ФАТФ жұмыс топтарының отырысы өтті

ҚМА төрағасы Ж. Элиманов ағымдағы жылдың 18-19 қазанында Париж қаласында өткен ФАТФ пленарлық отырысының алаңында өткен жаһандық желіні Үйлестіру тобының талаптарды бағалау және сақтау тобымен және халықаралық ынтымақтастықты шолу жөніндегі топтың отырысына қатысты.

Жұмыс топтары елдердің Кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы ұлттық заңнамасының ФАТФ ұсынымдарына сәйкестігі тұрғысынан өзара бағалаудың кезекті раундтарынан өту мәселелерін талқылады.

ФАТФ және ЕАТ типі бойынша өңірлік топтардан (қылмыстық кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс – қимыл жөніндегі Еуразиялық топ) өзара бағалау және сарапшы-бағалаушыларды іріктеу ұзақтығы мәселелері қамтылды.

ФАТФ ұсынымдарын одан әрі дамытуға, сондай-ақ сарапшы-бағалаушыларды және Кірістерді жылыстатуға қарсы іс-қимылдың жаһандық желісіне қатысушы елдерді оқытуға арналған курс белгіленді.Сондай-ақ қылмыстық кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша елдер мен ұйымдар (Interpol, Egmont және т.б.) арасындағы халықаралық ынтымақтастық мәселелері қозғалды.

Сонымен қатар, елдердің тәуекел деңгейі жоғары юрисдикциялармен, ынтымақтаспайтын юрисдикциялармен және Ұлттық "жылыстатуға қарсы" жүйелердегі стратегиялық кемшіліктері бар юрисдикциялармен өзара іс-қимылына қатысты проблемалық мәселелер қаралды.
Отырыстардың қорытындысы бойынша жүйелі шешімдер қабылданып, олар 2022 жылғы 20-21 қазандағы ФАТФ пленарлық отырысында айтылды.

• 22.10.2022
• 289