Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы
АРГИМБАЕВА ГУЛЬНУР
- Элиманов Ж.Қ.
- 28.06.2022
- · Өтініш қабылданды·
- · Құқық қорғау органдары ·
- 92
- № 745564
№111 от 28.06.2022г. Председателю Агенства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Элиманову Ж.К. Уважаемый Жанат Калдыбекович! В целях возврата доверия потенциальных Заказчиков в лице нефтяных и буровых компании, а также реабилитации перед обществом и своими коллегами обращается к Вам, уважаемый Жанат Калдыбекович, ТОО «Компания Даулет Азия» (далее-ТОО) оказать помощъ в получении необходимых данных, которые послужили основанием проведение досудебных расследовании повлекшие полную остановку ТОО, закрытие счетов по банковским операциям и отправку на бессрочные отпуска рабочих. Этому предшествовали проведение внеплановой проверки со стороны Департамента Экологии (далее-ДЭ) в период 24.05.2021-04.06.2021г по результатам которой, заместитель руководителя ДЭ направил письмо в Департамент полиции по Кызылординской области (далее - ДП) с просьбой возбудить уголовное дело в отношении ТОО по факту нанесение ими ущерба окружающей среде на сумму 6,9 млрд. тенге. Как указано в письме от 22.06.2021 года №2-03/1013-И заместителя руководителя ДЭ Б.Тлегенова нанесенный ущерб был подсчитан группой сотрудников ДЭ на основании Постановления Правительство РК от 27.07.2007г №535 (копии письма прилагается). Далее ДП это обращение ДЭ было взято в разработку и в течение с 26.06.2021г по 30.07.2021года были проведены следственные действия по поиску доказательства нанесение ущерба окружающей среде ТОО на сумму 6,9 млрд тенге. Но, не найдя никаких доказательств факта нанесения ущерба на выше указанную сумму, ДП передает 30.07.2021г это дело в Департамент экономических расследовании (далее ДЭР). ДЭР в свою очередь проводит досудебное расследование и связанные с ней процедурные дела в период с 30.07.2021г по 07.12.2021г и также не найдя за этот период никаких доказательств нанесение ущерба на сумму в 6,9 млрд тенге было вынуждено принять решение о прекращении досудебного расследование и выносит соответствующие Постановление (копия Постановление ДЭР от 07.12.2021г - прилагается). Однако, это Постановление от 07.12.2021г вынесенное ДЭР, областная Прокуратура не утверждает и передает опять это дело в ДП. И на конец, по представлению ДП Кызылординская областная Прокуратура от 21.06.2021г утверждает представленное Постановление ДП от 14.06.2021г о закрытии данного уголовного дела. Казалось все хорошо закончилось, но при этом за весь период ведение следствия ТОО, трясло были закрыты счета по банковским операциям десятки рабочих за это время остались без средств существования. Это является результатом мошеннических действии сотрудников ДЭ во главе с их руководителем Б.Тлегеновым, ТОО считает что была создана преступная группировка (ОГП) во главе с руководителями ДЭ которые занимаются мошенническими действиями этому свидетельство за получение взятки в особо крупном размере на 11 лет лишение свободы был осужден руководитель отдела Абдикаликов Т. Также за эти мошеннические действия с использованием своего служебного положения за получения взятки в особо крупном размере привлечен к уголовной ответственности Б.Тлегенов, которым был иницирован возбуждение уголовного дела в отношении ТОО за якобы нанесение ущерба 6,9 млрд тенге которого ожидает справедливое наказание. Но подельники этих мошеннических действии остаются на свободе и продолжают нарушать законы. Уважаемый Жанат Калдыбекович на наше устное и письменное обращение как в Департамент полиции так и Департамент службы экономических расследовании и Департамент экологии о представлении и ознакомлении с расчетами составленными сотрудниками ДЭ на сумму в 6,9 млрд тенге упомянутое в письме заместителя руководителя ДЭ Б.Тлегенова от 22.06.2021г №2-03/1013-И послужившим основание уголовного дела последствия которого рабочие ТОО ощущает до сих пор, не представлены. В связи с этим ТОО задает справедливый вопрос почему, если есть расчеты на 6,9 млрд тенге за ущерб от деятельности ТОО их не представляют и не знакомят все задействованные правоохранительные органы включая Департамент экологии. Обращаясь этим письмом уважаемый Жанат Калдыбекович, ТОО надеется что именно Вы, дадите конкретное поручение Департаменту экономических расследовании о представлении расчетов ущерба составленных сотрудниками ДЭ во главе Б.Тлегеновым на сумму в 6,9 млрд тенге которые послужили основание возбуждение уголовного дела рассмотренное ДП последствие которых ТОО еще долго будет ощущать на себе, потерями Заказчиков на оказание услуг, не довериями со стороны общества. Ведь мы с Вами строим Новый Казахстан где не будет места несправедливости, коррупции, вымогательству, взятничеству и рейдерским захватам, пусть Ваша помощь и содействие в представлении указанных расчетов на сумму в 6,9 млрд тенге будет шагом в Справедливый, Правовой и Новый Казахстан. Приложение 1.Письмо Б.Тлегенова от 22.06.2021г №2-03/1013-И в Департамент полиции с указанием ущерба в 6,9 млрд тенге на – 2 листах. 2.Письмо Департамента полиции от 28.07.2021г №4-5/2085 на – 1 листе 3.Постановление Прокуратуры Кызылординской области от 29.07.2021г на – 1 листе. 4.Постановление о приостановлении досудебного расследование Департамента экономических расследовании от 07.12.2021г на – 3 листах 5.Постановление о приостановлении досудебного расследовании от 14.06.2021г на – 4 листах. С уважением, Директор Г.Аргимбаева ...
