Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
- 19.08.2022
- 274
Қаржы мониторингі агенттігі бюджет қаражатын ұрлауды анықтау және жолын кесу, Қылмыстық жолмен алынған ақшаны заңдастыру, пайдалы қазбаларды өндіру саласындағы заңсыз кәсіпкерлік қызмет, жалған есепке алу-бақылау таңбаларын пайдалана отырып, алкоголь өнімін өндіру жөніндегі жасыр ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚМА төрағасының бірінші орынбасары Ғ.Садырбековтың төрағалығымен Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) және терроризмді қаржыландырудың алдын алу мәселелері жөніндегі ведомствоаралық кеңестің кезекті отырысы өтті.А төрағасының бірінші орынбасары Ғ.Садырбековтың төрағалығымен Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) және терроризмді қаржыландырудың алдын алу мәселелері жөніндегі ведомствоаралық кеңестің кезекті отырысы өтті.
- 12.08.2022
- 335
ВАК мүшелері мен шақырылған өзге мемлекеттік органдардаң өкілдері КЖ/ТҚҚ саласындағы мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін арттыруға байланысты бірқатар маңызды мәселелерді талқылады. Атап айтқанда, ВАК отырысында терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін талдау бойынша бірлеск ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚМА төрағасының бірінші орынбасары Ғ.Садырбековтың төрағалығымен Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) және терроризмді қаржыландырудың алдын алу мәселелері жөніндегі ведомствоаралық кеңестің кезекті отырысы өтті.А төрағасының бірінші орынбасары Ғ.Садырбековтың төрағалығымен Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) және терроризмді қаржыландырудың алдын алу мәселелері жөніндегі ведомствоаралық кеңестің кезекті отырысы өтті.
- 12.08.2022
- 259
Кеңес мүшелері мен шақырылғандар КЖ/ТҚҚ саласындағы мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін арттыруға байланысты бірқатар маңызды мәселелерді талқылады. Атап айтқанда, отырыста терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін талдау бойынша бірлескен жұмыс нәтижелері, сондай-ақ цифрлық ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
- 05.08.2022
- 282
Қаржылық мониторинг агенттігі жалған шот-фактураларды, мұнай өнімдерін шетелге шығарудың көлеңкелі схемаларын, заңсыз ойын мекемелерін, қаржы пирамидаларын анықтау және жолын кесу бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда. ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігінің қызметі туралы
- 29.07.2022
- 315
Қаржылық мониторинг агенттігі алкоголь өнімдерін, бюджеттік ақша қаражатын, қаржы пирамидаларын дайындау бойынша жасырын цехтарды анықтау және жолын кесу, ойын мекемелерін заңсыз орнату бойынша белсенді жұмысты жалғастыруда. ...
Толығырақ
