Қаржылық мониторингі агенттігі мен Bereke банкі өкілдерінің қатысуымен жұмыс кездесуі өтті

Кездесу барысында банктік қызметтерді есірткі құралдарының заңсыз айналымы, қылмыстық қолма-қол ақшаға айналдыру және қаржы пирамидаларының қызметіне пайдалану фактілерінің алдын алу мәселелері қаралды.

Кездесу барысында банк күдікті операцияларды анықтауға бағытталған қолданыстағы ішкі механизмдерімен таныстырды, соның ішінде: тәуекелдерді басқару жүйесі мен ден қою шаралары; комплаенс-қызметтер жүргізетін аналитикалық жұмыс.

Өз кезегінде, Агенттік тарапынан тәуекелдерді басқару жүйесін жетілдіру және банктік қызметтер арқылы заңсыз операцияларды анықтауға бағытталған ішкі процестерді күшейту бойынша бірқатар ұсыныстар енгізілді.

Тараптар ашық әрі сындарлы өзара іс-қимыл жасауға дайын екенін растады. Бірлескен күш-жігер Қазақстан Республикасында ашық, тұрақты және қауіпсіз іскерлік орта қалыптастыруға бағытталған

• 01.07.2025
• 21