ТолығырақӘби Айдос
- Элиманов Ж.Қ.
- 22.06.2022
- · Өтініш қабылданды·
- · Қаржы ·
- 112
- № 744780
Кредитерді уақытша тоқтатуға көмек бере аласызба өтініш микрокредиттер көбейіп кетті реттеуге көмек бере аласызба өтінем ...
ТолығырақҚартбай Ақмырза
- Элиманов Ж.Қ.
- 21.06.2022
- · Өтініш қабылданды·
- · Білім ·
- 78
- № 744688
ҚР Жоғарғы Соттың Төрағасы Асанов Ж.Қ. мырзаға ҚР бас прокуроры Асылов Б. Н. мырзаға ҚР Әдiлет министрi Мусин К. С. Мырзаға ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Элиманов Ж.Қ. мырзаға ҚР АҚДМ Жастар және отбасы істері комитетінің төрағасының міндетін атқарушы Баймульдинов Қ. Д. Мырзаға АРЫЗ Мен Қартбай Ақмырза Қартбайұлы ЖСН:980906300880. 2020 жылы С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университетін «Серпін-2050» бағдарламасы бойынша бітірген студенттердің атынан осы арызым арқылы Сіздерден көмек сұрағым келеді. Біз 2016 жылдың тамыз айында С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеттіне (ПМУ), «Энергетика» және «Архитектура-Сәулет» факультеттеріне "Серпін-2050" бағдарламасымен оқуға қабылдандық. Осы жоғары оқу орнын 2020 жылы жақсы абыроймен тәмәмдадық және көбіміз отбасылық жағдайға байланысты, өз қалауымен басқа қалаларға жұмысқа орналасып, өз мамандығының шебері атануда. Ал өзім тікелей отбасылық жағдайға байланысты Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Жанқожа батыр ауылына қайтып оралуыма тура келді. 09.03.2021 жылы Қызылорда обылысы, Қазалы ауданы, Әйтеке би кентіндегі "Энергомера" ЖШС-гіне электромонтер қызметіне орналастым, ал 09.04.2021 күннен бастап сатып алу бөлімінің менеджері (менеджер отдел закупок) қызыметін абыроймен атқарып келемін. 15.03.2021 жылы "Қаржы орталығы" АҚ мониторинг департаментінің №02-2/1535 шығыс хаты менің мекен-жайыма (Қызылорда обл, Қазалы ауд, Жанқожа батыр аул, Ақтан батыр көшесі 14-үй) жолданыпты, хатта "Серпін" бағдарламасымен оқығаным үшін сол өңірде яғни Павлодар обылысында 3 жыл жұмыс жасау қажет (отработка) деп көрсетілген немесе 1 773 200 (бір миллион жеті жүз жетпіс үш мың екі жүз) тенге көлемінде айыппұл өтеуің керек делінген. Жоғарыда аталған хаттың электрондық мекен-жайына отбасылық жағдайға байланысты 3 жыл жұмыс жасау (отработка) жасау мүмкіншілігім жоқ екенін, жан-ұямда жалғыз ұл, жалғыз бала екенімді және ата-анамның екеуіде денсаулық жағдайы нашар екенін (Қант диабетінен ІІ топ, ИБС стенокордия) ашып көрсетіп хат жолдаған болатынмын. Алайда "Қаржы орталығы" АҚ тарапынын келген 2021 жылғы 27 сәуір күнгі №02-212533 хатта менің жазған білдірісімді негізсіз деп тапты, себебі менің жағдайымда Білім туралы заңның 47-бабы, 17 тармағына сәйкес келмейді екен. Бұл аталған заңда мен оқыған өңірде 3 жыл жұмыс жасаудан (отработкадан) босатылуым үшін: Осы баптың 17-тармағында көзделген жұмысты өтеу жөніндегі міндеттен босату жас мамандарды жеке-жеке бөлу жөніндегі комиссияның шешімімен мынадай санаттағы жас мамандарға: • жұбайы (зайыбы) тұратын, жұмыс істейтін немесе қызметін өткеретін елді мекенде бос орын болмаған жағдайдағы адамдарға; • І және ІІ топтағы мүгедектерге; • одан әрі оқу үшін мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде резидентураға, магистратураға, докторантураға түскен адамдарға; • жүкті әйелдерге, үш жасқа дейінгі баласы (балалары) бар, сондай-ақ үш жасқа дейінгі баланы (балаларды) өзі тәрбиелеп жатқан адамдарға беріледі. • жұмысты өтеу жөніндегі міндеттің орындалуына байланысты; • тиісті құжатпен расталатын білім алушының (жас маманның) қайтыс болуына байланысты; Осы баптың 17-2-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, осы баптың 17-тармағында көзделген жұмысты өтеу жөніндегі міндетті орындамағаны үшін жас маман өзінің оқуына байланысты бюджет қаражаты есебінен шыққан