потребительские кредиты по 5%ГЭСВ а ипотека и бизнес. Если 35 результат сравнения за 30 лет независимости мы как страна не добилось таких 36 простых результатов. Приведенный вами недавние поправки не спасают наше 37 общество. В этих последних поправках нет ничего, что связано со снижением 38 процентных ставок и изменения условия возврата основного долга по ежемесячным 39 платежам. 40 с. Действие ЧСИ и Коллекторов первое что они делают это ставят 41 аресты на счет и имущества, получают процент 25% не за что (они просто 42 написали бумагу и во все БВУ и Егов. поставили аресты на счет и 43 имущества). А потом начинаются стабильные и периодические угрозы, 44 судебные разбирательства (адвокаты и юристы не двигаются не менее чем 45 за 10% и без предоплаты они не двигаются - максимум что могут сделать 46 эти посредники это: обжаловать результаты оценки / немного снизить ОД). 47 i. Запретить ЧСИ и коллекторам ставить аресты на счета в 48 БВУ по физ.лицам где идет взыскание по кредитным Страница 2 из 8 49 договорам. (у БВУ есть право испортить и отражать 50 кредитную историю что уже достаточно ограничивает 51 действия) 52 ii. Запретить ЧСИ и коллекторам ставить запрет на выезд за 53 границу, где идет взыскание по кредитным договорам. (у 54 гражданина РК должна оставаться возможность 55 заработать деньги за пределами РК) 56 iii. ЧСИ могут ставить аресты на счет если физ.лицом 57 нанесен ущерб в результате ДТП/Затопа/пожар / и иных 58 действиях не связанных с кредитами БВУ. 59 Комментарии 2: У меня испорченная кредитная история и ЧСИ уже 9 лет как у меня 60 аресты на счетах. Это действительно де мотивирует совершать какая то действия, 61 тебя не берут на работу, тебе не дают кредиты, тебе не дает кредиты даже как юр лиц, 62 даже партнеры по бизнесу не берут тебя в состав учредителей потому что это может 63 повлиять на получение кредита даже как Юр.лицо. Я обречен на нищету. Инфляция 64 все стабильно дорожает особенно последние 2 года. 65 a. Залоговая политика банков в основной своей массе практикует выдачу займов под 66 твердый залог, в большинстве своем случае это понимается как недвижимость. При 67 этом банки занижают рыночную стоимость, путем настоятельной рекомендации, а также 68 еще применяют залоговые коэффициенты к примеру (рыночная стоимость квартиры 100 69 000тг, сотрудники залоговых служб рекомендуют в устной форме снизить рыночную 70 стоимость условно до 80 000тг и плюс к этому они применяют залоговый коэффициент 71 0,8 или 80% от рыночной стоимости 64 000тг, а потом сотрудники банка с умным видом 72 говорят, у вас заем не обеспечен, вам нужно еще предоставить дополнительный залог). 73 i. Концептуально логика банков за 20 лет не выросла от структуры твердых 74 залогов, все мировые фондовые рынки размещают свои акции не на основании 75 твердых залогов, а строго на своей деловой репутации, у нас в стране этот 76 инструмент практически не развит и логика действий Национального банка не 77 приводит к развитию данных инструментов, что очень является печальным. 78 b. Структура договора страхования, есть такое понятие как пропорции, который также 79 вводит большинство потребителей этих услуг в заблуждение. 80 i. Отменить понятие взаимосвязи пропорциональное страхование ежемесячным 81 платежом или рыночной стоимости или страховой премии (Примеры банков 82 второго уровня при кредитовании транспортных средств,у большинства из своей 83 массы наблюдается в страховке по выплате, но по факту она завязана на 84 основном долге и страховой премии, которую он оплатил, а также 85 распространенное понятие в банковском секторе страхования портфеля, но в 86 структуре ежемесячного платежа находится и платежи за страховку. Хотя клиент 87 Думает, что он платит за полноценную каску. Что является вводом заблуждения 88 потребителей данных услуг). 89 c. Проблемы также существуют в обязательном классе страхования транспортных средств 90 в законе ОГПО ВТС. 91 i. Это длительные сроки осуществления выплаты по страховке например (Дата 92 ДТП + до 5 дней рабочих в полиций + до 10 или 20 рабочих дней в суде + 10 93 рабочих дней на осуществление оценки + 15 рабочих дней страховая выплата = 94 40 рабочих дней (5+10+10+15) это примерно 7 или 8 рабочих недель (нулевой 95 эффект развития, УЖАС) (Искусственные интеллекты уже позволяют быстро и 96 качественно осуществлять, некоторые услуги примеру открытие счёта, меньше 97 чем 1 минута выпуск пластиковой карты так же меньше чем 1 минута) 98 ii. концептуальная структура занижение страховой выплаты посредством 99 применения № 14 «Об утверждении Правил определения размера 100 вреда, причиненного транспортному средству» Это стоимость за 101 работы ничтожно мала 102 iii. На любом СТО одна точка это 100 долл.США это стандарт Страница 3 из 8 103 iv. Т.е. 42 000 тенге 104 v. Дилеры и спец СТО 105 vi. У них норма час начинается от 10 000 тенге 106 vii. 2.2 МРП = 6112 тенге 2.0 МРП = 5556тенге 107 viii. Да и еще ситуация 108 ix. Крыло по нормам СК 2 н/ч * 6112 = 12 223 тенге 109 x. Это даже меньше чем на простом СТО 110 xi. Еще запчасть Крыло 100 000 тенге минимум ИЗНОС 50% 111 xii. Это 50 000 + 12 223 = 62 223 тенге дает СК 112 xiii. А фактический расход 100 000 + 42 000 = 142 000 113 xiv. Это занижения 142 000 – 62 223 = 79 777 тенге или занижение реальных цифр 114 56% 115 xv. Меня обманывают как потребителя! 116 xvi. И закон пишут не в пользу простых людей! 117 xvii. Это эмоциональный порыв, который может быть основан на реальных 118 событиях. То есть концептуальная логика нашего Национального банка и 119 страховых компаний не предусматривает, развитие, тогда как как Российская 120 Федерация (Европа давным давно отошла от этой практики, и восстанавливает 121 транспортные средства самостоятельно, без осуществления выплат денежных 122 средств выгодоприобретателем. Это фактически приведет к легализации и 123 повышению уровня качества рынка СТО, и предоставит дополнительные 124 источники для налогообложения. 125 xviii. Развитие 14 Постановление Национального банка, в которые были написаны 126 мои комментарии позволит его довести до совершенства и передать данную 127 функцию в аутсорсинг страховым компаниям и с.т.о. 128 d. Чумовой болезнью нашей экономики является высокие ставки кредитования и основная 129 высокая ставка рефинансирования Национального банка 130 i. “Бизнесу нужны низкие процентные ставки по кредитам” 131 ii. “От чего зависит высокая ставка рефинансирования 9%” 132 iii. Основной довод Национального банка может быть инфляция 133 iv. Что такое инфляция- это цена товара на начало периода и цена товара на конец 134 периода, разница это и есть инфляция. 