Ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы күресте (АЖ/ТҚҚ) белгіленген қаржылық емес кәсіпорындар мен кәсіптерді тәуекелге бағдарланған қадағалауды күшейту

А. ж. 26-29 наурыз аралығында Орталық Азиядағы құқық үстемдігі бағдарламасы шеңберінде Еуропа Кеңесінің қолдауымен
Қаржылық мониторинг агенттігінде «Ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы күресте (АЖ/ТҚҚ) белгіленген
қаржылық емес кәсіпорындар мен кәсіптерді тәуекелге бағдарланған қадағалауды күшейту» тақырыбында семинар өтті.
Оқу іс-шарасына мемлекеттік реттеуші органдар, қаржылық мониторинг субъектілері және қаржылық емес сектордың өкілдері
қатысты.
Семинардың мақсаты Қазақстан Республикасындағы қадағалау органдары мен қаржылық емес кәсіпорындар мен кәсіптерді тәуекелге
бағдарланған қадағалауды күшейту, олардың АЖ/ТҚҚ тәуекелдерін түсінуін және басқаруын жақсартуда қолдау көрсету, сондай-ақ оларды
төмендету жөніндегі шараларды неғұрлым тиімді қолдану болды, бұл АЖ/ТҚҚ тиімділігін арттыруға алып келеді.
Семинар барысында мемлекеттік органдардың өкілдері тәуекелге бағдарланған тәсіл шеңберінде мемлекеттік бақылау жүргізу
бойынша тәжірибелерімен бөлісті.
Ең үздік тәжірибелер, Қазақстандағы тәуекелдерді басқару тәсілдері, проблемалық мәселелер мен шешу жолдары қаралды.

• 29.03.2024
• 202