шығыстарды өтеуге міндетті. Менің жағдайымда бұл заң нормаларына сәйкес келмейтінін алға тартып, өтініш хатымды негізсіз деп тауып, «Павлодар облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» ММ-не жұмыссыз ретінде тіркелу керектігін баяндаған. Осы хатта: - С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетін (бұдан әрі - ЖОО) бітіргеннен кейін сізді ЖОО-ның Жас мамандарды жұмысқа дербес бөлу жөніндегі комиссиясының 2020 жылғы 26 маусымдағы №1 хаттамасымен Павлодар қ. «Халықты жұмыспен қамту орталығы» КММ-ге тіркеуге жіберген болатын. – деп жазылған. Алайда бұл ақпарат ҚР БжҒМ «Қаржы орталығы» АҚ-на қате берілгендігіне мекен-жайыма жіберілген С. Торайғыров атындағы ПМУ-нің Академиялық жұмыс жөніндегі Басқарма Төрағасы – ректордың орынбасарының м.а. П.Быков мырзаның 2020 жылғы 08 мамыр күнгі № 2-07/637 Хабарламасы және жанына қоса тігілген Жұмысқа жолдама дәлел болады. Жұмысқа жолдамада оқу бітіруші түлек Қартбай Ақмырза Қартбайұлы С. Торайғыров атындағы ПМУ дербес бөлу жөніндегі комиссияның 2020 жылғы 26 маусым күнгі №1 шешімінің негізінде Қызылорда обылысы, Қазалы ауданының жұмыспен қамту орталығына жіберілді делінген және осы жолдама бойынша жұмыссыз ретінде тіркелдім. (Деректемелер Арызға қоса тігіледі.) Осы хабарды алғаннан соң «Павлодар облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» ММ-не хабарласып, сұрадым: - Павлодар қаласынан маған мамандығым бойынша жұмыс табылатындығына және қызметтік үй, әлеуметтік жәрдемақы берілетіндігіне кепілдік хат (гарантийное письмо) жазып бере аласыздарма? - деген сұрағыма. Олардың айтқаны: - Сіз Павлодар облысына тіркеуге тұрып, бізге жұмыссыз ретінде тіркелу керексіз. Біз сізге жұмыс тауып беретіндігімізге, қызметтік үй және әлеуметтік жәрдем ақы төлетіндігіне кепіл бере алмаймыз – деп, жауап берді. Біз секілді жас маман үшін ең басты мәселе тұрғын үй екендігі жасырын емес. Себебі Павлодар өңірінде электромонтерлық қызметтің бір айлық құны – 60 мың мен 70 мың аралығында екенін ескерсек, бұл әрине ойланарлық мәселе. Танымайтын өңірде, танымайтын адамдардың арасында осындай айлыққа күн көру, әрине өте қиын. Өйткені қазіргі таңда Павлодар қаласында бір бөлмелі үйді бір айға жалдау құны 60 мың және оған коммуналдық қызметтерді қосыңыз. Сонда біздің ай сайынғы табысымыз тек үйді жалдауға ғана жетеді. Бұл әрине өте қиын! 13.06.2022ж. маған Нұр-Сұлтан қаласы "Қаржы орталығы" АҚ-нан хабарласып берешек сумманы төлеуді немесе ісімді сотқа жіберетіндігін мәлімдеді. Әрине бұл берешек сумманы өтеу мен сияқты енді өмірге араласып келе жатқан қарапайым жастар үшін айтарлықтай ауыртпалық екені айтпаса да түсінікті деп ойлаймын. С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университетіне қабылданар кездегі үш тарап (Тапсырыс беруші, Білім алушы және Білім беру ұйымы) арасындағы 25.08.2016 күнгі № 1316 келісім-шарттың 2.3.10 тармағында: Мемлекеттік білім беру ұйымдарында жоғары оқу орнын бітіргеннен кейін кемінде үш жыл жұмыс істеуге міндетті. Осы тармақ қолданылады мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде педагогикалық мамандықтар бойынша оқуға түскен азаматтарға. Одан әрі 3.2 тармағында: Осы шарттың 2.3-тармағының 2.3.10-тармақшасын орындамағаны үшін білім алушы республикалық бюджеттің оған байланысты шығыстарын өтеуге міндетті қайтыс болу туралы куәлікпен расталатын, білім алушы қайтыс болған жағдайды қоспағанда. Осы келісім-шарттың 6.4 тармағында: Осы Шарт Тапсырыс берушінің қатысуымен мемлекеттік немесе орыс тілдерінде үш данада жасалады бірдей заңды күші бар және бір данадан - Білім алушыға және Тапсырыс берушіге беріледі, ал екі данасы Білім беру ұйымында қалады. Менің мамандығым 5B071900 - Радиотехника, электроника и телекоммуникация екенін