Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы

Қаржы мониторингі агенттігі бюджет қаражатын ұрлауды анықтау және жолын кесу, Қылмыстық жолмен алынған ақшаны заңдастыру, пайдалы қазбаларды өндіру саласындағы заңсыз кәсіпкерлік қызмет, жалған есепке алу-бақылау таңбаларын пайдалана отырып, алкоголь өнімін өндіру жөніндегі жасырын цехтардың қызметі бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда.
Сондай-ақ, Ақмола облысы бойынша ҚМА департаментінің қызметкерлері ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты Юрий Лимен бірге қаржы пирамидаларына қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша кездесу өткізді. Кездесу қорытындысы бойынша кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы күресте мемлекеттік және құқық қорғау органдары, қаржы мониторингі субъектілері, сондай-ақ коммерциялық емес ұйымдар секторы арасындағы өзара іс-қимылды одан әрі нығайту туралы уағдаластыққа қол жеткізілді.

• 19.08.2022
• 266