Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
- 15.08.2024
- 287
Қаржылық мониторинг агенттігі аса ірі мөлшерде есірткі құралдарының контрабандасын анықтау және жолын кесу, азық-түлік және бірінші кезекте қажет тауарлар бағасының негізсіз өсуі, бюджет қаражатын ұрлау және заңдастыру жөніндегі белсенді жұмысты жалғастыруда. Сонымен қатар, Агент ...
Толығырақ
Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
- 02.08.2024
- 254
Қаржылық мониторинг агенттігі аса ірі мөлшерде есірткі құралдарының контрабандасын анықтау және жолын кесу, азық-түлік және бірінші кезекте қажет тауарлар бағасының негізсіз өсуі, бюджет қаражатын ұрлау және заңдастыру жөніндегі белсенді жұмысты жалғастыруда. Сонымен қатар, Агент ...
Толығырақ
Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігі телефон арқылы жасалған алаяқтық фактілері туралы хабарлайды.
- 26.07.2024
- 283
Алаяқтар телефон қоңыраулары немесе хабарлама жіберу арқылы өздерін ҚМА қызметкерлері ретінде таныстыруы мүмкін. Сұхбат барысында Қазақстан резиденттерінің қаражатын банктік шоттардан қылмыстық жолмен алудың әртүрлі схемаларын сылтау етіп, алаяқтықтың ықтимал белгілеріне және ҚМА ...
Толығырақ
Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚР Бас прокуратурасы жанындағы Құқық қорғау органдары Академиясы қатарына 40 жаңа тыңдаушы қосылды.
- 24.07.2024
- 263
Олардың барлығы Қаржылық мониторинг агенттігінің Экономикалық тергеп-тексеру қызметінің қызметкерлері болады. Тыңдаушылармен өткен алғашқы кездесу барысында ҚМА офицерлері өздерінің жұмыс тәжірибесімен бөлісіп, қызметкердің қандай жеке және кәсіби қасиеттерге ие болуы керектігі ж ...
Толығырақ
Малахов Д.М.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігінде Дмитрий Малаховтың төрағалығымен бірінші жартыжылдық жұмысының қорытындысы шығарылды
- 16.07.2024
- 308
Алқа отырысында есепті кезеңде Мемлекет басшысының тапсырмасын орындау үшін АЖ/ТҚҚ туралы заңнаманы жетілдіру және экономикалық құқық бұзушылықтарды одан әрі қылмыссыздандыру бойынша жұмыс жүргізілгені атап өтілді. Бюджеттік кредитті заңсыз алу және мақсатсыз пайдалану, бухгалтер ...
Толығырақ