135 v. Что такое товар, это результат жизнедеятельности или функционирования 136 бизнеса 137 vi. То есть это когда бизнесмен берёт под высокие процентные ставки кредит на 138 пополнение оборотных средств или покупку оборудования, так же есть такое 139 понятие оборачиваемость активов или товаров. 140 vii. Если будет у нас низкая процентная ставка рефинансирования автоматически 141 будет низкая инфляция. 142 e. Действие утилизационного сбора и сбора за первичную регистрацию по транспортным 143 средством ввозимую на территорию республики Казахстан 144 i. Это также является существенной статьей расходов и в структуре 145 себестоимости занимает немаловажное удельный вес. 146 ii. У нас в стране и так ужасно высокие и необоснованные стоимости на 147 транспортные средства что мы видим в газете колёса. 148 iii. Требую отменить сбор за первичную регистрацию транспортных средств и сбор 149 за утилизацию транспортных средств. 150 iv. Действие этих двух документов ведет к старению парка транспортных средств 151 высокой аварийности высокой смертности на дорогах повышение цен на 152 транспортные средства необоснованного удорожания активов в балансе 153 предприятия. 154 f. У нас в стране нету закона о банкротстве физических лиц 155 i. Как мой личный пример я взял кредит 2006 году, который до сих пор не могу 156 погасить ввиду своей неплатежеспособности несостоятельностью и до сих пор 157 меня терроризируют судебные исполнители наложили арест и на мои счета, Что 158 является крайним неприятным моментом. Страница 4 из 8 159 ii. Я не могу лично себя обанкротить хотя банком было предоставлено 160 инструменты реструктуризации и позволили выкупить другие бенефициары за 161 деньги т.е 1 тенге 162 iii. Требует внедрения института банкротства физических лиц. 163 164 Действия законов, которая логика далека от истины не могут быть справедливыми и ведут к огромным 165 количествам проблем. 166 A. Высокие ставки по ежемесячным платежам это у нас 12 млн кредитных историй ежемесячно, 167 которое оплачивает кредит, нужно понять, какая социальная нагрузка из-за высокой 168 закредитованности населения. 169 B. Который мотивирует людей на криминальный поиск источников дохода, и нарушение закона, 170 высокие процентные ставки по кредитам. 171 C. Несправедливые страховые выплаты, которые приводят к дополнительным расходам и 172 перекладывают ответственность на виновную сторону Ну и ведут дополнительную судебную 173 тяжбу, которыми завалены суды у нас. 174 D. Это 12 млн несправедливых страховых выплат, которые являются заниженными. 175 176 Написанное шрифтом поменьше об этом писалось в 177 прошлогоднем обращения ко всем членам правительства, за 1 178 год у нас произошло 2 громких и катастрофичных события ( 179 гибели троих детей и матери (убийство 5-х человек я 180 что он поступил правильно). 181 182 Касательно пенсионных накоплений 183 184 Я не доволен начислением пенсионных вознаграждений, логика которых зависит от 185 прямой пропорциональности. т.е. если у меня высокая З/П и соответственно высокий 186 пенсионные вознаграждения и выплаты и инвестиционный доход соответственно 187 выше. 188 Если я голодранец и нет у меня связи и агашки или покровителя у меня низкое З/П и 189 низкие инвестиционные доходы пенсионных активов и соответственно пенсия будет 190 минимальная. 191 Человек у которого высокая З/П у него потенциально возможность быстрее купи и 192 закрыть долги по кредитам и ипотеки и купить еще много квартир и домов и маши. 193 Человек у которого МЗП и он голодранец он даже, не может себе позволить в кредит 194 даже маши и не говоря даже на ипотеку, надеется да еще к это минимальный 195 инвестиционный доход. 196 Требования 1 197 Пенсионным фондам необходимо пересмотреть начисления инвестиционного дохода, 198 по накоплениям путем, концептуального сравнения (уравнения) на достаточно 199 средний уровень (который позволит пенсионерам не получать минимальные 200 показатели) т.е. доходы богатых или высоких ОПВ распределить на более низкие и 201 бедные слои населения. 202 Комментарий : 203 1. Еду в автобусе сидят двое мужиков пенсионного возраста оди в форме 204 охранника и друга не супер рабочей спецодежде и между диалогом ...в 205 сеп.одежде мужик спрашивает и охранника (Сенде уде житын тамак барма ? 206 т.е. “У тебя дома есть еда покушать” ). Охранник в ответ ...молчит с грустью и 207 печалью. Страница 5 из 8 208 2. Утром в автобусе стабильно вижу мужиков пенсионного возраста в форме 209 КУЗЕТ 210 / ОХРАНА или водитель такси говорит что пенсий не хватает. 211 3. Это что значить что в пенсионном возрасте я так же буду жить в нищите и 212 бедности что ли. у меня и у моей супруги в совокупности и 5 000 000 тенге 213 может и не быть. 214 215 Требования 2 216 Вернуть выведенные пенсионные деньги. В момент объединения 217 Накопительный пенсионный фонд (далее - НПФ) в Единый накопительный 218 пенсионный фонд (далее -ЕНПФ). 219 Т.е как пример, Валюта баланс НПФ был условно 40 000 000 тенге, в структуре 220 которого было ценные бумаги РК зарегистрированные на рынке ценных бумаг 221 (далее - ЦБ РК KASE ) их было на 40 000 000 тенге. 222 Принято решения о объединения НПФ в ЕНПФ и в этот момент сотрудники 223 НПФ продают ЦБ РК KASE на 20 000 000 тенге и инвестируя их в офшорную 224 компанию и ее акции оценивают в 20 000 000 тенге (участия регистраторов 225 сомнительная и стоимость является завышенная путем составления Отчет об 226 оценки в РК). 227 ЕНПФ принимает Активы в ЦБ РК KASE на 20 000 000 тенге и производит 228 переоценку в момент ликвидаций НПФ котрая инвестировала в оффшорную 229 компанию и ее акции оценивают в 2 000 тенге (участия регистраторов 230 сомнительная и стоимость является заниженная путем составления Отчет об 231 оценки в РК). т.е происходит ликвидация НПФ с валюта балансом в 2 000 тенге. 232 233 Чувство отчаяния и социального напряжения 234 235 Действительно я испытываю чувство отчаяния, и безнадежности как, со 236 стороны общества, так и со стороны государства, примеры срыва которого 237 проявляются, в таких моментах которые мы пережили совсем недавно. 238 Это трагическая ситуация выброс троих несовершеннолетних детей и 239 самоубийство матери. (побои мужа как то можно еще пережить а чувство 240 отчаяния, без помощи извне трудно пережить). 241 Да я не ищу оправдания этому но это накладывается друг на друга как пирог 242 который состоит из: 243 ● Частный судебный исполнитель (далее - ЧСИ) / Коллектор - который 244 наложил аресты на счета супругов (мужа и жены), судебные решения не 245 в пользу заемщиков так как концептуально законы не в пользу простых 246 людей. 