ескерсек, жоғарыда аталған келісім-шартта міндеттелген тармақтардың менімен ешқандай байланысы жоқ екендігін байқауға болады және 6.4 тармақта бұл келісім-шарттың бірдей заңды күші бар екендігі анық жазылған. Осы тарапта әлі кәмелет жасқа толмаған 16, 17 жастағы білім алушыларға заң талаптарын түсіндірмей, тіпті келісім-шартта жасырып қалып, ЖОО-ны тәмәмдағаннан соң жұмысқа жолдаманы өз өңірімізге (Қызылорда обл, Қазалы ауд.) беріп, ал ҚР БжҒМ «Қаржы орталығы» АҚ-на мүлдем қате ақпарат беріп, бізді қиын жағдайға қалдырғаны үшін ЖОО-ның жауапты мамандарын жауапқа тартуларыңызды СҰРАЙМЫЗ! Жоғарыда аталған заң нормаларын 2016 жылы оқуға қабылданар сәтте де, оқу барысында да, оқуды тәмәмдаған кезде де бізге, студенттерге, ешқандай ЖОО тарапынан "Серпін-2050" бағдарламасына байланысты 3 жыл жұмыс (отработка) жасау керектігін міндеттеп, олай болмаған жағдайда айыппұл төлейтініміз жайлы сөз болған емес. "Серпін-2050" Республикалық үйлестіру кеңесінің төрағасы Мұрат Әбенов мырзаның 2019 жылғы қараша айының 18 күнгі 24 Хабар телеарнасына «Серпін» бағдарламасы студенттерге не берді? деген тақырыпқа берген сұхбатында: - Мен жастарға айтқым келгені заң бойынша жастар қалып сол жерде жұмыс істеу соңғы 2016 жылғы шешіммен қабылданды және барлық өңірде емес төрт-ақ өңірде, 2018 жылдан бастап қалған тоғыз өңірде қабалданды. Сол себептен мынау жастар егер өз ауылдарына барып жұмыс істеймін десе олда есептеледі. Сонымен қатар, https://qamshy.kz/article/5348-murat-abenov-serpin-2050-dgobasy-bilim-beru-men-dgumysqa-ornalastyru-maselesin-q осы көрсетілген сайтта Darkhan Muqantegi есімді журналист пен «СЕРПІН-2050» ҮЙЛЕСТІРУ КЕҢЕСІНІҢ ТӨРАҒАСЫ МҰРАТ ӘБЕНОВ мырзаның Интернет-конференцияға шығу барысында қойылған сұрақ-жауаптар бөлімін қарап шығатын болсақ, бұл жерде де осы мәселе жөнінде Қайрат есімді бауырымыз сұрақ жолдаған екен. Қайрат: - Сәлеметсіздер ме, Сіздерге қояр сұрағым, «Серпін» бағдарламасымен оқып, бітірген соң міндетті түрде контрактымен жұмыс істеу керек пе? Оқыған қаламызда істейміз бе, әлде басқа қалаларға жібере ме? - Жоба бойынша білім алған жастарға өздері оқыған өңірлерде қалып, жұмыс істеу туралы қатаң талап жоқ. Өздері қалаған жерлерге баруларына болады. Алайда, ондай жағдайда біз оқу бітірген азаматтарға жұмыс тауып беру ісіне араласпаймыз. Өздері іздеуге мәжбүр. Ал, оқу бітірген соң барған облыстарында қалар болса, жобаның Үйлестіру кеңесі жастарға жан-жақты қолдау көрсетіп, жұмыс тауып беру тетіктерін қарастырады. Жоба бойынша жастарды қабылдаушы аймақтардың басшылары да бұған мүдделі. Мамандар сол өңірлердегі еңбек нарығындағы нақты жағдайларға байланысты даярланып жатыр. Сол себепті, жұмыс табуда қиындық жоқ. Басқа қалаларға қанадай да бір жолдамамен жіберу қарастырылмаған. Бұл мәтін еш өзгеріссіз Мұрат Әбенов мырзаның сұхбатынан алынды. Біз «Серпін-2050» студенттері осы сұхбатты естігеннен соң, еш уайымсыз елімізге қайтып, өз туған жерімізде қызметке орналасқан болатынбыз. Осы мәселе жөнінде Мұрат Әбенов мырзаға сұрақ қойып, көмек сұрағымыз келген. Өкінішке орай ол кісімен байланыса алмадық. Жоғарыда баяндалған жайттарға назар аудара отырып, бұл жағдайға Сіздер бей-жай қарамайды деген сенімдеміз. Осы мәселенің оң шешімін табуға ықпал етулеріңізді өтініп СҰРАЙМЫЗ! Осы Арызымызға 10 жұмыс күні ішінде жазбаша түрде жауап берулеріңізді және akmirza98@mail.ru электрондық мекен-жайға жолдауларыңызды өтініп сұраймыз. Байланыс телефоны: 8 778 141 2253, 8 771 833 4325 Қартбай Ақмырза. Жоғарыда аталған С. Торайғыров атындағы ПМУ-нің түлектерінің осы Арыз хатқа келісімі ретінде қолы және осы іске қатысты барлық документтер ілеспе хатпен жолданады. Өтініш иесі 2020 жылғы ПМУ-нің түлегі : Қартбай Ақмырза Қартбайұлы 21.06.2022 ж. ЭЦҚ қойылды ...
