ҚМА превенция және аналитикалық даму департаментінің превенция басқармасының басшысы Андрей Давыдов қаржы пирамидасын қалай тануға және ақшасын қорғауға болатынын айтты

"Интернет-алаяқтық: қарсы әрекет, алдын алу, коммуникация" конференциясында сөйлеген сөзінде Андрей Давыдов ҚМА интернет-кеңістікке мониторингті қалай жүргізетінін айтты.

"Біздің құралдарымыз бар. Оларды қолдана отырып, біз пирамида белгілері бар сайттар мен шоттарға сілтемелер аламыз. Содан кейін біз оларды бейтараптандыру бойынша шаралар қабылдаймыз. Биылғы жылы 28 қаржы пирамидасы жойылды, 300-ге жуық чаттар мен аккаунттар жабылды, онда 2 миллионға жуық қатысушы болды. "Кибернадзор" жүйесін пайдалана отырып, біз қаржы пирамидасының белгілері бар сайттар мен шоттарға шамамен 12 мың сілтемені бұғаттадық. Қаржы пирамидасына түспеу үшін азаматтар негізгі белгілерді білуі керек. Біріншіден, бұл, әрине, жеңіл пассивті табыс, нақты емес жоғары пайыздар, жылына 1000% жетеді. Екінші жағынан, бұл әлеуметтік желілерде, интернетте белсенді жаппай жарнама. Үшіншіден, назар аудару керек, бұл іс жүзінде сіз жобаны ұйымдастырушымен тек онлайн режимінде сөйлесесіз, яғни оны физикалық түрде көрмейсіз. Көбінесе кеңсе еш жерде жоқ, олардың барлық уәделері заңды түрде рәсімделмейді. Егер олар ресімделсе, онда бұл шарттар ресми болып табылады және мұқият оқылса, онда ешқандай міндеттемелер жоқ, қаржы қаражатын жоғалту тәуекелдерін теңестіруге мүмкіндік беретін сәттер жоқ", – деп атап өтті спикер.

Азаматтарды Қаржы пирамидасына тарту қаупін азайту үшін олар оны "өмірлік циклдің" басында жоюға тырысады, деді Андрей Давыдов. Анықталған пирамидалар бойынша ұйымдастырушыларды қылмыстық жауапкершілікке тарта отырып, тергеулер жүргізіледі. Осы жылдың өзінде 35 адам орта есеппен бес-алты жылға бас бостандығынан айырылды.

• 05.12.2024
• 29