ЕАТ өзара бағалаудың екінші кезеңі - "бетпе-бет"кездесу

Ағымдағы жылдың 13-15 ақпан аралығында Алматы қаласында ЕАТ өзара бағалаудың екінші кезеңі өткізілді – қаржы мониторингі жүйесіне қатысушылардың ФАТФ халықаралық ұсынымдарына сәйкестігін бағалауды көздейтін сарапшы-бағалаушылармен "бетпе-бет" кездесуі.

Осы кездесулер шеңберінде Жоғарғы соттың, құқық қорғау органдарының және мемлекеттік реттеуші органдардың өкілдерімен сұхбат жүргізілді.

Жоғарғы Сот және құқық қорғау органдарының өкілдерімен кездесуде ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға байланысты қылмыстық істерді тергеуге қатысты мәселелер, кінәлі тұлғалардың іс-әрекеттерін ОД құрамының болуы тұрғысынан қылмыстық-құқықтық бағалау тәсілдері, шетелдік юрисдикцияларда ОД фактілерін анықтау практикасы, қатарлас қаржылық тергеулер жүргізудің тиімділігі, сондай-ақ өзара құқықтық көмек.

Мемлекеттік реттеуші органдармен кездесулер барысында қаржы мониторингі субъектілерінің қызметін бақылау, бақылаудағы субъектілердегі ЖҚ/ТҚ тәуекелдерін түсіну, ішкі тәуекелдерді төмендету бойынша шараларды қолдану, түпкілікті бенефициарлық меншік иелерін анықтау мәселелері, сондай-ақ қаржылық барлау бөлімшесімен өзара іс-қимыл мәселелері талқыланды.

Айта кету керек, Қазақстан Республикасының ЕАТ өзара бағалаудан өту нәтижелері ағымдағы жылдың маусым айында Алматы қаласында ЕАТ жалпы отырысында шығарылады.

• 17.02.2023
• 169