247 ● Высокие ставки по кредитам БВУ - это действительно не несправедливо, 248 когда БВУ получает высокие вознаграждения т.е вначале в структуре 249 ежемесячного платежа более 90% уходит на вознаграждения и в итоге 250 ты только остается должным БВУ бесконечно и твой долг не 251 уменьшается. Да есть бред это выплата равными доля в итоге высокие 252 ставки все равно тебя добивают ). 253 ● Скитание по квартирам и высокие платы по аренде жилья - как пример я 254 долго (2 месяца) искал квартиру в аренду и мне ее не сдавали потому, 255 что у меня есть 3 -о несовершеннолетних детей. В итоге нашел квартиру Страница 6 из 8 256 однокомнатную за 80 000 тенге в месяц + квартплата это было в 2018 257 году. Действительно трудно снять квартиру (жилые дома очень дорого / 258 времяня далеко от школы и ...), это ремонт после сдачи квартиры, это 259 недовольные соседи / это школа где требуют прописку / 260 ● Дорожно-транспортное происшествие (далее - ДТП) - действительно от 261 этих событий семейный бюджет очень существенно страдает / получает 262 стресс финансовый, это когда ты не работаешь и занимался частным 263 извозом (таксование). Страховые компаний осуществляют выплату за 264 минусом износа который применяется к запасным частям и это ужасно 265 когда эти самые выплаты рассчитывает сами страховые компаний они 266 их стабилно занижают, а простые люди не могут, и не хочется с этим 267 возится, потому что понимают, что это действительно геморойно. 268 ● ЧСИ когда у него спрашиваешь скидку он говорит я не могу тебе ее дать 269 так как я даю откат как минимум 50% за эти дела что их мне дали 270 (штраф от госорганов и налоги). 271 ● ЧСИ в БВУ это только номинальные личности которые могут сидеть на 272 ЗП, а от их имени действую реальный сотрудники с инфраструктурой 273 БВУ/Юристы/Служба безопасности/данные ПКБ/Оценщики/сотрудники 274 залоговых служб. 275 ● Это демотивация когда у тебя наложен арест на выезд, аресты на счета 276 в БВУ и когда у тебя испорченная кредитная история. Это когда тебя не 277 берут на работы, это когда бухгалтерия не хочет с тобой возится и из за 278 твоих проблемных кредитов и арестов ЧСИ, это когда партнер по 279 бизнесу не хочет иметь с тобой дела или брать в состав учредителей так 280 как это может повлиять на получения кредита как юр.лицо. 281 ● Высокие цены и постоянно растущие цены на все товары работы и 282 услуги то есть это 283 ○ Инфляция (все стабильно и всегда дорожает) 284 ○ Сбор за первичную регистрацию ТС (это необоснованно высокие 285 цены на авто) 286 ○ Сбор за первичную регистрацию ТС (это необоснованно высокие 287 цены на авто) 288 ○ Высокие процентные ставки по кредитам БВУ 289 ○ Услуги ЧСИ от 25% за что ? он просто бумагу написал и разослал 290 по всем БВУ и проверил по всем базам данные и наложил аресты 291 Действительно трагические события когда собственник имущества не нашёл 292 справедливости и отстаивал свою правоту с ружьем и застрелил 5 х человек. 293 (мое мнения это мера вынужденная и я поддерживаю действия и одобряю 294 действия который застрелил 5 х человек). потому-то : 295 Законы и нормы законодательства написаны не в пользу просты 296 заемщиков 297 приведенный поправки в законы и озвучены недавно это не о чем и не спасают 298 ситуацию простых людей 299 ● т.е это действие высоких процентных ставок 300 ● т.е. это Высокие ставки по кредитам БВУ - это действительно не 301 несправедливо, когда БВУ получает высокие вознаграждения т.е 302 вначале в структуре ежемесячного платежа более 90% уходит на Страница 7 из 8 303 вознаграждения и в итоге ты только остается должным БВУ 304 бесконечно и твой долг не уменьшается. 305 ● т.е. 6 месяцев для внесудебной реализации это мало к примеру к 306 тебе обратился потенциальный клиент БВУ в среднем 307 рассматривает и осуществляет выплату за 3 - 4 недели (т.е 308 оценка / это согласование на кредитном комитете / это 309 составление договора и регистрацие его ЕГОВ/ это выдача), 310 потенциально кажды клиент потратил грубо говоря 1 месяц и 311 находится в режиме ожидания, покупатель может передумать. в 312 моем пониманий это должно быть как имнимум 1 год. 313 314 Действительно это когда несовершеннолетний ребенок ищет адвоката 315 чтобы обжаловать и признать недействительными действия ЧСИ. Мать ребенка 316 осудили и суд вынес решения посадить мать и трое несовершеннолетних 317 назначить опекуна (но конкретного лица не назначил потому что было и кого 318 назначить опекуном). 319 Мать посадили, дети сами по себе росли и жили в доме, соседи как то 320 что давали на еду. Со временем отрезали газ / свет / воду коммунальные 321 службы подают в суд и суд выносить решение “взыскать долги” а ЧСИ 322 реализовывает жилое имущества и выселяет детей. Просто ужас ! 323 Действительно это когда молодые девушки или женщины оставляю 324 новорожденных в мусорки и выбрасывают в туалет выкидывают из машины на 325 ходы, это отчаяние и без надеже они уверены что не прокормят их и 326 сомневаются что станет ситуация лучше и не смогут обеспечить их жильем это 327 основная мотивация их отчаянного поведения. Так же основная причина то что 328 сотрудник госорганов не обращают внимание на такие вещи и нет таких служб 329 которые могут помочь людям: 330 ● Учителя в школе (университете) не обращают внимание на девушек или 331 детей в положение (беременных). Не ведут и с ними беседы не 332 определяю и не могут и не хотят определять эти моменты потому что 333 они бессильны. 334 ● Пособия совсем ничтожные и они только до одного года, а родовые 335 пособия это разовое спасение. 336 ● Расходы на содержание детей это стабильные расходы до 21 года 337 (одежда/еда/памперсы/телефон/связь/одежда/походы по 338 врачам/проезды) это продолжается после года в не зависимости от 339 количество детей. 340 ● Пособие следует выдавать на каждого ребенка в как минимум 45 000 на 341 каждого ребенка при том если один из родителей не работает. 342 ● Если мать одиночка и ее тоже необходимо выдавать пособие как 343 минимум 80 000 тенге до трех лет. 344 345 346 Действительно услышав такие трагические события у меня сердце обливается 347 кровью и мне некому об этом сказать. Супруга и детей они говорят ничего ты не 348 сделаешь сиди тихо, и не переживай за других, и о тебе, и о твоих детях тоже 349 некому заботится. Страница 8 из 8 350 Я осознаю и знаю, что я никто и зовут меня никак и об это неоднократно мне 351 напоминают крутые люди. 352 353 С уважением Базарбаев Сагат ...