ТолығырақМакижанова Зұлфия
- Элиманов Ж.Қ.
- 21.06.2022
- · Өтініш қабылданды·
- · Қаржы ·
- 84
- № 744635
согласно Вашему ответу № 742140 от 21 июня т.г. АФМ РК 20.06.2022г. направило предписание о разблокировке денежных средств со счетов ИП Макижанова З.М. в банках АО "Халык банк" и АО "Каспи банк", Однако, согласно ответам указанных банков, предписания в банки не поступали, в связи с чем, я до сих пор не могу распоряжаться средствами на счетах. Прошу Вас незамедлительно направить предписания в банки в электронном виде, для их дальнейшего исполнения. ...
ТолығырақБейсембаева Анара
- Элиманов Ж.Қ.
- 15.06.2022
- · Өтініш қабылданды·
- · Ерікті тақырыбы ·
- 95
- № 743873
Национальный банк Республики Казахстан Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан Объединение юридических лиц «Ассоциация микрофинансовых организаций Казахстана» от Бейсембаевой Анары Байдалыевна тел для связи +7 701 177 18 46 Уважаемые руководители! Я, супруга Садыкова Эрика Оразбаевича, ИИН 770312300154, ранее в феврале, а именно 18.02.2022 года обращалась с письменным заявлением Объединение юридических лиц «Ассоциация микрофинансовых организаций Казахстана» о необходимости блокировки и внесения в «черный» список персональных данных моего супруга, в связи с хронической игроманией (лудоманией), в связи с тем, что наша семья (в том числе трое несовершеннолетних детей) постоянно страдает от бесконечных кредитов в мфо. Предугадывая развитие событий по постоянному обращению супруга к помощи мфо, я намеренно обратилась в АМФОК о необходимости блокирования персональных данных моего супруга. Однако микрофинансовые организации ТОО ««Микрофинансовая организация «аФинанс», мфо с торговым названием «money-express.kz», ТОО «Микрофинансовая организация «Akshabar» одобрили моему супругу займы на разные суммы. Всего на сумму 322 497 ( триста двадцать две тысячи четыреста девяносто семь) тенге. Вопрос - после подачи моего заявление была ли рассылка по мфо? Являются ли указанные микрофинансовые организации - ТОО ««Микрофинансовая организация «Akshabar», мфо с наименованием «money-express.kz», ТОО ««Микрофинансовая организация «аФинанс» - членами АМФОК? Имеются ли лицензии Национального Банка РК у вышеукаанных микрофинансовых организаций? По какой причине данные микрофинансовые организации выдают заемщику кредит имея заявление от меня через АМФОК и не вносят данные в «черный» список? Каким образом регулируется деятельность вышеуказанных мфо? Просьба предоставить мне исчерпывающие ответы, ввиду того что на данный момент мы не в состоянии погасить данный займ, а также повторно направить во все микрофинансовые и иные организации, предоставляющих займы населению рассылку о необходимости блокировки и внесения в «черный» список персональных данных Садыкова Эрика Оразбаевича (ИИН 770312300154). ...
ТолығырақЛуценко Евгений
- Элиманов Ж.Қ.
