Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржы пирамидалары
- 05.12.2022
- 219
Қазақстанда қылмыстық әрекеті сотта дәлелденген қаржы пирамидаларына қайта қаражат тарту жағдайлары жиілеп барады. Оларды бұрынғы жалған инвестициялық қызметтің ойдан шығарылған тұрақтылығын көрсетіп, танымал атауларды, ақша тартудың бірдей әдістерін қолданатын арам пиғылды адамд ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы2022 жылғы 16-17 қараша аралығында Мадрид қаласында (Испания) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы құқық қорғау органдарының (GlobE Network) жаһандық жедел желісінің үшінші пленарлық отырысы өтті
- 25.11.2022
- 253
Қазақстан GlobE Жаһандық сыбайлас жемқорлыққа қарсы желісіне қосылған 60-шы ел, ал Қаржылық мониторинг агенттігі 124 ведомствасы болды. Аталған отырысқа біздің елімізден Қаржылық мониторинг агенттігінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы қаржылық мониторинг департаментінің басшысы – Дани ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыАғымдағы жылдың 21-25 қарашасында Душанбе қаласында (Тәжікстан) Қылмыстық кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Еуразиялық Топтың (ЕАТ) 37-ші пленарлық апталығы өтуде
- 24.11.2022
- 242
Аталған іс-шара аясында ашық дауыс беру қорытындысы бойынша Агенттіктің екі өкілі типология, терроризм мен қылмысты қаржыландыруға қарсы іс-қимыл, техникалық жәрдемдесу жөніндегі екі жұмыс тобының тең төрағасы лауазымына сайланды. Бұған дейін Қазақстан бір ғана жұмыс тобына тең т ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы«Кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл (АЖ/ТҚҚ) жүйесіндегі бухгалтерлердің кәсіби ұйымдарының рөлі»
- 16.11.2022
- 200
Қаржылық мониторинг агенттігі «Кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл (АЖ/ТҚҚ) жүйесіндегі бухгалтерлердің кәсіби ұйымдарының рөлі» тақырыбында Қазақстан бухгалтерлерінің кәсіби ұйымдарымен (БКҰ) кездесу өткізілді. Кездесуде АЖ/ТҚҚ жү ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
- 11.11.2022
- 231
Қаржылық мониторинг агенттігі бюджет қаражатын, қаржы пирамидаларын ұрлауды, отынды заңсыз әкетуді анықтау және жолын кесу, тергеу бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда. Сонымен қатар, агенттік еліміздің өз өңірлерінде жастар арасында қаржылық сауаттылық пен қауіпсіздікті арттыру ...
Толығырақ