Толығырақ
Кулыбеков Талгат
  • Элиманов Ж.Қ.
  • 03.12.2021
  • · Өтініш қабылданды·
  • · Шағын және орта кәсіпкерлік ·
  • 96
  • № 717202/1

Генеральному Прокурору Республики Казахстан Г. Нурдаулетову Министру внутренних дел Республики Казахстан Е. Тургумбаеву Председателю Агентства финансового мониторинга Министерства финансов Республики Казахстан Ж. Элиманову Председателю Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции М. Ахметжанов ЗАЯВЛЕНИЕ о проведении проверки и возбуждение уголовного дела в порядке пп. 3 п. 2 ст. 214 УК РК «незаконное предпринимательство» с учетом пп. 3, п. 3ст. 190 УК РК «Мошенничество» в отношении ТОО «МТС ЛТД Компани», адрес: 050009, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Шевченко/уг.ул. Радостовца, 165 б/72, офис 410, БИН 040 340 001 500 по месту оказания услуг- г. Алматы, ул. Северное кольцо. На наличие признаков уголовно наказуемого деяния, предусматривающего ответственность в порядке пп. 3 п. 2 ст. 214 УК РК «незаконное предпринимательство», как мы полагаем указывает нижеследующее: ТОО «МТС ЛТД Компани» является застройщиком ЖК «Северное кольцо», при этом не являясь органом управления в нарушение требований Закона Республики Казахстан «О Жилищных отношениях»- не избирался органом управления в соответствие со ст. 14 «орган управления объектом кондоминиума - физическое или юридическое лицо, осуществляющее функции по управлению объектом кондоминиума», по сути самостоятельно, намерено решил оказывать специфические услуги игнорируя установленный действующим законодательством порядок (письмо № ЖТ-Yж-5620 от 15.11.2018 года Управления жилья и жилищной инспекции города Алматы). Без соблюдения требований действующего законодательства, не являясь органом управления, без утверждения тарифной сметы на Общем собрании собственников имущества что подтверждается письмом КГУ «Управление жилищной политики города Алматы» № ЖТ-Yж-1057 и № ЖТ-Yж-1057\2 от 29.03.2019 года, ТОО «МТС Компани ЛТД» - НЕЗАКОННО производило сбор денежных средств на содержание жилья (тариф 70 тенге с 1 кв. метра), Соответственно исходя из общей площади ЖК «Северное кольцо» в 28 000 кв. метров, ТОО «МТС Компани ЛТД» НЕЗАКОННО получало доход в размере ориентировочно 1 960 000 тенге в 1 месяц, с учетом периода оказания услуг с 2014 по 2019 год, сумма ориентировочно составляет 117 600 000 тенге (в том числе за услуги охраны 29 753 757 тенге). Так как ранее Отделом по контролю за охранной деятельностью Департамента полиции г. Алматы был представлен ответ - письмо от 14 февраля 2019 года о том, что ТОО «МТС Компани ЛТД» лицензию на право занятия охранной деятельностью в ДП г. Алматы не получало и не состоит на учете, как юридическое лицо имеющее право на занятие охранной деятельностью, то есть предоставление услуг охраны ТОО «МТС ЛТД Компани» без соответствующей лицензии является нарушением п. 1 ст. 5 «1. Охранная деятельность подлежит лицензированию в порядке, определяемом Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях", с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Законом. Юридическим лицам, не имеющим лицензии на осуществление охранной деятельности, запрещается оказывать охранные услуги». Кроме этого ТОО «МТС Компани ЛТД» не являясь субъектом естественных монополий, оказывало регулируемые услуги по производству, передаче, распределению и \или снабжению тепловой энергией, что подтверждается письмом РГУ «Департамента по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики Республики Казахстан по городу Нур- Султан» за № 04-07\ЖТ-С-65\930 от 30.09.2020 года, № 04-07/ЖТ-К\26\104 от 18.05.2020 года, письмом Министерства Национальной экономики Республики Казахстан № 43-13\Фл-К-1645 от 23.01.2020 года, № 05-43\YК-817 от 04.11.2020 года, Департамента по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы № 04-17/ЖТ-К-480 от 08.11.2019 года. Указанными официальными ответами- заключениями Уполномоченных Государственных органов прямо доказывается, подтверждается факт НЕЗАКОННОГО оказания регулируемых услуг ТОО «МТС Компани ЛТД». Выручка ТОО «МТС Компани ЛТД» от НЕЗАКОННОГО предоставления услуг горячего водоснабжения и отопления- за период с сентября 2014 года по 01 июня 2019 года, с учетом того, что согласно письма КГУ «Управление городского планирования и урбанистики города Алматы» за № 02.1-04-1248 от 05.02.2020 года дома 86\7, 86\8 приняты на учет, введены в эксплуатацию Актами ввода № 149, № 150 от 02. 09.2014 года, дома 86\9, 86\11 Актами ввода № 19, № 20 от 02.02.2015 года, дом № 86\13 Актом ввода № 123 от 18.08.2015 года, дом № 86\14 Актом ввода № 343 от 23.12.2015 года, дом № 86\15 Актом ввода № 178 от 15.06.2016 года, а также руководствуясь письмом Комитета государственных доходов по городу Алматы № МКД-1-115-12\5410 от 08.10.2019 года о том, что ЖК «Северное кольцо» состоит из 7 (семи) домов и по состоянию на август 2019 года было зарегистрировано 667 собственников, составила ориентировочно: - 188 314 489, 66 тенге, из расчета 5 куб. метров горячей воды на (одну) квартиру и средней площади квартиры 28 кв. м по домам № 86\7 и № 86\11, по домам № 86\8, № 86\9, № 86\13. № 86\14, № 86\15 средняя площадь квартиры составляет 40 кв. метров, соответственно руководствуясь ст. 394 Налогового Кодекса Республики Казахстан «Обороты по реализации товаров, работ, услуг освобожденные от уплаты налога на добавленную стоимость» регулируемые услуги не освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость, то есть сумма уплаченного потребителями налога на добавленную стоимость 12% должна составлять 22 597 738, 76 тенге, КПН из расчета вычета из доходов издержек в размере даже условных 50 % должен составлять 18 831 448, 97 тенге, то есть если себестоимость меньше, то и размер КПН должен быть больше. Также если фонд оплаты труда составляет 20 % от доходов, то социальный налог, уплачиваемый за счет работодателя должны составлять 3 467 175 тенге, социальные отчисления составят 10 413 тенге, ИПН с доходов работников 3 656 794 тенге, а пенсионные отчисления 212 500 тенге. ИТОГО: Торговая выручка за услуги горячего водоснабжения и отопления составила ориентировочно 188 314 489, 66 тенге НДС уплаченный потребителями за отопление и горячее водоснабжение в ТОО «МТС Компани ЛТД» наличными в кассу - 22 597 738,76 тенге; КПН из расчета вычета из доходов условных 50 % затрат-18 831 448, 97 тенге; Условный фонд оплаты труда с условием 20% дохода- 37 662 897,23 тенге; Налоги за счет работодателя: Социальный налог – 3 467 175 тенге; Исходя из вышеизложенного руководствуясь п. 5 ст. 181 УПК РК, считаем обоснованным и необходимым для установления и подтверждения суммы причиненного ущерба направить и истребовать соответствующие материалы в Департамент Внутреннего Государственного Аудита. Кроме вышеуказанного отдельно хотелось бы обратить Ваше внимание на наличие признаков уголовно наказуемого деяния, предусматривающего ответственность в порядке п. 3ст. 190 УК РК «Мошенничество»: п. 1.2. Договора на оказание сервисных услуг «Владелец поручает Исполнителю представлять свои интересы перед Поставщиками коммунальных услуг», что как мы считаем является намеренным введением в заблуждение, так как ТОО «МТС Компани ЛТД» являлось балансодержателем ТП – 1447 и автономной котельной, соответственно основным Поставщиком коммунальных услуг (горячее водоснабжение, отопление, электроэнергия) являлось ТОО «МТС Компани ЛТД». также на намеренное введение в заблуждение указывает и п. 3.1. Договора на оказание сервисных услуг, где указано о стоимости услуг на содержание жилья в размере 70 тенге ежемесячно согласно приложенной калькуляцией, утвержденной Протоколом № 1 Общего собрания собственников от 01 сентября 2014 года, так как приложенная калькуляция утверждена единолично ТОО «МТС Компани ЛТД», а отсутствие утвержденной тарифной сметы подтверждается письмом КГУ «Управление жилищной политики города Алматы» № ЖТ-Yж-1057 и № ЖТ-Yж-1057\2 от 29.03.2019 года. На основании вышеизложенного и руководствуясь приложенными к данному заявлению копиями документов ответами/ заключениями уполномоченных государственных органов, считаем законным и обоснованным проведение проверки с возбуждением уголовного дела в порядке пп. 3 п. 2 ст. 214 УК РК «незаконное предпринимательство» с учетом пп. 3, п. 3ст. 190 УК РК «Мошенничество» в отношении ТОО «МТС ЛТД Компани». Кобегенов Е.О. ИИН 550409300176 Северное кольцо 86\14 кв. 78 77012660222 Кулыбеков Т.С. ИИН 730803301739 Северное кольцо 86\9 кв. 18 77074343438, 77773480150 ...

