Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігінде шекара маңындағы өңірлерде жанар-жағар майды елден шығаруға қарсы бірлескен бақылауды күшейту бойынша ведомствоаралық кездесу өтті.
- 08.10.2024
- 107
Кеңес жұмысына ІІМ, автомобиль көлігі және көліктік бақылау комитетінің басшылығы, сондай-ақ Энергетика министрлігінің, ТЖМ, ҰҚК Шекара қызметінің, ҚМ Мемлекеттік кірістер комитетінің және «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ өкілдері қатысты. Айта кетейік, қазіргі уақытта қуаты аз мұнай өңдеу з ...
Толығырақ
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыСочидегі (РФ) Қаржылық қауіпсіздік жөніндегі халықаралық олимпиада алаңында ЕАТ-қа мүше мемлекеттердің қаржы институттарының комплаенс-мамандары арасында ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылға бағытталған үздік қаржылық анализге арналған конкурс өтті.
- 04.10.2024
- 105
Ауқымды жарысқа Беларусь, Үндістан, Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан, Түрікменстан және Өзбекстан елдерінен келген қаржы мониторингі субъектілерінің өкілдері қатысты. Байқау ұсынылған жобаларды интерактивті талқылау форматында өткізілді. Ақшаны жылыстатуда және терроризмді ...
Толығырақ
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚМА Төрағасы Жанат Элиманов бастаған қазақстандық делегация қаржылық барлау бөлімшелері басшылары кеңесінің (ҚБББК) 28-ші отырысына қатысты.
- 01.10.2024
- 124
Іс-шара Сочидегі (РФ) Қаржылық қауіпсіздік бойынша халықаралық Олимпиада алаңында өтті, онда қатысушылар ТМД елдерінің қаржылық барлау бөлімшелері арасындағы өзара іс-қимылдың бірқатар өзекті мәселелерін талқылады. Қылмыстық кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландырудағы ...
Толығырақ
Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚазақстан СТОБҮК ұйымына төрағалық етеді
- 27.09.2024
- 104
Алматы қаласында ТМД елдерінің Салықтық (қаржылық) тергеу органдары басшыларының үйлестіру кеңесінің (СТОБҮК) 23-отырысы өтті. Отырысқа Әзірбайжан, Армения, Беларусь, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан мен Өзбекстанның салықтық (қаржылық) тергеу органдарының басшылары қатысты. Сонымен ...
Толығырақ
Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚасым-Жомарт Тоқаев Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады
- 24.09.2024
- 97
Жанат Элиманов: ➤ Көлеңкелі экономикаға қарсы іс-қимыл жөніндегі кешенді жоспардың жүзеге асырылу барысын баяндады; ➤ Заңсыз кірістерді жылыстатуға қарсы іс-қимыл жөніндегі ұлттық жүйенің FATF ұсынымдарына сәйкестендірілгенін айтты. Президент Агенттіктің жаңадан тағайындалған төр ...
Толығырақ