- 13.06.2022
- · Өтініш қабылданды·
- · Құқық қорғау органдары ·
- 89
- № 743614
12 мая 2022 в рамках проведения досудебного расследования №220000121000005 в офисе организации, где я работаю, ТОО "InesSoft" проводился обыск. В процессе обыска у сотрудников организации изъяли личные вещи, а именно - телефоны, ссылаясь на то, там могут быть сведения имеющие интерес для следствия. Причем телефоны изымались как у сотрудников имеющих отношение к проекту, который проверяет Ваш орган, так и у тех, кто просто работает в одном помещении, с формулировкой "быстро разберемся и вернем, если там нет сведений представляющих интерес для следствия". С тех пор прошел месяц. Телефоны так и не вернули. В современном мире телефон это не только средство связи, это, в том числе, необходимое для жизни коммуникационное средство, например - все банковские приложения, eGov, средства коммуникации в родительских чатах и т.д. Получается, что человек ограничивается в элементарных правах и потребностях (оплата кредита, управление своими счетами, коммуникация с родными и заинтересованными лицами). При этом не только фигуранты дела, а и все кто просто "рядом стоял". Исходя из вышеизложенного прошу Вас оказать содействие в возвращении личных вещей сотрудников, которые (вещи) не имеют интереса для следствия (уж за месяц-то можно было разобраться и понять имеют или нет?!), и не ограничивать налогоплательщиков и законопослушных граждан РК в их правах и возможностях. ...
ТолығырақБаялбаева Асель
- Элиманов Ж.Қ.
- 12.06.2022
- · Өтініш қабылданды·
- · Қаржы ·
- 90
- № 743464
Национальный банк Республики Казахстан Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан Объединение юридических лиц «Ассоциация микрофинансовых организаций Казахстана» от Бейсембаевой Анары Байдалыевна тел для связи +7 701 177 18 46 Уважаемые руководители! Я, супруга Садыкова Эрика Оразбаевича, ИИН 770312300154, ранее в феврале, а именно 18.02.2022 года обращалась с письменным заявлением Объединение юридических лиц «Ассоциация микрофинансовых организаций Казахстана» о необходимости блокировки и внесения в «черный» список персональных данных моего супруга, в связи с хронической игроманией (лудоманией), в связи с тем, что наша семья (в том числе трое несовершеннолетних детей) постоянно страдает от бесконечных кредитов в мфо. Предугадывая развитие событий по постоянному обращению супруга к помощи мфо, я намеренно обратилась в АМФОК о необходимости блокирования персональных данных моего супруга. Однако микрофинансовые организации ТОО ««Микрофинансовая организация «аФинанс», мфо с торговым названием «money-express.kz», ТОО «Микрофинансовая организация «Akshabar» одобрили моему супругу займы на разные суммы. Всего на сумму 322 497 ( триста двадцать две тысячи четыреста девяносто семь) тенге. Вопрос - после подачи моего заявление была ли рассылка по мфо? Являются ли указанные микрофинансовые организации - ТОО ««Микрофинансовая организация «Akshabar», мфо с наименованием «money-express.kz», ТОО ««Микрофинансовая организация «аФинанс» - членами АМФОК? Имеются ли лицензии Национального Банка РК у вышеукаанных микрофинансовых организаций? По какой причине данные микрофинансовые организации выдают заемщику кредит имея заявление от меня через АМФОК и не вносят данные в «черный» список? Каким образом регулируется деятельность вышеуказанных мфо? Просьба предоставить мне исчерпывающие ответы, ввиду того что на данный момент мы не в состоянии погасить данный займ, а также повторно направить во все микрофинансовые и иные организации, предоставляющих займы населению рассылку о необходимости блокировки и внесения в «черный» список персональных данных Садыкова Эрика Оразбаевича (ИИН 770312300154). ...
ТолығырақМолдабаева Гульжан
- Элиманов Ж.Қ.
- 11.06.2022
- · Өтініш қабылданды·
- · Қаржы ·
- 163
- № 743442
Здравствуйте! Вынуждены обратиться c данным открытым обращением, так как в связи с волокитой на протяжении 7 лет со стороны Павлодарской полиции и прокуратуры уже нет надежды на то, что будут наконец установлены лица, которые по мнению залогодателей виновны в хищении бюджетных средств, в причинении ущерба государству на сумму около 10 млн.тенге, не уплаченных заемщиком ИП «Нур» Кисановой Тлеужан Калиакпаровной по выданному «Фондом финансовой поддержки сельского хозяйства» (Павлодарский филиал) целевому кредиту по государственной программе «Сыбага». Так в Северном Отделе полиции УП г.Павлодара есть 2 материала досудебного расследования: № 155510031001438 (в следственном отделе, возбужденное по факту мошенничества по заявлениям залогодателей) и № 16551203000752 (в отделе дознания). Обманутые залогодатели обращались в местную полицию, в прокуратуру, с просьбами довести дело до логического конца, объединить в одно производство эти 2 материала досудебного расследования, так как по мнению потерпевшей все действия Кисановой Т.К., ее пособников и других лиц, причастных к совершению данных уголовных правонарушений – были направлены на достижение единых целей, были охвачены единым умыслом. Производство по указанным выше делам многократно прекращалось и вновь по обоснованным жалобам Успановой А.