Толығырақ
Кулыбеков Талгат
  • Элиманов Ж.Қ.
  • 02.12.2021
  • · Өтініш қабылданды·
  • · Шағын және орта кәсіпкерлік ·
  • 280
  • № 717472

Генеральному Прокурору Республики Казахстан Г. Нурдаулетову Министру Национальной экономики Республики Казахстан А. Иргалиеву Председателю Агентства финансового мониторинга Министерства финансов Республики Казахстан Ж. Элиманову Председателю Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции М. Ахметжанов ЗАЯВЛЕНИЕ о проведении проверки и возбуждение уголовного дела в порядке пп. 3 п. 2 ст. 214 УК РК «незаконное предпринимательство» с учетом пп. 3, п. 3ст. 190 УК РК «Мошенничество» в отношении ТОО «Alpha Management Company», БИН 190940008381 по месту оказания услуг- г. Алматы, ул. Северное кольцо. Настоящим в порядке ст. 8 Закона Республики Казахстан « О прокуратуре» в части осуществления анализа состояния законности и в порядке п. 2 ст. 4 «выявление и устранение нарушений законности, причин и условий, им способствующих» просим Вас оказать содействие в нижеследующем: Действия субъекта естественных монополий по предоставлению регулируемых услуг ТОО «Alpha Management Company» по факту перепродажи электроэнергии. На наличие признаков уголовно наказуемого деяния, предусматривающего ответственность в порядке пп. 3 п. 2 ст. 214 УК РК «незаконное предпринимательство», как я полагаю указывает нижеследующее: ТОО «Alpha Management Company» как оказалось, так как предусмотренных Законом «публичных слушаний» Департаментом по регулированию естественных монополий по городу Алматы не проводилось, является субъектом естественных монополий по статье «передача электрической энергии» с утвержденным тарифом в 2,01 тенге (приказ № 49-ОД от 22 июня 2021 года), но при этом как уже неоднократно указывалось НЕЗАКОННО ЗАВЛАДЕВ ОБЩЕДОМОВЫМ ИМУЩЕСТВОМ -силовые кабели от 0,4 кВт (договор купли продажи имущества от 17.02.2021 года), тогда как Законом Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года за № 284- VI ЗРК четко определен перечень общедомового имущества- общедомовых инженерных систем, в который входят силовые кабеля 0,4 кВТ, системы холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, дымоудаления, пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, грузовых и пассажирских лифтов, мусоро удаления, кондиционирования, вентиляции, терморегуляции и вакуумирования, находящиеся в многоквартирном жилом доме, за пределами или внутри квартиры, нежилого помещения и обслуживающие две (два) и более квартиры, нежилых помещения. В настоящее время субъект естественных монополий самовольно установил конечный тариф, взимаемый с потребителей за электроэнергию 21,13 тенге за 1 кВт, тогда как тариф первого уровня по городу Алматы 15,65 тенге за 1 кВт без НДС (17,53 тенге за 1 кВт с НДС) утвержденный Уполномоченным Государственным Органом Поставщику электроэнергии- ТОО «АлматыЭнергоСбыт». ТОО «Alpha Management Company» с 01 ноября 2021 года печатает в счета- извещениях ТОО «ИВЦ» статью «электроэнергия», но при этом данной компании, как указывалось выше, утвержден тариф именно на «передачу электроэнергии», а не на поставку электроэнергии, более того как я полагаю тариф в 21,13 тенге, выставляемый как конечный тариф, подлежащий к уплате потребителями не утвержден Уполномоченным Государственным органом в соответствие с требованиями действующего законодательства. В данном конкретном случае ТОО «Alpha Management Company» выступает именно Поставщиком электроэнергии, но не как Передающая электроэнергию компания, то есть налицо факт перепродажи электроэнергии, что указано письмом № 34-6063 от 12.10.2021 года АО «Алатау Жарык Компаниясы», где отражено наличие заключенного договора № 10721 от 01.04.2021 года между энергоснабжающей организацией ТОО «АлматыЭнергоСбыт» и ПОТРЕБИТЕЛЕМ- ТОО «Alpha Management Company», что в данном случае прямо доказывает факт перепродажи электроэнергии от одного Потребителя другим Субпотребителям- жителям ЖК «Северное кольцо». Кроме вышеуказанного отдельно хотелось бы обратить Ваше внимание на наличие признаков уголовно наказуемого деяния, предусматривающего ответственность в порядке п. 3 ст. 190 УК РК «Мошенничество», которые выражаются в намеренном введении в заблуждение потребителей ЖК «Северное кольцо» посредством представления Приказа № 49-ОД от 22 июня 2021 года об утверждении тарифа на «передачу электроэнергии». Более того указанные выше действия указывают как я полагаю на наличие СГОВОРА с Государственным Уполномоченным органом- Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы, утвердивших тариф без обязательного наличия и представления расчета потерь электроэнергии, в нарушение Правил формирования тарифов, утвержденных Приказом МНЭ РК от 19 ноября 2019 года № 90 при полном отсутствии законных оснований: 1. Отсутствие производственной базы; 2. Без технических условий на электроснабжение, отопление и горячее водоснабжение; 3. Без заключения субъектом договоров с потребителями на поставку и передачу электроэнергии, отопление и горячее водоснабжение; 4. Без проведения публичных слушаний и принятия собственниками квартир расчетов тарифа на электроснабжение, теплоснабжение, обоснований расчетов и сметы расходов, расчетов потребления в Ггкалл, без предоставления температурных графиков; 5. Без представления актов приема-передачи основных средств, инженерных коммуникаций; 6. Без согласования с собственниками квартир и установления границ эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности; 7. Без предоставления собственникам квартир законных, юридических оснований на владение, пользование общедомовым имуществом, а именно: а) Автономной котельной; б) Трансформаторной подстанции; в) Наружных и внутренних инженерных сетей; 8. При полном отсутствии соответствия квалификационным требованиям эксплуатации инженерных коммуникаций и работе с источниками повышенной опасности. а также в нарушение Закона Республики Казахстан «О жилищных отношениях» в части определения перечня общедомового имущества- общедомовых инженерных систем, в который входят силовые кабеля 0,4 Квт и автономная котельная, обслуживающие более 2 (двух) квартир. С уважением, Представитель ОСИ «Северное кольцо- 7,8,9,11,13,14,15» Т. Кулыбеков ИИН 730803301739 Северное кольцо 86\9 кв. 18 77074343438,77773480150 ...

Толығырақ
Кулыбеков Талгат
  • Элиманов Ж.Қ.
  • 02.12.2021
  • · Өтініш қабылданды·
  • · Шағын және орта кәсіпкерлік ·
  • 136
  • № 717456

