Агентством по финансовому мониторингу совместно с Комитетом Международного финансового центра «Астана» по регулированию финансовых услуг проведено очередное заседание Совета комплаенс, посвящённое вопросам укрепления национальной антиотмывочной системы

Ключевым фокусом обсуждения стали потенциальные угрозы использования инфраструктуры МФЦА для целей отмывания доходов, а также меры, направленные на минимизацию таких рисков.

Кроме того, выработаны предложения по подготовке отчёта о прогрессе с акцентом на реализацию приоритетных мер, направленных на повышение рейтинга по Рекомендации 15 ФАТФ, охватывающей вопросы новых технологий и цифровых активов.

Отмечена важность совершенствования механизмов внутреннего мониторинга, включая повышение качества процедур проверки клиентов и установления бенефициарных собственников.

По итогам обсуждения принято решение об укреплении эффективности взаимодействия между Агентством и МФЦА в целях минимизации рисков использования финансовой площадки в противоправных целях.

• 26.09.2025
• 158