Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚМА Тергеу департаментінің басшысы Саят Саукомбеков ҚР БП жанындағы Құқық қорғау органдары академиясының тыңдаушыларымен кездесті.
- 23.09.2024
- 103
Кездесу барысында генерал-майор тергеу жүргізудің практикалық тәжірибесімен бөлісіп, тергеу әрекеттерінің ерекшеліктері мен оларды жүргізу тактикасы туралы айтты. Ол сондай-ақ «Follow the money» немесе «Ақша ізін қуу» қағидаты бойынша терең талдау жүргізуді көздейтін параллельді ...
Толығырақ
Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚМА қызметкерлері Париждегі Паралимпиада-2024 ойындарының жүлдегерлерінің құрметіне бұқаралық спорт іс-шарасын ұйымдастырды.
- 16.09.2024
- 124
«ҚМА бұқаралық спорт үшін» ұранымен ауқымды спорттық іс-шараға қатысу үшін елорданың орталық саябағында 200-ден астам қатысушы жиналды. Шараға атақты Паралимпиадашылармен бірге Агенттіктің басшылығы мен қызметкерлері қатысты. «Біз қазақстандықтардың Олимпиада және Паралимпиада ой ...
Толығырақ
Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
- 13.09.2024
- 111
Қаржылық мониторинг агенттігі аса ірі мөлшерде бюджет қаражатын ұрлауды, майнингті анықтау және жолын кесу бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда. Сонымен қатар, Премьер-Министр құқық бұзушылықтардың алдын алу жөніндегі ведомствоаралық комиссияның отырысын өткізді, онда интернет- ...
Толығырақ
Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚМА «Жайлы мектеп» ұлттық жобасын іске асыру барысына мониторинг жүргізуде.
- 03.09.2024
- 104
«Жайлы мектеп» ұлттық жобасын іске асыруға бөлінген бюджет қаражатының орынды жұмсалуын қамтамасыз ету мақсатында Қаржылық мониторинг агенттігі «Samruk-Kazyna Construction» АҚ-мен кездесу өткізді. ҚМА Төрағасы Дмитрий Малахов Президенттің Қазақстан халқына Жолдауында орта білім б ...
Толығырақ
Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚМА заңсыз онлайн құмар ойындар мен лудоманияға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша ведомствоаралық кездесу өткізді
- 29.08.2024
- 142
Мемлекет басшысының заңсыз құмар ойындармен байланысты қауып қатерлерді бейтараптандыру туралы тапсырмасын орындау мақсатында ҚМА-ның бастамасымен ведомствоаралық кездесу өткізіліп, заңсыз онлайн құмар ойындарға және лудоманияға қарсы күрес мәселелері талқыланды. Кездесуге Қаржы ...
Толығырақ