Генеральному Прокурору Республики Казахстан Г. Нурдаулетову Министру внутренних дел Республики Казахстан Е. Тургумбаеву Председателю Агентства финансового мониторинга Министерства финансов Республики Казахстан Ж. Элиманову Председателю Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции М. Ахметжанов ЗАЯВЛЕНИЕ о проведении проверки и возбуждение уголовного дела в порядке ч. 1, ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса РК (Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества…) с учетом пп. 3, п. 3ст. 190 УК РК «Мошенничество» в отношении ТОО «МТС Компани ЛТД», ТОО «Alpha Management Services» и ТОО «Alpha Management Company по месту оказания услуг- г. Алматы, ул. Северное кольцо. Насколько Вам известно, 15.06.2021 года жители ЖК «Северное кольцо» были вынуждены перекрыть улицу Северное кольцо в виду того, что ТОО «Alpha Management Company» произвело отключение горячего водоснабжения из-за якобы имеющейся задолженности перед Поставщиками газа для производства горячего водоснабжения посредством автономной котельной, также согласно письма ТОО «АлматыЭнергосбыт» от 16.09.2021 г. № 04.2.0-41/1069 по договору электроснабжения № 10721 только по 191 лицевому счету (в МЖД «Северное кольцо» 797 собственников квартир) по состоянию на 15.09.2021 года текущая задолженность за электроэнергию ТОО «Alpha Management Company» составляет 1 863 913,97 тенге. Однако как я полагаю, указанные задолженности фактически не имеют место быть, созданы искусственно, что подтверждается нижеследующим: Из полученных, на основании Адвокатского запроса, списков на списание задолженностей по форме № 33 со знаком «МИНУС», получен ответ от ТОО «ИВЦ», по которым ТОО «МТС Компани ЛТД», ТОО «Alpha Management Services» и ТОО «Alpha Management Company» в период 2019-2021 годах производили списание задолженностей с лицевых счетов аффиллированных лиц (родственников, друзей и т.д.), которые оказывают им доверие и поддержку на оказание незаконных услуг, т.е. являются соучастниками присвоения денежных средств. По представленным формам было списано по неполным данным за услуги горячего водоснабжения - 5 376 554,63 тенге, электроснабжения - 3 792 195,08 тенге, отопления - 71 225,55 тенге, расходы на содержание жилья – 532 371,00 тенге, содержание лифта 2435,00 тенге, вывоз ТБО – 4520,00 тенге, услуги домофона – 2450 тенге. Так, например, с лицевого счета №3204333 (А. Ералева – дом 86\8 кв. 3) в ноябре 2019 года за электроэнергию ТОО «МТС Компани ЛТД» списало 1 422 790,07 тенге, с л/с № 3204414 (Г. Насакова – дом 86\8 кв. 49) 177173,88 тг., с л/с № 3204341 (Г. Каргаполова – дом 86\8 кв. 13) -146700,97 тг., с л/с № 3204368 (А. Ералева – дом 86\8 кв. 29) -161607,94 тг., с л/с № 3203035 (Т. Рахимова – дом 86\7 кв. 15) -87696,44 тг. и тд. ТОО «Alpha Management Company» с л/с №3209963 (А. Шахатова- дом 86\15 кв. 13) в декабре 2020 года за ГВС (горячее водоснабжение) списало 54945,00 тг., с л/с № 3210228 (Р. Рыспаева, дом 86\15 кв. 39) – 267621,00 тг., с л/с № 3210406 (Л. Абжанова, дом 86\15 кв. 57) – 36828,00 тг., с л/с № 3210449 (А. Утегулова дом 86\15 кв. 61)-40095,00 тг., с л/с № 3210694 (С. Койшибеков, дом 86\15 кв. 86)-46332,00 тг., с л/с № 3210716 (К. Сатаева- дом 86\15 кв. 88)-33264,00 тг. с л/с № 3210228 (Р. Рыспаева-дом 86\15 кв. 39) 265669,9 тг.; в декабре 2020 года за РСЖ (расходы на содержание жилья) с л/с № 3206719 (М. Кожабекова, дом 86\11, кв. 39) -42900,00 тг., с л/с № 3205704 (Р. Жапаров, дом 86\9 кв. 42)-35310,00 тг., с л/с № 3205551 (Г. Жанузакова, дом 86\9 кв. 27)-52440,00 тг., с л/с №3204228 (Ж. Нурахов, дом 86\7 кв. 134) -45600,00 тг и т.д. ТОО «Alpha Management Services» с л/с № 3205712 (Р. Льянова, дом 86\9 кв. 43) в июле 2021 года за РСЖ списало 44000,00 тг., за отопление -21348,00 тг., за лифт -2435,00 тг., за домофон – 1400,00 тг., за вывоз ТБО -3000,00 тг и т. Д. ТОО «Alpha Management Company» с л/с № 3207634 (Б. Амандосов, дом 86\11, кв. 131) в апреле 2021 года за РСЖ списало 78534,00 тг., с л/с №3204635 (Р. Тоолжанова, дом 86\8 кв. 12) в марте 2021 года за ГВС списало 101845,87 тг., с л/с № 3207634 Б. Амандосов, дом 86\11, кв. 131) в январе 2021 года за электроэнергию списало 22083,84 тг., с л/с № 3206964 (А. Оразалин, дом 86\11 кв. 64) в феврале 2021 года также за электроэнергию списало 92782,80, с л\с 3204791 (У. Сембаева, дом 86\8 кв. 32) 14 458, 00 тг., с л\с 3209181 (И. Мыханов, дом 86\14 кв. 39) 20744,99 тенге и т.д. Все эти списания, на наш взгляд, являются ни чем иным как искусственным завышением сумм задолженностей для указания в последующем убыточности услуг с целью ввести в заблуждение налоговые органы и «Департамент комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК» по городу Алматы для увеличения тарифов на отопление, горячее водоснабжение, энергоснабжение, и по существу являются фактом хищения, так как данные суммы в последующем ложатся на оплату услуг остальными добросовестными собственниками жилья МЖД «Северное кольцо». Поэтому перекрытие улицы Северное кольцо явилось следствием искусственно созданных ТОО «Alpha Management Company» задолженностей по электроэнергии, по газу. В настоящее время аналогичная работа по искусственному созданию задолженности имеет место быть и выражена в постоянных приписках показаний индивидуальных счетчиков электроэнергии (дом 86\9 кв. 2 за август 2021 года 6000 кВт, на сумму 115 000 тенге, корректировка до сих пор не произведена), показаний счетчиков горячего водоснабжения (практически всем жильцам ЖК «Северное кольцо» приписаны в среднем по 10 куб. метров потребления). Также я полагаю имеет место быть факт присвоения денежных средств, выраженные тем, что возможно потребители имеющие задолженности расчитывались наличными в указанные выше компании, являющиеся балансодержателями и позиционирующие себя Поставщиками услуг, то есть указанные компании видимо присваивали денежные средства, не производя фактиескую оплату, просто подавали заявление формы 33 со знаком «минус» в ТОО «ИВЦ» для списания задолженности. Таким образом, как я считаю имеются признаки преступления, предусмотренные ч. 1, ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса РК (Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества…) с учетом пп. 3, п. 3ст. 190 УК РК «Мошенничество», совершенные ТОО «МТС Компани ЛТД», ТОО «Alpha Management Services» и ТОО «Alpha Management Company» С уважением, Представитель ОСИ «Северное кольцо- 7,8,9,11,13,14,15» Т. Кулыбеков ИИН 730803301739 Северное кольцо 86\9 кв. 18 77074343438,77773480150 ...

Толығырақ
Кулыбеков Талгат
  • Элиманов Ж.Қ.
  • 02.12.2021
  • · Өтініш қабылданды·
  • · Шағын және орта кәсіпкерлік ·
  • 139
  • № 717436

