Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыЕАТ өзара бағалаудың екінші кезеңі - "бетпе-бет"кездесу
- 17.02.2023
- 239
Ағымдағы жылдың 13-15 ақпан аралығында Алматы қаласында ЕАТ өзара бағалаудың екінші кезеңі өткізілді – қаржы мониторингі жүйесіне қатысушылардың ФАТФ халықаралық ұсынымдарына сәйкестігін бағалауды көздейтін сарапшы-бағалаушылармен "бетпе-бет" кездесуі. Осы кездесулер шеңберінде Ж ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық қауіпсіздік бойынша республикалық Олимпиада
- 16.02.2023
- 247
Қаржылық мониторинг агенттігі, Оқу-ағарту министрлігінің және «Дарын» республикалық ғылыми-практикалық орталығының қолдауымен «Тұран» университеті, «Қазтұтынуодағы» Қарағанды университеті және М.С. Нәрікбаев атындағы КАЗГЗУ университетімен бірлесіп «Қаржылық қауіпсіздік бойынша р ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыАғымдағы жылдың 31 қаңтары мен 3 ақпаны аралығында Дакар қаласында (Сенегал) "Эгмонт" тобының Комитетінің, жұмыс және аймақтық топтарының отырыстары өтті
- 07.02.2023
- 251
Отырыс барысында әлемнің қаржылық барлау қызметінің халықаралық өзара іс-қимылына қатысты көптеген мәселелер қаралды. Абу-Даби қаласындағы келесі 29-шы Пленарлық отырыстың талқылау тақырыбы анықталды. 2023 жылы екі жылдық санақ жүргізу мәселелері талқыланды, бұл ұйымға өз мүшелер ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігінің Қоғамдық Кеңесінің отырысы өтті
- 02.02.2023
- 279
Жұмыс барысында Кеңес төрағасы Сәлімбай Шунеев 2022 жылғы жұмыс қорытындылары туралы баяндама жасады. Сондай-ақ, Қоғамдық кеңес бизнестің заңды мүдделерін сақтау мәселесін қарастырды. Осы тақырыпты талқылау барысында Кеңес мүшесі Мақсат Раманқұлов пен "Қазақстан халқы Ассамблеясы ...
Толығырақ
Элиманов Ж.Қ.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасыҚаржылық мониторинг агенттігі 2022 жылғы жұмысты қорытындылады
- 23.01.2023
- 277
Бизнесті қылмыстық процеске тартуды азайту жүйелі жүргізілуде. Нәтижесінде тіркелген істер саны жыл сайын тұрақты төмендеуі тіркелуде. Соңғы 4 жылда олардың саны екі еседен астамға, 2021 жылмен салыстырғанда – төрттен бір бөлегіне қысқарды. Соттар тергеушілердің әрекеттеріне тү ...
Толығырақ
