Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігі заңсыз ойын бизнесіне қарсы іс-қимыл бойынша кешенді жұмыс жүргізуде
- 31.08.2023
- 187
2019 жылдан бастап заңсыз ойын бизнесін ұйымдастыру фактілері бойынша өндірісте 1 148 іс болды, оның ішінде 849 адамға қатысты 940 іс аяқталды. Қабылданған алдын алу шараларының нәтижесінде соңғы 5 жылда тіркелген істер санының 5,5 есеге төмендеуі байқалады. Жыл сайын анықталатын ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыБизнесті қорғау және конституциялық нормалар: ҚР Конституциялық Соттың Төрағасы ҚМА жеке құрамымен кездесу өткізді
- 25.08.2023
- 160
Конституция күні қарсаңында Конституциялық Соттың Төрағасы Эльвира Азимова Қаржылық мониторинг агенттігінің ұжымымен кездесті. Іс-шара қатысушылары сындарлы талқылау жүргізіп, тақырып аясындағы ой-пікірлерімен бөлісті. ҚМА бизнесті қорғауды және конституциялық нормаларды сақтауды ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
- 18.08.2023
- 131
Қаржылық мониторинг агенттігі ақша қаражатын ұрлауды, жалған вексельдерді, есірткі құралдарыны, көлеңкелі экономиканы, қаржы пирамидаларын, жалған шот-фактураларды, лудомания бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда. Сонымен қатар, Агенттік еліміздің өз өңірлерінде жастар арасында қ ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
- 11.08.2023
- 191
Қаржылық мониторинг агенттігі ақша қаражатын ұрлауды, жалған вексельдерді, есірткі құралдарыны, көлеңкелі экономиканы, қаржы пирамидаларын, жалған шот-фактураларды, лудомания бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда. Сонымен қатар, Агенттік еліміздің өз өңірлерінде жастар арасында қ ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржы мониторингі агенттігі жанындағы "AML ACADEMY" академиясының қызметі Алматының қаржы мониторингі субъектілеріне таныстырылды.
- 01.08.2023
- 184
Іс-шараға қатысушылар Академия сарапшылары әзірлеген курстар бағдарламасымен танысты. Бұған дейін СФМ үшін бірқатар тегін вебинарлар өткізілді, олар алдағы кезеңде жалғасатын болады. Академияның қызметі және курстар кестесі туралы толық ақпарат жақын арада жарияланады. Бұдан басқ ...
Толығырақ