Генеральному Прокурору Республики Казахстан Г. Нурдаулетову Министру Национальной экономики Республики Казахстан А. Иргалиеву Председателю Агентства финансового мониторинга Министерства финансов Республики Казахстан Ж. Элиманову Председателю Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции М. Ахметжанов ПОВТОРНАЯ ЖАЛОБА Настоящим, в дополнение к ранее поданному обращению, дополнительно обращаю Ваше внимание на как я полагаю НЕЗАКОННЫЕ действия доминанта ТОО «ИВЦ» по предоставлению услуг печатания счетов- извещений на оплату коммунальных и сервисных услуг, а именно: Согласно письма ТОО «ИВЦ» № 192 от 19.04.2021 года: По статье «расходы на содержание дома»- печатаются услуги ТОО «Alpha Management Services», но при этом в нарушение требований Закона Республики Казахстан «О жилищных отношениях», то есть в отсутствие утвержденной Общим собранием собственников имущества тарифной сметы, так как в якобы утвержденном тарифе 100 тенге с 1 кв. метра присутствуют дополнительные услуги, такие как сантехник, услуги дворника, уборка подъездов, услуги охранного агентства, то есть сервисные услуги, которые Орган управления не имеет права оказывать. По статье «отопление», «горячее водоснабжение» печатаются регулируемые услуги ТОО «Alpha Management Company», но при этом ТОО «ИВЦ» полностью игнорируя требования действующего законодательства «О естественных монополиях» в части включения в Единый Регистр субъектов естественных монополий и Приказа уполномоченного Государственного органа об утверждении тарифов на регулируемые услуги, производило НЕЗАКОННЫЕ действия по печатанию регулируемых услуг ТОО «Alpha Management Company», что подтверждается письмом № 06-05/ЖТ-Д-466 от 25.10.2019 года Департамента по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы, то есть в период с 01 июня 2019 года по 01 августа 2020 года, тогда как Приказом № 61-ОД от 09 июля 2020 года были утверждены тарифы с 01 августа 2020 года на горячее водоснабжение и отопление), как я полагаю ТОО «ИВЦ» являлось СОУЧАСТНИКОМ НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (п. 3 ст. 164 КоАП РК ««нарушение законодательства Республики Казахстан о естественных монополиях» ч. 3 «непредставление лицами, осуществляющими деятельность, отнесенную к сфере естественных монополий, в уполномоченный орган заявления и документов, информации о включении в Государственный Регистр на субъектов естественных монополий в течение 15 (пятнадцати) дней со дня начала осуществления данной деятельности в порядке, установленного законодательством о естественных монополиях»). Более того ТОО «ИВЦ» с 01 июня 2019 года по настоящее время проигнорировано в полной мере Предписание № 33 от 30.11.2020 года Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы «о прекращении нарушений законодательства Республики Казахстан о естественных монополиях и устранения последствий» в части действий ТОО «Alpha Management Company» по оказанию регулируемых услуг без заключения индивидуальных договоров, что является нарушением пп.8 п.2 ст.26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», что как я считаю противоречит, нарушает порядок и правила предоставления услуг по печатанию коммунальных, сервисных и регулируемых услуг в части предоставления обоснования предоставления таких услуг. По статье «электроэнергия»- с 01 июня 2019 года по октябрь 2021 года печатались услуги ТОО «МТС Компани ЛТД», тогда как данная компания не включена в Единый Реестр субъектов естественных монополий, тарифы не утверждала, не является Поставщиком электроэнергии, что в свою очередь подтверждается письмом РГУ «Департамента по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики Республики Казахстан по городу Нур- Султан» за № 04-07\ЖТ-С-65\930 от 30.09.2020 года, № 04-07/ЖТ-К\26\104 от 18.05.2020 года, письмом Министерства Национальной экономики Республики Казахстан № 43-13\Фл-К-1645 от 23.01.2020 года, № 05-43\YК-817 от 04.11.2020 года, Департамента по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы № 04-17/ЖТ-К-480 от 08.11.2019 года. Указанными официальными ответами- заключениями Уполномоченных Государственных органов прямо доказывается, подтверждается факт НЕЗАКОННОГО оказания регулируемых услуг ТОО «МТС Компани ЛТД» и соответственно как я считаю СОУЧАСТИЕ ТОО «ИВЦ». По статье «электроэнергия» с 01 ноября 2021 года печатаются услуги ТОО «Alpha Management Company», но при этом данной компании утвержден тариф именно на «передачу электроэнергии», а не на поставку электроэнергии, более того как я полагаю конечный тариф в 21,13 тенге для потребителей и выставляемый в счетах- извещениях ТОО «ИВЦ», не утвержден Уполномоченным Государственным органом в соответствие с требованиями действующего законодательства, то есть налицо факт СОУЧАСТИЯ ТОО «ИВЦ» в перепродаже электроэнергии, так как согласно письма № 34-6063 от 12.10.2021 года АО «Алатау Жарык Компаниясы» имеется заключенный договор № 10721 от 01.04.2021 года между энергоснабжающей организацией ТОО «АлматыЭнергоСбыт» и ПОТРЕБИТЕЛЕМ- ТОО «Alpha Management Company». Соответственно у ТОО «МТС Компани ЛТД» и ТОО «Alpha Management Company» по услуге «электроэнергия» налицо нарушение пп.8 п.2 ст.26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» в части оказания регулируемых услуг без заключения индивидуальных договоров, так как указанные компании не определены Постановлением Правительства как субъекты естественных монополий, имеющие публичные договора. Данные компании не являются Поставщиками электроэнергии, ТОО «Alpha Management Company» является передающей организацией, тогда как согласно требований Гражданско- Процессуального Кодекса Республики Казахстан договор заключается непосредственно с Поставщиком услуги. По статье «домофон» и «видеонаблюдение» - печатаются услуги ТОО «Казахдомофон», ТОО «Центр Видео фиксации Алматы», которые имели договорные отношения с ТОО «Alpha Management Services», в настоящее время не оказывающая никаких услуг в ЖК «Северное кольцо», но ТОО «ИВЦ» продолжает печатать услуги ТОО «Казахдомофон», ТОО «Центр Видео фиксации Алматы» без заключенных с ОСИ и\или новой управляющей компанией договоров, более того без предоставления индивидуальных подписанных с жильцами договоров. В этой связи, руководствуясь вышеизложенным я полагаю, указанные выше действия ТОО «ИВЦ» является нарушением требований Закона Республики Казахстан «О конкуренции», Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях», Предпринимательского Кодекса Республики Казахстан в части злоупотребления доминирующим положением на рынке услуг печатания счетов- извещений. Более того я считаю налицо признаки СГОВОРА между ТОО «ИВЦ» и ТОО «МТС Компани ЛТД», ТОО «Alpha Management Services», ТОО «Alpha Management Company», ТОО «Казахдомофон», ТОО «Центр Видео фиксации Алматы» в части печатания счетов- извещений в пользу последних, игнорируя требования действующего законодательства. В этой связи, на основании вышеизложенного считаю обоснованным назначение и проведения внеплановой проверки\ расследования с обязательным привлечением Департамента по защите конкуренции по г. Алматы в отношении ТОО «ИВЦ» по указанным выше фактам. С уважением, Представитель ОСИ «Северное кольцо- 7,8,9,11,13,14,15» Т. Кулыбеков ИИН 730803301739 Северное кольцо 86\9 кв. 18 77074343438,77773480150 ...

Толығырақ
Султанов Улан

Добрый день! Во исполнение протокольного поручения Совета директоров АО"Научный центр противоинфекционных препаратов" (далее - Общество) от 08 октября 2021 года (протокол № 05), Служба внутреннего аудита (Служба) Общества направляет финансовые нарушения установленные Службой в финансово - хозяйственной деятельности Общества. Прошу разобраться в ситуации и принять меры. ...

Толығырақ
Кулыбеков Талгат
  • Элиманов Ж.Қ.
  • 30.11.2021
  • · Өтініш қабылданды·
  • · Шағын және орта кәсіпкерлік ·
  • 176
  • № 717201