Т. отменялось прокуратурой и возобновлялось, пока по находящемуся в производстве отдела дознания материалу наконец не была в мае текущего года проведена судебно-почерковедческая экспертиза, согласно заключению № 516 от 11.05.2022 года в разделе «Выводы» указано, что запись «Кисанов Жумангали Балгабаевич» и подпись от имени Кисанова Ж.Б. – выполнены не самим Кисановым Ж.Б., а другим лицом. Сам Кисанов Ж.Б. (будучи допрошен в качестве свидетеля и под роспись предупрежден об уголовной ответственности за дачу ложных показаний) прямо дает следователю показания о том, что его удостоверение было в тот период у его супруги Кисановой Т.К., что она сама собирала необходимые документы и что он лично не занимался сбором, оформлением документов для кредита (который впоследствии получила по Договору № 133 от 12.04.2012 года в Павлодарском филиале "Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства" в размере 6 млн.тенге за счет бюджетных средств на приобретение 32 голов КРС и 1 племенного быка-производителя по гос.программе "Сыбага". Кроме того, дополнительно допрошенный в августе 2021 года в качестве свидетеля Шохаров Б. дал показания о том, что он действительно под расписку от июня 2012 года дал Кисановой Т.К. в 2012 году на время 8 голов КРС, которые она обещала вернуть ему осенью после проверки кредитором целевого использования заёмных средств, так как она израсходовала часть кредитных средств не на покупку скота (о чем имеется расписка ИП «Нур» Кисановой Т.К. от 06.06.2012 года). Также в материалах досудебного расследования №155510031001438 есть ответ уполномоченного органа ветеринарии области о том, что за Кисановой не зарегистрирован по ИСЖ скот. После ознакомления с указанным выше заключением эксперта, анализируя в совокупности все остальные ставшие потерпевшей Успановой А.Т. известными в ходе следствия обстоятельства, она пришла к следующему выводу: по ее мнению, не подпадающая под условия гос.программы «Сыбаға» (не имевшая ранее опыт индивидуальной предпринимательской животноводческой деятельности, зарегистрировавшая ИП буквально накануне получения кредита; не имевшая ранее своего зарегистрированного скота, в количестве, необходимом по гос.программе для получения кредита; не имевшая собственных денежных средств для софинансирования ввиду отсутствие своего скота; не представившая достоверных сведений о своей финансовой устойчивости и платежеспособности; не представившая надлежащим образом оформленных документов на собственные помещения для скота, на собственные или арендованные пастбищные участки; представив в Фонд заведомо подложное нотариально удостоверенное заявление супруга, которое также требовалось от членов КХ о согласии на получение кредита, на залог приобретенного по программе скота) Кисанова Т.К. обманным путем незаконно получила данный целевой государственный кредит с заведомой целью не использовать его по прямому целевому назначению на покупку племенного скота, с заведомой целью не возвращать данный кредит и не платить по нему вознаграждение (проценты). Все эти доводы просим теперь проверить тщательно и всесторонне именно сотрудниками Агентства по финансовому мониторингу, так как полагаем, что здесь не столько мошенничество в отношении залогодателей и подлог нотариально удостоверенного заявления от имени супруга – в данном случае полагаем иметь место фактически хищение бюджетных средств. Просим в ходе проверки по данному обращению не полагаться, как местные органы полиции и прокуратуры, на необъективные показания самой Кисановой Т.К. и сотрудников Фонда о том, что при выдаче кредита не было никаких нарушений и что никакого хищения бюджетных средств не совершено, что никакого ущерба бюджету, государству якобы не причинено. Ведь теперь наконец имеется заключение эксперта от 11.05.2022 года, которым достоверно подтвердился высказываемый с 2015-2016 г.г. довод Успановой о том, что изначально у Кисановой был умысел на обман как кредитора (ФФПСХ), так и залогодателей. Если же послушать Кисанову и сотрудников Фонда, то получается, что нет никаких оснований для уголовного разбирательства. Получается, что значит у нас в Казахстане можно вот так безнаказанно обманывать кредитора и залогодателей, совершать подлог документов, представляемых в кредитное досье, расходовать бюджетные кредитные средства не по целевому назначению, обманывать при подтверждении своей платежеспособности, не предоставляя при этом документов по финансовой отчетности в налоговые органы о своих доходах; без документов на земельные участки заверять кредитора о наличии пастбищ, кормовой базы; без представления оригинала ПЛЕМЕННОГО свидетельства и племенной карточки на быка-производителя и без предоставления БОНИТИРОВОЧНЫХ документах заверять кредитора, что якобы точно ПЛЕМЕННОЙ бык куплен, да и еще ПЕРВОГО класса; при проверке целевого использования кредита предоставлять на показ ЧУЖОЙ ВРЕМЕННО ВЗЯТЫЙ под расписку скот; можно значит вот так заранее иметь умысел на невозврат кредита и быть абсолютно безнаказанным, только из-за того, что сотрудники полиции заволокитили расследование по двум уголовным материалам досудебного рассдледования, за 7 лет после подачи Успановой и Жунусовой заявления в полицию наконец впервые в мае 2022 года было доведено до конца назначение и проведение одной-единственной экспертизы!! При этом даже не были проверены надлежаще доводы Успановой о том, что изначально Кисанова не подходила вообще под это государственное целевое кредитование, не были сделаны запросы в уполномоченные контролирующие органы и не были допрошены аудиторы, специалисты на предмет соответствия документов кредитного досье и соответствия самого заемщика условиям данной гос.программы «Сыбага»!!! Просим Агентство по финансовому мониторингу провести проверку по данному обращению в ПФ АО "Аграрная кредитная корпорация", куда присоединен "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства", Павлодарским филиалом которого был выдан кредит по договору № 133 от 12.04.2012 года ИП "Нур" Кисановой Тлеужан Калиакпаровне в сумме 6 млн.тг,, данный кредит целевой по гос.программе "Сыбага" на приобретение 32 голов КРС и 1 племенного быка-производителя. Заявители полагают, что заемщик заведомо не соответствовала условиям гос.программы, она зарегистрировала ИП перед самой подачей заявки на кредитование, не представила правоустанавливающих документов на наличие у нее кормовой базы, на наличие собственных или арендованных пастбищных земельных участков, не выполнила условие программы о предоставлении нотариально удостоверенных заявлений членов КХ на получение займа и представление в залог приобретаемого за счет займа скота, вместо этого она представила заведомо поддельное нотариальное заявление супруга. Кроме того, просим учесть, что Кисанова ни одного платежа не внесла в счет уплаты процентов и в счет частичного гашения основного долга после окончания льготного годичного или двухгодичного периода "Каникул". В связи с чем. вынесено судебное решение о взыскании почти 10 млн.тенге просроченного долга, вознаграждения, пени (решение СМЭС Павлодарской области от 11.04.2016 года). Позднее вышло решение Павлодарского городского о взыскании этого долга заемщика путем обращения взыскания на залоговое имущество двух залогодателей (Успановой и Жунусовой). Эти и другие обстоятельства дают основания полагать, что данный целевой кредит за счет бюджетных средств по государственной программе "Сыбага" был выдан в апреле 2012 года неправильно, незаконно, полагаем, что Кисанова (не подходившая под условия данной гос.программы) заведомо не собиралась гасить данный кредит и не собиралась его использовать по целевому назначению. Просим тщательно проверить все эти факты и обстоятельства. С уважением, Молдабаева Г.К. ...
ТолығырақСулейменов Темирлан
- Элиманов Ж.Қ.
- 10.06.2022
- · Өтініш қабылданды·
- · Қаржы ·
- 100
- № 743361
Саламатсызба. Мен Сулейменов Темірлан Асқарұлы. Сізге жазып жатқан себебім. Мені 2021 жылда Буркина Фасо мемлекетінің азаматтары 15000$ тонаған болған. Бірақ олардың аттары жоқ. Бірақ телефон нөмірлері сақталған болатын. ...
ТолығырақИСАХМЕТОВ ТЛЕПАЛДЫ
- Элиманов Ж.Қ.
- 10.06.2022
- · Өтініш қабылданды·
- · Мемлекеттік органдардың жұмысы туралы(мемлекеттік қызмет көрсету) ·
- 112
- № 743348
Председателю Агентства РК по финансовому мониторингу Элиманову Жанат Калдыбековичу! 7 июня 2022 года в ГККП «Индустриально-технический колледж» Управления образования города Шымкент, расположенного по адресу улица Гагарина 121, пришли на незаконном основании двое сотрудников Департамента экономического расследования. Целью проверки были оборудования, приобретенные в рамках проекта «Жас маман». Согласно нормативно правовых документов РК, проверяющий орган контроля и надзора обязан известить в письменном виде проверяемого субъекта о проверки с указанием сроков и предмета проведения проверки. Дополнительно у проверяющего органа контроля и надзора должно быть в наличии: • основание для проведения проверки; • акт о назначении проверки; • сроки уведомления о проведении проверки. Из выше перечисленных требований, наличие основательных документов у сотрудников с Департамента экономического расследования отсутствовало. Дополнительно на вопрос представиться по имени и фамилии, ответил только один сотрудник, которого зовут Жалимбетов Данияр, а второй наотрез отказывался представиться. Без оснований сотрудники ДЭР требовали с бухгалтерии колледжа: - бюджетную заявку на приобретение оборудования; - коммерческие предложения от потенциальных поставщиков; - паспорт на оборудования и сертификаты; - накладные, счет фактуры и платежные поручения; - техническую спецификацию на оборудования. Из вышесказанного просим Вас принять меры по данному факту о незаконной проверке, относительно двух сотрудников Департамента экономического расследования. Примечание: Сохранена видеозапись о посещении колледжа двух сотрудников с ДЭР. С уважением, коллектив ГККП «Индустриально-технический колледж» Управления образования города Шымкент. ...
Толығырақ
