Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторингі агенттігі қаскүнемдер өздерін Агенттік қызметкерлері ретінде таныстырып, азаматтарға қоңырау шалу арқылы алаяқтық фактілерінің жиілеп кеткен жайлы хабарлайды.
- 20.11.2024
- 120
Алаяқтар телефон арқылы азаматардың ақшасын бөгде біреу ұрлауға тырысып жатқаны жайлы айтып, олардың шоттарындағы қаражатты сақтау үшін жалған қызметкерлердің нұсқауларын орындауды сұрайды. Өздерінің қызметкер екенін растау мақсатында, алаяқтар жалған куәліктер және ҚМА логотипте ...
Толығырақ
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыЕлордада Стратегиялық талдау бойынша оқыту семинары өтуде.
- 19.11.2024
- 126
Іс-шара "Эгмонт" тобының (ECOFEL) қаржылық барлау бөлімшелерінің (ҚББ) озық тәжірибе және көшбасшылық орталығымен ұйымдастырылды. Үш күндік семинар барысында ECOFEL шақырылған сарапшылар стратегиялық талдау жүргізу тәжірибесімен бөліседі, оның мақсаты кірістерді жылыстату және те ...
Толығырақ
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
- 15.11.2024
- 112
Мемлекет басшысының бюджеттік шығындарды оңтайландыру жөніндегі тапсырмасы аясында ҚМА инфрақұрылымдық және әлеуметтік жобаларды жүзеге асыру кезінде артық шығындардан туындайтын тәуекелдерді барынша азайту бағытында жұмыс атқаруда. Сонымен қатар, ҚМА жалған шетел валютасын сату ...
Толығырақ
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыАлматыда Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес жөніндегі Еуразиялық топқа мүше мемлекеттердің бағалаушыларына арналған семинар өтуде.
- 05.11.2024
- 136
Шараны ЕАТ хатшылығы Қаржылық мониторинг агенттігімен және ХҚМОӘО бірлесіп ұйымдастырды. Семинарға ЕАТ-қа мүше Беларусь, Үндістан, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан, Түркіменстан, Өзбекстан сияқты елдердің 50-ге жуық өкілдері, сондай-ақ MONEYVAL тобының мүшелері Әзірбайжан мен Сербия ...
Толығырақ
Элиманов Ж. Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚМА және "Атамекен" ҰКП акцизделетін өнімдердің көлеңкелі айналымына қарсы күресті күшейтеді
- 01.11.2024
- 145
Акцизделетін өнімдердің (алкоголь өнімдері) көлеңкелі айналымына қарсы іс-қимыл мәселелері Қаржылық мониторинг агенттігінде өткен дөңгелек үстел барысында талқыланды. Шараға Қаржы және Ұлттық экономика министрліктері, мемлекеттік кірістер комитеті өкілдерінің, сондай-ақ "Атамекен ...
Толығырақ