Генеральному Прокурору Республики Казахстан Г. Нурдаулетову Министру внутренних дел Республики Казахстан Е. Тургумбаеву Председателю Агентства финансового мониторинга Министерства финансов Республики Казахстан Ж. Элиманову Председателю Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции М. Ахметжанов ЗАЯВЛЕНИЕ о проведении проверки и возбуждение уголовного дела в порядке пп. 3 п. 2 ст. 214 УК РК «незаконное предпринимательство» с учетом пп. 3, п. 3ст. 190 УК РК «Мошенничество» в отношении ТОО «МТС ЛТД Компани», адрес: 050009, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Шевченко/уг.ул. Радостовца, 165 б/72, офис 410, БИН 040 340 001 500 по месту оказания услуг- г. Алматы, ул. Северное кольцо. На наличие признаков уголовно наказуемого деяния, предусматривающего ответственность в порядке пп. 3 п. 2 ст. 214 УК РК «незаконное предпринимательство», как мы полагаем указывает нижеследующее: ТОО «МТС ЛТД Компани» является застройщиком ЖК «Северное кольцо», при этом не являясь органом управления в нарушение требований Закона Республики Казахстан «О Жилищных отношениях»- не избирался органом управления в соответствие со ст. 14 «орган управления объектом кондоминиума - физическое или юридическое лицо, осуществляющее функции по управлению объектом кондоминиума», по сути самостоятельно, намерено решил оказывать специфические услуги игнорируя установленный действующим законодательством порядок (письмо № ЖТ-Yж-5620 от 15.11.2018 года Управления жилья и жилищной инспекции города Алматы). Без соблюдения требований действующего законодательства, не являясь органом управления, без утверждения тарифной сметы на Общем собрании собственников имущества что подтверждается письмом КГУ «Управление жилищной политики города Алматы» № ЖТ-Yж-1057 и № ЖТ-Yж-1057\2 от 29.03.2019 года, ТОО «МТС Компани ЛТД» - НЕЗАКОННО производило сбор денежных средств на содержание жилья (тариф 70 тенге с 1 кв. метра), Соответственно исходя из общей площади ЖК «Северное кольцо» в 28 000 кв. метров, ТОО «МТС Компани ЛТД» НЕЗАКОННО получало доход в размере ориентировочно 1 960 000 тенге в 1 месяц, с учетом периода оказания услуг с 2014 по 2019 год, сумма ориентировочно составляет 117 600 000 тенге (в том числе за услуги охраны 29 753 757 тенге). Так как ранее Отделом по контролю за охранной деятельностью Департамента полиции г. Алматы был представлен ответ - письмо от 14 февраля 2019 года о том, что ТОО «МТС Компани ЛТД» лицензию на право занятия охранной деятельностью в ДП г. Алматы не получало и не состоит на учете, как юридическое лицо имеющее право на занятие охранной деятельностью, то есть предоставление услуг охраны ТОО «МТС ЛТД Компани» без соответствующей лицензии является нарушением п. 1 ст. 5 «1. Охранная деятельность подлежит лицензированию в порядке, определяемом Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях", с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Законом. Юридическим лицам, не имеющим лицензии на осуществление охранной деятельности, запрещается оказывать охранные услуги». Кроме этого ТОО «МТС Компани ЛТД» не являясь субъектом естественных монополий, оказывало регулируемые услуги по производству, передаче, распределению и \или снабжению тепловой энергией, что подтверждается письмом РГУ «Департамента по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики Республики Казахстан по городу Нур- Султан» за № 04-07\ЖТ-С-65\930 от 30.09.2020 года, № 04-07/ЖТ-К\26\104 от 18.05.2020 года, письмом Министерства Национальной экономики Республики Казахстан № 43-13\Фл-К-1645 от 23.01.2020 года, № 05-43\YК-817 от 04.11.2020 года, Департамента по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы № 04-17/ЖТ-К-480 от 08.11.2019 года. Указанными официальными ответами- заключениями Уполномоченных Государственных органов прямо доказывается, подтверждается факт НЕЗАКОННОГО оказания регулируемых услуг ТОО «МТС Компани ЛТД». Выручка ТОО «МТС Компани ЛТД» от НЕЗАКОННОГО предоставления услуг горячего водоснабжения и отопления- за период с сентября 2014 года по 01 июня 2019 года, с учетом того, что согласно письма КГУ «Управление городского планирования и урбанистики города Алматы» за № 02.1-04-1248 от 05.02.2020 года дома 86\7, 86\8 приняты на учет, введены в эксплуатацию Актами ввода № 149, № 150 от 02. 09.2014 года, дома 86\9, 86\11 Актами ввода № 19, № 20 от 02.02.2015 года, дом № 86\13 Актом ввода № 123 от 18.08.2015 года, дом № 86\14 Актом ввода № 343 от 23.12.2015 года, дом № 86\15 Актом ввода № 178 от 15.06.2016 года, а также руководствуясь письмом Комитета государственных доходов по городу Алматы № МКД-1-115-12\5410 от 08.10.2019 года о том, что ЖК «Северное кольцо» состоит из 7 (семи) домов и по состоянию на август 2019 года было зарегистрировано 667 собственников, составила ориентировочно: - 188 314 489, 66 тенге, из расчета 5 куб. метров горячей воды на (одну) квартиру и средней площади квартиры 28 кв. м по домам № 86\7 и № 86\11, по домам № 86\8, № 86\9, № 86\13. № 86\14, № 86\15 средняя площадь квартиры составляет 40 кв. метров, соответственно руководствуясь ст. 394 Налогового Кодекса Республики Казахстан «Обороты по реализации товаров, работ, услуг освобожденные от уплаты налога на добавленную стоимость» регулируемые услуги не освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость, то есть сумма уплаченного потребителями налога на добавленную стоимость 12% должна составлять 22 597 738, 76 тенге, КПН из расчета вычета из доходов издержек в размере даже условных 50 % должен составлять 18 831 448, 97 тенге, то есть если себестоимость меньше, то и размер КПН должен быть больше. Также если фонд оплаты труда составляет 20 % от доходов, то социальный налог, уплачиваемый за счет работодателя должны составлять 3 467 175 тенге, социальные отчисления составят 10 413 тенге, ИПН с доходов работников 3 656 794 тенге, а пенсионные отчисления 212 500 тенге. ИТОГО: Торговая выручка за услуги горячего водоснабжения и отопления составила ориентировочно 188 314 489, 66 тенге НДС уплаченный потребителями за отопление и горячее водоснабжение в ТОО «МТС Компани ЛТД» наличными в кассу - 22 597 738,76 тенге; КПН из расчета вычета из доходов условных 50 % затрат-18 831 448, 97 тенге; Условный фонд оплаты труда с условием 20% дохода- 37 662 897,23 тенге; Налоги за счет работодателя: Социальный налог – 3 467 175 тенге; Исходя из вышеизложенного руководствуясь п. 5 ст. 181 УПК РК, считаем обоснованным и необходимым для установления и подтверждения суммы причиненного ущерба направить и истребовать соответствующие материалы в Департамент Внутреннего Государственного Аудита. Кроме вышеуказанного отдельно хотелось бы обратить Ваше внимание на наличие признаков уголовно наказуемого деяния, предусматривающего ответственность в порядке п. 3ст. 190 УК РК «Мошенничество»: п. 1.2. Договора на оказание сервисных услуг «Владелец поручает Исполнителю представлять свои интересы перед Поставщиками коммунальных услуг», что как мы считаем является намеренным введением в заблуждение, так как ТОО «МТС Компани ЛТД» являлось балансодержателем ТП – 1447 и автономной котельной, соответственно основным Поставщиком коммунальных услуг (горячее водоснабжение, отопление, электроэнергия) являлось ТОО «МТС Компани ЛТД». также на намеренное введение в заблуждение указывает и п. 3.1. Договора на оказание сервисных услуг, где указано о стоимости услуг на содержание жилья в размере 70 тенге ежемесячно согласно приложенной калькуляцией, утвержденной Протоколом № 1 Общего собрания собственников от 01 сентября 2014 года, так как приложенная калькуляция утверждена единолично ТОО «МТС Компани ЛТД», а отсутствие утвержденной тарифной сметы подтверждается письмом КГУ «Управление жилищной политики города Алматы» № ЖТ-Yж-1057 и № ЖТ-Yж-1057\2 от 29.03.2019 года. На основании вышеизложенного и руководствуясь приложенными к данному заявлению копиями документов ответами/ заключениями уполномоченных государственных органов, считаем законным и обоснованным проведение проверки с возбуждением уголовного дела в порядке пп. 3 п. 2 ст. 214 УК РК «незаконное предпринимательство» с учетом пп. 3, п. 3ст. 190 УК РК «Мошенничество» в отношении ТОО «МТС ЛТД Компани». Кобегенов Е.О. ИИН 550409300176 Северное кольцо 86\14 кв. 78 77012660222 Кулыбеков Т.С. ИИН 730803301739 Северное кольцо 86\9 кв. 18 77074343438, 77773480150 ...

Толығырақ
    Элиманов Ж. Қ.

    ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы

    Элиманов Ж. Қ.
    (Мұрағат)

    ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы